爱司凯(300521)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 爱司凯科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市环市东路476号,广东地质山水酒店A座21楼

重要日期: 首次公告(2024-08-13)、董事会签署日(2024-08-14)、股权登记日(2024-08-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-30)、召开日()

议题:

1、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 爱司凯科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市东路476号,广东地质山水酒店A座21楼

重要日期: 首次公告(2024-05-29)、董事会签署日(2024-05-30)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-17)、网络投票日(2024-06-20)、召开日(2024-06-17)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 爱司凯科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市环市东路476号,广东地质山水酒店A座21楼

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-02-01)、股权登记日(2024-02-05)、现场登记日(2024-02-06)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-06)

议题:

1、《关于〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》
2、《关于〈2024年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》
3、《关于2024年限制性股票激励计划向李明之、朱凡、唐晖授予限制性股票合计超过公司总股本1%的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 爱司凯科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市环市东路476号,广东地质山水酒店A座21楼

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司内部管理制度的议案》
4、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 爱司凯科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市环市东路476号,广东地质山水酒店A座21楼

重要日期: 首次公告(2023-09-25)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-10)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-10)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
2、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 爱司凯科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市环市东路476号,广东地质山水酒店A座21楼2号厅

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订公司内部管理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 爱司凯科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市环市东路476号,广东地质山水酒店A座21楼2号厅

重要日期: 首次公告(2023-02-02)、董事会签署日(2023-02-03)、股权登记日(2023-02-13)、现场登记日(2023-02-16)、网络投票日(2023-02-20)、召开日(2023-02-16)

议题:

1、关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案
4、关于2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案
5、关于2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案
7、关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年(2023年—2025年)股东回报规划的议案
9、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
10、关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 爱司凯科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市环市东路476号,广东地质山水酒店A座21楼2号厅

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-11)、股权登记日(2022-07-22)、现场登记日(2022-07-25)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-25)

议题:

1、《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 爱司凯科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市环市东路476号,广东地质山水酒店A座21楼2号厅

重要日期: 首次公告(2022-05-10)、董事会签署日(2022-05-11)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2021年度<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
7、《关于公司及子公司2022年度申请银行授信的议案》
8、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 爱司凯科技股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市环市东路476号,广东地质山水酒店A座21楼国际厅1号厅

重要日期: 首次公告(2021-12-13)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5、《关于公司第四届监事会监事薪酬津贴方案的议案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 爱司凯科技股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市环市东路476号广东地质山水酒店C座3楼山水厅

重要日期: 首次公告(2021-06-29)、董事会签署日(2021-06-30)、股权登记日(2021-07-12)、现场登记日(2021-07-14)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-14)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 爱司凯科技股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市环市东路476号广东地质山水酒店A座21楼国际厅

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司2020年度<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、审议《关于本次重大资产重组更新财务数据及相关审计报告的议案》
8、审议《关于公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
9、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 爱司凯科技股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市环市东路476号广东地质山水酒店A座21楼国际厅

重要日期: 首次公告(2020-11-16)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-11-25)、现场登记日(2020-11-27)、网络投票日(2020-12-03)、召开日(2020-11-27)

议题:

1、《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
2、《关于本次交易构成关联交易的议案》
3、《关于<爱司凯科技股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于与交易对方签署附条件生效的<重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议>以及<业绩承诺补偿协议>的议案》
5、《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于公司本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)>第十一条规定的议案》
7、《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》
8、《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的议案》
10、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
11、《关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》
12、《关于确保上市公司填补回报措施得以切实履行的承诺》
13、《关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案》
14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15、《关于提请股东大会审议同意新余德坤投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
17、《关于<爱司凯科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
18、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
19、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 爱司凯科技股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市环市东路476号广东地质山水酒店A座21楼祥云厅

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、审议《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6、审议《关于公司<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》
7、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、审议《关于公司及子公司2020年度申请银行授信的议案》
9、审议《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
10、审议《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保的议案》
11、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
12、审议《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
13、审议《关于公司对外出租部分自有房产的议案》
14、审议《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 爱司凯科技股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市环市东路476号广东地质山水酒店A座21楼祥云厅

重要日期: 首次公告(2019-11-18)、董事会签署日(2019-11-19)、股权登记日(2019-11-29)、现场登记日(2019-12-02)、网络投票日(2019-12-05)、召开日(2019-12-02)

议题:

1、审议《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司为董监高购买责任保险的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 爱司凯科技股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市环市东路476号广东地质山水酒店C座3楼地质厅

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-23)

议题:

1、审议《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 5、审议《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 6、审议《关于公司<2018年年度报告>全文及其摘要的议案》 7、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 8、审议《关于公司及子公司2019年度申请银行授信的议案》 9、审议《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》 10、审议《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保的议案》 11、审议《关于修改<公司章程>的议案》 12、审议《关于新增2019年日常关联交易预计的议案》 13、审议《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》 14、审议《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 爱司凯科技股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市环市东路476号广东地质山水酒店A座21楼祥云厅

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-19)、现场登记日(2019-02-21)、网络投票日(2019-02-21)、召开日(2019-02-21)

议题:

1、审议《关于2019年日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 爱司凯科技股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市环市东路476号广东地质山水酒店A座21楼精英会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-09)、董事会签署日(2018-10-10)、股权登记日(2018-10-18)、现场登记日(2018-10-22)、网络投票日(2018-10-24)、召开日(2018-10-22)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于公司第三届董事、监事薪酬津贴方案的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》
6、审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
7、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
8、审议《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州市爱司凯科技股份有限公司司关于召开公司2017年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市环市东路476号广东地质山水酒店A座21楼精英会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;
6、审议《关于公司<2017年年度报告>全文及其摘要的议案》;
7、审议《关于公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案》;
8、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;
9、审议《关于公司及子公司2018年度申请银行授信的议案》;
10、审议《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》;
11、审议《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保的议案》;
12、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
13、审议《关于拟变更公司名称的议案》;
14、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
15、审议《关于与关联方共同认购私募股权创业投资基金份额暨关联交易的议案》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广州市爱司凯科技股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市环市东路476号广东地质山水酒店A座21楼精英会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-14)

议题:

1.00《关于修改公司<章程>的议案》
2.00《关于修改公司<对外投资管理办法>的议案》
3.00《关于实际控制人为公司申请银行综合授信提供关联担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市爱司凯科技股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市环市东路476号广东地质山水酒店A座21楼精英会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-09-01)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-15)、网络投票日(2017-09-19)、召开日(2017-09-15)

议题:

1、审议《关于公司2017年中期利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广州市爱司凯科技股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市环市东路476号广东地质山水酒店C座3楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;
6、审议《关于公司及子公司2017年度申请银行授信的议案》;
7、审议《关于控股股东及其他关联方为公司申请银行授信提供关联担保的议案》;
8、审议《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保的议案》;
9、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
10、审议《关于公司董事、监事2017年度薪酬方案的议案》;
11、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
13、审议《关于公司<2016年年度报告>全文及其摘要的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广州市爱司凯科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市环市东路476号广东地质山水酒店C座3楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-18)、董事会签署日(2016-09-20)、股权登记日(2016-09-26)、现场登记日(2016-09-30)、网络投票日(2016-10-10)、召开日(2016-09-30)

议题:

1、审议《关于与关联方共同设立产业投资基金暨关联交易的议案》 2、审议《关于拟变更营销服务网络建设募投项目实施方式的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市爱司凯科技股份有限公司关于提请召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市环市东路476号广东地质山水酒店C座3楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-04)、董事会签署日(2016-08-05)、股权登记日(2016-08-12)、现场登记日(2016-08-16)、网络投票日(2016-08-18)、召开日(2016-08-16)

议题:

1、《关于增加注册资本以及修改<公司章程>的议案》
2、《关于选举蒙红云为公司第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于修改<广州市爱司凯科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修改<广州市爱司凯科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<广州市爱司凯科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修改<广州市爱司凯科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

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