安靠智电(300617)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏安靠智电股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(黄金坪会议室)

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏安靠智电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智电股份有限公司(黄金坪会议室)

重要日期: 首次公告(2024-03-11)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-11)、召开日(2024-04-08)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6、《2023年度利润分配预案》
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于2024年度董事、监事薪酬的议案》
11、《独立董事工作细则》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(黄金坪会议室)

重要日期: 首次公告(2024-01-26)、董事会签署日(2024-01-27)、股权登记日(2024-02-05)、现场登记日(2024-02-18)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-18)

议题:

1、《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期和预留授予部分第三个限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(黄金坪会议室)

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-24)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
2、《关于拟变更公司全称的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(黄金坪会议室)

重要日期: 首次公告(2023-10-23)、董事会签署日(2023-10-24)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室)

重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-06-01)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室)

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6、《2022年度利润分配预案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室)

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6、《2021年度利润分配预案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室)

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室)

重要日期: 首次公告(2021-07-14)、董事会签署日(2021-07-15)、股权登记日(2021-07-26)、现场登记日(2021-07-27)、网络投票日(2021-07-30)、召开日(2021-07-27)

议题:

1、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、审议《关于注销2020年激励计划中未授予部分股份的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《对外投资管理制度》
5、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
6、审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室)

重要日期: 首次公告(2021-01-26)、董事会签署日(2021-01-27)、股权登记日(2021-02-04)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告全文及摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6、审议《2020年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于2021年度董事、监事薪酬的议案》
11、审议《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室)

重要日期: 首次公告(2020-07-28)、董事会签署日(2020-07-29)、股权登记日(2020-08-07)、现场登记日(2020-08-12)、网络投票日(2020-08-14)、召开日(2020-08-12)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司<2020年非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《关于公司<2020年非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5、审议《关于公司<2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、审议《关于公司<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
8、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9、审议《关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11、审议《关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12、审议《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》
14、审议《关于将陈晓钟先生等三人作为2020年限制性股票激励计划激励对象的议案》
15、审议《关于变更回购公司股份用途的议案》
16、审议《关于修改<公司章程>的议案》
17、审议《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
18、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
19、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
20、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室)

重要日期: 首次公告(2020-01-16)、董事会签署日(2020-01-17)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-18)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告全文及摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6、审议《2019年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》
11、审议《关于补选监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室)

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室)

重要日期: 首次公告(2019-02-27)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-14)、现场登记日(2019-03-18)、网络投票日(2019-03-20)、召开日(2019-03-18)

议题:

1.审议《2018年度董事会工作报告》
2.审议《2018年度监事会工作报告》
3.审议《2018年年度报告全文及摘要》
4.审议《2018年度财务决算报告》
5.审议《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6.审议《2018年度利润分配预案》
7.审议《关于修订<公司章程>的议案》
8.审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9.审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.审议《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室)

重要日期: 首次公告(2018-11-27)、董事会签署日(2018-11-28)、股权登记日(2018-12-06)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-12)、召开日(2018-12-10)

议题:

1、审议《关于终止实施2018年限制性股票激励计划的议案》
2、审议《关于选举赵炳松先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于回购公司股份预案的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》
5、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室)

重要日期: 首次公告(2018-07-12)、董事会签署日(2018-07-13)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-29)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、审议《关于<公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室)

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-08)

议题:

1.审议《2017年度董事会工作报告》
2.审议《2017年度监事会工作报告》
3.审议《2017年年度报告全文及摘要》
4.审议《2017年度财务决算报告》
5.审议《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6.审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7.审议《关于修订<公司章程>的议案》
8.审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9.审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.审议《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室)。

重要日期: 首次公告(2018-02-12)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、审议表决《关于修订<江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司章程>的议案》;
2、审议表决《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》;
3、审议表决《关于修订<江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室)

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-07)

议题:

1、审议表决《关于选举沙庆先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室)

重要日期: 首次公告(2017-07-25)、董事会签署日(2017-07-26)、股权登记日(2017-08-04)、现场登记日(2017-08-11)、网络投票日(2017-08-10)、召开日(2017-08-11)

议题:

1、审议表决《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》。
2、审议表决《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》。
3、审议表决《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室)

重要日期: 首次公告(2017-05-22)、董事会签署日(2017-05-23)、股权登记日(2017-06-09)、现场登记日(2017-06-13)、网络投票日(2017-06-14)、召开日(2017-06-13)

议题:

1、审议表决《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
2、审议表决《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
3、审议表决《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
4、审议表决《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
5、审议表决《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
6、审议表决《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》;
7、审议表决《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
8、审议表决《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
9、审议表决《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室)

重要日期: 首次公告(2017-04-05)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-18)

议题:

1、审议表决《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
2、审议表决《关于更换公司独立董事的议案》

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