富祥药业(300497)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-30)、董事会签署日(2024-10-01)、股权登记日(2024-10-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-16)、召开日()

议题:

1、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号江西富祥药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年年度报告及其摘要
3、2023年度财务决算报告
4、关于2023年度利润分配预案的议案
5、关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案
6、关于董事薪酬的议案
7、关于续聘2024年度审计机构的议案
8、关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
9、关于开展外汇套期保值业务的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案
12、2023年度监事会工作报告
13、关于监事薪酬的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号江西富祥药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于补选独立董事的议案
2、关于调整战略委员会委员和董事会席位暨修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司部分管理制度的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号江西富祥药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-11)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号江西富祥药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-17)、董事会签署日(2023-07-18)、股权登记日(2023-07-27)、现场登记日(2023-07-28)、网络投票日(2023-08-02)、召开日(2023-07-28)

议题:

1、关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2、关于公司《第二期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号江西富祥药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年年度报告及其摘要
3、2022年度财务决算报告
4、关于2022年度利润分配预案的议案
5、关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案
6、关于公司董事、高管2022年薪酬情况及2023年薪酬方案的议案
7、关于续聘2023年度审计机构的议案
8、关于预计公司2023年度日常关联交易的议案
9、关于开展外汇套期保值业务的议案
10、关于修订《公司章程》等制度规则的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
12、2022年度监事会工作报告

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号江西富祥药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-06)、董事会签署日(2023-02-07)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-02-20)、网络投票日(2023-02-22)、召开日(2023-02-20)

议题:

1、关于增加董事会席位、增设副董事长职务暨修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于增选公司非独立董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号江西富祥药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、关于部分可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于购买董监高责任保险的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号江西富祥药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年年度报告及其摘要
3、2021年度财务决算报告
4、关于2021年度利润分配预案的议案
5、关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案
6、关于公司董事、高管2021年薪酬情况及2022年薪酬方案的议案
7、关于续聘2022年度审计机构的议案
8、2021年度监事会工作报告

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号江西富祥药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-28)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-13)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
4、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
5、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号江西富祥药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-07)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-20)

议题:

1、《关于变更部分向特定对象发行股票募集资金用途暨新增募投项目的议案》
2、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号江西富祥药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-22)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-22)

议题:

1、《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-12)、董事会签署日(2021-05-13)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、审议《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、审议《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度报告及其摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
7、审议《公司董事、高管2020年薪酬情况及2021年薪酬方案的议案》
8、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9、审议《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》
10、审议《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14、审议《关于修订<江西富祥药业股份有限公司章程>的议案》
15、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16、听取《独立董事2020年度述职报告》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-14)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-09-30)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、关于修订《江西富祥药业股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-12)、现场登记日(2020-08-14)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-14)

议题:

1、审议《关于公司撤回非公开发行股票申请文件并重新申报的议案》
2、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
3、审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
4、审议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
5、审议《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司<向特定对象发行股票论证分析报告>的议案》
7、审议《关于确认<前次募集资金存放与使用情况的专项报告(截至2019年12月31日)>及<前次募集资金使用情况的专项鉴证报告(截至2019年12月31日)>的议案》
8、审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
9、审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》
11、审议《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》
12、审议《关于修订<江西富祥药业股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度报告及其摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《公司董事、高管2019年薪酬情况及2020年薪酬方案的议案》
8、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9、审议《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》
10、听取《独立董事2019年度述职报告》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-30)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-15)

议题:

1、审议《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司<创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、审议《关于公司<非公开发行A股股票论证分析报告>》、
6、审议《关于公司<前次募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于引进战略投资者的议案》
8、审议《关于公司与认购对象签订附条件生效的引进战略投资者暨2020年度非公开发行股份认购协议的议案》
9、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
10、审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
11、审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》
13、审议《关于与景德镇市人民政府签订战略合作协议书的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-04)、董事会签署日(2020-02-06)、股权登记日(2020-02-17)、现场登记日(2020-02-19)、网络投票日(2020-02-21)、召开日(2020-02-19)

议题:

1、审议《关于公司注册资本变动、增选董事席位暨修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于回购注销部分限制性股票暨减资的议案》
3、审议《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供对外担保的议案》
4、审议《关于变更回购公司股份用途的议案》
5、审议《关于增选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-04)、董事会签署日(2019-07-05)、股权登记日(2019-07-16)、现场登记日(2019-07-18)、网络投票日(2019-07-21)、召开日(2019-07-18)

议题:

1、关于修订<江西富祥药业股份有限公司章程>的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度报告及其摘要》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《2018年度利润分配预案》
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8、审议《关于修订<江西富祥药业股份有限公司章程>的议案》
9、听取《独立董事2018年度述职报告》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-08)、董事会签署日(2019-03-09)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-26)、网络投票日(2019-03-27)、召开日(2019-03-26)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》;
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》;
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》;
4、审议《关于修订江西富祥药业股份有限公司<董事、监事津贴管理制度>的议案》
5、审议《关于修订江西富祥药业股份有限公司<章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-27)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-13)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-13)

议题:

1、关于预计公司2019年度日常关联交易的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-11)、董事会签署日(2018-11-12)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-23)、网络投票日(2018-11-26)、召开日(2018-11-23)

议题:

1.关于回购公司股份的预案的议案
2.关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-10)、董事会签署日(2018-10-10)、股权登记日(2018-10-22)、现场登记日(2018-10-23)、网络投票日(2018-10-25)、召开日(2018-10-23)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
4、审议《关于<公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5、审议《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8、审议《关于公司<未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划>的议案》
9、审议《关于制定<创业板公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、审议《关于修订<江西富祥药业股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-25)、董事会签署日(2018-07-26)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日(2018-08-07)、网络投票日(2018-08-09)、召开日(2018-08-07)

议题:

1、关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度报告及其摘要》
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《2017年度利润分配预案》
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9、听取《独立董事2017年度述职报告》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-25)、董事会签署日(2017-12-26)、股权登记日(2018-01-05)、现场登记日(2018-01-08)、网络投票日(2018-01-09)、召开日(2018-01-08)

议题:

1.00关于签署<有限合伙财产份额转让协议>的议案
2.00关于向银行申请综合授信额度的议案
3.00关于修订<江西富祥药业股份有限公司章程>的议案
4.00关于部分募集资金投资项目延期的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-19)、董事会签署日(2017-07-20)、股权登记日(2017-08-04)、现场登记日(2017-08-08)、网络投票日(2017-08-09)、召开日(2017-08-08)

议题:

1、审议《关于修订<江西富祥药业股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-13)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-13)

议题:

议案1:《2016年度董事会工作报告》
议案2:《2016年度监事会工作报告》
议案3:《2016年度报告及其摘要》
议案4:《2016年度财务决算报告》
议案5:《2016年度利润分配预案》
议案6:《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》
议案7:《关于向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》
议案8:《关于续聘2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-24)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-09)

议题:

议案1:《2016年半年度报告及其摘要》
议案2:《2016年半年度利润分配预案》
议案3:《关于向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-13)

议题:

议案1:《2015年度董事会工作报告》
议案2:《2015年度监事会工作报告》
议案3:《2015年度报告及其摘要》
议案4:《2015年度财务决算报告》
议案5:《2015年度利润分配预案》
议案6:《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》
议案7:《关于向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》
议案8:《关于续聘2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-28)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-13)

议题:

议案1:关于制定《江西富祥药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
议案2:关于制定《江西富祥药业股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》的议案
议案3:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江西富祥药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-25)、董事会签署日(2016-01-25)、股权登记日(2016-02-18)、现场登记日(2016-02-22)、网络投票日(2016-02-23)、召开日(2016-02-22)

议题:

议案1、审议《关于制定江西富祥药业股份有限公司<董事、监事津贴管理制度>的议案》
议案2、审议《关于修订江西富祥药业股份有限公司<董事会议事规则>的议案》
议案3、审议《关于修订江西富祥药业股份有限公司<股东大会议事规则>的议案》
议案4、审议《关于修订江西富祥药业股份有限公司<监事会议事规则>的议案》
议案5、审议《关于修订江西富祥药业股份有限公司<关联交易管理制度>的议案》
议案6、审议《关于修订江西富祥药业股份有限公司<章程>的议案》

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