中泰股份(300435)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市富阳区东洲街道高尔夫路研发楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬事项的议案》
7、《关于公司监事2024年度薪酬事项的议案》
8、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号研发楼

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-05)、股权登记日(2024-02-07)、现场登记日(2024-02-07)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-07)

议题:

1、《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-03)、董事会签署日(2023-07-04)、股权登记日(2023-07-14)、现场登记日(2023-07-14)、网络投票日(2023-07-20)、召开日(2023-07-14)

议题:

1、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-06)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
6、《关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬事项的议案》
7、《关于确认公司监事2022年度薪酬事项的议案》
8、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-16)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬事项的议案》
7、《关于公司监事2022年度薪酬事项的议案》
8、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2021年第一次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-12)、现场登记日(2021-07-12)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-12)

议题:

1、审议《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2020年年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬事项的议案》
7、审议《关于公司监事2021年度薪酬事项的议案》
8、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于向银行申请新增授信的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-15)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-15)

议题:

1、审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》
4、审议《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2019年年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬事项的议案》
7、审议《关于公司监事2020年度薪酬事项的议案》
8、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
10、审议《关于投资深冷装置产能优化提升以及新技术研发基地项目的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-19)、董事会签署日(2019-12-20)、股权登记日(2019-12-27)、现场登记日(2020-01-03)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2020-01-03)

议题:

1、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 在公司4楼会议室(地址:杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号)

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-11)

议题:

1、审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2018年年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬事项的议案》
7、审议《关于公司监事2019年度薪酬事项的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 在公司4楼会议室(地址:杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号)

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-07)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
3、审议《关于更募集资金投资项目支付标的资产部分现金对价的议案》
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
5、审议《关于本次收购同时募集配套融资方案的议案》
6、审议《关于<杭州中泰深冷技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7、审议《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》
8、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》
9、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
11、审议《关于公司本次交易对即期回报的影响及填补措施、相关主体承诺的议案》
12、审议《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》
13、审议《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告以及评估报告的议案》
14、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
15、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
18、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
19、审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 在公司4楼会议室(地址:杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号)

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬事项的议案》
7、审议《关于公司监事2018年度薪酬事项的议案》
8、审议《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司4楼会议室(地址:杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-11)、现场登记日(2017-07-17)、网络投票日(2017-07-17)、召开日(2017-07-17)

议题:

1、审议《关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、审议《关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、审议《关于提请杭州中泰深冷技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
5、审议《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
6、审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
7、审议《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 在公司4楼会议室(地址:杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号)

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-19)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2016年年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬事项的议案》
7、审议《关于公司监事2016年度薪酬事项的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-13)、董事会签署日(2016-04-14)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-04)

议题:

1、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2015年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2015年年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬事项的议案》
8、《关于公司监事2016年度薪酬事项的议案》
9、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州中泰深冷股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号证券部

重要日期: 首次公告(2015-07-24)、董事会签署日(2015-07-27)、股权登记日(2015-08-11)、现场登记日(2015-08-12)、网络投票日(2015-08-13)、召开日(2015-08-12)

议题:

议案1《关于<公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
议案2《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案3《关于<夏柳荫作为股权激励对象>的议案》
议案4《关于<提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项>的议案》议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 杭州中泰深冷股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市富阳区江滨西大道56号富阳国际贸易中心大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、审议《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于公司董事2015年度薪酬事项的议案》;
8、审议《关于公司监事2015年度薪酬事项的议案》;
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

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