同和药业(300636)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 江西同和药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江西省奉新县奉新高新技术产业园区公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-17)、
召开日(2024-05-10)
议题:
1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
4、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于确定公司董事、监事2023年度薪酬的议案》
9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
10、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》
11、《关于减少公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》
12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
14、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
15、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
16、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
17、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 江西同和药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江西省奉新县奉新高新技术产业园区江西同和药业股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-14)、
召开日(2023-12-11)
议题:
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事制度>的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 江西同和药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江西省奉新县奉新高新技术产业园区江西同和药业股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-07-28)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-10)、现场登记日(2023-08-11)、网络投票日(2023-08-16)、
召开日(2023-08-11)
议题:
1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于变动公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 江西同和药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江西省奉新县奉新高新技术产业园区江西同和药业股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-15)、
召开日(2023-05-10)
议题:
1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于确定公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 江西同和药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江西省奉新县奉新高新技术产业园区江西同和药业股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-07-01)、董事会签署日(2022-07-02)、股权登记日(2022-07-12)、现场登记日(2022-07-15)、网络投票日(2022-07-18)、
召开日(2022-07-15)
议题:
1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
6、《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于<公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 江西同和药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 江西省奉新县奉新高新技术产业园区江西同和药业股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、
召开日(2022-05-10)
议题:
1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于确定公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于增加公司注册资本、增加公司经营范围、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》
11、《关于<江西同和药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12、审议《关于制订<江西同和药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
14、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 江西同和药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江西省奉新县奉新高新技术产业园区江西同和药业股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-27)、
召开日(2022-01-24)
议题:
1、审议《关于实施公司二厂区部分车间、装置新、改、扩项目的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 江西同和药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江西省奉新县奉新高新技术产业园区公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-02)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-22)、
召开日(2021-04-19)
议题:
1、审议《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2020年年度报告全文及其摘要>的议案》
4、审议《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于确定公司董事、监事2020年度薪酬的议案》
8、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
13、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表候选人的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 江西同和药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江西省奉新县奉新高新技术产业园区公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-12-22)、董事会签署日(2020-12-23)、股权登记日(2020-12-30)、现场登记日(2021-01-04)、网络投票日(2021-01-07)、
召开日(2021-01-04)
议题:
1、《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 江西同和药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江西省奉新县奉新高新技术产业园区公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-03-05)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-20)、现场登记日(2020-03-24)、网络投票日(2020-03-27)、
召开日(2020-03-24)
议题:
1、审议《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2019年年度报告全文及其摘要>的议案》
4、审议《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于确定公司董事、监事2019年度薪酬的议案》
8、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11、审议《关于变动公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》
12、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
13、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
14、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
15、审议《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
16、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
17、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
18、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施和相关主体承诺的议案》
19、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
20、审议《关于授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
21、审议《关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 江西同和药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江西省奉新县奉新工业园区公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、
召开日(2019-05-13)
议题:
1、《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2018年年度报告全文及其摘要>的议案》
4、《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于确定公司董事、监事2018年度薪酬的议案》
8、《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于变更公司注册地址修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》
10、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11、《关于减少公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》
12、《关于修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 江西同和药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江西省奉新县奉新工业园区公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-09)、
召开日(2018-05-07)
议题:
1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年年度报告全文及其摘要》;
4、审议《2017年度财务决算报告》;
5、审议《2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于确定公司董事、监事2017年度薪酬的议案》;
8、审议《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》
9、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
10、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;
11、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》
13、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 江西同和药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 江西省宜春市奉新县奉新工业园区公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-07-13)、董事会签署日(2017-07-14)、股权登记日(2017-07-25)、现场登记日(2017-07-28)、网络投票日(2017-07-30)、
召开日(2017-07-28)
议题:
1、审议《关于<江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于制订<江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 江西同和药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江西省奉新县工业园区公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-14)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-04-28)、网络投票日(2017-05-01)、
召开日(2017-04-28)
议题:
1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
2、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
