英搏尔(300681)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海英搏尔电气股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-08-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-04)、召开日()

议题:

1、《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
2、《关于董事会独立董事换届选举的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》
4、《关于第四届董事会董事津贴标准的议案》
5、《关于第四届监事会监事津贴标准的议案》
6、《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于聘请2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海英搏尔电气股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-16)、董事会签署日(2024-07-16)、股权登记日(2024-07-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-31)、召开日()

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 珠海英搏尔电气股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
8、《关于公司<对外担保管理办法>的议案》
9、《关于公司<对外投资管理办法>的议案》
10、《关于公司<关联交易管理办法>的议案》
11、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案决议有效期的议案》
12、《关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海英搏尔电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路6号珠海英搏尔电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
6、《关于制订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
7、《关于聘请2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海英搏尔电气股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路6号珠海英搏尔电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 珠海英搏尔电气股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路6号珠海英搏尔电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
9、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
10、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
11、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
13、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
15、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
16、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点并调整投资总额、内部投资结构和实施进度的议案》
17、《关于申请银行综合授信额度暨控股股东为公司提供连带责任保证担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海英搏尔电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路6号珠海英搏尔电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-18)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-03-29)、现场登记日(2023-03-31)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-31)

议题:

1、《关于聘请2022年度审计机构的议案》
2、《关于修订<珠海英搏尔电气股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海英搏尔电气股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路6号珠海英搏尔电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于增加注册资本、调整经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 珠海英搏尔电气股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路6号珠海英搏尔电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
5、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
7、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海英搏尔电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技六路6号珠海英搏尔电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海英搏尔电气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技六路6号珠海英搏尔电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-05)、董事会签署日(2021-11-05)、股权登记日(2021-11-17)、现场登记日(2021-11-19)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-19)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、审议《关于制定公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
9、审议《关于珠海英搏尔电气股份有限公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
11、审议《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12、审议《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海英搏尔电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-02)、网络投票日(2021-09-03)、召开日(2021-09-02)

议题:

1、审议《关于<第二届董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<第二届监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于修订公司<章程>并办理工商变更登记的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于调整董事津贴的议案》
7、审议《关于调整监事津贴的议案》
8、审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》
9、审议《关于换届选举非独立董事的议案》
10、审议《关于换届选举独立董事的议案》
11、审议《关于换届选举股东监事的议案》
12、审议《关于对外出租物业的议案》
13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 珠海英搏尔电气股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-07)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-07)

议题:

1、审议《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
5、审议《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
6、审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
7、审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
8、审议《关于补选董事及战略委员会委员的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海英搏尔电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-24)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、《关于调整公司2020年股票期权激励计划相关事项的议案》
2、《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 珠海英搏尔电气股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、审议《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》
5、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
7、审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
8、审议《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海英搏尔电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-09)

议题:

1.00《选举魏学勤为第二届董事会独立董事的议案》
2.00《关于申请银行综合授信额度的议案》
3.00《关于控股股东为公司提供连带责任担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 珠海英搏尔电气股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、审议《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
5、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8、审议《关于公司< 2018年年度报告>及其摘要的议案》
9、审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海英搏尔电气股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-14)、股权登记日(2018-08-24)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-08-29)、召开日(2018-08-27)

议题:

议案1、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
议案2、审议《关于控股股东为公司提供连带责任担保的议案》
议案3、审议《关于董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议
案》(本议案子议案需逐项表决)
议案4、审议《关于董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》
(本议案子议案需逐项表决)
议案5、审议《关于董事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的
议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海英搏尔电气股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-25)、召开日(2018-06-21)

议题:

1、审议《关于补选李涣松先生为公司第一届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海英搏尔电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、审议《关于申请银行综合授信额度及固定资产贷款额度的议案》
2、审议《关于实施新能源汽车一体化动力总成建设项目的议案》
3、审议《关于控股股东为公司提供连带责任担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 珠海英搏尔电气股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-10)

议题:

1、审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
5、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
6、审议《关于补选董事及审计委员会委员的议案》
7、审议《关于变更公司注册地址的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9、审议《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
10、审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海英搏尔电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市金鼎创新科技海岸科技六路7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-14)、董事会签署日(2017-08-15)、股权登记日(2017-08-25)、现场登记日(2017-08-28)、网络投票日(2017-08-29)、召开日(2017-08-28)

议题:

1.《关于变更公司注册资本的议案》;
2.《关于变更公司类型的议案》;
3.《关于修订<公司章程>(草案)部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》;
4.《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》;
5.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》》

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