英科医疗(300677)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 英科医疗科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于<2024年半年度利润分配预案>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 英科医疗科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-19)、董事会签署日(2024-07-20)、股权登记日(2024-08-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-07)、召开日()

议题:

1、《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
4、《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 英科医疗科技股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市烟墩山路298号江苏英科医疗制品有限公司

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案
5、《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员绩效考核情况及2024年度薪酬方案的议案》
6、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
8、《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
9、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 英科医疗科技股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-27)、董事会签署日(2024-01-27)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4、《关于拟购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 英科医疗科技股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、《关于变更回购股份用途并注销的议案》
2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 英科医疗科技股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市新区大港烟墩山路77号江苏英科医疗制品有限公司

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-22)、股权登记日(2023-07-04)、现场登记日(2023-07-07)、网络投票日(2023-07-07)、召开日(2023-07-07)

议题:

1、《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》
4、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 英科医疗科技股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员绩效考核情况及2023年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
8、《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
9、《关于公司和子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于公司2023年度日常性关联交易预计暨2022年度日常关联交易确认的议案》
11、《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 英科医疗科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-17)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、《关于拟购买董监高责任险的议案》
2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 英科医疗科技股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-20)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-07-04)、现场登记日(2022-07-11)、网络投票日(2022-07-11)、召开日(2022-07-11)

议题:

1、《关于变更经营范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
6、《关于制定<内部控制制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于整合修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
11、《关于终止临湘市年产400亿只(4000万箱)高端医用手套项目和城陵矶新港区北片区(临湘工业园)热电联产项目的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 英科医疗科技股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 英科医疗科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青州市峱山工业园齐王路9888号山东英科医疗制品有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员绩效考核情况及2022年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
8、《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
9、《关于公司和子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》
11、《关于公司2022年度日常性关联交易预计暨2021年度日常关联交易确认的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 英科医疗科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-23)、董事会签署日(2022-02-24)、股权登记日(2022-03-08)、现场登记日(2022-03-14)、网络投票日(2022-03-14)、召开日(2022-03-14)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于拟购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 英科医疗科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市新区大港烟墩山路77号江苏英科医疗制品有限公司

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于为控股孙公司提供担保事项的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 英科医疗科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省九江市彭泽县彭湖湾工业园垅太路东侧江西英科医疗有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-15)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-15)

议题:

1、《关于2021年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 英科医疗科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-28)、董事会签署日(2021-06-29)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-14)、网络投票日(2021-07-14)、召开日(2021-07-14)

议题:

1、《关于签订资产管理计划合同并成立单一资管计划的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 英科医疗科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东英科医疗制品有限公司会议室青州市峱山工业园齐王路

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-29)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、审议《关于公司全资子公司投资英科医疗产业园年产520亿只(5200万箱)高端医用手套项目的议案》 2、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》 3、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》 4、审议《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》 5、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》 6、审议《关于调整2020年度利润分配方案的议案》 7、审议《关于公司2020年度董事和高级管理人员绩效考核情况及2021年度薪酬方案的议案》 8、审议《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》 9、审议《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 10、审议《关于2021年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》 11、审议《关于公司和子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 12、审议《关于公司聘任2021年度会计师事务所的议案》 13、审议《关于公司2021年度日常性关联交易预计曁2020年度日常关联交易确认的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 英科医疗科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东英科医疗制品有限公司会议室(青州市峱山工业园齐王路)

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-26)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-26)

议题:

1、审议《关于与彭泽县人民政府签订年产457.5亿只(4575万箱)高端医用手套项目投资协议书的议案》
2、审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 英科医疗科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东英科医疗制品有限公司会议室青州市峱山工业园齐王路

重要日期: 首次公告(2020-12-21)、董事会签署日(2020-12-22)、股权登记日(2020-12-29)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-06)、召开日(2021-01-06)

议题:

1、审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》
3、审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
4、审议《关于修订<公司关联交易公允决策制度>的议案》
5、审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
6、审议《关于公司子公司与青州市人民政府签订建设年产500亿只(5000万箱)丁腈、PVC高端医用防护手套项目投资合同书的议案》
7、审议《关于公司发行H股股票并在香港上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
8、表决《关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案》
9、《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
10、《关于授权董事会及其授权人士处理与本次H股股票发行和上市有关事项的议案》
11、《关于确定董事会授权人士的议案》
12、《关于公司发行H股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》
13、《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
14、《关于修订H股发行后适用的<公司章程>的议案》
15、《关于修订H股发行后适用的<股东大会议事规则>的议案》
16、《关于修订H股发行后适用的<董事会议事规则>的议案》
17、《关于修订H股发行后适用的<监事会议事规则>的议案》
18、《关于修订H股发行后适用的<独立董事工作细则>的议案》
19、《关于修订H股发行后适用的<对外担保管理制度>的议案》
20、《关于修订H股发行后适用的<关联交易决策制度>的议案》
21、《关于修订H股发行后适用的<关联交易公允决策制度>的议案》
22、《关于修订H股发行后适用的<募集资金管理制度>的议案》
23、《关于提名增选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
24、《关于聘请H股上市审计机构的议案》
25、《关于终止关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 英科医疗科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东英科医疗制品有限公司会议室青州市峱山工业园齐王路

重要日期: 首次公告(2020-09-02)、董事会签署日(2020-09-03)、股权登记日(2020-09-16)、现场登记日(2020-09-21)、网络投票日(2020-09-21)、召开日(2020-09-21)

议题:

1、审议《关于与怀宁县人民政府签订投资协议补充协议暨变更年产160亿只(1600万箱)高端医用手套项目的议案》
2、审议《关于与怀宁县人民政府签订投资协议补充协议暨变更怀宁经开区热电联产项目的议案》
3、审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于2020年半年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于与临湘市人民政府、城陵矶新港区管理委员会签订年产400亿只(4000万箱)高端医用手套项目和城陵矶新港区北片区(临湘工业园)热电联产项目投资协议书的议案》
6、审议《关于延长关联交易期限的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 英科医疗科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽英科医疗用品有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-15)、董事会签署日(2020-06-16)、股权登记日(2020-06-24)、现场登记日(2020-07-01)、网络投票日(2020-07-01)、召开日(2020-07-01)

议题:

1、审议《关于关联交易的议案》
2、审议《关于提请股东大会批准公司实际控制人免于发出要约的议案》
3、审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于与怀宁县人民政府签订年产160亿只(1600万箱)高端医用手套项目和怀宁经开区热电联产项目投资协议的议案》
5、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
6、审议《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 英科医疗科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东英科医疗制品有限公司会议室青州市峱山工业园齐王路

重要日期: 首次公告(2020-05-17)、董事会签署日(2020-05-18)、股权登记日(2020-05-27)、现场登记日(2020-06-02)、网络投票日(2020-06-02)、召开日(2020-06-02)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行A股股票募集投资项目可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7、审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8、审议《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9、审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
11、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
12、审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
15、审议《关于修订<公司章程>的议案》
16、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 英科医疗科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东英科医疗制品有限公司会议室青州市峱山工业园齐王路

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
7、《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于董事及高级管理人员2019年度薪酬、2020年度薪酬与考核方案的议案》
9、《关于2020年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
10、《关于公司和全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》
12、《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
13、《关于公司2020年度日常性关联交易预计曁2019年度日常关联交易确认的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 英科医疗科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东英科医疗制品有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
3、《关于对外投资事项变更的议案》
4、《关于与彭泽县人民政府签订项目投资合同的议案》
5、《关于关联交易的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 山东英科医疗用品股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东英科医疗制品有限公司会议室青州市峱山工业园齐王路

重要日期: 首次公告(2019-12-15)、董事会签署日(2019-12-16)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-31)、网络投票日(2019-12-31)、召开日(2019-12-31)

议题:

1、《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 山东英科医疗用品股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东英科医疗用品股份有限公司会议室淄博市临淄区清田路18号

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、《关于拟变更公司名称的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 山东英科医疗用品股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东英科医疗制品有限公司会议室青州市峱山工业园齐王路

重要日期: 首次公告(2019-10-18)、董事会签署日(2019-10-19)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-13)

议题:

1.关于公司在越南投资建设年产88.2亿只(882万箱)高端医用手套及其他医疗耗材项目的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东英科医疗用品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东英科医疗制品有限公司会议室青州市峱山工业园齐王路

重要日期: 首次公告(2019-07-11)、董事会签署日(2019-07-13)、股权登记日(2019-07-24)、现场登记日(2019-07-30)、网络投票日(2019-07-29)、召开日(2019-07-30)

议题:

1、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 2、关于新增关联方暨2019年度新增关联交易预计议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东英科医疗用品股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东英科医疗制品有限公司会议室青州市峱山工业园齐王路

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明>的议案》
7、《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于董事及高级管理人员2018年度薪酬、2019年度薪酬与考核方案的议案》
9、《关于2019年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
10、《关于公司和全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、《关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东英科医疗用品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东英科医疗制品有限公司会议室青州市峱山工业园齐王路

重要日期: 首次公告(2018-12-14)、董事会签署日(2018-12-15)、股权登记日(2019-01-04)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-09)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 山东英科医疗用品股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东英科医疗制品有限公司会议室青州市峱山工业园齐王路

重要日期: 首次公告(2018-11-05)、董事会签署日(2018-11-07)、股权登记日(2018-11-16)、现场登记日(2018-11-22)、网络投票日(2018-11-21)、召开日(2018-11-22)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转债公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
4、关于公司《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案
5、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案
6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案
7、关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8、关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
9、关于公司《未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》的议案
10、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东英科医疗用品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东英科医疗制品有限公司会议室青州市峱山工业园齐王路

重要日期: 首次公告(2018-09-20)、董事会签署日(2018-09-21)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-16)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-16)

议题:

1、审议《关于调整公司董事会成员人数、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 3、审议《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》 4、审议《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东英科医疗用品股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东英科医疗制品有限公司会议室青州市峱山工业园齐王路

重要日期: 首次公告(2018-02-27)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-19)、现场登记日(2018-03-23)、网络投票日(2018-03-22)、召开日(2018-03-23)

议题:

1.《公司2017年度董事会工作报告》
2.《公司2017年度监事会工作报告》
3.《关于<2017年年度报告全文>及其摘要的议案》
4.《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5.《关于2017年度利润分配方案的议案》
6.《关于修改公司章程的议案》
7.《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明>的议案》
8.《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9.《关于董事及高级管理人员2017年度薪酬、2018年度薪酬与考核方案的议案》
10.《关于2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
11.《关于公司和全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12.《关于公司2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的议案》
13.《关于公司续聘2018年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东英科医疗用品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东英科医疗制品有限公司会议室青州市峱山工业园齐王路

重要日期: 首次公告(2018-01-17)、董事会签署日(2018-01-18)、股权登记日(2018-01-30)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-01)、召开日(2018-02-02)

议题:

1、《关于全资子公司向工商银行申请项目贷款的议案》
2、《关于公司、子公司和控股股东及其配偶为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
3、《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 山东英科医疗用品股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东英科医疗制品有限公司会议室青州市峱山工业园齐王路

重要日期: 首次公告(2017-11-30)、董事会签署日(2017-12-04)、股权登记日(2017-12-14)、现场登记日(2017-12-19)、网络投票日(2017-12-18)、召开日(2017-12-19)

议题:

1、《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 山东英科医疗用品股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东英科医疗制品有限公司会议室青州市峱山工业园齐王路

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-14)

议题:

1、《关于签订<年产280亿只(2800万箱)高端医用手套项目投资协议书>的议案》;
2、《部分变更募集资金用途的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东英科医疗用品股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东英科医疗制品有限公司会议室青州市峱山工业园齐王路

重要日期: 首次公告(2017-10-10)、董事会签署日(2017-10-11)、股权登记日(2017-10-20)、现场登记日(2017-10-27)、网络投票日(2017-10-26)、召开日(2017-10-27)

议题:

1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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