银邦股份(300337)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号公司办公大楼附楼5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-10-11)、董事会签署日(2024-10-12)、股权登记日(2024-10-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-28)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号公司办公大楼附楼5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于公司拟与无锡市高发金新科技有限公司开展原材料采购业务暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号公司办公大楼附楼5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-07-15)、董事会签署日(2024-07-16)、股权登记日(2024-07-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-01)、召开日()

议题:

1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号银邦金属复合材料股份有限公司办公大楼附楼5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于开展资产池业务的议案》
10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、《关于2024年度担保额度预计的议案》
12、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
13、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号银邦金属复合材料股份有限公司办公大楼附楼5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号银邦金属复合材料股份有限公司办公大楼附楼5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-07-17)、董事会签署日(2023-07-18)、股权登记日(2023-07-28)、现场登记日(2023-08-01)、网络投票日(2023-08-02)、召开日(2023-08-01)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
10、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
11、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号银邦金属复合材料股份有限公司办公大楼附楼5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于开展资产池业务的议案》
10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、《关于2023年度担保额度预计的议案》
12、《关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案》
13、《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
14、《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
15、《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号银邦金属复合材料股份有限公司办公大楼附楼5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-08-15)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-25)、现场登记日(2022-08-25)、网络投票日(2022-08-31)、召开日(2022-08-25)

议题:

1、《关于公司对外投资暨签订项目投资协议的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号银邦金属复合材料股份有限公司办公大楼附楼5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、审议《关于2021年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2022年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于开展资产池业务的议案》
10、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号银邦金属复合材料股份有限公司办公大楼附楼5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-12)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、《关于公司拟与无锡产发金服集团有限公司开展购销业务暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号银邦金属复合材料股份有限公司办公大楼附楼5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、审议《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于修改公司章程及部分规则制度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号公司办公大楼附楼5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-03-24)、董事会签署日(2021-03-24)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-09)

议题:

1、审议《关于2020年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2021年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于开展资产池业务的议案》
10、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、审议《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号公司办公大楼附楼5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-02-01)、董事会签署日(2021-02-02)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、审议《关于放弃参股公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号公司办公大楼附楼5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、《关于公司拟与无锡金控融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号公司办公大楼附楼5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《关于2019年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2020年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于开展资产池业务的议案》
10、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案》
12、审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案》
13、审议《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号公司办公大楼附楼5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、审议《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》 2、审议《关于放弃参股公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号公司办公大楼附楼5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-28)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、《关于对外提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号公司办公大楼附楼5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-08-16)、董事会签署日(2019-08-16)、股权登记日(2019-08-28)、现场登记日(2019-08-30)、网络投票日(2019-09-01)、召开日(2019-08-30)

议题:

1、《关于聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号公司办公大楼附楼5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2019年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于选举吕友华先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号公司办公大楼附楼5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-09)

议题:

1.00关于补选董事的议案
2.00关于补选独立董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号公司办公大楼附楼5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-07-02)、董事会签署日(2018-07-03)、股权登记日(2018-07-11)、现场登记日(2018-07-17)、网络投票日(2018-07-17)、召开日(2018-07-17)

议题:

1、审议《关于对外提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号公司办公大楼附楼5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2018年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号公司办公大楼附楼5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-09-26)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-12)

议题:

《关于监事津贴方案的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号公司办公大楼附楼5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、审议《关于2016年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2017年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号公司办公大楼附楼5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-03-24)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-09)、召开日(2017-04-07)

议题:

1、审议《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜》
3、审议《关于制定<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
4、审议《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事选举的议案》
5、审议《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事选举的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号公司办公大楼附楼5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-11-04)、董事会签署日(2016-11-04)、股权登记日(2016-11-15)、现场登记日(2016-11-17)、网络投票日(2016-11-20)、召开日(2016-11-17)

议题:

1、审议《关于补选董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区银邦金属复合材料股份有限公司5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、审议《关于2015年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2016年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区银邦金属复合材料股份有限公司5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-03-07)、董事会签署日(2016-03-07)、股权登记日(2016-03-18)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-22)、召开日(2016-03-21)

议题:

1、审议《关于<公司第一期员工持股计划(草案) >及其摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜》
3、审议《关于制定<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区银邦金属复合材料股份有限公司5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-12-21)、董事会签署日(2015-12-21)、股权登记日(2016-02-02)、现场登记日(2016-02-03)、网络投票日(2016-02-04)、召开日(2016-02-03)

议题:

议案1《关于变更公司注册资本的议案》
议案2《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区银邦金属复合材料股份有限公司5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-13)、召开日(2015-09-10)

议题:

1、审议《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于 2015 半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区银邦金属复合材料股份有限公司5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-17)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、审议《关于2014年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2015年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》
8、审议《关于发放董事长津贴的议案》
9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
10、审议《关于调整监事津贴的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区银邦金属复合材料股份有限公司5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-03-02)、现场登记日(2015-03-03)、网络投票日(2015-03-04)、召开日(2015-03-03)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2、审议《关于选举赵静女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区银邦金属复合材料股份有限公司5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-08-14)、董事会签署日(2014-08-14)、股权登记日(2014-08-28)、现场登记日(2014-08-29)、网络投票日(2014-08-31)、召开日(2014-08-29)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5、审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、审议《关于公司与沈健生先生签署附生效条件的股份认购合同的议案》
9、审议《关于提请公司股东大会批准沈健生先生免于以要约方式增持公司股份的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、审议《关于本次股票发行申请有效期的议案》
12、审议《关于变更公司注册资本的议案》
13、审议《关于修改<公司章程>的议案》
14、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区银邦金属复合材料股份有限公司5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-04-21)、董事会签署日(2014-04-21)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、审议《关于2013 年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于2013 年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2013 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2014 年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于2013 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任公司2014 年度审计机构的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>中利润分配的议案》
8、审议《关于制定<未来三年股东回报规划(2014 年—2016 年)>的议案》
9、审议《关于2013 年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区银邦金属复合材料股份有限公司5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-01-20)、董事会签署日(2014-01-21)、股权登记日(2014-02-14)、现场登记日(2014-02-17)、网络投票日()、召开日(2014-02-17)

议题:

1、《关于制定累积投票制实施制度的议案》
2、《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事选举的议案》
3、《关于监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区银邦金属复合材料股份有限公司5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、审议《关于 2012 年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于 2012 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于 2013 年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于 2012 年度利润分配的预案》
6、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
7、审议《关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案》
8、审议《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》
9、审议《关于调整监事津贴的议案》
10、审议《关于修订监事会议事规则的议案》
11、审议《关于制定董事、监事薪酬管理制度的议案》
12、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
13、审议《关于制定独立董事工作制度的议案》
14、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
15、审议《关于制定董事、监事津贴制度的议案》
16、审议《关于制定对外担保管理制度的议案》
17、审议《关于制定对外投资管理制度的议案》
18、审议《关于制定防范控股股东及其关联方资金占用制度的议案》
19、审议《关于制定关联交易决策制度的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新区银邦金属复合材料股份有限公司5楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-08-17)、董事会签署日(2012-08-17)、股权登记日(2012-08-28)、现场登记日(2012-08-31)、网络投票日(2012-09-02)、召开日(2012-08-31)

议题:

1、审议《关于完善银邦金属复合材料股份有限公司章程的议案》
2、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3、审议《关于制定股东大会网络投票工作制度的议案》
4、审议《关于变更银邦金属复合材料股份有限公司注册资本的议案》

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