新元科技(300472)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 万向新元科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 万向新元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-30)、董事会签署日(2024-10-01)、股权登记日(2024-10-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-25)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司第五届董事会成员薪酬的议案》
5、《关于公司第五届监事会成员薪酬的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 万向新元科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 万向新元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-13)、董事会签署日(2024-09-14)、股权登记日(2024-09-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、召开日()

议题:

1、《关于<万向新元科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<万向新元科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
5、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 万向新元科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 万向新元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-19)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-08-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-04)、召开日()

议题:

1、《关于湖南新辉控股集团有限公司向公司提供借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 万向新元科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 万向新元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-05)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-21)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 万向新元科技股份有限公司2023年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 万向新元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
7、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
8、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
9、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于对外担保额度预计的议案》
11、《关于调整和完善公司战略发展方向及主营业务的议案》
12、《关于终止对外投资的议案》
13、《关于终止募投项目二期建设的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 万向新元科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 万向新元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-05)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-26)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-26)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 万向新元科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 万向新元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》
4、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 万向新元科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 万向新元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-16)、董事会签署日(2023-10-17)、股权登记日(2023-10-27)、现场登记日(2023-11-01)、网络投票日(2023-11-01)、召开日(2023-11-01)

议题:

1、《关于拟签署重大合同的议案》
2、《关于拟对外投资暨与进贤县人民政府签订投资协议书的议案》
3、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 万向新元科技股份有限公司2022年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 万向新元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
6、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
9、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
10、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12、《关于对外担保额度预计的议案》
13、《关于<万向新元科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14、《关于<万向新元科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 万向新元科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 万向新元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、《关于对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 万向新元科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 万向新元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-01)、董事会签署日(2022-11-02)、股权登记日(2022-11-14)、现场登记日(2022-11-17)、网络投票日(2022-11-17)、召开日(2022-11-17)

议题:

1、《关于子公司向银行申请贷款暨提供担保的议案》
2、《关于子公司芜湖万向新元智能科技有限公司向银行申请敞口授信的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 万向新元科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 万向新元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-16)、董事会签署日(2022-10-17)、股权登记日(2022-10-26)、现场登记日(2022-11-02)、网络投票日(2022-11-02)、召开日(2022-11-02)

议题:

1、《关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于<公司2022年创业板向特定对象发行A股股票方案>的议案》
3、《关于<公司2022年创业板向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4、《关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
5、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
6、《关于<公司2022年创业板向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
7、《关于<公司2022年创业板向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
8、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
9、《关于<公司2022年创业板向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施>的议案》
10、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行摊薄即期回报、采取填补措施的相关承诺>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 万向新元科技股份有限公司2021年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 万向新元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
6、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司未来三年分红规划(2022-2024年)》
9、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
10、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 万向新元科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 万向新元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-29)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-10)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于公司融资租赁事项的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 万向新元科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 万向新元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-27)、董事会签署日(2021-09-28)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-13)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司第四届董事会成员薪酬的议案》
5、《关于公司第四届监事会成员薪酬的议案》
6、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
7、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 万向新元科技股份有限公司2020年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 万向新元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、《2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
8、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
9、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
10、《关于<万向新元科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于<万向新元科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 万向新元科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 万向新元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-14)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-26)、现场登记日(2020-08-28)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-28)

议题:

1、《关于变更邦威思创股东陈尧先生自愿性承诺的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 万向新元科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 万向新元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-21)、董事会签署日(2020-07-22)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-05)、网络投票日(2020-08-06)、召开日(2020-08-05)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》 2、审议《关于子公司北京万向新元科技有限公司向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 万向新元科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 万向新元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-14)、董事会签署日(2020-06-15)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 万向新元科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 万向新元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
5、《2019年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
6、《关于清投智能(北京)科技有限公司部分股东返还2017年、2018年度现金股利及回购清投智能(北京)科技有限公司2019年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》
7、《关于提请股东大会授权公司董事会办理业绩承诺方股份回购及注销相关事宜的议案》
8、《关于2019年度利润分配预案的议案》
9、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
10、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 万向新元科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 万向新元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、《关于终止公司2019年创业板非公开发行A股股票事项的议案》
2、《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
3、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
4、《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票方案(修订稿)>的议案》
5、《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
6、《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
7、《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
8、《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施(修订稿)>的议案》
9、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行摊薄即期回报、采取填补措施的相关承诺>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行A股股票具体事宜的议案》
11、审议《关于与安徽省克林泰迩再生资源科技有限公司2019年关联交易的议案》
12、审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
13、审议《关于子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 万向新元科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 万向新元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-09)

议题:

1、审议《关于<万向新元科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<万向新元科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京万向新元科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京万向新元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-09)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、关于拟变更公司名称的议案
2、关于拟变更公司注册地址的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京万向新元科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京万向新元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、《关于独立董事辞职及补选第三届董事会独立董事的议案》 2、《关于与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的议案》 3、《关于公司对外投资事项的议案》 4、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 5、《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》 6、《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》 7、《关于非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》 8、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 9、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 10、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》 11、《关于<控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》 12、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 13、《关于子公司北京天中方环保科技有限公司向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京万向新元科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京万向新元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-15)

议题:

第1项《关于2018年度董事会工作报告的议案》
第2项《关于2018年度监事会工作报告的议案》
第3项《关于2018年度财务决算报告的议案》
第4项《关于公司续聘会计师事务所的议案》
第5项《2018年度计提资产减值准备的议案》
第6项《关于清投智能(北京)科技有限公司部分股东返还2017年度现金股利及回购清投智能(北京)科技有限公司2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》
第7项《关于提请股东大会授权公司董事会办理业绩承诺方股份回购及注销相关事宜的议案》
第8项《关于2018年度利润分配预案的议案》
第9项《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
第10项《关于修改经营范围、增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
第11项《关于公司未来三年分红规划(2019-2021年)》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京万向新元科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京万向新元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-15)、董事会签署日(2018-06-16)、股权登记日(2018-06-28)、现场登记日(2018-07-03)、网络投票日(2018-07-03)、召开日(2018-07-03)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京万向新元科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京万向新元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-29)、董事会签署日(2018-05-30)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-13)、召开日(2018-06-13)

议题:

1.00《关于与关联方共同投资产业并购基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京万向新元科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京万向新元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-19)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-09)

议题:

第1项《关于2017年度董事会工作报告的议案》
第2项《关于2017年度监事会工作报告的议案》
第3项《关于公司续聘会计师事务所的议案》
第4项《关于2017年度财务决算报告的议案》
第5项《关于2017年度利润分配预案的议案》
第6项《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
第7项《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
第8项《关于公司第三届董事会成员薪酬的议案》
第9项《关于公司第三届监事会成员薪酬的议案》
第10项《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
第11项《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
第12项《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京万向新元科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京万向新元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-23)、召开日(2017-06-23)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于〈北京万向新元科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
4、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5、《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》
6、《关于公司订立附条件生效的〈北京万向新元科技股份有限公司(创业板)与清投智能(北京)科技股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
7、《关于公司订立附条件生效的〈北京万向新元科技股份有限公司(创业板)与清投智能(北京)科技股份有限公司股东关于发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议〉的议案》
8、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
9、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
10、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
11、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
12、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
14、《关于就本次重大资产重组聘请证券服务机构的议案》
15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
16、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
17、《关于公司本次交易不存在摊薄上市公司每股收益情形的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京万向新元科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京万向新元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-10)、董事会签署日(2017-03-13)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-04-05)

议题:

第1项《关于补选举独立董事的议案》
第2项《关于2016年度董事会工作报告的议案》
第3项《关于2016年度监事会工作报告的议案》
第4项《关于公司续聘会计师事务所的议案》
第5项《关于2016年度财务决算报告的议案》
第6项《关于2016年度利润分配方预案的议案》
第7项《关于2016年年度报告及其摘要的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京万向新元科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京万向新元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-11)、董事会签署日(2016-10-11)、股权登记日(2016-10-20)、现场登记日(2016-10-25)、网络投票日(2016-10-25)、召开日(2016-10-25)

议题:

1.《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》
2.《北京万向新元科技股份有限公司未来三年分红规划(2016-2018年)的议案》
3.《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 新元科技:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京万向新元科技股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-06)、董事会签署日(2016-06-06)、股权登记日(2016-06-16)、现场登记日(2016-06-20)、网络投票日(2016-06-20)、召开日(2016-06-20)

议题:

1《关于申请筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》
2《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京万向新元科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京万向新元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-18)、董事会签署日(2016-03-18)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-06)、召开日(2016-04-06)

议题:

1《关于 2015年度董事会工作报告的议案》
2《关于 2015年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司续聘会计师事务所的议案》
4《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
5《关于 2015年度财务决算报告的议案》
6《关于 2015年年度报告及其摘要的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京万向新元科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京万向新元科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-06)、董事会签署日(2015-08-06)、股权登记日(2015-08-18)、现场登记日(2015-08-20)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-20)

议题:

1 《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<对外担保制度>的议案》
6 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
7 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8 《关于修订<关联交易制度>的议案》
9 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
10《关于修订<信息披露制度>的议案》

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