健帆生物(300529)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 健帆生物科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-29)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-16)、召开日()

议题:

1、《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
2、《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 健帆生物科技集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路98号健帆生物科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《非独立董事、高级管理人员2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案》
7、《独立董事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案》
8、《非职工代表监事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案》
9、《职工代表监事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案》
10、《关于2023年度审计费用的确认及续聘2024年度审计机构的议案》
11、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 健帆生物科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路98号健帆生物科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 健帆生物科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路98号健帆生物科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于修订公司相关治理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 健帆生物科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路98号健帆生物科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-02)、董事会签署日(2023-06-03)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-19)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、《关于公司<奋斗者二号员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<奋斗者二号员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理奋斗者二号员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 健帆生物科技集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路98号健帆生物科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》
7、《非独立董事、高级管理人员2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案》
8、《独立董事2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案》
9、《非职工代表监事2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案》
10、《职工代表监事2022年薪酬的确定及2023年薪酬方案》
11、《关于2022年度审计费用的确认及续聘2023年度审计机构的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14、《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》
15、《关于公司<奋斗者一号员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
16、《关于公司<奋斗者一号员工持股计划管理办法>的议案》
17、《关于提请公司股东大会授权董事会办理奋斗者一号员工持股计划相关事宜的议案》
18、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
19、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
20、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
21、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 健帆生物科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路98号健帆生物科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-14)、网络投票日(2022-07-14)、召开日(2022-07-14)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订公司相关治理制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 健帆生物科技集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路98号健帆生物科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《非独立董事、高级管理人员2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案》
7、《独立董事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案》
8、《非职工代表监事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案》
9、《职工代表监事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案》
10、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 健帆生物科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路98号健帆生物科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-17)、董事会签署日(2022-01-18)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于增加注册资本、变更经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 健帆生物科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次回购股份相关事项的议案》
3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 健帆生物科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-06)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-21)、召开日(2021-07-21)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 健帆生物科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-01)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度财务报告》
6、《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、《非独立董事、高级管理人员2020年薪酬的确定及2021年薪酬方案》
8、《独立董事2020年薪酬的确定及2021年薪酬方案》
9、《非职工代表监事2020年薪酬的确定及2021年薪酬方案》
10、《职工代表监事2020年薪酬的确定及2021年薪酬方案》
11、《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 健帆生物科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
5、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 健帆生物科技集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-22)、董事会签署日(2020-06-23)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-08)、网络投票日(2020-07-08)、召开日(2020-07-08)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于调整2017年股票期权激励计划及相关文件中首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期及第三个行权期个人层面绩效考核要求的议案》;
4、审议《关于调整2019年股票期权激励计划及相关文件中第二个行权期及第三个行权期个人层面绩效考核要求的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 健帆生物科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-13)、董事会签署日(2020-05-13)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3、审议《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4、审议《关于公司<公开发行可转换公司债券论证分析报告>的议案》
5、审议《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案》
7、审议《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
8、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
9、审议《关于公司<未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的议案》
10、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、审议《关于公司聘请可转换公司债券中介机构的议案》
12、审议《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
13、审议《关于批准公司公开发行可转换公司债券有关鉴证报告议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 健帆生物科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-02)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-04-28)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度财务报告》
6、《关于2019年度利润分配预案的议案》
7、《非独立董事、高级管理人员2019年薪酬的确定及2020年薪酬方案》
8、《独立董事2019年薪酬的确定及2020年薪酬方案》
9、《非职工代表监事2019年薪酬的确定及2020年薪酬方案》
10、《职工代表监事2019年薪酬的确定及2020年薪酬方案》
11、《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》
12、《关于签订<医疗器械产业(血液净化)项目投资合作协议>的议案》
13、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
14、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
15、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 健帆生物科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-16)、董事会签署日(2019-12-17)、股权登记日(2019-12-25)、现场登记日(2020-01-02)、网络投票日(2020-01-02)、召开日(2020-01-02)

议题:

1、《关于延长闲置自有资金现金管理期限的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 健帆生物科技集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-03)、董事会签署日(2019-11-04)、股权登记日(2019-11-15)、现场登记日(2019-11-19)、网络投票日(2019-11-19)、召开日(2019-11-19)

议题:

1、《关于公司<2019年第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2019年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于变更审计机构的议案》
5、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 健帆生物科技集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-17)、现场登记日(2019-09-23)、网络投票日(2019-09-22)、召开日(2019-09-23)

议题:

1、审议《关于首次公开发行募集资金项目结项及结余募集资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 健帆生物科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-04)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-26)

议题:

1.《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 健帆生物科技集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-17)

议题:

1、《2018年董事会工作报告》
2、《2018年监事会工作报告》;
3、《2018年年度报告》及其摘要;
4、《2018年度财务决算报告》;
5、《2018年度利润分配预案》;
6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
7、《关于修改<公司章程>的议案》;
8、《2018年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2019年非独立董事、高级管理人员薪酬的方案》;
9、《2018年独立董事薪酬的确定以及2019年独立董事薪酬的方案》;
10、《2018年监事薪酬的确定以及2019年监事薪酬的方案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 健帆生物科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-02)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-17)、现场登记日(2019-01-23)、网络投票日(2019-01-22)、召开日(2019-01-23)

议题:

1、《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 健帆生物科技集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-16)、董事会签署日(2018-11-16)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-12-03)、网络投票日(2018-12-02)、召开日(2018-12-03)

议题:

1、《关于延长闲置自有资金和募集资金的现金管理期限的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海健帆生物科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-09)、董事会签署日(2018-10-10)、股权登记日(2018-10-23)、现场登记日(2018-10-29)、网络投票日(2018-10-28)、召开日(2018-10-29)

议题:

1.《关于变更公司名称的议案》
2.《关于变更公司经营范围的议案》
3.《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海健帆生物科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
2、《关于修改<公司章程>的议案》;
3、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 珠海健帆生物科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路 98 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-24)

议题:

1、《2017年董事会工作报告》
2、《2017年监事会工作报告》
3、《2017年年度报告》及其摘要
4、《2017年财务决算报告》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《关于2017年独立董事薪酬的确定以及2018年独立董事薪酬的方案》
7、《关于2017年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2018年非独立董事、高级管理人员薪酬的方案》
8、《关于2017年监事薪酬的确定以及2018年监事薪酬的方案》
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于续聘2018年度审计机构的议案
11、《股东分红回报规划(2018年-2020年)》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 珠海健帆生物科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-10)、董事会签署日(2017-11-11)、股权登记日(2017-11-23)、现场登记日(2017-11-29)、网络投票日(2017-11-28)、召开日(2017-11-29)

议题:

1审议《关于公司<2017年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2审议《关于公司<2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4审议《关于修改<公司章程>的议案》
5审议《关于调整闲置自有资金和募集资金的现金管理额度与期限的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海健帆生物科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-14)

议题:

(一)《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
(二)《关于修改<公司章程>的议案》;
(三)《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 珠海健帆生物科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-05-24)、召开日(2017-05-25)

议题:

(一)《2016年董事会工作报告》
(二)《2016年监事会工作报告》;
(三)《2016年年度报告及摘要》;
(四)《2016年财务结算报告》;
(五)《2016年利润分配预案》;
(六)《关于2016年董事和高级管理人员薪酬的确定以及2017年董事和高级管理人员薪酬方案的议案》;
(七)《关于2016年监事薪酬的确定以及2017年监事薪酬方案的议案》;
(八)《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海健帆生物科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-24)、董事会签署日(2017-02-25)、股权登记日(2017-03-09)、现场登记日(2017-03-15)、网络投票日(2017-03-14)、召开日(2017-03-15)

议题:

(一)《关于董事会换届选举的议案》
(二)《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海健帆生物科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室.

重要日期: 首次公告(2017-01-06)、董事会签署日(2017-01-06)、股权登记日(2017-01-18)、现场登记日(2017-01-24)、网络投票日(2017-01-23)、召开日(2017-01-24)

议题:

(一)审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(二)审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海健帆生物科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-16)、董事会签署日(2016-12-19)、股权登记日(2016-12-27)、现场登记日(2017-01-03)、网络投票日(2017-01-02)、召开日(2017-01-03)

议题:

(一)审议《关于调整闲置自有资金购买低风险理财产品投资额度的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海健帆生物科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-15)、董事会签署日(2016-08-15)、股权登记日(2016-08-25)、现场登记日(2016-08-31)、网络投票日(2016-08-30)、召开日(2016-08-31)

议题:

(一)审议《修改<公司章程>的议案》
(二)审议《股东大会议事规则》
(三)审议《董事会议事规则》
(四)审议《监事会议事规则》
(五)审议《募集资金管理制度》
(六)审议《对外担保管理制度》
(七)审议《对外投资管理制度》
(八)审议《关联交易管理制度》
(九)审议《信息披露管理制度》

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