宇信科技(300674)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京宇信科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦A座2601室VIP会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于<未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划>的议案》
2、《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》
3、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京宇信科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心A2号楼东6层上线厅

重要日期: 首次公告(2024-07-08)、董事会签署日(2024-07-09)、股权登记日(2024-07-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、召开日()

议题:

1、《关于变更企业类型的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京宇信科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心A2号楼东6层上线厅

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
11、《关于2024年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》
13、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京宇信科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心A2号楼东6层上线厅

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-15)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-22)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、《关于补选董事的议案》
2、《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设期延期的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京宇信科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心A2号楼东6层上线厅

重要日期: 首次公告(2023-05-25)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-05)、现场登记日(2023-06-06)、网络投票日(2023-06-12)、召开日(2023-06-06)

议题:

1、关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京宇信科技集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心A2号楼东6层上线厅

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
11、《关于2023年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
13、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
14、《关于受让宇新大数据基金份额暨关联交易的议案》
15、《关于<北京宇信科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
16、《关于<北京宇信科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
18、《关于<北京宇信科技集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
19、《关于<北京宇信科技集团股份有限公司2023年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京宇信科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心A2号楼东6层上线厅

重要日期: 首次公告(2022-07-26)、董事会签署日(2022-07-27)、股权登记日(2022-08-08)、现场登记日(2022-08-11)、网络投票日(2022-08-12)、召开日(2022-08-11)

议题:

1、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>以及相关制度的议案》
3、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京宇信科技集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心A2号楼东6层上线厅

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》
6.01《非独立董事报酬支付方案》
6.02《独立董事报酬支付方案》
7、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9、《关于2022年度公司日常关联交易预计的议案》
10、《关于2022年度预计向银行申请综合授信额度且实际控制人提供担保暨关联交易的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
13、《关于补选非独立董事的议案》
14、《关于补选独立董事的议案》
15、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
16、《关于购买办公楼暨关联交易的议案》
17、《关于回购股份方案的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京宇信科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心东A2号楼6层上线厅

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-21)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-02)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-02)

议题:

1、《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于向特定对象发行股票决议有效期延期的议案》
3、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
4、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
5、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
6、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京宇信科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心东A2号楼6层上线厅

重要日期: 首次公告(2021-07-21)、董事会签署日(2021-07-22)、股权登记日(2021-08-02)、现场登记日(2021-08-04)、网络投票日(2021-08-06)、召开日(2021-08-04)

议题:

1、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分授予限制性股票的议案》
2、《关于注册资本变更并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京宇信科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心东A2号楼6层上线厅

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
10、《关于吸收合并全资子公司的议案》
11、《关于2021年度公司日常经营关联交易预计的议案》
12、《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
13、《关于2021年度预计向银行申请综合授信额度且实际控制人提供担保暨关联交易的议案》
14、《关于注册资本变更并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京宇信科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心东A2号楼6层上线厅

重要日期: 首次公告(2021-01-25)、董事会签署日(2021-01-26)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-04)、网络投票日(2021-02-10)、召开日(2021-02-04)

议题:

1、《关于豁免公司相关承诺的议案》
2、《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》
3、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 北京宇信科技集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心东A2号楼6层上线厅

重要日期: 首次公告(2020-09-09)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2020年度向特定对象发行股票论证分析报告的议案》
5、《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案》
8、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
12、《关于转让宇新基金份额暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京宇信科技集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心东A2号楼6层上线厅

重要日期: 首次公告(2020-07-22)、董事会签署日(2020-07-23)、股权登记日(2020-08-04)、现场登记日(2020-08-06)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-06)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》
2、《关于注册资本变更并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京宇信科技集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心东A2号楼6层上线厅

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、《关于控股股东向公司及子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京宇信科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心东A2号楼6层上线厅

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、《关于2020年度日常经营关联交易预计的议案》
2、《关于公司向北京银行股份有限公司申请综合授信额度及续期且实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》
3、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京宇信科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心东A2号楼6层上线厅

重要日期: 首次公告(2020-05-20)、董事会签署日(2020-05-21)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-03)、网络投票日(2020-06-05)、召开日(2020-06-03)

议题:

1、《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》 2、《关于<北京宇信科技集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划草案、>及其摘要的议案》 3、《关于<北京宇信科技集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京宇信科技集团股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心A2号楼东5层VIP会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司2020年度董事、高管薪酬方案的议案
8、关于公司2020年度监事薪酬方案的议案
9、关于公司向银行申请综合授信额度及续期且实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案
10、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
11、关于对无锡宇信易诚增资的议案
12、关于公司增补董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京宇信科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心东A2楼6层上线厅会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-17)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于《公开发行可转换公司债券预案》的议案
4、关于《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案
5、关于《本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案
6、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
7、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
8、关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司公开发行可转换公司债券填补回报措施能够得到切实履行作出承诺的议案
9、关于审议《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
11、关于为珠海宇信易诚科技有限公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京宇信科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心东A2楼5层VIP会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、审议《关于选举独立董事的议案》;
2、审议《关于为珠海宇诚信科技有限公司、厦门市宇信鸿泰科技有限公司提供担保的议案》;
3、审议修订《董事会议事规则》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京宇信科技集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座5层505会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-06-03)、现场登记日(2019-06-05)、网络投票日(2019-06-10)、召开日(2019-06-05)

议题:

1.审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
3.审议《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
4.审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
6.审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.审议《关于部分募集资金投资项目进度调整及实施方式变更的议案》
8.审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.审议《关于变更股东名称及注册地址并修改公司章程的议案》
10.审议《关于为厦门市宇信鸿泰科技有限公司申请综合授信额度提供担保的议案》
11.审议《关于实际控制人为公司向北京银行股份有限公司申请综合授信额度续期提供担保暨关联交易的议案》
12.审议《关于2019年度公司董事、高管薪酬方案的议案》
13.审议《关于2019年度公司监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京宇信科技集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥东路9号电子城研发中心A2号楼5层北京宇信科技集团股份有限公司VIP会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-30)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、审议《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

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