中科信息(300678)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中科院成都信息技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川天府新区兴隆街道科智路1369号中科院成都信息技术股份有限公司南楼7楼A718会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《关于2024年度财务预算方案的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中科院成都信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川天府新区兴隆街道科智路1369号中科院成都信息技术股份有限公司南楼7楼A718会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-22)、董事会签署日(2024-01-23)、股权登记日(2024-02-01)、现场登记日(2024-02-05)、网络投票日(2024-02-07)、召开日(2024-02-05)

议题:

1、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中科院成都信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川天府新区兴隆街道科智路1369号中科院成都信息技术股份有限公司南楼7楼A718会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3、《关于选举陈静为第四届董事会非独立董事的议案》
4、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中科院成都信息技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川天府新区兴隆街道科智路1369号中科院成都信息技术股份有限公司南楼7楼A718会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于2023年度财务预算方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中科院成都信息技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川天府新区兴隆街道科智路1369号中科院成都信息技术股份有限公司南楼7楼A718会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-28)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-14)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、《关于董事会换届选举并提名第四届非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举并提名第四届独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举并提名第四届监事候选人的议案》
4、《关于公司<高管人员薪酬管理办法>的议案》
5、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
6、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于公司<高管人员经营业绩考核管理办法>的议案》
8、《关于授权公司董事会办理工商备案手续的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中科院成都信息技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川天府新区兴隆街道科智路1369号中科院成都信息技术股份有限公司南楼7楼A718会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于2022年度财务预算方案的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司〈章程修正案〉的议案》
9、《关于授权董事会办理〈章程修正案〉工商备案相关手续的议案》
10、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中科院成都信息技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区人民南路四段9号中科院成都信息技术股份有限公司科技综合楼五楼二会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-12)

议题:

1、《关于“营销服务网络建设”项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于公司<章程修正案>的议案》
3、《关于授权董事会办理<章程修正案>工商备案相关手续的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中科院成都信息技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区人民南路四段9号中科院成都信息技术股份有限公司科技综合楼五楼二会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-15)、董事会签署日(2021-07-16)、股权登记日(2021-07-27)、现场登记日(2021-07-28)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-28)

议题:

1、审议《关于选举张莉为第三届非独立董事的议案》
2、审议《关于选举裴小凤为第三届股东代表监事的议案》
3、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4、审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
5、审议《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中科院成都信息技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区人民南路四段9号中科院成都信息技术股份有限公司科技综合楼五楼二会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《关于2021年度财务预算方案的议案》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于修订公司〈章程〉的议案》
9、《关于授权董事会办理〈章程修正案〉工商备案相关手续的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中科院成都信息技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区人民南路四段9号中科院成都信息技术股份有限公司科技综合楼五楼二会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-22)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》 2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 3、审议《关于<中科院成都信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 4、审议《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》 5、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 6、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》 7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见等相关规定的议案》 8、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 9、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》 10、审议《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条及<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条、第十二条规定的议案》 11、审议《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)>第十一条、第十二条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十九条规定的议案》 12、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》 13、审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 14、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易文件的议案》 15、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<中科院成都信息技术股份有限公司与成都瑞拓科技股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》 16、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<中科院成都信息技术股份有限公司与成都瑞拓科技股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)>的议案》 17、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》 18、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》 19、审议《关于批准公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》 20、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 21、审议《关于<中科院成都信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》 22、审议《关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案》 23、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》 24、审议《关于本次交易方案部分调整事项构成重大调整的议案》 25、审议《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 26、审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》 27、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 28、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 29、审议《关于修订<公司章程>的议案》 30、审议《关于授权董事会办理<章程修正案>等工商备案相关手续的议案》 31、审议《关于<中科院成都信息技术股份有限公司工资总额管理办法>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中科院成都信息技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区人民南路四段9号中科院成都信息技术股份有限公司科技综合楼五楼二会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-07-01)、现场登记日(2020-07-06)、网络投票日(2020-07-07)、召开日(2020-07-06)

议题:

1、审议《关于选举杨建华、赵自强为非独立董事的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》
3、审议《关于修订<募集资金管理制度>和<信息披露管理办法>的议案》
4、审议《关于授权董事会具体办理<章程修正案>等事项工商备案相关手续的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中科院成都信息技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区人民南路四段9号中科院成都信息技术股份有限公司科技综合楼五楼二会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《2019年度利润分配方案》
6、《关于2020年度财务预算方案的议案》
7、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于2021年至2030年发展战略规划(纲要)的议案》
9、听取独立董事的述职

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中科院成都信息技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区人民南路四段9号中科院成都信息技术股份有限公司科技综合楼五楼二会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-05)、董事会签署日(2020-03-06)、股权登记日(2020-03-17)、现场登记日(2020-03-20)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-20)

议题:

1、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
2、审议《关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中科院成都信息技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区二环路南二段23号向阳大厦宾馆

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、《关于续聘公司审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中科院成都信息技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区新南路103号祥宇宾馆

重要日期: 首次公告(2019-08-13)、董事会签署日(2019-08-14)、股权登记日(2019-08-23)、现场登记日(2019-08-26)、网络投票日(2019-08-28)、召开日(2019-08-26)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于对〈股东大会议事规则〉等七项基本管理制度进行修正的议案》
3、《关于〈董事、监事薪酬待遇管理办法〉的议案》
4、《关于〈累积投票制实施细则〉的议案》
5、《关于变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及适当延期的议案》
6、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
7、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
8、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
9、《关于授权公司董事会具体办理〈章程修正案〉备案相关工商手续的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中科院成都信息技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区新南路103号祥宇宾馆

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-21)、召开日(2019-04-17)

议题:

(一)审议《关于2018年度报告全文及摘要的议案》
(二)审议《2018年度董事会工作报告》
(三)审议《2018年度监事会工作报告》
(四)审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
(五)审议《关于2018年度利润分配方案》
(六)审议《关于2019年度财务预算方案的议案》
(七)审议《关于公司〈章程修正案〉的议案》
(八)《关于授权公司董事会具体办理〈章程修正案〉备案相关工商手续的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中科院成都信息技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区二环路南二段23号向阳大厦宾馆

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-17)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-03)

议题:

(一)审议《关于公司〈章程修正案〉的议案》
(二)审议《关于更换外部审计机构的议案》
(三)审议《关于授权公司董事会具体办理〈章程修正案〉备案相关工商手续的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中科院成都信息技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区二环路南二段23号向阳大厦宾馆

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-14)

议题:

1.00审议《关于2017年度报告全文及摘要的议案》
2.00审议《2017年度董事会工作报告》
3.00审议《2017年度监事会工作报告》
4.00审议《关于高管人员经营业绩考核暂行办法的议案》
5.00审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
6.00审议《关于2017年度利润分配方案》
7.00审议《关于2018年度财务预算方案的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中科院成都信息技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区新南路103号二楼祥庆厅

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-04)、网络投票日(2017-09-06)、召开日(2017-09-04)

议题:

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