高伟达(300465)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 高伟达软件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》
2、《关于提名股东代表监事候选人的议案》
3、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 高伟达软件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《2023年度董事会报告》
3、《2023年度监事会报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
8、《关于董事2023年度薪酬方案执行情况和2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于监事2023年度薪酬方案执行情况和2024年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 高伟达软件股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层高伟达软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 高伟达软件股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层高伟达软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-19)、董事会签署日(2023-05-20)、股权登记日(2023-05-30)、现场登记日(2023-06-01)、网络投票日(2023-06-06)、召开日(2023-06-01)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
5、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 高伟达软件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层高伟达软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《2022年度董事会报告》
3、《2022年度监事会报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 高伟达软件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层高伟达软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-03-30)、召开日(2023-03-28)

议题:

1、《关于终止公司2023年第一期员工持股计划的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 高伟达软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层高伟达软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-17)、现场登记日(2023-01-18)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-18)

议题:

1、《关于<高伟达软件股份有限公司2023年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<高伟达软件股份有限公司2023年第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于提名股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 高伟达软件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层高伟达软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-16)、董事会签署日(2022-11-16)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-11-29)、网络投票日(2022-12-01)、召开日(2022-11-29)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 高伟达软件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层高伟达软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《关于公司<2021年年度报告>全文和摘要的议案》
2、《关于<2021年度董事会报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 高伟达软件股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层高伟达软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-28)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 高伟达软件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层高伟达软件股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 高伟达软件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、审议《关于公司<2020年年度报告>全文和摘要的议案》
2、审议《关于<2020年度董事会报告>的议案》
3、审议《关于<2020年度监事会报告>的议案》
4、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、审议《关于2020年度计提商誉减值准备的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
14、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
15、审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
16、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
17、审议《关于延长公司向特定对象发行股票并在创业板上市决议有效期的议案》
18、审议《关于延长对董事会的授权期限的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 高伟达软件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-09)、董事会签署日(2020-11-10)、股权登记日(2020-11-19)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-25)、召开日(2020-11-20)

议题:

1、审议《关于<高伟达软件股份有限公司2020年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<高伟达软件股份有限公司2020年第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 高伟达软件股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-05-01)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、《关于公司<2019年度报告>全文和摘要的议案》;
2、《关于<2019年度董事会报告>的议案》;
3、《关于<2019年度监事会报告>的议案》;
4、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》;
5、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》;
6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;
7、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
8、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
9、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
11、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
12、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
13、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
14、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
16、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
17、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
18、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
19、《关于公司开展2020年度“小额快速”并提请股东大会授权董事会办理本次“小额快速”相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 高伟达软件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-05)、董事会签署日(2019-11-05)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-19)、召开日(2019-11-15)

议题:

1.审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
2.审议《关于提名股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 高伟达软件股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、审议《关于公司<2018年度报告>全文及其摘要的议案》; 2、审议《2018年度董事会报告》; 3、审议《2018年度监事会报告》; 4、审议《2018年度财务决算报告》; 5、审议《2018年度利润分配预案》; 6、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》; 7、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》; 8、审议《关于公司向控股股东续借部分借款暨关联交易的议案》 9、审议《关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 高伟达软件股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-12)

议题:

1.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
3.审议《关于提名股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 高伟达软件股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《关于公司<2017年度报告>全文及其摘要的议案》; 2、审议《2017年度董事会报告》; 3、审议《2017年度监事会报告》; 4、审议《2017年度财务决算报告》; 5、审议《2017年度利润分配预案》; 6、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》; 7、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 高伟达软件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-03-22)、现场登记日(2018-03-26)、网络投票日(2018-03-27)、召开日(2018-03-26)

议题:

1.00审议《关于签署<关于深圳市快读科技有限公司的股权收购协议之补充协议>的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 高伟达软件股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-13)、现场登记日(2017-12-15)、网络投票日(2017-12-19)、召开日(2017-12-15)

议题:

1.审议《关于第三次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.审议《关于公司非公开发行A股股票预案(第三次修订稿)的议案》
3.审议《关于<2017年度创业板公司非公开发行股票方案论证分析报告>(修订稿)的议案》
4.审议《<关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>(修订稿)的议案》
5.审议《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
6.审议《关于终止<第一期员工持股计划(草案)(认购创业板A股非公开发行股票方式)>及其摘要的议案》
7.审议《关于授权董事会取消员工持股计划参与认购公司非公开发行股票并签署相关协议的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 高伟达软件股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-10)

议题:

1.00 审议《关于第二次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》;
2.00 审议《关于公司非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)的议案》;
3.00 审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》;
4.00 审议《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》;
5.00 审议《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
6.00 审议《关于<2017年度创业板公司非公开发行股票方案论证分析报告>(修订稿)的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 高伟达软件股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-11)

议题:

1.00审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
2.00审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》;

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 高伟达软件股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-12)、现场登记日(2017-07-13)、网络投票日(2017-07-16)、召开日(2017-07-13)

议题:

1.00审议《关于<第一期员工持股计划(草案)(认购创业板A股非公开发行股票方式)>及其摘要的议案》;
2.00审议《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》;
3.00审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划(认购创业板A股非公开发行股票方式)相关事宜的议案》;
4.00审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》;
5.00审议《关于本次非公开发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
6.00审议《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
7.00审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8.00审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 高伟达软件股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-11)、董事会签署日(2017-05-11)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-19)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2.审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.审议《关于本次非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案》;
4.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
5.审议《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》;
6.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;
8.审议《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》;
9.审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 高伟达软件股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、《关于公司<2016年度报告>全文及其摘要的议案》;
2、《2016年度董事会报告》;
3、《2016年度监事会报告》;
4、《2016年度财务决算报告》;
5、《2016年度利润分配预案》;
6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
7、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》;
8、《关于重大资产购买方案的议案》;
9、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》;
10、《关于<重大资产购买报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》;
11、《关于签署<关于深圳市快读科技有限公司的股权收购协议>的议案》;
12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
13、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
14、《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》;
15、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》;
16、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
17、《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》;
18、《公司关于交易完成后填补被摊薄即期回报的措施的议案》;
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》;
20、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》;
21、《关于回购注销部分限制性股票及2015年、2016年股权激励计划已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》;
22、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
23、《关于公司董事会换届选举的议案》;
24、《关于公司监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 高伟达软件股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-14)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-03-22)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-28)、召开日(2017-03-24)

议题:

1、审议《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 高伟达软件股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-29)、董事会签署日(2016-12-29)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-13)

议题:

1、审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
2、审议《关于提名股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 高伟达软件股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-17)、董事会签署日(2016-10-17)、股权登记日(2016-10-25)、现场登记日(2016-10-27)、网络投票日(2016-10-31)、召开日(2016-10-27)

议题:

1、审议《关于<高伟达软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
3、审议《关于<高伟达软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 高伟达软件股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-08)

议题:

1、《关于公司<2016年半年度利润分配>的议案》 2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 高伟达软件股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-17)、董事会签署日(2016-06-17)、股权登记日(2016-06-28)、现场登记日(2016-06-30)、网络投票日(2016-07-04)、召开日(2016-06-30)

议题:

1)关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2)关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3)关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案
4)关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
5)关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告的议案
6)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
7)关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
8)关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
9)关于公司与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
10)关于公司与交易对方签署《盈利预测补偿协议》的议案
11)关于公司与配套资金认购方签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
12)关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案
13)关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案
14)公司关于交易完成后填补被摊薄即期回报的措施的议案
15)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 高伟达软件股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-11)

议题:

议案一:审议《关于公司<2015年度报告>全文及其摘要的议案》;
议案二:审议《2015年度董事会报告》,独立董事夏鹏、潘红进行述职;
议案三:审议《2015年度监事会报告》;
议案四:审议《2015年度财务决算报告》;
议案五:审议《公司2015年度利润分配方案》;
议案六:审议《关于修改<公司章程>的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 高伟达软件股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-17)、董事会签署日(2015-12-18)、股权登记日(2015-12-25)、现场登记日(2015-12-30)、网络投票日(2016-01-04)、召开日(2015-12-30)

议题:

1、审议《关于<高伟达软件股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》(各子议案需要逐项审议):
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
3、审议《高伟达软件股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核办法》
4、审议《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 高伟达软件股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-23)、董事会签署日(2015-09-25)、股权登记日(2015-09-30)、现场登记日(2015-10-08)、网络投票日(2015-10-11)、召开日(2015-10-08)

议题:

(1) 《关于变更募集资金投资项目的议案》
(2) 《关于通过<高伟达软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
(3) 《关于通过<高伟达软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》
(4) 《关于通过<高伟达软件股份有限公司监事会议事规则>的议案》
(5) 《关于通过<高伟达软件股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
(6) 《关于通过<高伟达软件股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
(7) 《关于通过<高伟达软件股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
(8) 《关于通过<高伟达软件股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
(9) 《关于修改<公司章程>的议案》

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