华民股份(300345)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南华民控股集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南华民控股集团股份有限公司会议室(湖南省长沙市雨花区新建巷86号第六都兴业IEC大楼29楼)

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告全文及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2024年度财务预算报告
6、2023年度利润分配预案
7、关于申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案
8、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
10、关于对控股子公司增资暨关联交易的议案
11、关于补选公司董事的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
13、关于续聘2024年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 湖南华民控股集团股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南华民控股集团股份有限公司会议室(湖南省长沙市雨花区新建巷86号第六都兴业IEC大楼29楼)

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于聘任2023年度审计机构的议案
2、关于修订《独立董事工作细则》的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 湖南华民控股集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南华民控股集团股份有限公司会议室(湖南省长沙市雨花区新建巷86号第六都兴业IEC大楼29楼)

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-14)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南华民控股集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南华民控股集团股份有限公司会议室(湖南省长沙市雨花区新建巷86号第六都兴业IEC大楼29楼)

重要日期: 首次公告(2023-06-12)、董事会签署日(2023-06-12)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、关于控股子公司对外投资建设高效N型单晶硅棒、硅片项目的议案
2、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖南华民控股集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南华民控股集团股份有限公司会议室(湖南省长沙市雨花区新建巷86号第六都兴业IEC大楼29楼)

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告全文及其摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2023年度财务预算报告
6、2022年度利润分配预案
7、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《监事会议事规则》的议案
12、关于修订《关联交易管理办法》的议案
13、关于修订《对外担保管理办法》的议案
14、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南华民控股集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南华民控股集团股份有限公司会议室(湖南省长沙市雨花区新建巷86号第六都兴业IEC大楼29楼)

重要日期: 首次公告(2023-04-03)、董事会签署日(2023-04-03)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于增加注册资本、变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
5、关于向金融机构申请综合授信额度及担保的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南华民控股集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南华民控股集团股份有限公司会议室(湖南省长沙市雨花区新建巷86号第六都兴业IEC大楼29楼)

重要日期: 首次公告(2023-02-20)、董事会签署日(2023-02-20)、股权登记日(2023-03-02)、现场登记日(2023-03-06)、网络投票日(2023-03-07)、召开日(2023-03-06)

议题:

1、《关于投资建设年产10GW异质结电池专用单晶硅片项目的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南华民控股集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南华民控股集团股份有限公司会议室(湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号)

重要日期: 首次公告(2023-01-04)、董事会签署日(2023-01-04)、股权登记日(2023-01-16)、现场登记日(2023-01-18)、网络投票日(2023-01-19)、召开日(2023-01-18)

议题:

1、《关于增加募投项目实施主体的议案》
2、《关于控股子公司购买单晶炉及配套设备的议案》
3、《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南华民控股集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南华民控股集团股份有限公司会议室(湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号)

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-26)、现场登记日(2022-08-30)、网络投票日(2022-08-31)、召开日(2022-08-30)

议题:

1、《关于收购鸿新新能源科技(云南)有限公司80.00%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南华民控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南华民控股集团股份有限公司会议室(湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号)

重要日期: 首次公告(2022-07-16)、董事会签署日(2022-07-16)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-04)、网络投票日(2022-08-05)、召开日(2022-08-04)

议题:

1、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖南华民控股集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南华民控股集团股份有限公司会议室(湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号)

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告全文及其摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2022年度财务预算报告
6、2021年度利润分配预案
7、关于续聘2022年度审计机构的议案
8、关于向银行申请综合授信额度及担保的议案
9、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南华民控股集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南华民控股集团股份有限公司会议室(湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号)

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-10)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
8、《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
9、《关于提请股东大会批准欧阳少红女士免于以要约方式增持公司股份的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
12、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南华民控股集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南华民控股集团股份有限公司会议室(湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号)

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
2、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖南华民控股集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号)

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告全文及其摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2021年度财务预算报告》
6、《2020年度利润分配预案》
7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 湖南华民控股集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南华民控股集团股份有限公司会议室(湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号)

重要日期: 首次公告(2020-08-22)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司会议室(湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号)

重要日期: 首次公告(2020-06-25)、董事会签署日(2020-06-25)、股权登记日(2020-07-07)、现场登记日(2020-07-09)、网络投票日(2020-07-10)、召开日(2020-07-09)

议题:

1、《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
8、《关于补选公司独立董事的议案》
9、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
10、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号

重要日期: 首次公告(2020-05-14)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-05-26)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司会议室(湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号)

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于设立2020年度非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
8、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
9、《关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
10、《关于提请股东大会批准桃源县湘晖农业投资有限公司及湖南建湘晖鸿产业投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
11、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
12、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年度非公开发行A股股票相关事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号

重要日期: 首次公告(2020-03-24)、董事会签署日(2020-03-24)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-13)、召开日(2020-04-10)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告全文及其摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》
7、《关于向控股子公司增资的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于全资子公司投资设立5G产业投资基金的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司会议室(湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号)

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-22)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-05)、网络投票日(2020-02-06)、召开日(2020-02-05)

议题:

1、关于投资设立全资子公司的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号)

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-09)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告全文及其摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》
8、《关于资产减值及核销的议案》
9、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
10、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
11、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司会议室(湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号)

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、《关于计提资产减值准备的议案》
2、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号)

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年年度报告全文及其摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》
8、《关于终止收购深圳眼千里科技有限公司50.01%股权的议案》
9、《关于终止收购深圳双十科技有限公司50.01%股权的议案》
10、《关于终止收购深圳市银浩自动化设备有限公司50.01%股权的议案》
11、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场6栋31楼(公司长沙会议室)

重要日期: 首次公告(2018-01-04)、董事会签署日(2018-01-04)、股权登记日(2018-01-12)、现场登记日(2018-01-18)、网络投票日(2018-01-18)、召开日(2018-01-18)

议题:

1、《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司长沙会议室(湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场6栋31楼)

重要日期: 首次公告(2017-08-04)、董事会签署日(2017-08-04)、股权登记日(2017-08-15)、现场登记日(2017-08-18)、网络投票日(2017-08-20)、召开日(2017-08-18)

议题:

1、《关于延长2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理2016年非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3、《关于为控股子公司提供授信担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司长沙会议室(湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场6栋31楼)

重要日期: 首次公告(2017-07-01)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-12)、现场登记日(2017-07-14)、网络投票日(2017-07-16)、召开日(2017-07-14)

议题:

1、《关于转让募集资金投资项目并将回收资金用于永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司长沙会议室(湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场6栋31楼)

重要日期: 首次公告(2017-06-15)、董事会签署日(2017-06-15)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-28)

议题:

1、《关于现金收购深圳眼千里科技有限公司50.01%股权的议案》
2、《关于现金收购深圳市银浩自动化设备有限公司50.01%股权的议案》
3、《关于现金收购深圳双十科技有限公司50.01%股权的议案》
4、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司长沙会议室(湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场6栋31楼)

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-05-03)

议题:

1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.2016年年度报告全文及其摘要
4.2016年度财务决算报告
5.2016年度利润分配预案
6.关于续聘2017年度审计机构的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司绿地运营中心会议室(湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场6栋31楼)

重要日期: 首次公告(2016-08-17)、董事会签署日(2016-08-17)、股权登记日(2016-08-26)、现场登记日(2016-08-31)、网络投票日(2016-08-31)、召开日(2016-08-31)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司<2016年非公开发行股票方案>的议案》
3、《关于公司<2016年非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》
4、《关于公司<2016年非公开发行股票方案的论证分析报告(修订稿)>的议案》
5、《关于公司<2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
6、《关于公司2016年非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
7、《关于签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》
8、《关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》
9、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施和相关主体承诺的议案》
10、《关于提请公司股东大会批准朱红玉女士免于以要约方式增持公司股份的议案》
11、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12、《公司前次募集资金使用情况的报告》;
13、《关于补选董事的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司绿地运营中心会议室(湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场6栋31楼)

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度报告全文及摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
7、《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
8、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
9、《关于对子公司提供年度担保额度的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司绿地运营中心会议室(湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场6栋31楼)

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-02)、股权登记日(2016-02-05)、现场登记日(2016-02-15)、网络投票日(2016-02-16)、召开日(2016-02-15)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》 2、《关于监事会换届选举的议案》 3、《关于投资设立融资租赁公司的议案》 4、《关于变更公司经营范围的议案》 5、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司绿地运营中心会议室(湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场6栋31楼)

重要日期: 首次公告(2015-12-26)、董事会签署日(2015-12-26)、股权登记日(2016-01-05)、现场登记日(2016-01-08)、网络投票日(2016-01-10)、召开日(2016-01-08)

议题:

1、关于投资设立中塔红宇新材料科技有限公司暨关联交易的议案 2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于召开2015年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司绿地运营中心会议室(湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场6栋31楼)

重要日期: 首次公告(2015-11-18)、董事会签署日(2015-11-18)、股权登记日(2015-11-30)、现场登记日(2015-12-02)、网络投票日(2015-12-02)、召开日(2015-12-02)

议题:

1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 2、关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于召开2015年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司绿地运营中心会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-05)、董事会签署日(2015-08-05)、股权登记日(2015-08-17)、现场登记日(2015-08-19)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-19)

议题:

1、公司前次募集资金使用情况的报告
2、公司2015年半年度利润分配预案
3、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场6栋31层

重要日期: 首次公告(2015-06-08)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-18)、现场登记日(2015-06-19)、网络投票日(2015-06-23)、召开日(2015-06-19)

议题:

1 《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司宁乡总部四楼会议室(湖南省长沙市金洲新区金沙西路68号)

重要日期: 首次公告(2015-03-10)、董事会签署日(2015-03-11)、股权登记日(2015-03-25)、现场登记日(2015-03-27)、网络投票日(2015-03-30)、召开日(2015-03-27)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度报告全文及摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于补选独立董事的议案》
8、审议《关于补选监事的议案》
9、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10、审议《关于四川红宇白云新材料有限公司拟出资股东变更的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司宁乡总部四楼会议室(湖南省长沙市金洲新区金沙西路68号)

重要日期: 首次公告(2015-02-16)、董事会签署日(2015-02-16)、股权登记日(2015-03-03)、现场登记日(2015-03-06)、网络投票日(2015-03-08)、召开日(2015-03-06)

议题:

1、关于公司《非公开发行股票预案(修订稿)》的议案
2、关于调整公司《非公开发行股票方案》发行申请有效期的议案
3、关于公司与认购对象之一湖南红翔投资合伙企业(有限合伙)签署《附条件生效认股协议之补充协议》的议案
4、关于调整股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司宁乡总部四楼会议室(湖南省长沙市金洲新区金沙西路68号)

重要日期: 首次公告(2015-01-30)、董事会签署日(2015-01-31)、股权登记日(2015-02-11)、现场登记日(2015-02-13)、网络投票日(2015-02-15)、召开日(2015-02-13)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途投资设立四川红宇白云新材料有限公司的议案 2、关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案 3、关于补选独立董事的议案 4、关于修改《公司章程》的议案 5、关于修改《股东大会议事规则》的议案 6、关于修改《董事会议事规则》的议案 7、关于修改《关联交易管理办法》的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙金洲新区金沙西路68号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-07)、董事会签署日(2014-11-07)、股权登记日(2014-11-18)、现场登记日(2014-11-18)、网络投票日(2014-11-23)、召开日(2014-11-18)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司《非公开发行股票方案》的议案
3、关于公司《非公开发行股票方案的论证分析报告》的议案
4、关于公司《非公开发行股票预案》的议案
5、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案
8、关于公司与朱明楚、湖南红翔投资合伙企业(有限合伙)等2名认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
9、关于提请公司股东大会批准朱红玉的一致行动人朱明楚免于以要约方式增持公司股份的议案
10、关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南长沙宁乡县金州新区金沙西路68号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-11)、董事会签署日(2014-06-11)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日()、召开日(2014-06-24)

议题:

《关于变更部分募集资金用途设立山东红宇信源节能科技有限公司的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙宁乡县金州新区金沙西路68号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-09)、董事会签署日(2014-05-09)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-26)、网络投票日(2014-05-27)、召开日(2014-05-26)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市金洲新区金沙西路68号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-12)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告全文及摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2014年度财务预算报告》
6、审议《2013年度利润分配方案》
7、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
8、审议《公司未来(2014-2016年)分红回报规划》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
11、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
14、审议《关于补选陈杰先生为第二届董事会董事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙宁乡县金州新区金沙西路68号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-04-25)、现场登记日(2013-04-26)、网络投票日(2013-05-02)、召开日(2013-04-26)

议题:

1、《公司 2012 年度董事会工作报告》(包括 2012 年度独立董事述职报告);
2、《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、《公司 2012 年年度报告全文及摘要》;
4、《公司 2012 年度财务决算报告》;
5、《公司 2013 年度财务预算报告》
6、《公司 2013 年度利润分配预案》;
7、《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》;
8、《关于对募集资金投资项目进行部分调整的议案》;
9、《关于使用超募资金永久性补充流动资金 6000 万元的议案》;
10、《关于调整董事、监事津贴的议案》;
11、《公司科技创新奖励办法》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南长沙宁乡县金州新区金沙西路68号公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-14)、董事会签署日(2013-01-16)、股权登记日(2013-01-25)、现场登记日(2013-01-28)、网络投票日()、召开日(2013-01-28)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于董事会换届选举的议案》
4、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙宁乡县金州新区金沙西路68号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-16)、董事会签署日(2012-08-16)、股权登记日(2012-08-28)、现场登记日(2012-08-31)、网络投票日(2012-08-31)、召开日(2012-08-31)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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