麦捷科技(300319)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园T3栋9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年度利润分配方案
5、关于2023年度董事薪酬情况、2024年度董事薪酬方案的议案
6、关于2023年度监事薪酬情况、2024年度监事薪酬方案的议案
7、关于2024年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案
8、关于2024年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园T3栋9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-01)、董事会签署日(2024-03-02)、股权登记日(2024-03-14)、现场登记日(2024-03-15)、网络投票日(2024-03-19)、召开日(2024-03-15)

议题:

1、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园T3栋9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-12)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案
2、关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案
3、关于《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于本次交易不构成重大资产重组的议案
5、关于本次交易不构成重组上市的议案
6、关于本次交易不构成关联交易的议案
7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定、《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
9、关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
10、关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案
11、关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案
12、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条及其适用意见和《监管规则适用指引——上市类第1号》相关规定的议案
13、关于公司签署与本次交易相关的《发行股份及支付现金购买资产协议》的补充协议的议案
14、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
15、关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
16、关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案
17、关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案
18、关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
19、关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
20、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
21、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园T3栋9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年度财务决算报告5、2022年度利润分配方案
6、关于2022年度董事薪酬情况、2023年度董事薪酬方案的议案
7、关于2022年度监事薪酬情况、2023年度监事薪酬方案的议案
8、关于2023年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案
9、关于2023年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案
10、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
11、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
12、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园T3栋9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-07)、董事会签署日(2023-02-08)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-22)、网络投票日(2023-02-23)、召开日(2023-02-22)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园T3栋9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于续聘2022年度公司财务审计机构的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于制定、修订和废止公司治理相关制度的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园T2栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-29)、董事会签署日(2022-06-30)、股权登记日(2022-07-14)、现场登记日(2022-07-15)、网络投票日(2022-07-19)、召开日(2022-07-15)

议题:

1、关于补选监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园T2栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于2021年度董事薪酬情况、2022年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2021年度监事薪酬情况、2022年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于2022年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于2022年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道老坑工业区一巷八号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-28)、现场登记日(2022-03-30)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-30)

议题:

1、关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道老坑工业区一巷八号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道老坑工业区一巷八号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-12)、董事会签署日(2021-10-13)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-10-28)、召开日(2021-10-26)

议题:

1、《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于续聘2021年度公司财务审计机构的议案》
5、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道老坑工业区一巷三号麦捷科技二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-30)、董事会签署日(2021-08-02)、股权登记日(2021-08-13)、现场登记日(2021-08-17)、网络投票日(2021-08-18)、召开日(2021-08-17)

议题:

1、关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道老坑工业区一巷三号麦捷科技二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-14)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《关于2020年度董事薪酬情况、2021年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2020年度监事薪酬情况、2021年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于2021年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于2021年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
10、《关于计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道老坑工业区一巷三号麦捷科技二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-06)、董事会签署日(2021-01-07)、股权登记日(2021-01-19)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-22)、召开日(2021-01-20)

议题:

1、关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2、关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司治理相关制度的议案
4、关于公司拟与特发赛格签署租赁意向协议暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道老坑工业区一巷三号麦捷科技二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-02)、董事会签署日(2020-09-03)、股权登记日(2020-09-15)、现场登记日(2020-09-16)、网络投票日(2020-09-18)、召开日(2020-09-16)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案
5、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告的议案
6、关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案
7、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
8、关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
10、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11、关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案
12、关于拟设立合资公司暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道老坑工业区一巷三号麦捷科技二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-26)、召开日(2020-05-22)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配方案》
6、《关于2019年度董事薪酬情况、2020年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2019年度监事薪酬情况、2020年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2020年度公司财务审计机构的议案》
9、《关于2020年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于2020年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
11、《关于计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区龙田街道老坑工业区一巷三号麦捷科技二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-10)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-02-10)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
5、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市坪山区坑梓街道新乔围工业区新发路5号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-24)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度报告及摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配方案》
6、《关于2018年度董事薪酬情况、2019年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2018年度监事薪酬情况、2019年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2019年度公司财务审计机构的议案》
9、《关于2019年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于2019年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订公司治理相关制度的议案》
13、《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14、《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道广培社区裕新路65号南兴工业园麦捷科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-05)、董事会签署日(2019-03-06)、股权登记日(2019-03-18)、现场登记日(2019-03-20)、网络投票日(2019-03-21)、召开日(2019-03-20)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道广培社区裕新路65号南兴工业园麦捷科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-21)、董事会签署日(2019-01-22)、股权登记日(2019-01-28)、现场登记日(2019-01-30)、网络投票日(2019-02-11)、召开日(2019-01-30)

议题:

1、《关于豁免公司董事长、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》
2、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道广培社区裕新路65号南兴工业园麦捷科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-21)、董事会签署日(2018-12-22)、股权登记日(2019-01-04)、现场登记日(2019-01-08)、网络投票日(2019-01-09)、召开日(2019-01-08)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道广培社区裕新路65号南兴工业园麦捷科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-13)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道广培社区裕新路65号南兴工业园麦捷科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-10)、董事会签署日(2018-09-11)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-21)

议题:

1、《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园麦捷科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度报告及摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配方案》
6、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
7、《关于2017年度董事薪酬情况、2018年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2017年度监事薪酬情况、2018年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于计提商誉减值的议案》
10、《关于2018年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于2018年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
12、《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园麦捷科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-16)、董事会签署日(2017-11-17)、股权登记日(2017-11-29)、现场登记日(2017-12-04)、网络投票日(2017-12-05)、召开日(2017-12-04)

议题:

1、《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销已授予限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园麦捷科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-25)、董事会签署日(2017-07-26)、股权登记日(2017-08-07)、现场登记日(2017-08-11)、网络投票日(2017-08-10)、召开日(2017-08-11)

议题:

1、《关于为星源电子向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园麦捷科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-19)、董事会签署日(2017-06-20)、股权登记日(2017-06-30)、现场登记日(2017-07-04)、网络投票日(2017-07-05)、召开日(2017-07-04)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园麦捷科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-18)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度报告及摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配方案》
6、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
7、《关于2016年度董事薪酬情况、2017年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2016年度监事薪酬情况、2017年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于2017年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
11、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园麦捷科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-10)、董事会签署日(2017-01-10)、股权登记日(2017-01-19)、现场登记日(2017-02-04)、网络投票日(2017-02-05)、召开日(2017-02-04)

议题:

1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园麦捷科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-26)、董事会签署日(2016-09-26)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-13)、网络投票日(2016-10-16)、召开日(2016-10-13)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园麦捷科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-08)

议题:

1、《关于使用超募资金、募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园麦捷科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-23)、董事会签署日(2016-05-23)、股权登记日(2016-06-01)、现场登记日(2016-06-07)、网络投票日(2016-06-12)、召开日(2016-06-07)

议题:

1、《关于为星源电子申请银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园麦捷科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》 2、《2015年度监事会工作报告》 3、《2015年度报告及摘要》 4、《2015年度财务决算报告》 5、《2015年度利润分配方案》 6、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》 7、《关于2015年度董事薪酬情况、2016年度董事薪酬方案的议案》 8、《关于2015年度监事薪酬情况、2016年度监事薪酬方案的议案》 9、《关于星源电子科技(深圳)有限公司2015年度业绩承诺未实现的补偿方案》 10、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订公司章程的议案》 11、《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》 12《关于对控股子公司浙江长兴电子厂有限公司单方面增资的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园麦捷科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-19)、董事会签署日(2016-02-19)、股权登记日(2016-03-01)、现场登记日(2016-03-04)、网络投票日(2016-03-06)、召开日(2016-03-04)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
8、《相关主体关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园麦捷科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-19)、董事会签署日(2016-01-19)、股权登记日(2016-01-28)、现场登记日(2016-02-02)、网络投票日(2016-02-03)、召开日(2016-02-02)

议题:

1、《关于为长兴电子申请银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园麦捷科技三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-10-26)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-10)、网络投票日(2015-11-11)、召开日(2015-11-10)

议题:

1、《关于为星源电子申请银行综合授信提供担保的议案》
2、《关于更换董事及提名董事候选人的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于为星源电子向工行申请银行综合授信提供担保的议案》

5、《关于公司股票延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区田寮第四工业区星源电子一楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-13)、召开日(2015-09-10)

议题:

1、《关于向银行申请授信额度的议案》
2、《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
3、《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
4、《关于补选非独立董事的议案》
5、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路65 号南兴工业

重要日期: 首次公告(2015-04-13)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-05-04)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度报告及摘要》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配方案》
6、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
7、《关于2014年度董事薪酬情况、2015年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2014年度监事薪酬情况、2015年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路65号南兴工业园厂房第一栋、第二栋

重要日期: 首次公告(2014-12-31)、董事会签署日(2015-01-05)、股权登记日(2015-01-15)、现场登记日(2015-01-19)、网络投票日(2015-01-20)、召开日(2015-01-19)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
3、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5、《关于公司与新艺公司、百力联创、隆华汇、叶文新、钟艺玲、钟志海、动能东方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、 <盈利承诺与补偿协议>的议案》
6、《关于公司分别与动能东方、华灿桥签署附生效条件的<非公开发行股份认购协议>的议案》
7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
8、《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
10、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司未来三年( 2015-2017 年)股东回报规划》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于<公司章程修订案>及提请股东大会授权董事会办理与2014年半
年度利润分配相关的工商变更登记的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路65号南兴工业园厂房第一栋、第二栋

重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-20)、股权登记日(2014-08-28)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-03)

议题:

1、《关于向银行申请授信额度的议案》
2、《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
3、《2014年半年度利润分配方案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路65号南兴工业园厂房第一栋、第二栋

重要日期: 首次公告(2014-05-07)、董事会签署日(2014-05-07)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-21)、网络投票日(2014-05-22)、召开日(2014-05-21)

议题:

1、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》
2、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路65号南兴工业园麦捷科技

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日()、召开日(2014-04-21)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度报告及摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配方案》
6、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
7、《关于2013年度董事薪酬的议案》
8、《关于2013年度监事薪酬的议案》
9、《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11、《关于修订<信息披露制度>的议案》
12、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路65号南兴工业园厂房第一栋、第二栋

重要日期: 首次公告(2013-09-30)、董事会签署日(2013-09-30)、股权登记日(2013-10-14)、现场登记日(2013-10-16)、网络投票日()、召开日(2013-10-16)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
2、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路65号南兴工业园厂房第一栋、第二栋

重要日期: 首次公告(2013-09-06)、董事会签署日(2013-09-06)、股权登记日(2013-09-16)、现场登记日(2013-09-18)、网络投票日()、召开日(2013-09-18)

议题:

1、《关于向银行申请授信额度的议案》
2、《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
3、《关于<公司章程修订案>的议案》
4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园厂房第一栋、第二栋

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

1、《公司2012年度董事会工作报告》
2、《公司2012年度报告及摘要》
3、《公司2012年度财务决算报告》
4、《公司2013年财务预算报告》
5、《公司2012年度利润分配方案》
6、《监事会工作报告》
7、《关于续聘2013年度公司财务审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园厂房第一栋、第二栋

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日(2013-04-14)、召开日(2013-04-12)

议题:

1、《关于拟变更部分募投项目的议案》
2、《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》
3、《关于<公司章程修订案>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园厂房第一栋、第二栋

重要日期: 首次公告(2012-08-13)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日(2012-08-28)、召开日(2012-08-27)

议题:

1、《关于2012年半年度利润分配的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于会计师事务所选聘制度的议案》
4、《关于公司股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》
5、《关于向银行申请授信额度的议案》
6、《关于更换会计师事务所的议案》
7、《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》

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