迪森股份(300335)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-15)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》
7、《关于公司董事薪酬(津贴)方案的议案》
8、《关于公司监事薪酬方案的议案》
9、《关于<未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案》
10、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
13、《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》
7、《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
11、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
12、《关于修订公司部分治理制度的议案》
13、《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》
2、《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-29)、董事会签署日(2022-07-30)、股权登记日(2022-08-08)、现场登记日(2022-08-11)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-11)

议题:

1、《关于转让控股孙公司股权的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司及子公司2022年度担保额度预计的议案》
7、《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
8、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》
11、《关于修订公司部分治理制度的议案》
12、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-16)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-26)、现场登记日(2021-08-30)、网络投票日(2021-09-01)、召开日(2021-08-30)

议题:

1、《关于转让控股孙公司股权暨被动形成财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-25)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于<未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划>的议案》
7、《关于取消部分担保事项的议案》
8、《关于公司及子公司2021年度担保额度预计的议案》
9、《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》
10、《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
12、《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-02)、董事会签署日(2020-11-03)、股权登记日(2020-11-12)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-18)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、《关于签署物业租赁合同的议案》
2、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-14)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-18)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2、《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
9、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
11、《关于修改<累积投票制度实施细则>的议案》
12、《关于修改<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
13、《关于修改<独立董事制度>的议案》
14、《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《董事会2019年度工作报告》
2、《监事会2019年度工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告》全文及摘要
5、《2019年度利润分配方案》
6、《关于取消部分担保事项的议案》
7、《关于公司及子公司2020年度担保额度预计的议案》
8、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
9、《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
10、《2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》
11、《2020年度监事薪酬方案》
12、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-09)、董事会签署日(2019-07-09)、股权登记日(2019-07-19)、现场登记日(2019-07-22)、网络投票日(2019-07-24)、召开日(2019-07-22)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《关于审议公司<董事会2018年度工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<监事会2018年度工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议公司<2018年度报告>的议案》
5、《关于审议公司<2018年度利润分配方案>的议案》
6、《关于调整公司公开发行可转换公司债券募投项目金额的议案》
7、《关于完善修订<公司章程>部分条款的议案》
8、《关于审议公司2019年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于审议公司2019年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-09)

议题:

1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-24)、董事会签署日(2018-12-25)、股权登记日(2019-01-03)、现场登记日(2019-01-04)、网络投票日(2019-01-08)、召开日(2019-01-04)

议题:

1、《关于为子公司广州迪森家居环境技术有限公司提供担保的议案》
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区沧联二路3号迪森股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、《关于改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-18)、董事会签署日(2018-05-19)、股权登记日(2018-05-29)、现场登记日(2018-05-30)、网络投票日(2018-06-03)、召开日(2018-05-30)

议题:

1、《关于为子公司常州锅炉有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、《关于审议公司<董事会2017年度工作报告>的议案》;
2《关于审议公司<监事会2017年度工作报告>的议案》;
3、《关于审议公司<2017年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于审议公司<2017年度报告>的议案》;
5、《关于审议公司<2017年度利润分配方案>的议案》;
6、《关于调整公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》;
7、《关于增加并购贷款额度暨对外提供担保的议案》;
8、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
9、《关于审议公司2018年度董事薪酬方案的议案》;
10、《关于审议公司2018年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-10)、董事会签署日(2017-10-10)、股权登记日(2017-10-20)、现场登记日(2017-10-23)、网络投票日(2017-10-25)、召开日(2017-10-23)

议题:

1、《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》;
2、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》;
3、《关于调整前期部分担保事项并对子公司进行担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、《关于使用首次公开发行募投项目剩余资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-24)、召开日(2017-04-20)

议题:

1、《关于审议公司<董事会2016年度工作报告>的议案》;
2、《关于审议公司<监事会2016年度工作报告>的议案》;
3、《关于审议公司<2016年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于审议公司<2016年度报告>的议案》;
5、《关于审议公司<2016年度利润分配方案>的议案》;
6、《关于对清洁能源综合服务项目对外投资实行总额授权管理的议案》;
7、《关于调整公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》;
8、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
9、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
10、《关于审议公司2017年度董事薪酬方案的议案》;
11、《关于审议公司2017年度监事薪酬方案的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2016第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-09)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-09)

议题:

1、《关于转让粤西迪森100%股权及交易对方承诺债务清偿暨关联交易的议案》;
2、《关于调整优化公司太仓募投项目投向范围及实施期限的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 迪森股份:关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-17)、现场登记日(2016-06-20)、网络投票日(2016-06-22)、召开日(2016-06-20)

议题:

1、《关于公司以支付现金方式收购成都世纪新能源有限公司51%股权的议案》;
2、《关于变更公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》;
3、《关于推行核心合伙人持股计划的议案》;
4、《关于<广州迪森热能技术股份有限公司核心合伙人1号持股计划(草案)及其摘要>的议案》;
5、《关于<广州迪森热能技术股份有限公司核心合伙人2号持股计划(草案)及其摘要>的议案》;
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司核心合伙人持股计划相关事宜的议案》;
7、《关于提名LIJINGBIN先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》;
8、《关于提名岳艳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、《关于对外提供担保的议案》;
2、《关于子公司瑞迪租赁为迪森设备提供融资租赁等金融服务暨迪森设备对外提供担保的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-07)、董事会签署日(2016-03-08)、股权登记日(2016-03-31)、现场登记日(2016-04-01)、网络投票日(2016-04-06)、召开日(2016-04-01)

议题:

1、《关于审议公司<董事会2015年度工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<监事会2015年度工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2015年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议公司<2015年度报告>的议案》
5、《关于审议公司<2015年度利润分配方案>的议案》
6、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
7、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
8、《关于调整优化公司非公开发行股票募投项目投向范围的议案》
9、《关于为子公司瑞迪租赁向银行申请综合授信提供担保的议案》
10、《关于对清洁能源综合服务项目对外投资实行总额授权管理的议案》
11、《关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
12、《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>部分条款的议案》
13、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
14、《关于审议公司2016年度董事薪酬方案的议案》
15、《关于审议公司2016年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-21)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-03-30)、现场登记日(2016-03-31)、网络投票日(2016-04-05)、召开日(2016-03-31)

议题:

1、《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 2、《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》; 3、《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》; 4、《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》; 5、《关于<广州迪森热能技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》; 6、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<广州迪森热能技术股份有限公司与DEVOTIONENERGYGROUPLIMITED之支付现金购买资产协议书>和<广州迪森热能技术股份有限公司与DEVOTIONENERGYGROUPLIMITED关于支付现金购买资产协议书之盈利预测补偿协议>的议案》; 7、《关于本次重大资产重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》; 8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》; 9、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》; 10、《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》; 11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》; 12、《关于审议迪森家锅对外担保事项的议案》; 13、《关于筹划发行股份购买资产事项暨公司股票继续停牌的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-12)、董事会签署日(2015-05-12)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-26)、召开日(2015-05-21)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告(截至2014年12月31日)的议案》
2、《关于公司前次募集资金使用情况报告(截至2015年4月30日)的议案》
3、《关于审议<广州迪森热能技术股份有限公司关于填补被摊薄即期回报的措施的承诺>的议案》
4、《关于调整太仓募投项目实施方式的议案》
5、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
7、《关于修订<累积投票制度实施细则>部分条款的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-23)、董事会签署日(2015-03-23)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-07)

议题:

1、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-14)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-03-16)、现场登记日(2015-03-17)、网络投票日(2015-03-19)、召开日(2015-03-17)

议题:

1.《关于审议公司<董事会2014年度工作报告>的议案》
2.《关于审议公司<监事会2014年度工作报告>的议案》
3.《关于审议公司<2014年度财务决算报告>的议案》
4.《关于审议公司<2014年度报告>的议案》
5.《关于审议公司<2014年度利润分配方案>的议案》
6.《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
7.《关于审议公司2015年度董事薪酬方案的议案》
8.《关于审议公司2015年度监事薪酬方案的议案》
9.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-01-28)、董事会签署日(2015-01-28)、股权登记日(2015-02-06)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-11)、召开日(2015-02-09)

议题:

1、《关于合资设立广州瑞迪融资租赁有限公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-01-20)、董事会签署日(2015-01-21)、股权登记日(2015-01-29)、现场登记日(2015-01-30)、网络投票日(2015-02-04)、召开日(2015-01-30)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于广州迪森热能技术股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》;
4、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》;
5、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
6、《关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案》;
7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》;

8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
10、《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-11-18)、董事会签署日(2014-11-18)、股权登记日(2014-11-27)、现场登记日(2014-11-28)、网络投票日(2014-12-03)、召开日(2014-11-28)

议题:

1、《关于收购广州迪森热能设备有限公司 100%股权暨关联交易的议案》;
2、《关于提名耿生斌先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;
3、《关于提名黎文靖先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-09-30)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-15)、现场登记日(2014-10-16)、网络投票日(2014-10-21)、召开日(2014-10-16)

议题:

1、《关于审议<广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于审议<广州迪森热能技术股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-10)、现场登记日(2014-09-11)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-11)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日(2014-05-08)、召开日(2014-05-06)

议题:

1、《关于审议公司<董事会2013年度工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<监事会2013年度工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2013年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议公司<2013年度报告>的议案》
5、《关于公司2013年度利润分配暨资本公积金转增股本的议案》
6、《关于调整太仓募投项目实施主体及实施期限的议案》
7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
8、《关于审议公司2014年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于审议公司2014年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区东众路42 号迪森股份二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-09)、董事会签署日(2013-09-10)、股权登记日(2013-09-17)、现场登记日(2013-09-18)、网络投票日(2013-09-24)、召开日(2013-09-18)

议题:

1、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区东众路 42 号迪森股份二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-05)、董事会签署日(2013-08-06)、股权登记日(2013-08-16)、现场登记日(2013-08-19)、网络投票日(2013-08-21)、召开日(2013-08-19)

议题:

(一)《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
(二)《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区东众路 42 号迪森股份二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1、《关于审议公司<董事会 2012 年度工作报告>的议案》;
2、《关于审议公司<监事会 2012 年度工作报告>的议案》;
3、《关于审议公司<2012 年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于审议公司<2012 年度报告>的议案》;
5、《关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
6、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
7、《关于审议公司<2013 年度董事、监事薪酬方案>的议案》;
8、《关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案》;
9、《关于修改公司<对外投资管理办法>的议案》;
10、《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》;
11、《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》;
12、《关于修改公司<累积投票制度实施细则>的议案》;
13、《关于修改公司<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》;
14、《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》;
15、《关于修改公司<独立董事制度>的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-06)、董事会签署日(2013-03-07)、股权登记日(2013-03-15)、现场登记日(2013-03-18)、网络投票日()、召开日(2013-03-18)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(采用累积投票制)2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》(采用累积投票制)3、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》(采用累积投票制)4、《关于变更公司IPO 承诺募投项目实施方案的议案》5、《关于修改<公司章程>及“三会”议事规则的议案》6、《关于制订公司<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议
案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区东众路42 号迪森股份二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-06)、董事会签署日(2013-02-07)、股权登记日(2013-02-25)、现场登记日(2013-02-26)、网络投票日(2013-03-04)、召开日(2013-02-26)

议题:

(一)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-18)、董事会签署日(2012-07-19)、股权登记日(2012-07-27)、现场登记日(2012-07-30)、网络投票日(2012-08-02)、召开日(2012-07-30)

议题:

（一）《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》；
（二）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（三）《关于完善<广州迪森热能技术股份有限公司章程>（草案）的议案》

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