集智股份(300553)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州集智机电股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度财务决算报告》
3、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
4、《2023年年度报告全文及摘要》
5、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6、《2023年度监事会工作报告》
7、《关于拟定董事会、监事会成员2024年度薪酬及津贴标准的议案》
8、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、关于推选第五届董事会非独立董事的议案
11、关于推选第五届董事会独立董事的议案
12、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州集智机电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-17)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州集智机电股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-24)、董事会签署日(2023-05-25)、股权登记日(2023-06-02)、现场登记日(2023-06-08)、网络投票日(2023-06-09)、召开日(2023-06-08)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州集智机电股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度财务决算报告》
3、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
4、《2022年年度报告全文及摘要》
5、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6、《2022年度监事会工作报告》
7、《关于拟定第四届董事会、监事会成员2023年度薪酬及津贴标准的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州集智机电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-12)、董事会签署日(2023-01-13)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》
9、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州集智机电股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度财务决算报告》
3、审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
4、审议《2021年年度报告全文及摘要》
5、审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6、审议《2021年度监事会工作报告》
7、审议《关于拟定第四届董事会、监事会成员2022年度薪酬及津贴标准的议案》
8、审议《关于与之江实验室签订<委托开发合作项目补充协议>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州集智机电股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州集智机电股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、审议《关于投资建设集智港项目的议案》
2、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州集智机电股份有限公司关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-22)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-09-30)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-12)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、《关于向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州集智机电股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《关于推选第四届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于推选第四届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州集智机电股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度财务决算报告》
3、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
4、审议《2020年年度报告全文及摘要》
5、审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6、审议《2020年度监事会工作报告》
7、审议《关于拟定第三届董事会、监事会成员2021年度薪酬及津贴标准的议案》
8、审议《关于公司符合向特定发行对象发行股票条件的议案》
9、审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
10、审议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
11、审议《关于公司与控股股东签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
12、审议《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
13、审议《关于<公司向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
14、审议《关于<公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
15、审议《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
16、审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》
17、审议《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出收购要约的议案》
18、审议《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)>的议案》
19、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州集智机电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-01)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-11)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-17)

议题:

1、审议《关于制定<项目跟投合伙人计划>的议案》
2、审议《关于设立子公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 杭州集智机电股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度财务决算报告》
3、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
4、审议《2019年年度报告全文及摘要》
5、审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6、审议《2019年度监事会工作报告》
7、审议《关于拟定第三届董事会、监事会成员2020年度薪酬及津贴标准的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 杭州集智机电股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度财务决算报告》;
3、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
4、审议《2018年年度报告全文及摘要》;
5、审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
6、审议《2018年度监事会工作报告》;
7、审议《关于拟定第三届董事会、监事会成员2019年度薪酬及津贴标准的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 杭州集智机电股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度财务决算报告》;
3、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
4、审议《2017年年度报告全文及摘要》;
5、审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
6、审议《2017年度监事会工作报告》;
7、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
8、审议《关于拟定第三届董事会、监事会成员2018年度薪酬及津贴标准的议案》;
9、审议《关于推选第三届董事会非独立董事的议案》;
10、审议《关于推选第三届董事会独立董事的议案》;
11、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 杭州集智机电股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区西园三路10号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-05-02)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度财务决算报告》;
3、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
4、审议《2016年年度报告全文及摘要》;
5、审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
6、审议《关于公司非独立董事2017年度薪酬方案的议案》;
7、审议《关于公司独立董事2017年度津贴方案的议案》;
8、审议《2016年度监事会工作报告》;
9、审议《关于公司监事2017年度薪酬方案的议案》;
10、审议《关于参与竞拍上海辛克试验机有限公司股权并授权公司董事长办理竞拍相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州集智机电股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区西园三路10号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-03)、董事会签署日(2016-11-03)、股权登记日(2016-11-15)、现场登记日(2016-11-17)、网络投票日(2016-11-20)、召开日(2016-11-17)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
2、审议《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》;
3、审议《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

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