东方通(300379)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座22层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-24)

议题:

1、《关于变更回购股份用途并注销的议案》
2、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座22层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司2024年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座22层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-09)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-19)、现场登记日(2024-03-21)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-21)

议题:

1、关于增补第五届董事会非独立董事的议案
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、关于修订并新增部分公司治理制度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座22层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座22层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于转让子公司北京泰策科技有限公司100%股权的议案》
3、《关于转让子公司股权后被动形成对外担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座22层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、《关于<2023年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于<2023年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座22层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-27)、董事会签署日(2023-07-27)、股权登记日(2023-08-04)、现场登记日(2023-08-08)、网络投票日(2023-08-11)、召开日(2023-08-08)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座22层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-25)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-25)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司非独立董事、监事薪酬方案的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于调整公司2022年度利润分配方案的议案》
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座22层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-03)、董事会签署日(2023-03-04)、股权登记日(2023-03-14)、现场登记日(2023-03-16)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-16)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座22层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司非独立董事、监事薪酬方案的议案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<监事事会议事规则>的议案》
12、《关于<2022年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》
13、《关于<2022年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座22层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-15)、网络投票日(2022-03-18)、召开日(2022-03-15)

议题:

1、《关于终止前次向特定对象发行股票事项及撤回申请文件并重新申报的议案》
2、《关于公司与特定对象签署股份认购协议之终止协议的议案》
3、《关于公司与特定对象签署战略合作协议之终止协议的议案》
4、《关于公司终止前次向特定对象发行股票事项及撤回申请文件涉及关联交易的议案》
5、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
6、《关于公司2022年向特定对象发行股票方案的议案》
7、《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
8、《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案的议案》
9、《关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
10、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
13、《关于公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案》
14、《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座22层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司非独立董事、监事薪酬方案的议案》
7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座22层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-28)、董事会签署日(2021-01-28)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司修改向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案(修订稿)的议案》
5、《关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、《关于公司与实际控制人签署〈股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》
7、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8、《关于公司向特定对象发行股票引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》
9、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
11、《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座22层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-14)、董事会签署日(2020-10-15)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-10-28)、网络投票日(2020-10-30)、召开日(2020-10-28)

议题:

1、审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座22层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-12)、现场登记日(2020-08-14)、网络投票日(2020-08-18)、召开日(2020-08-14)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
4、审议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、审议《关于向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8、审议《关于公司与本次发行认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
9、审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
11、审议《关于〈公司未来三年( 2020-2022年度)股东分红回报规划〉的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座22层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层东方通会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
4、《关于北京东方通科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其
摘要的议案》
5、《关于<北京东方通科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的
议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
7、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层东方通会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-13)

议题:

1.关于变更2019年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层东方通会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-06)、董事会签署日(2019-08-06)、股权登记日(2019-08-14)、现场登记日(2019-08-16)、网络投票日(2019-08-20)、召开日(2019-08-16)

议题:

1、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层东方通会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-12)

议题:

1.审议《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》;
2.审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;
3.审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;
4.审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
5.审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
6.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层东方通会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-20)、董事会签署日(2018-12-20)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-03)、召开日(2019-01-02)

议题:

1、审议《关于向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》
2、审议《关于公司实际控制人为公司向银行申请并购贷款授信向担保公司提供反担保连带责任保证暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层东方通会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-12)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-11-22)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-27)、召开日(2018-11-26)

议题:

1、审议《关于收购北京泰策科技有限公司100%股权的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层东方通会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-01)、董事会签署日(2018-09-01)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-12)

议题:

1.逐项审议《关于回购公司股份的议案》
2.审议《关于回购公司股份提请股东大会授权事宜的议案》
3.审议《关于修订<公司章程>的议案》
4.审议《关于补选公司独立董事的议案》
5.审议《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层东方通会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-26)、董事会签署日(2018-07-26)、股权登记日(2018-08-03)、现场登记日(2018-08-07)、网络投票日(2018-08-09)、召开日(2018-08-07)

议题:

1、审议《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层东方通会议室。

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-04)

议题:

1.审议《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》;
2.审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
3.审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
4.审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
5.审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
6.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
7.审议《关于制定<未来三年(2018-2020)股东回报规划>的议案》;
8.审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层东方通会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-08)、董事会签署日(2018-02-08)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-27)

议题:

1.审议《关于补选第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层东方通会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-09)、董事会签署日(2017-08-09)、股权登记日(2017-08-21)、现场登记日(2017-08-22)、网络投票日(2017-08-24)、召开日(2017-08-22)

议题:

1.审议《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》;
2.审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层东方通会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-04-19)

议题:

1.审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》;
2.审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
3.审议《关于公司2016年度监事会工作报告的方案》;
4.审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
5.审议《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
6.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
7.审议《关于补选第三届董事会董事的议案》;
8.审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层东方通会议室。

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-14)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-10)

议题:

1.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的
议案》
4.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层东方通会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-26)、董事会签署日(2016-09-26)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-12)、网络投票日(2016-10-13)、召开日(2016-10-12)

议题:

1、《关于出资设立产业基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层东方通会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-29)、董事会签署日(2016-07-30)、股权登记日(2016-08-10)、现场登记日(2016-08-11)、网络投票日(2016-08-15)、召开日(2016-08-11)

议题:

审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层东方通会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-11)

议题:

1.审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》;
2.审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;
3.审议《关于公司2015年度监事会工作报告的方案》;
4.审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
5.审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
6.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
7.审议《关于补选第二届董事会董事的议案》;
8.审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
9.审议《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路 10 号 1+1 大厦 3 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-19)、董事会签署日(2015-08-19)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-06)、召开日(2015-09-02)

议题:

1.审议《关于公司<第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.审议《关于公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划
相关事宜的议案》
4.审议《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
5.审议《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层东方通科技会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-20)、董事会签署日(2015-04-20)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-05-04)

议题:

1. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2. 审议《关于本次非公开发行股票方案的议案》;
3. 审议《关于<公司非公开发行股票预案(修订稿) >的议案》;
4. 审议《关于<公司本次发行方案的论证和分析报告(修订稿) >的议案》;
5. 审议《关于<本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告(修订稿)>的议案》;
6. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7. 审议《关于公司分别与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
8. 审议《关于公司与北京微智信业科技有限公司相关方签订附条件生效的<股权转让协议>及其补充协议、 <盈利承诺补偿协议>及<任职期限及竞业限制协议>的议案》;
9. 审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
10. 审议《关于批准本次非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案》
11. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
12. 审议《关于本次非公开发行股票申请有效期的议案》;
13. 审议《关于公司 <未来三年股东回报规划( 2015 年-2017 年) >的议案》;
14. 审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层东方通科技会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-11)、董事会签署日(2015-03-11)、股权登记日(2015-03-24)、现场登记日(2015-03-27)、网络投票日(2015-04-01)、召开日(2015-03-27)

议题:

1.审议《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
2.审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
3.审议《关于公司2014年度监事会工作报告的方案》
4.审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
5.审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.审议《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》
7.审议《关于前次募集资金项目结项并永久补充流动资金的议案》
8.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层东方通科技会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-12)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-25)、网络投票日(2014-12-28)、召开日(2014-12-25)

议题:

1.审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层东方通科技会议室。

重要日期: 首次公告(2014-10-17)、董事会签署日(2014-10-17)、股权登记日(2014-10-27)、现场登记日(2014-10-30)、网络投票日(2014-11-02)、召开日(2014-10-30)

议题:

1.审议《关于公司拟吸收合并全资子公司北京同德一心科技有限公司的议案》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大钟寺东路9号京仪科技大厦A座北京京仪大酒店第一会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-14)、董事会签署日(2014-08-15)、股权登记日(2014-08-22)、现场登记日(2014-08-27)、网络投票日(2014-08-31)、召开日(2014-08-27)

议题:

1.审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;
2.审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
3.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦13层东方通会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-15)、董事会签署日(2014-07-15)、股权登记日(2014-07-22)、现场登记日(2014-07-23)、网络投票日(2014-07-30)、召开日(2014-07-23)

议题:

1,关于变更审计机构的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京东方通科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层东方通董事会会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日()、召开日(2014-04-11)

议题:

1、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2013年度审计报告的议案》
6、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
8、《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
9、《关于推荐公司第二届董事会独立董事候选人的提案》
10、《关于推荐公司第二届董事会董事候选人的提案》
11、《关于推荐公司第二届监事会监事候选人的提案》
12、《关于修改<公司章程>的提案》

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