东土科技(300353)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-09)、董事会签署日(2024-09-10)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-25)、召开日()

议题:

1、《关于增持参股公司股权暨关联交易的议案》
2、《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《北京东土科技股份有限公司董事会2023年度工作报告》
2、《北京东土科技股份有限公司监事会2023年度工作报告》
3、《北京东土科技股份有限公司2023年度财务决算报告》
4、《北京东土科技股份有限公司2023年度利润分配预案》
5、《北京东土科技股份有限公司2023年年度报告及摘要》
6、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于日常关联交易预计的议案》
8、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-13)、董事会签署日(2024-03-14)、股权登记日(2024-03-26)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-03-29)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、《关于<北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、《关于公司参与公开摘牌收购科东软件30%股权的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-08-30)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-08-31)

议题:

1、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《北京东土科技股份有限公司董事会2022年度工作报告》
2、《北京东土科技股份有限公司监事会2022年度工作报告》
3、《北京东土科技股份有限公司2022年度财务决算报告》
4、《北京东土科技股份有限公司2022年度利润分配预案》
5、《北京东土科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》
6、《关于日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于参股公司重组整合暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-21)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《关于公司拟融资并提供反担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-24)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-08)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-08)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案》
3、《关于<北京东土科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4、《关于<北京东土科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票论证分析报告(修订稿)>的议案》
5、《关于<北京东土科技股份有限公司2022年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
8、《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-11)、董事会签署日(2022-06-11)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、《关于参股公司重组整合、引入外部投资人暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、《北京东土科技股份有限公司董事会2021年度工作报告》
2、《北京东土科技股份有限公司监事会2021年度工作报告》
3、《北京东土科技股份有限公司2021年度财务决算报告》
4、《北京东土科技股份有限公司2021年度利润分配预案》
5、《北京东土科技股份有限公司2021年年度报告》及摘要
6、《关于第六届董事津贴的议案》
7、《关于2022年日常关联交易预计的议案》
8、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
9、《关于<北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10、《关于<北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-14)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-11)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、审议《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》
3、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-29)、董事会签署日(2021-06-30)、股权登记日(2021-07-14)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、审议《关于<北京东土科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<北京东土科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《北京东土科技股份有限公司董事会2020年度工作报告》
2、《北京东土科技股份有限公司监事会2020年度工作报告》
3、《北京东土科技股份有限公司2020年度财务决算报告》
4、《北京东土科技股份有限公司2020年度利润分配预案》
5、《北京东土科技股份有限公司2020年年度报告》及摘要
6、《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
7、《关于2021年日常关联交易预计的议案》
8、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-11)、网络投票日(2021-01-13)、召开日(2021-01-11)

议题:

1、审议《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》
2、审议《关于签署公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议终止协议的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
6、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-10)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、审议《关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》
4、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
6、审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》
7、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》
8、审议《关于〈北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》
9、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
10、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
11、审议《关于批准本次交易相关<审计报告>、<审阅报告>和<资产评估报告>的议案》
12、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
14、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
15、审议《控股股东、实际控制人关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺》
16、审议《董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺的议案》
17、审议《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
18、审议《关于制定<未来三年股东回报规划(2020年—2022年)>的议案》
19、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
20、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《北京东土科技股份有限公司董事会2019年度工作报告》
2、审议《北京东土科技股份有限公司监事会2019年度工作报告》
3、审议《北京东土科技股份有限公司2019年度财务决算报告》
4、审议《北京东土科技股份有限公司2019年度利润分配预案》
5、审议《北京东土科技股份有限公司2019年年度报告》及摘要
6、审议《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
7、审议《关于授权管理层处置金融资产的议案》
8、审议《关于补选第五届董事会董事的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-26)、董事会签署日(2019-09-27)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-13)、召开日(2019-10-10)

议题:

1、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室。

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、审议《北京东土科技股份有限公司董事会2018年度工作报告》;
2、审议《北京东土科技股份有限公司监事会2018年度工作报告》;
3、审议《北京东土科技股份有限公司2018年度财务决算报告》;
4、审议《北京东土科技股份有限公司2018年度利润分配预案》;
5、审议《北京东土科技股份有限公司2018年年度报告》及摘要;
6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》;
7、审议《关于第五届董事津贴的议案》;
8、审议《关于计提资产减值准备的议案》;
9、审议《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》;
10、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购、注销等相关事宜的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-21)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-01)、现场登记日(2019-04-03)、网络投票日(2019-04-07)、召开日(2019-04-03)

议题:

1.00《关于子公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-09)、股权登记日(2019-01-17)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-22)

议题:

1、审议《关于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-12)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-11-21)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-27)、召开日(2018-11-26)

议题:

1、《关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-26)、董事会签署日(2018-09-27)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-10)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-10-10)

议题:

1、审议《关于调整部分非公开发行募投项目总投资规模和实施进度的议案》
2、审议《关于控股股东终止实施增持计划的议案》
3、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、审议《北京东土科技股份有限公司董事会2017年度工作报告》;
2、审议《北京东土科技股份有限公司监事会2017年度工作报告》;
3、审议《北京东土科技股份有限公司2017年度财务决算报告》;
4、审议《北京东土科技股份有限公司2017年度利润分配预案》;
5、审议《北京东土科技股份有限公司2017年年度报告》及摘要;
6、审议《关于增加公司经营范围的议案》;
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-09)、董事会签署日(2017-09-09)、股权登记日(2017-09-18)、现场登记日(2017-09-21)、网络投票日(2017-09-24)、召开日(2017-09-21)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于公开发行公司债券方案的议案》(各子议案需逐项审议)
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-04)、董事会签署日(2017-07-04)、股权登记日(2017-07-12)、现场登记日(2017-07-18)、网络投票日(2017-07-18)、召开日(2017-07-18)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项及签署本次交易终止协议的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-19)

议题:

1、审议《北京东土科技股份有限公司董事会2016年度工作报告》;
2、审议《北京东土科技股份有限公司监事会2016年度工作报告》;
3、审议《北京东土科技股份有限公司2016年度财务决算报告》;
4、审议《北京东土科技股份有限公司2016年度利润分配预案》;
5、审议《北京东土科技股份有限公司2016年年度报告》及摘要;
6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于就拓明科技部分原股东向公司赠与事项签署补充协议的议案》;
8、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-18)、董事会签署日(2016-11-18)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-12-05)、网络投票日(2016-12-06)、召开日(2016-12-05)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
3、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、审议《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》;
6、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》;
7、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
8、审议《关于公司与邓绍龙等业绩承诺主体签署附生效条件的<业绩承诺与补偿协议>的议案》;
9、审议《关于<北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》;
10、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估报告的议案》;
11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
12、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
13、审议《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-09)、网络投票日(2016-11-10)、召开日(2016-11-09)

议题:

1、审议《关于<北京东土科技股份有限公司员工持股计划(草案) >及其摘
要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的
议案》
3、审议《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-05)、董事会签署日(2016-09-05)、股权登记日(2016-09-14)、现场登记日(2016-09-19)、网络投票日(2016-09-20)、召开日(2016-09-19)

议题:

1、审议《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、审议《北京东土科技股份有限公司董事会2015年度工作报告》。
2、审议《北京东土科技股份有限公司监事会2015年度工作报告》。
3、审议《北京东土科技股份有限公司2015年度财务决算报告》。
4、审议《北京东土科技股份有限公司2015年度利润分配预案》。
5、审议《北京东土科技股份有限公司2015年年度报告》及摘要。
6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 15 层大会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-15)、董事会签署日(2016-01-15)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-28)、网络投票日(2016-01-31)、召开日(2016-01-28)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层大会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-13)、董事会签署日(2015-11-13)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-26)、网络投票日(2015-11-29)、召开日(2015-11-26)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 15 层大会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-13)、董事会签署日(2015-10-13)、股权登记日(2015-10-22)、现场登记日(2015-10-27)、网络投票日(2015-10-28)、召开日(2015-10-27)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2.审议《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
4.审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
5.审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
6.审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈发行股份购买资产协议〉的议案》
7.审议《关于公司与邱克.王小军.黄兵等业绩承诺主体签署附生效条件的〈盈利预测及补偿协议〉的议案》
8.审议《关于公司与李平等签署〈关于非公开发行人民币普通股之股份认购协议〉的议案》
9.审议《关于〈北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要(修订稿)的议案》
10.审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计.评估报告的议案》
11.审议《关于评估机构的独立性.评估假设前提的合理性.评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.审议《关于提请股东大会批准李平免于以要约方式增持公司股份的议案》
13.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-09)

议题:

审议《北京东土科技股份有限公司2015年半年度利润分配及资本公积金
转增股本方案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30 号院2 号楼15 层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-10)、董事会签署日(2015-07-10)、股权登记日(2015-07-20)、现场登记日(2015-07-23)、网络投票日(2015-07-26)、召开日(2015-07-23)

议题:

1、审议《关于提请股东大会授权公司董事会处理拓明科技交易后续事宜的议案》
2、审议《关于以剩余超募资金永久补充流动资金的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-08)

议题:

1、审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-13)、董事会签署日(2015-02-16)、股权登记日(2015-03-02)、现场登记日(2015-03-05)、网络投票日(2015-03-08)、召开日(2015-03-05)

议题:

1.审议《北京东土科技股份有限公司董事会2014年度工作报告》;
2.审议《北京东土科技股份有限公司监事会2014年度工作报告》;
3.审议《北京东土科技股份有限公司2014年度财务决算报告》;
4.审议《北京东土科技股份有限公司2014年度利润分配预案》;
5.审议《北京东土科技股份有限公司2014年年度报告及摘要》;
6.审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》;
7.审议《关于终止技术研发中心扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;
8.审议《关于提议佟琼为公司第三届独立董事的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-19)、董事会签署日(2014-11-19)、股权登记日(2014-11-27)、现场登记日(2014-12-02)、网络投票日(2014-12-03)、召开日(2014-12-02)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
4、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
5、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》
6、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》
7、审议《关于公司与常青等业绩承诺主体签署附生效条件的〈盈利预测及补偿协议〉及〈盈利预测及补偿协议之补充协议〉的议案》
8、审议《关于公司与李平等签署〈关于非公开发行人民币普通股之股份认购协议之解除协议〉及与李平签署〈关于非公开发行人民币普通股之股份认购协
议〉的议案》
9、审议《关于〈北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
10、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估和盈利预测报告的议案》
11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12、审议《关于提请股东大会批准李平免于以要约方式增持公司股份的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
14、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-17)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日(2014-05-07)、召开日(2014-05-06)

议题:

1.审议《北京东土科技股份有限公司董事会2013年度工作报告》
2.审议《北京东土科技股份有限公司监事会2013年度工作报告》
3.审议《北京东土科技股份有限公司2013年度财务决算报告》
4.审议《北京东土科技股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5.审议《北京东土科技股份有限公司2013年年度报告及摘要》
6.审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
7.审议《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8.审议《关于终止营销服务网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
9.审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2013 年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15 层大会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-10)、董事会签署日(2013-09-11)、股权登记日(2013-09-18)、现场登记日(2013-09-23)、网络投票日()、召开日(2013-09-23)

议题:

1、审议《关于使用超募资金收购上海远景数字信息技术有限公司51%股权的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2013 年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30 号院2 号楼15 层大会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-18)、董事会签署日(2013-07-18)、股权登记日(2013-07-29)、现场登记日(2013-08-01)、网络投票日()、召开日(2013-08-01)

议题:

1、审议《关于使用部分节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》;
2、审议《关于变更技术研发中心扩建项目实施内容的议案》;

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2013 年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市石景山区实兴大街30 号院2 号楼15 层大会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-05)、董事会签署日(2013-07-05)、股权登记日(2013-07-15)、现场登记日(2013-07-18)、网络投票日(2013-07-21)、召开日(2013-07-18)

议题:

1、审议《北京东土科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及摘要》;2、审议《北京东土科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)》;3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;4、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市石景山区中关村科技园区石景山园实兴东街 18 号崇新创意大厦二层北京东土科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1. 审议《北京东土科技股份有限公司董事会 2012 年度工作报告》;
2. 审议《北京东土科技股份有限公司监事会 2012 年度工作报告》;
3. 审议《北京东土科技股份有限公司 2012 年度财务决算报告》;
4. 审议《北京东土科技股份有限公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5. 审议《北京东土科技股份有限公司 2012 年年度报告》及摘要;
6. 审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2013 年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区中关村科技园区石景山园实兴东街18 号崇新创意大厦二层北京东土科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-08)、董事会签署日(2013-03-08)、股权登记日(2013-03-19)、现场登记日(2013-03-20)、网络投票日(2013-03-25)、召开日(2013-03-20)

议题:

审议《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市石景山区中关村科技园区石景山园实兴东街18号崇新创意大厦二层北京东土科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-21)、董事会签署日(2013-01-22)、股权登记日(2013-01-29)、现场登记日(2013-01-31)、网络投票日()、召开日(2013-01-31)

议题:

1. 审议《关于第三届董事津贴的议案》
2. 审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东土科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市石景山区中关村科技园区石景山园实兴东街18 号崇新创意大厦二层北京东土科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-28)、董事会签署日(2012-12-31)、股权登记日(2013-01-09)、现场登记日(2013-01-10)、网络投票日()、召开日(2013-01-10)

议题:

1. 审议《关于提议李平为公司第三届非独立董事的议案》
2. 审议《关于提议薛百华为公司第三届非独立董事的议案》
3. 审议《关于提议陈凡民为公司第三届非独立董事的议案》
4. 审议《关于提议刘东为公司第三届非独立董事的议案》
5. 审议《关于提议孙优贤为公司第三届独立董事的议案》
6. 审议《关于提议李文华为公司第三届独立董事的议案》
7. 审议《关于提议刘志耕为公司第三届独立董事的议案》
8. 审议《关于提议朱莹为公司第三届监事的议案》
9. 审议《关于提议田芳为公司第三届监事的议案》
10. 审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及重大资产购置方式的议案》

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