中旗股份(300575)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中旗科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-04)、董事会签署日(2024-09-04)、股权登记日(2024-09-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-23)、召开日()

议题:

1、《关于向全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏中旗科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度利润分配预案的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于2023年度报告及摘要的议案》
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于2024年度公司向子公司提供担保的议案》
9、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于2024年董事薪酬与考核方案的议案》
11、《关于2024年监事薪酬与考核方案的议案》
12、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
13、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
14、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中旗科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-05)、董事会签署日(2024-01-06)、股权登记日(2024-01-18)、现场登记日(2024-01-19)、网络投票日(2024-01-23)、召开日(2024-01-19)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏中旗科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于2022年度报告及摘要的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于2023年度公司向子公司提供担保的议案》
9、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于2023年董事薪酬与考核方案的议案》
11、《关于2023年监事薪酬与考核方案的议案》
12、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中旗科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-18)、董事会签署日(2022-08-18)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏中旗科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于2021年度报告及摘要的议案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于2022年度公司向子公司提供担保的议案》
9、《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于2022年董事薪酬与考核方案的议案》
11、《关于2022年监事薪酬与考核方案的议案》
12、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中旗科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏中旗科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度财务预算报告的议案》
6、《关于2020年度报告及摘要的议案》
7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、《关于2021年度公司向子公司提供担保的议案》
9、《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于2021年董事薪酬与考核方案的议案》
11、《关于2021年监事薪酬与考核方案的议案》
12、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
14、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
15、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
16、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中旗科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-17)、董事会签署日(2020-06-17)、股权登记日(2020-07-03)、现场登记日(2020-07-06)、网络投票日(2020-07-08)、召开日(2020-07-06)

议题:

1、《关于拟投资建设年产15500吨新型农药原药及相关产品项目的议案》
2、《关于变更公司类型的议案》
3、《关于变更注册资本、经营范围并修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏中旗科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-08)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度利润分配预案的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度财务预算报告的议案》
6、《关于2019年度报告及摘要的议案》
7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、《关于2020年度公司向子公司提供担保的议案》
9、《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于2020年董事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
11、《关于2020年监事薪酬与考核方案的议案》
12、《江苏中旗科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》
13、《江苏中旗科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中旗科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-17)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏中旗科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-09)

议题:

1、《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于<2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》
4、《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司<2018年度报告>及<摘要>的议案》
7、《关于公司聘用<2019年度审计机构>的议案》
8、《关于2019年度公司向子公司提供担保的议案》
9、《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于<公司2019年董事和高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
11、《关于公司<2019年监事薪酬与考核方案>的议案》
12、《关于未来三年(2019-2021)股东分红回报规划的议案》
13、《关于新型农药项目建设投资的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏中旗科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-19)

议题:

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年度利润分配方案预案的议案》
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
7、《关于聘用公司2018年度审计机构的议案》
8、《关于审议2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于<公司2018年董事和高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
10、《关于公司<2018年监事薪酬与考核方案>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中旗作物保护股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢1楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-08-28)、现场登记日(2017-08-29)、网络投票日(2017-09-03)、召开日(2017-08-29)

议题:

1.《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的的议案》
2.《关于变更公司名称及修改<公司章程>部分条款的的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏中旗作物保护股份有限公司2016年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-21)

议题:

1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年度利润分配方案预案的议案》
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
7、《关于聘用公司2017年度审计机构的议案》
8、《关于2017年度公司向子公司提供担保的议案》
9、《关于审议2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
11、《关于变更监事的议案》
12、《关于变更部分募投项目的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中旗作物保护股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢1楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-05)、董事会签署日(2017-01-05)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-17)、网络投票日(2017-01-22)、召开日(2017-01-17)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于变更公司类型的议案》
3、《关于启用〈公司章程(草案)〉作为正式章程并办理工商变更登记的议案》
4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订〈募集资金管理制度>的议案》
7、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
8、《关于向银行申请固定资产专项贷款授信额度的议案》
9、《关于修订<信息披露制度>的议案》
10、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

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