中环环保(300692)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽中环环保科技股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座23楼安徽中环环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
7、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
8、《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工监事候选人的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
11、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
12、《关于2024年度对子公司提供担保额度预计的议案》
13、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
14、《关于公司及子公司接受大股东借款暨关联交易的议案》
15、《关于新增或修订公司治理相关制度的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
17、《关于董事会提议向下修正“中环转2”转股价格的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽中环环保科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座23楼安徽中环环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-14)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-25)、现场登记日(2023-07-27)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-27)

议题:

1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于拟收购济源市中辰环境科技有限公司70%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽中环环保科技股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座23楼安徽中环环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于2023年度对子公司提供担保额度预计的议案》
9、《关于公司及子公司接受大股东借款暨关联交易的议案》
10、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽中环环保科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座23楼安徽中环环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-13)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-23)、现场登记日(2022-09-26)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-26)

议题:

1、《关于公司<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽中环环保科技股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座23楼安徽中环环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-02)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-17)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-23)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
10、《关于提名第三届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的议案》
11、《关于公司及子公司接受大股东借款暨关联交易的议案》
12、《关于2022年日常关联交易预计的议案》
13、《关于公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<股东大会投票计票制度>的议案》
16、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽中环环保科技股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座23楼安徽中环环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-13)、董事会签署日(2021-10-14)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-25)、网络投票日(2021-10-29)、召开日(2021-10-25)

议题:

1、《关于公司及子公司承接项目暨关联交易的议案》
2、《关于公司为子公司向金融机构申请综合授信增加担保额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽中环环保科技股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座23楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-15)、董事会签署日(2021-06-16)、股权登记日(2021-06-25)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-07-01)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《前次募集资金使用情况专项报告》
3、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
8、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽中环环保科技股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座23楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-05)、董事会签署日(2021-03-05)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及其摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
10、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
11、《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工监事候选人的议案》
12、《关于第三届董事会董事薪酬及津贴的议案》
13、《关于第三届监事会监事薪酬的议案》
14、《关于公司及子公司接受大股东借款暨关联交易的议案》
15、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
16、《关于公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽中环环保科技股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座23楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及其摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、《前次募集资金使用情况专项报告》
9、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
10、《关于公司及子公司接受大股东借款及担保暨关联交易的议案》
11、《关于子公司承接项目工程暨关联交易的议案》
12、《关于公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽中环环保科技股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座23楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-18)、董事会签署日(2020-02-19)、股权登记日(2020-02-27)、现场登记日(2020-03-02)、网络投票日(2020-03-05)、召开日(2020-03-02)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》
3、《关于本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于非公开发行股票发行方案论证分析报告(修订稿)的议案》
6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺(修订稿)的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽中环环保科技股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座23楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-02)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-11)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-18)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于本次非公开发行股票方案的议案》
3、《关于本次非公开发行股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》
6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
7、《关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于公司为全资子公司向金融机构借款提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽中环环保科技股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座23楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-26)、董事会签署日(2019-07-26)、股权登记日(2019-08-06)、现场登记日(2019-08-08)、网络投票日(2019-08-12)、召开日(2019-08-08)

议题:

1、关于项目投标暨关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽中环环保科技股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座23楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-26)、现场登记日(2019-03-28)、网络投票日(2019-04-01)、召开日(2019-03-28)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告及其摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《前次募集资金使用情况专项报告》
9、《关于公司及子公司接受大股东借款及担保暨关联交易的议案》
10、《关于子公司2019年度向金融机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》
11、《关于提名第二届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的议案》
12、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽中环环保科技股份有限公司关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区包河大道与大连路交叉口东北角中辰未来港B1楼24层会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-15)、董事会签署日(2018-10-16)、股权登记日(2018-10-26)、现场登记日(2018-10-30)、网络投票日(2018-10-31)、召开日(2018-10-30)

议题:

1.《关于公司为安庆市清源水务有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
2.《关于修订公司经营范围及<安徽中环环保科技股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
4.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
5.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
6.《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
7.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
8.《前次募集资金使用情况专项报告》
9.《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
10.《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
11.《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
12.《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
13.《关于与安徽中辰投资控股有限公司签署工程合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽中环环保科技股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济开发区金寨南路157-1号中辰假日广场15楼

重要日期: 首次公告(2018-08-03)、董事会签署日(2018-08-04)、股权登记日(2018-08-15)、现场登记日(2018-08-16)、网络投票日(2018-08-19)、召开日(2018-08-16)

议题:

1、关于与安徽中辰投资控股有限公司签署工程合同暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽中环环保科技股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济开发区金寨南路157-1号中辰假日广场15楼

重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-15)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-06-19)

议题:

1.审议《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽中环环保科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济开发区金寨南路157-1号中辰假日广场2楼

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-18)

议题:

1.00《2017年度董事会工作报告》
2.00《2017年度监事会工作报告》
3.00《2017年年度报告及其摘要》
4.00《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
5.00《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00《关于修订<安徽中环环保科技股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》
7.00《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
9.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
10.00《关于监事会换届选举暨提名第二届非职工监事候选人的议案》
11.00《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
12.00《关于第二届董事会董事薪酬的议案》
13.00《关于第二届监事会监事薪酬的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽中环环保科技股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济开发区金寨南路157-1号中辰假日广场15楼

重要日期: 首次公告(2018-03-06)、董事会签署日(2018-03-07)、股权登记日(2018-03-16)、现场登记日(2018-03-19)、网络投票日(2018-03-21)、召开日(2018-03-19)

议题:

1、审议《关于公司为桐城市清源水务有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
2、审议《关于公司为桐城市中环水务有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽中环环保科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济开发区金寨南路157-1号中辰假日广场15楼

重要日期: 首次公告(2017-09-09)、董事会签署日(2017-09-09)、股权登记日(2017-09-18)、现场登记日(2017-09-22)、网络投票日(2017-09-24)、召开日(2017-09-22)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》
2、审议《关于修订〈安徽中环环保科技股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

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