深信服(300454)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 深信服科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市龙华区致远中路2号维也纳国际酒店(深圳北站店)负一楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-16)、
召开日(2024-05-16)
议题:
1、《公司2023年年度报告及其摘要》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于公司2024年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬(津贴)的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬(津贴)的议案》
9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10、《关于变更注册资本、经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 深信服科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 广东省深圳市龙华区致远中路2号维也纳国际酒店(深圳北站店)负一楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-01-15)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-01-31)、
召开日(2024-01-31)
议题:
1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于公司<2024年度第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2024年度第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 深信服科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市龙华区致远中路2号维也纳国际酒店(深圳北站店)负一楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-11-15)、董事会签署日(2023-11-16)、股权登记日(2023-11-29)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-05)、
召开日(2023-12-05)
议题:
1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 深信服科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市龙华区致远中路2号维也纳国际酒店(深圳北站店)负一楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-16)、
召开日(2023-05-16)
议题:
1、《公司2022年年度报告及其摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《关于公司<2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《公司2023年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于公司2023年度董事薪酬(津贴)方案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬(津贴)的议案》
9、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
10、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(二次修订稿)的议案》
11、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(二次修订稿)的议案》
12、《关于调整股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》
13、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
14、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
15、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 深信服科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 广东省深圳市龙华区新区致远中路2号维也纳国际酒店(深圳北站店)负一楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-09-23)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-29)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-12)、
召开日(2022-10-12)
议题:
1、《关于公司<2022年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 深信服科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市龙华区新区致远中路2号维也纳国际酒店(深圳北站店)负一楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-18)、
召开日(2022-05-18)
议题:
1、《公司2021年年度报告及其摘要》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《关于公司<2021年度财务决算及2022年度财务预算报告>的议案》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《公司2022年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的方案》
7、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
8、《2022年度公司董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案》
9、《关于2022年度监事薪酬(津贴)的议案》
10、《关于变更公司注册资本、股份总数并修改<公司章程>的议案》
11、《关于修订<募集资金使用管理制度>等制度的议案》
12、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
13、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
14、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案》
15、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
16、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
18、《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)的议案》
19、《关于调整股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 深信服科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市龙华区新区致远中路2号维也纳国际酒店(深圳北站店)负一楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-18)、网络投票日(2021-10-18)、
召开日(2021-10-18)
议题:
1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
9、审议《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、审议《关于变更公司注册资本、股份总数并修改<公司章程>的议案》
12、审议《关于公司<2021年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13、审议《关于公司<2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 深信服科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市南山区留仙大道3333号深铁塘朗城君璞酒店6楼会议室1
重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-13)、
召开日(2021-05-13)
议题:
1、审议《公司2020年年度报告及其摘要》
2、审议《公司2020年度董事会工作报告》
3、审议《公司2020年度监事会工作报告》
4、审议《公司2020年度财务决算报告》
5、审议《公司2021年度财务预算报告》
6、审议《公司2020年度利润分配预案》
7、审议《公司2021年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的方案》
8、审议《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
9、审议《第二届董事会独立董事2021年津贴方案》
10、审议《2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
11、审议《关于变更公司注册资本、股份总数及经营范围并修改<公司章程>的议案》
12、审议《关于公司修订<董事会议事规则>相关条款的议案》
13、审议《关于公司修订<监事会议事规则>相关条款的议案》
14、审议《关于公司修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》
15、审议《关于公司补充修订<董事会议事规则>相关条款的议案》
16、审议《关于公司补充修订<监事会议事规则>相关条款的议案》
17、审议《关于公司补充修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》
18、审议《关于公司修订<对外投资管理制度>相关条款的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 深信服科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 广东省深圳市龙华区新区致远中路2号维也纳国际酒店(深圳北站店)
重要日期: 首次公告(2020-07-06)、董事会签署日(2020-07-07)、股权登记日(2020-08-26)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-01)、
召开日(2020-09-01)
议题:
1、审议《关于公司<2020年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于变更公司注册资本及股份总数并修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》
6、审议《关于提高公司向员工提供借款余额上限的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 深信服科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市龙华区致远中路2号维也纳国际酒店(深圳北站店)莫扎特会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-07)、
召开日(2020-05-07)
议题:
1、审议《公司2019年年度报告及其摘要》
2、审议《公司2019年度董事会工作报告》
3、审议《公司2019年度监事会工作报告》
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《公司2020年度财务预算报告》
6、审议《公司2019年度利润分配预案》
7、审议《公司2020年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的方案》
8、审议《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
9、审议《第二届董事会独立董事2020年津贴方案》
10、审议《2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
11、审议《关于变更公司注册资本及股份总数并修改<公司章程>的议案》
12、审议《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
13、逐项审议《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》
14、审议《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》
15、审议《关于公司创业板非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
16、审议《关于公司创业板非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
17、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
18、审议《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
19、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
20、审议《关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
21、审议《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
22、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 深信服科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市龙华区新区致远中路2号维也纳国际酒店(深圳北站店)
重要日期: 首次公告(2019-11-18)、董事会签署日(2019-11-19)、股权登记日(2019-11-28)、现场登记日(2019-12-04)、网络投票日(2019-12-03)、
召开日(2019-12-04)
议题:
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于变更公司注册资本及股份总数并修改<公司章程>的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 深信服科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 广东省深圳市龙华区新区致远中路2号维也纳国际酒店(深圳北站店)
重要日期: 首次公告(2019-07-25)、董事会签署日(2019-07-26)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-15)、
召开日(2019-09-16)
议题:
1、审议《关于公司<2019年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2019年度股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、审议《关于公司<2019年度限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
5、审议《关于变更公司注册资本及股份总数并修订<公司章程>的议案》
6、审议《关于修改公司<总经理工作规则>相关条款的议案》
7、审议《关于更换会计师事务所的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 深信服科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市龙华区致远中路2号维也纳国际酒店(深圳北站店)莫扎特会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-05)、
召开日(2019-05-06)
议题:
1、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》;
2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》;
6、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》;
7、《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;
8、《关于公司2019年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
9、《关于修改公司<对外投资管理制度>相关条款的议案》;
10、《关于变更公司注册资本及股份总数并修订<公司章程>的议案》;
11、《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》;
12、《关于第一届董事会独立董事2019年津贴的议案》;
13、《关于2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬议案》;
14、《关于提高公司向员工提供借款余额上限的议案》。
大会主题: 2018年第3次临时股东大会
详细公告: 深信服科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 广东省深圳市龙华区新区致远中路2号维也纳国际酒店(深圳北站店)莫扎特会议室
重要日期: 首次公告(2018-09-03)、董事会签署日(2018-09-03)、股权登记日(2018-09-17)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-20)、
召开日(2018-09-21)
议题:
1、审议《关于公司<2018年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2018年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
