四方精创(300468)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳四方精创资讯股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《关于审议2023年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于审议2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于审议2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于审议2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于审议2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年度利润分配相关事宜的议案》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2024年度董事薪酬的议案》
9、《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》
10、《关于审议<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
11、《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳四方精创资讯股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦深圳四方精创资讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-05)、现场登记日(2024-02-18)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-18)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
5、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
6、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳四方精创资讯股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦深圳四方精创资讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修改<独立董事制度>的议案》
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳四方精创资讯股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦深圳四方精创资讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于审议2022年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于审议2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于审议2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年度利润分配相关事宜的议案》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2023年度董事薪酬的议案》
9、《关于审议<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳四方精创资讯股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳四方精创资讯股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦深圳四方精创资讯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于审议2021年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于审议2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于审议2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于审议2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于审议2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年度利润分配及资本公积金转增股本相关事宜的议案》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2022年度董事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳四方精创资讯股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-11)、董事会签署日(2021-08-11)、股权登记日(2021-08-19)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-26)、召开日(2021-08-23)

议题:

1、《关于延长公司2020年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2020年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳四方精创资讯股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、《关于审议2020年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于审议2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于审议2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于审议2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于审议2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年度利润分配相关事宜的议案》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2021年度董事薪酬的议案》
9、《关于第四届监事会监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳四方精创资讯股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-03)、董事会签署日(2021-02-04)、股权登记日(2021-02-05)、现场登记日(2021-02-18)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-18)

议题:

1、《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳四方精创资讯股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道软件大厦1008室公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-04)、召开日(2020-09-03)

议题:

1、《关于公司符合2020年度向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
8、《关于公司2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
9、《关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
10、《关于公司未来三年(2021年-2023年)分红回报规划的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12、《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司章程>的议案》
13、《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
14、《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司董事会议事规则>的议案》
16、《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司监事会议事规则>的议案》
17、《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司独立董事制度>的议案》
18、《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
19、《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
20、《关于修改<深圳四方精创资讯股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳四方精创资讯股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道软件大厦1008室公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、《关于审议2019年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于审议2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于审议2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于审议2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年度利润分配及资本公积金转增股本相关事宜的议案》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳四方精创资讯股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道软件大厦1008室公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-17)、董事会签署日(2019-12-18)、股权登记日(2019-12-27)、现场登记日(2019-12-30)、网络投票日(2020-01-03)、召开日(2019-12-30)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳四方精创资讯股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道软件大厦1008室公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、《关于审议2018年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》
3、《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》
4、《关于审议2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于审议2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳四方精创资讯股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道软件大厦1008室公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-31)、现场登记日(2018-06-01)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-01)

议题:

1、《关于审议2017年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》
3、《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》
4、《关于审议2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于审议2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年度利润分配及资本公积金转增股本相关事宜的议案》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、《关于审议公司未来三年分红回报规划(2018-2020年)的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳四方精创资讯股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道软件大厦1008室公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-07)、董事会签署日(2018-02-07)、股权登记日(2018-02-09)、现场登记日(2018-02-14)、网络投票日(2018-02-21)、召开日(2018-02-14)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳四方精创资讯股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道软件大厦1008室公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-09-23)、董事会签署日(2017-09-23)、股权登记日(2017-09-28)、现场登记日(2017-10-09)、网络投票日(2017-10-10)、召开日(2017-10-09)

议题:

1、《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于公司认购深圳南山宝生村镇银行股份有限公司增资股份的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳四方精创资讯股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道软件大厦1008室公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、《关于审议2016年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》
3、《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》
4、《关于审议2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于审议2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳四方精创资讯股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道软件大厦1008室公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-23)、董事会签署日(2017-01-23)、股权登记日(2017-01-26)、现场登记日(2017-02-03)、网络投票日(2017-02-07)、召开日(2017-02-03)

议题:

1、《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳四方精创资讯股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道软件大厦1008室公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《关于审议2015年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于审议2015年度董事会工作报告的议案》
3、《关于审议2015年度监事会工作报告的议案》
4、《关于审议2015年度财务决算报告的议案》
5、《关于审议2015年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳四方精创资讯股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道软件大厦1008室公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-24)、董事会签署日(2015-12-24)、股权登记日(2015-12-31)、现场登记日(2016-01-05)、网络投票日(2016-01-07)、召开日(2016-01-05)

议题:

(1)《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
(2)《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
(3)《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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