开润股份(300577)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-24)、董事会签署日(2024-06-25)、股权登记日(2024-07-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-10)、召开日()

议题:

1、《关于增加对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-19)、现场登记日(2024-06-20)、网络投票日(2024-06-24)、召开日(2024-06-20)

议题:

1、《关于全资子公司收购上海嘉乐股份有限公司15.9040%股份的议案》
2、《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于修订<安徽开润股份有限公司章程>的议案》
3、《关于修订<安徽开润股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
4、《关于修订<安徽开润股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<安徽开润股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<安徽开润股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<安徽开润股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修订<安徽开润股份有限公司防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法>的议案》
9、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
12、《关于对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-16)、网络投票日(2023-10-17)、召开日(2023-10-16)

议题:

1、《关于公司增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-25)、董事会签署日(2023-07-25)、股权登记日(2023-08-04)、现场登记日(2023-08-08)、网络投票日(2023-08-11)、召开日(2023-08-08)

议题:

1、《关于<安徽开润股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<安徽开润股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-11)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-17)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
3、《关于对外担保额度预计的议案》
4、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-01)、董事会签署日(2022-11-02)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-12)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-12)

议题:

1、《关于调整2019年公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目名称、实施主体、实施内容的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-19)、董事会签署日(2022-10-20)、股权登记日(2022-11-02)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-08)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、《关于<安徽开润股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<安徽开润股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-17)、董事会签署日(2022-08-18)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-07)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、《关于公司增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-21)、董事会签署日(2022-06-22)、股权登记日(2022-07-05)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-07)

议题:

1、《关于<安徽开润股份有限公司第六期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<安徽开润股份有限公司第六期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
8、《关于公司增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-15)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-15)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
3、《关于对外担保额度预计的议案》
4、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
5、《关于<安徽开润股份有限公司第五期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于<安徽开润股份有限公司第五期员工持股计划管理办法>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-22)、董事会签署日(2021-06-23)、股权登记日(2021-07-05)、现场登记日(2021-07-08)、网络投票日(2021-07-09)、召开日(2021-07-08)

议题:

1、《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第三个解除限售期、首次授予的限制性股票第四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于<安徽开润股份有限公司第四期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<安徽开润股份有限公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于补选公司监事的议案》
3、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-15)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-05)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-04-05)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度报告及其摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-08)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司及子公司2021年开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
3、《关于对外担保额度预计的议案》
4、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
5、《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-16)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-03)、网络投票日(2020-12-04)、召开日(2020-12-03)

议题:

1、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-12)、董事会签署日(2020-10-13)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-10-28)、网络投票日(2020-10-29)、召开日(2020-10-28)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2、《关于<安徽开润股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<安徽开润股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
5、《关于<安徽开润股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于<安徽开润股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》
8、《关于为子公司增加提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-14)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-25)、现场登记日(2020-08-28)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、《关于公司董事会换届并选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届并选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-20)、董事会签署日(2020-05-20)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-05)、网络投票日(2020-06-05)、召开日(2020-06-05)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-20)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度报告及其摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-11)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<安徽开润股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<安徽开润股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、《关于<安徽开润股份有限公司2020年非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10、《关于终止实施2019年限制性股票激励计划的议案》
11、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-18)、董事会签署日(2020-03-18)、股权登记日(2020-03-31)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-03)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、《关于公司及子公司2020年开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
4、《关于2020年度对外担保额度预计的议案》
5、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号14栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、《关于<安徽开润股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<安徽开润股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号14栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-26)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号14栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-07)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-09-30)、网络投票日(2019-09-29)、召开日(2019-09-30)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
2、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
3、关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号14栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-01)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-13)、现场登记日(2019-06-18)、网络投票日(2019-06-17)、召开日(2019-06-18)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号14栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号14栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-26)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《2018年度报告及其摘要》;
4、《2018年度财务决算报告》;
5、《2018年度利润分配预案》;
6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
7、《关于公司及子公司2019年开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》;
8、《关于签署<出行消费品工业建设项目投资框架协议>的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号14栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-01)、董事会签署日(2019-03-01)、股权登记日(2019-03-12)、现场登记日(2019-03-18)、网络投票日(2019-03-17)、召开日(2019-03-18)

议题:

1、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于2019年度对外担保额度预计的议案》
3.《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莘砖公路518号14栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-27)、董事会签署日(2018-12-27)、股权登记日(2019-01-08)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-13)、召开日(2019-01-14)

议题:

1、《关于收购 PT. Formosa Bag Indonesia 和 PT. Formosa Development100%股权的议案》
2、《关于变更募集资金用途的议案》
3、《关于为公司控股及全资子公司、孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莘砖公路518号14栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-03)、董事会签署日(2018-09-04)、股权登记日(2018-09-19)、现场登记日(2018-09-25)、网络投票日(2018-09-24)、召开日(2018-09-25)

议题:

1、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
2、关于为公司控股及全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莘砖公路518号14栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-08)、董事会签署日(2018-08-09)、股权登记日(2018-08-23)、现场登记日(2018-08-29)、网络投票日(2018-08-28)、召开日(2018-08-29)

议题:

1、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案;
2、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案;
3、关于为控股子公司提供担保的议案;
4、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案;
5、关于向银行申请增加综合授信额度的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莘砖公路518号14栋5楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-27)

议题:

1、 2017 年度董事会工作报告;
2、 2017 年度监事会工作报告;
3、 2017 年度报告及其摘要;
4、 2017 年度财务决算报告;
5、 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案;
6、关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案;
7、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案;
8、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区漕河泾开发区莘砖公路518号14栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-06)、现场登记日(2018-02-12)、网络投票日(2018-02-11)、召开日(2018-02-12)

议题:

1、关于《为公司控股及全资子公司提供担保》的议案
2、关于《向银行申请综合授信额度》的议案
3、关于《关于公司及子公司调整闲置自有资金购买理财产品额度及期限》的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中心路1158号科技绿洲四号楼B层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-26)、董事会签署日(2017-09-26)、股权登记日(2017-09-28)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-10)、召开日(2017-10-10)

议题:

1. 关于《安徽开润股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2. 关于《安徽开润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莘砖公路518号14栋5楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-31)、董事会签署日(2017-07-31)、股权登记日(2017-08-08)、现场登记日(2017-08-14)、网络投票日(2017-08-14)、召开日(2017-08-14)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
2、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市莘砖公路518号14栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-27)

议题:

1、关于《安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
2、关于《安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案
4、关于变更公司注册资本的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
7、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
8、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莘砖公路518号14栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-04)

议题:

1、公司2016年度董事会工作报告;
2、公司2016年度监事会工作报告;
3、公司2016年度报告及其摘要;
4、公司2016年度财务决算报告;
5、公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案;
6、关于续聘公司2017年度审计机构的议案;
7、关于向银行申请综合授信额度的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莘砖公路518号14栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-16)、董事会签署日(2017-02-17)、股权登记日(2017-02-27)、现场登记日(2017-03-03)、网络投票日(2017-03-05)、召开日(2017-03-03)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法>的议案》
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、审议《关于为公司控股子公提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽开润股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莘砖公路518号14栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-06)、董事会签署日(2017-01-06)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-20)、网络投票日(2017-01-22)、召开日(2017-01-20)

议题:

1. 审议《关于变更公司注册资本的议案》
2. 审议《关于修订<公司章程(草案) >并办理工商变更登记的议案》
3. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4. 审议《关于制定<股东大会投票计票制度>的议案》

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