鹏鹞环保(300664)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 鹏鹞环保股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号鹏鹞环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告(全文及摘要)
4、2023年度财务决算报告
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于董事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬与考核方案的议案
7、关于监事薪酬事项的议案
8、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
9、关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
10、关于2024年度公司担保额度的议案
11、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
12、关于2024年中期分红安排的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 鹏鹞环保股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号鹏鹞环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告(全文及摘要)
4、2022年度财务决算报告
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于董事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬与考核方案的议案
7、关于监事薪酬事项的议案
8、关于聘任公司2023年度审计机构的议案
9、关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
10、关于2023年度公司担保额度的议案
11、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 鹏鹞环保股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号鹏鹞环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-13)、董事会签署日(2023-03-14)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-03-29)、召开日(2023-03-28)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 鹏鹞环保股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号鹏鹞环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-09)、董事会签署日(2023-02-10)、股权登记日(2023-02-22)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-24)

议题:

1、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 鹏鹞环保股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号鹏鹞环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-09)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 鹏鹞环保股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号鹏鹞环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-09)、董事会签署日(2022-08-10)、股权登记日(2022-08-22)、现场登记日(2022-08-24)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-24)

议题:

1、《关于聘请2022年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》
2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项的议案》
4、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 鹏鹞环保股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号鹏鹞环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告(全文及摘要)
4、2021年度财务决算报告
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于董事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬与考核方案的议案
7、关于监事薪酬事项的议案
8、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9、关于2022年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
10、关于2022年度公司担保额度的议案
11、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《监事会议事规则》的议案
15、关于修订《股东大会网络投票工作制度》的议案
16、关于修订《对外担保管理制度》的议案
17、关于修订《对外投资管理制度》的议案
18、关于修订《关联交易管理制度》的议案
19、关于修订《独立董事制度》的议案
20、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
21、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
22、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
23、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 鹏鹞环保股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号鹏鹞环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告(全文及摘要)》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于董事、高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬与考核方案的议案》
7、《关于监事薪酬事项的议案》
8、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9、《关于2021年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于2021年度公司担保额度的议案》
11、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 鹏鹞环保股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号鹏鹞环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-22)、董事会签署日(2021-02-23)、股权登记日(2021-03-09)、现场登记日(2021-03-11)、网络投票日(2021-03-12)、召开日(2021-03-11)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
5、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
6、《关于公司2021年度向特定对象发行A股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
9、《关于批准公司与王洪春签署附条件生效的股份认购协议的议案》
10、《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
11、《关于提请股东大会批准王洪春免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司2021年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 鹏鹞环保股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号鹏鹞环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-14)、董事会签署日(2020-07-14)、股权登记日(2020-07-24)、现场登记日(2020-07-28)、网络投票日(2020-07-29)、召开日(2020-07-28)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 鹏鹞环保股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号鹏鹞环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-04)、董事会签署日(2020-06-04)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 鹏鹞环保股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号鹏鹞环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告全文及摘要、》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于董事、高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬与考核方案的议案》
7、审议《关于监事薪酬事项的议案》
8、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9、审议《关于2020年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于2020年度公司担保额度的议案》
11、审议《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
12、审议《关于变更回购股份用途的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 鹏鹞环保股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号鹏鹞环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-13)、召开日(2020-04-10)

议题:

1、《关于吸收合并全资子公司的议案》
2、《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 鹏鹞环保股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号鹏鹞环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2020-01-01)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-16)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-16)

议题:

1、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》
5、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 鹏鹞环保股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号鹏鹞环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-07)、董事会签署日(2019-06-07)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-23)、召开日(2019-06-21)

议题:

1、《关于变更公司类型的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 鹏鹞环保股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号鹏鹞环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-15)

议题:

(1)审议《2018年度董事会工作报告》
(2)审议《2018年度监事会工作报告》
(3)审议《2018年年度报告(全文及摘要)》
(4)审议《2018年度财务决算报告》
(5)审议《关于2018年度利润分配方案的议案》
(6)审议《关于董事、高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬与考核方案的议案》
(7)审议《关于监事薪酬事项的议案》
(8)审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
(9)审议《关于2019年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
(10)审议《关于2019年度公司担保额度的议案》
(11)审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
(12)审议《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》
(13)审议《关于增选公司董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 鹏鹞环保股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号鹏鹞环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-02)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-14)、现场登记日(2019-01-17)、网络投票日(2019-01-17)、召开日(2019-01-17)

议题:

(1)《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
(2)《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》
(3)《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的提案》
(4)《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的提案》
(5)《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的提案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 鹏鹞环保股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号鹏鹞环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-19)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-29)、现场登记日(2018-12-04)、网络投票日(2018-12-04)、召开日(2018-12-04)

议题:

1、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 鹏鹞环保股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号鹏鹞环保股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-26)、董事会签署日(2018-06-26)、股权登记日(2018-07-06)、现场登记日(2018-07-11)、网络投票日(2018-07-11)、召开日(2018-07-11)

议题:

1、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 鹏鹞环保股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号鹏鹞环保股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

(1)审议《2017年年度报告(全文及摘要)》
(2)审议《2017年度董事会工作报告》
(3)审议《2017年度监事会工作报告》
(4)审议《关于2017年度财务决算报告、2018年度财务预算报告的议案》
(5)审议《关于2017年度利润分配方案的议案》
(6)审议《关于董事、高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬与考核方案的议案》
(7)审议《关于监事薪酬事项的议案》
(8)审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
(9)审议《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
(10)审议《关于2018年度公司担保额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 鹏鹞环保股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号鹏鹞环保股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-06)、现场登记日(2018-02-11)、网络投票日(2018-02-11)、召开日(2018-02-11)

议题:

(1)《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
(2)《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
(3)《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
(4)《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
(5)《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
(6)《关于改聘公司2017年度财务审计机构的议案》。
(7)《关于制定<鹏鹞环保股份有限公司股东大会网络投票工作制度>的议案》。

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