同有科技(300302)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼北京同有飞骥科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度财务决算报告》
3、《关于2023年度利润分配预案的议案》
4、《2023年年度报告及摘要》
5、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
6、《关于2024年度董事薪酬预案的议案》
7、《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》
8、《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
9、《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
10、《2023年度监事会工作报告》
11、《关于2024年度监事薪酬预案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼北京同有飞骥科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
7、《关于修订<日常生产经营决策管理办法>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
12、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
13、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼北京同有飞骥科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-20)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日(2023-10-30)、现场登记日(2023-11-01)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-01)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼北京同有飞骥科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度财务决算报告》
3、《关于2022年度利润分配预案的议案》
4、《2022年年度报告及摘要》
5、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
6、《关于2023年度董事薪酬预案的议案》
7、《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》
8、《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
9、《2022年度监事会工作报告》
10、《关于2023年度监事薪酬预案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼北京同有飞骥科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-28)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼北京同有飞骥科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度财务决算报告》
3、《关于2021年度利润分配预案的议案》
4、《2021年度报告及摘要》
5、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
6、《关于2022年度董事薪酬预案的议案》
7、《关于鸿秦(北京)科技有限公司2021年度承诺业绩完成情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》
8、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购注销事项的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11、《2021年度监事会工作报告》
12、《关于2022年度监事薪酬预案的议案》
13、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼北京同有飞骥科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-14)、董事会签署日(2022-02-15)、股权登记日(2022-02-23)、现场登记日(2022-02-25)、网络投票日(2022-03-02)、召开日(2022-02-25)

议题:

1、审议《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼北京同有飞骥科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-06)、董事会签署日(2021-09-07)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-17)、网络投票日(2021-09-22)、召开日(2021-09-17)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10、《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《2020年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于2021年董事薪酬方案的议案》
8、审议《关于2021年监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、审议《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-04)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-17)

议题:

1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》
4、审议《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)>的议案》
5、审议《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
6、审议《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)>的议案》
7、审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-08)、董事会签署日(2020-09-09)、股权登记日(2020-09-16)、现场登记日(2020-09-18)、网络投票日(2020-09-24)、召开日(2020-09-18)

议题:

1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4、审议《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5、审议《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7、审议《关于<公司未来三年股东回报规划(2020-2022年度)>的议案》
8、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
9、审议《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、审议《关于变更注册资本的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》
13、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17、审议《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
18、审议《关于修订<日常生产经营决策管理办法>的议案》
19、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
20、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
21、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
22、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
23、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
24、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《关于2019年度利润分配方案的议案》
5、审议《2019年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于2020年董事薪酬方案的议案》
8、审议《关于2020年监事薪酬方案的议案》
9、审议《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-02)、董事会签署日(2020-03-03)、股权登记日(2020-03-13)、现场登记日(2020-03-16)、网络投票日(2020-03-18)、召开日(2020-03-16)

议题:

1、逐项审议《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金发行方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-18)、董事会签署日(2019-12-19)、股权登记日(2020-01-06)、现场登记日(2020-01-07)、网络投票日(2020-01-10)、召开日(2020-01-07)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-24)、董事会签署日(2019-06-25)、股权登记日(2019-07-04)、现场登记日(2019-07-05)、网络投票日(2019-07-09)、召开日(2019-07-05)

议题:

1.《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》
2.《关于授权申请银行综合授信权限的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-10)

议题:

(1)审议《2018年度董事会工作报告》;
(2)审议《2018年度监事会工作报告》;
(3)审议《2018年度财务决算报告》;
(4)审议《关于2018年度利润分配方案的议案》;
(5)审议《2018年度报告及摘要》;
(6)审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
(7)审议《关于2019年董事薪酬方案的议案》;
(8)审议《关于2019年监事薪酬方案的议案》;
(9)审议《关于变更注册资本的议案》;
(10)审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-01)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、《关于全资子公司为公司向银行申请并购贷款向担保公司提供反担保连带责任保证的议案》
2、《关于公司关联自然人为公司向银行申请并购贷款向担保公司提供反担保连带责任保证暨关联交易的议案》
3、《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-05)、董事会签署日(2018-11-06)、股权登记日(2018-11-15)、现场登记日(2018-11-19)、网络投票日(2018-11-20)、召开日(2018-11-19)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《关于<北京同有飞骥科技股份有限公司公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于公司本次交易构成重大资产重组的议案》
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
6、《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>和附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
7、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》
8、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10、《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价合理的议案》
11、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
12、《关于变更注册资本的议案》
13、《关于修订公司章程的议案》
14、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
15、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
16、《关于本次交易不构成﹤上市公司重大资产重组管理办法﹥第十三条规定的重组上市的议案》
17、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条、第四十四条规定的议案》
18、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
20、《关于公司与交易对方签订附生效条件的<关于发行股份及支付现金购买资产的协议书>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-23)、董事会签署日(2018-05-24)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-06)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-06)

议题:

1、《关于公司非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-09)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-03-23)、现场登记日(2018-03-29)、网络投票日(2018-04-01)、召开日(2018-03-29)

议题:

(1)审议《2017年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
(2)审议《2017年度监事会工作报告》;
(3)审议《2017年度财务决算报告》;
(4)审议《关于2017年度利润分配方案的议案》;
(5)审议《2017年度报告及摘要》;
(6)审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
(7)审议《关于2018年董事薪酬方案的议案》;
(8)审议《关于2018年监事薪酬方案的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-03-01)、股权登记日(2018-03-09)、现场登记日(2018-03-13)、网络投票日(2018-03-15)、召开日(2018-03-13)

议题:

1、《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-13)、董事会签署日(2017-11-14)、股权登记日(2017-11-23)、现场登记日(2017-11-24)、网络投票日(2017-11-28)、召开日(2017-11-24)

议题:

1、《关于变更注册资本的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-12)

议题:

1、《关于调整<北京同有飞骥科技股份有限公司非公开发行A股股票方案>之定价原则的议案》
2、《关于<北京同有飞骥科技股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
3、《关于<北京同有飞骥科技股份有限公司非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
4、《关于公司签署附条件生效的非公开发行A股股票股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》
5、《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-28)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-07)

议题:

1.00《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
2.00《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-24)、董事会签署日(2017-05-25)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-07)、网络投票日(2017-06-08)、召开日(2017-06-07)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、《关于<北京同有飞骥科技股份有限公司非公开发行A股股票方案>的议案》;
3、《关于<北京同有飞骥科技股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》;
4、《关于<北京同有飞骥科技股份有限公司非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》;
5、《关于<北京同有飞骥科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》;
6、《关于公司签署附条件生效的非公开发行A股股票股份认购协议的议案》;
7、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;
8、《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;
9、《关于相关主体出具公司本次非公开发行A股股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》;
10、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;
12、《关于<北京同有飞骥科技股份有限公司未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划>的议案》;
13、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-12)

议题:

(1)审议《2016年度董事会工作报告》,
(2)审议《2016年度监事会工作报告》;
(3)审议《2016年度财务决算报告》;
(4)审议《关于2016年度利润分配方案的议案》;
(5)审议《2016年度报告及摘要》;
(6)审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
(7)审议《关于2017年董事薪酬方案的议案》;
(8)审议《关于2017年监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-25)、董事会签署日(2016-11-25)、股权登记日(2016-12-09)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-18)、召开日(2016-12-14)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
5、《关于变更注册资本的议案》
6、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-12)

议题:

(1)审议《2015年度董事会工作报告》,
(2)审议《2015年度监事会工作报告》;
(3)审议《2015年度财务决算报告》;
(4)审议《关于2015年度利润分配方案的议案》;
(5)审议《2015年度报告及摘要》;
(6)审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
(7)审议《关于2016年董事薪酬方案的议案》;
(8)审议《关于2016年监事薪酬方案的议案》;
(9)审议《关于增加注册资本、修订公司章程的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-05)、董事会签署日(2016-01-05)、股权登记日(2016-01-18)、现场登记日(2016-01-21)、网络投票日(2016-01-25)、召开日(2016-01-21)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-16)、董事会签署日(2015-11-16)、股权登记日(2015-11-25)、现场登记日(2015-11-27)、网络投票日(2015-11-30)、召开日(2015-11-27)

议题:

1审议《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-26)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-04)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-10)、召开日(2015-11-06)

议题:

(1)审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》:
(2)审议《关于募投项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
(3)审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;
(4)审议《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-04)、董事会签署日(2015-06-04)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-16)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-16)

议题:

(1)审议《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》:
(2)审议《关于制定<限制性股票激励计划考核管理办法>议案》;
(3)审议《关于将持股5%以上的股东周泽湘先生作为股权激励对象的议案》;
(4)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-07)

议题:

(1)审议《2014 年度董事会工作报告》
(2)审议《2014 年度监事会工作报告》
(3)审议《2014 年度财务决算报告》
(4)审议《关于2014 年度利润分配方案的议案》
(5)审议《2014 年度报告及摘要》
(6)审议《关于续聘2015 年度审计机构的议案》
(7)审议《关于2015 年董事薪酬方案的议案》
(8)审议《关于2015 年监事薪酬方案的议案》
(9)审议《关于增加注册资本、修订公司章程的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-09)、董事会签署日(2014-12-09)、股权登记日(2014-12-18)、现场登记日(2014-12-23)、网络投票日(2014-12-25)、召开日(2014-12-23)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于调整募投项目及取消使用部分超募资金购置北京办公场所的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-04)、董事会签署日(2014-08-04)、股权登记日(2014-08-12)、现场登记日(2014-08-15)、网络投票日(2014-08-19)、召开日(2014-08-15)

议题:

1、审议《关于增加注册资本、修订公司章程的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-21)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-06-03)、现场登记日(2014-06-06)、网络投票日()、召开日(2014-06-06)

议题:

(1)审议《2013年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
(2)审议《2013年度监事会工作报告》
(3)审议《2013年度财务决算报告》
(4)审议《关于2013年度利润分配方案的议案》
(5)审议《2013年度报告及摘要》
(6)审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
(7)审议《关于2014年董事薪酬方案的议案》
(8)审议《关于2014年监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-14)、董事会签署日(2014-03-14)、股权登记日(2014-03-24)、现场登记日(2014-03-27)、网络投票日()、召开日(2014-03-27)

议题:

(1)审议《关于调整部分募投项目投资结构、建设周期及增加实施地点的议案》;
(2)审议《关于使用部分超募资金购置办公场所的议案》;
(3)审议《关于修订<公司章程>的议案》
(4)审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
(5)审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9 号院2 号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-13)、董事会签署日(2013-11-13)、股权登记日(2013-11-22)、现场登记日(2013-11-25)、网络投票日()、召开日(2013-11-25)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街36 号湖北大厦1803 室公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-08)、董事会签署日(2013-07-09)、股权登记日(2013-07-17)、现场登记日(2013-07-22)、网络投票日(2013-07-24)、召开日(2013-07-22)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》2、审议《关于变更公司住所、经营范围并相应修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街 36 号湖北大厦 18 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

(1)审议《2012 年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
(2)审议《2012 年度监事会工作报告》;
(3)审议《2012 年度财务决算报告》;
(4)审议《关于 2012 年度利润分配方案的议案》;
(5)审议《2012 年度报告及摘要》;
(6)审议《关于 2013 年董事薪酬方案的议案》;
(7)审议《关于 2013 年监事薪酬方案的议案》;
(8)审议《关于补选第一届监事会监事的议案》;
(9)审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街36号湖北大厦18层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-12)、董事会签署日(2012-10-13)、股权登记日(2012-10-19)、现场登记日(2012-10-22)、网络投票日()、召开日(2012-10-22)

议题:

1、《关于制定<北京同有飞骥科技股份有限公司股东大会网络投票管理制度>的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 4、《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 5、《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 6、《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 7、《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 8、《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》 9、《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司日常生产经营决策管理办法>的议案》 10、《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 11、《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 12、《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》 13、《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司内部审计管理办法>的议案》 14、《关于授权董事会申请银行综合授信权限的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街36号湖北大厦18层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-08-02)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日(2012-08-21)、召开日(2012-08-20)

议题:

《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路39号唯实国际文化交流中心二层昆仑多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-22)、网络投票日()、召开日(2012-05-22)

议题:

（1）审议《北京同有飞骥科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
（2）审议《北京同有飞骥科技股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《北京同有飞骥科技股份有限公司2011年度财务决算报告》；
（4）审议《关于北京同有飞骥科技股份有限公司2011年度利润分配预案的议案》；
（5）审议《北京同有飞骥科技股份有限公司2011年年度报告及摘要》；
（6）审议《关于北京同有飞骥科技股份有限公司续聘中磊会计师事务所有限责任公司的议案》；
（7）审议《关于北京同有飞骥科技股份有限公司2012年董事薪酬预案的议案》；
（8）审议《关于北京同有飞骥科技股份有限公司2012年监事薪酬预案的议案》；

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