鹏翎股份(300375)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天津鹏翎集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-05-29)、董事会签署日(2024-05-29)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-13)、网络投票日(2024-06-14)、召开日(2024-06-13)

议题:

1、《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天津鹏翎集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告及其摘要》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
7、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天津鹏翎集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-14)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<独立董事制度>的议案》
5、《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天津鹏翎集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告及其摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天津鹏翎集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-12-20)、董事会签署日(2022-12-20)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、审议《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 天津鹏翎集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于修订、制定公司相关制度的议案》需逐项表决

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天津鹏翎集团股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-05-06)、董事会签署日(2022-05-06)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
9、《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人增持公司股份免于发出要约的议案》
12、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天津鹏翎集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度报告及其摘要》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订公司相关制度的议案》需逐项表决
9、《关于减少公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天津鹏翎集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-12-23)、董事会签署日(2021-12-23)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-06)、网络投票日(2022-01-07)、召开日(2022-01-06)

议题:

1、审议《关于河北新欧汽车零部件科技有限公司2020年度业绩承诺补偿方案的议案》
2、审议《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天津鹏翎集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-08-23)、董事会签署日(2021-08-23)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天津鹏翎集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-06-24)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度报告及其摘要》
4、审议《公司2020年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
7、审议《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的议案》
8、审议《关于河北新欧汽车零部件科技有限公司2020年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理业绩承诺方股份回购及注销相关事宜的议案》
10、审议《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 天津鹏翎集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、审议《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 天津鹏翎集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-25)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-09)、网络投票日(2020-12-10)、召开日(2020-12-09)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天津鹏翎集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-25)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》
4、审议《关于公司第八届董事津贴的议案》
5、审议《关于公司第八届监事津贴的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天津鹏翎集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<子公司管理制度>的议案》
3、审议《关于修订<募集资金存放与使用管理办法>的议案》
4、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
5、审议《关于减少公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天津鹏翎集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度报告及其摘要》
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2019年度计提资产减值准备的公告》
7、审议《关于河北新欧汽车零部件科技有限公司2019年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理业绩承诺方股份回购及注销相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 天津鹏翎集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-11-29)、董事会签署日(2019-11-29)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、审议《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 天津鹏翎集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-23)、召开日(2019-06-21)

议题:

1.审议《关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》
2.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
3.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4.审议《关于延长集团公司副董事长、总裁张宝新增持承诺履行期限的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天津鹏翎集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-06)

议题:

1.00审议《公司2018年度董事会工作报告》
2.00审议《公司2018年度监事会工作报告》
3.00审议《公司2018年度报告及其摘要》
4.00审议《公司2018年度财务决算报告》
5.00审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天津鹏翎集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-15)

议题:

1.《关于补选公司第七届董事会董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天津鹏翎集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-15)

议题:

1、审议《关于续聘公司2018年度、2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 天津鹏翎集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-28)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-12)

议题:

1.审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.审议《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.审议《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》;
5.审议《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩补偿协议>的议案》;
6.审议《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(一)>的议案》;
7.审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》;
8.审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
9.审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的交易情形的议案》;
10.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
11.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》;
12.审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》;
13.审议《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》;
14.审议《关于本次交易不存在<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明的议案》;
15.审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》;
16.审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》;
17.审议《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估结果的公允性以及本次交易定价的合理性议案》;
18.审议《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》;
19.审议《关于授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》;
20.审议《关于公司向银行申请并购贷款及授权董事会办理申请并购贷款相关事宜的议案》
21.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天津鹏翎胶管股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎胶管股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-05-16)、董事会签署日(2018-05-16)、股权登记日(2018-05-25)、现场登记日(2018-05-30)、网络投票日(2018-05-30)、召开日(2018-05-30)

议题:

1、审议《关于拟变更公司名称的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天津鹏翎胶管股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎胶管股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-22)、召开日(2018-04-20)

议题:

1.00审议《公司2017年度董事会工作报告》
2.00审议《公司2017年度监事会工作报告》
3.00审议《公司2017年度报告及其摘要》
4.00审议《公司2017年度财务决算报告》
5.00审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天津鹏翎胶管股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎胶管股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-02-12)、董事会签署日(2018-02-12)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-03-02)、网络投票日(2018-03-04)、召开日(2018-03-02)

议题:

1、逐项审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 天津鹏翎胶管股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎胶管股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-12-07)、董事会签署日(2017-12-07)、股权登记日(2017-12-19)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-24)、召开日(2017-12-22)

议题:

1、审议《关于公司参与竞拍南京利德东方橡塑科技有限公司51%股权的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于公司未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划》
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天津鹏翎胶管股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎胶管股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-11-15)、董事会签署日(2017-11-15)、股权登记日(2017-11-24)、现场登记日(2017-11-29)、网络投票日(2017-11-29)、召开日(2017-11-29)

议题:

1.00审议《关于延长公司本次非公开发行股票方案决议有效期的议案》
2.00审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天津鹏翎胶管股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎胶管股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-16)、召开日(2017-04-14)

议题:

1.审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》;
2.审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
3.审议《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
4.逐项审议《关于公司第七届董事、监事津贴的议案》;
5.逐项审议《关于公司第七届董事会董事长、副董事长薪酬的议案》;
6.审议《关于修改<公司章程>议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天津鹏翎胶管股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎胶管股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-17)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-06)

议题:

1.审议《公司2016年度董事会工作报告》
2.审议《公司2016年度监事会工作报告》
3.审议《公司2016年年度报告及其摘要》
4.审议《公司2016年度财务决算报告》
5.审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6.审议《公司前次募集资金使用情况报告》
7.审议《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 天津鹏翎胶管股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号

重要日期: 首次公告(2016-10-25)、董事会签署日(2016-10-25)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-09)、网络投票日(2016-11-09)、召开日(2016-11-09)

议题:

1、审议《关于延长公司本次非公开发行股票方案决议有效期的议案》 ;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 天津鹏翎胶管股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎胶管股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-10-10)、董事会签署日(2016-10-11)、股权登记日(2016-10-21)、现场登记日(2016-10-26)、网络投票日(2016-10-26)、召开日(2016-10-26)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天津鹏翎胶管股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎胶管股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-31)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-05)、召开日(2016-04-05)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;2、审议《公司2015年监事会工作报告》;3、审议《公司2015年度报告及其摘要》;4、审议《公司2015年度财务决算报告》;5、审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》;6、审议《关于修改<公司章程>的议案》;7、审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》;8、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天津鹏翎胶管股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎胶管股份有限公司公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-11)、股权登记日(2016-03-23)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-27)、召开日(2016-03-25)

议题:

1、审议《公司前次募集资金使用情况报告》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 天津鹏翎胶管股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎胶管股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-04)、董事会签署日(2015-12-04)、股权登记日(2015-12-16)、现场登记日(2015-12-18)、网络投票日(2015-12-20)、召开日(2015-12-18)

议题:

《关于提名增补第六届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 天津鹏翎胶管股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎胶管股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-15)、董事会签署日(2015-11-16)、股权登记日(2015-11-26)、现场登记日(2015-11-30)、网络投票日(2015-11-30)、召开日(2015-11-30)

议题:

(一) 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(二) 审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
(三) 审议《关于本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
(四) 审议《非公开发行A股股票预案》
(五) 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
(六) 审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
(七) 审议《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》;
(八) 审议《关于公司与张洪起签署附生效条件的股份认购协议的议案》;
(九) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
(十) 审议《关于填补被摊薄即期回报的措施及公司实际控制人、董事和高级管理人员承诺》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 天津鹏翎胶管股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号天津鹏翎胶管股份有限公司 2 号办公楼 2 楼多功能厅会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-11)、网络投票日(2015-11-11)、召开日(2015-11-11)

议题:

1.《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天津鹏翎胶管股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津鹏翎胶管股份有限公司董事会办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-03-30)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、审议《公司2014 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014 年监事会工作报告》;
3、审议《公司2014 年度报告及其摘要》;
4、审议《公司2014 年度财务决算报告》;
5、审议《关于公司2014 年度利润分配方案的议案》;
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
7、审议《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》;
8、审议《关于制定〈内部问责管理制度〉的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 天津鹏翎胶管股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎胶管股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-06)、董事会签署日(2015-03-06)、股权登记日(2015-03-17)、现场登记日(2015-03-20)、网络投票日(2015-03-22)、召开日(2015-03-20)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 天津鹏翎胶管股份有限公司关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区(大港)葛万公路1703 号,公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-09-22)、董事会签署日(2014-09-22)、股权登记日(2014-09-26)、现场登记日(2014-09-30)、网络投票日(2014-10-08)、召开日(2014-09-30)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》;
3、《关于本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》 ;
4、《2014年非公开发行 A股股票预案》 ;
5、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 ;
6、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 天津鹏翎胶管股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市滨海新区(大港)学府路88号天津君汇度假大酒店二楼世纪厅会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-18)、董事会签署日(2014-08-18)、股权登记日(2014-08-27)、现场登记日(2014-09-02)、网络投票日(2014-09-02)、召开日(2014-09-02)

议题:

(一)《关于募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》
(二)《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 天津鹏翎胶管股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津市滨海新区(大港)葛万公路1703号,公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-07-25)、董事会签署日(2014-07-25)、股权登记日(2014-08-06)、现场登记日(2014-08-11)、网络投票日(2014-08-11)、召开日(2014-08-11)

议题:

(一)《关于<天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
(二)《关于<天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
(三)《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 天津鹏翎胶管股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

1. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》
2. 审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》
3. 审议《关于新提名董事将超过现任董事人数二分之一的情况说明的议案》
4. 审议《关于董事长薪酬的议案》
5. 审议《关于公司第六届董事、监事津贴的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 天津鹏翎胶管股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司2号办公楼2楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日()、召开日(2014-04-11)

议题:

1.审议《公司2013年度董事会工作报告》
2.审议《公司2013年度监事会工作报告》
3.审议《公司2013年度报告及其摘要》
4.审议《公司2013年度财务决算报告》
5.审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
6.审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
7.审议《关于制定〈公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
8.审议《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》

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