荣科科技(300290)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市郑东新区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、荣科科技股份有限公司股东未来分红回报规划
2、关于减少公司注册资本的议案
3、关于修订公司章程的议案
4、关于聘请公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市郑东新区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、2023年董事会工作报告
2、2023年监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、《2023年度报告》及其摘要
5、关于2023年度不进行利润分配的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于提名冯武先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
8、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、《拟变更会计师事务所》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度报告》及其摘要
5、《关于2022年度不进行利润分配的议案》
6、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
7、《关于增加注册资本的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《荣科科技股份有限公司董事会议事规则》
10、《荣科科技股份有限公司股东大会议事规则》
11、《荣科科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》
12、《荣科科技股份有限公司募集资金管理制度》
13、《荣科科技股份有限公司信息披露管理制度》
14、《荣科科技股份有限公司累积投票制度实施细则》
15、《荣科科技股份有限公司独立董事工作制度》
16、《荣科科技股份有限公司对外担保管理制度》
17、《荣科科技股份有限公司关联交易管理制度》
18、《荣科科技股份有限公司投资者关系管理制度》
19、《荣科科技股份有限公司对外投资管理制度》
20、《荣科科技股份有限公司监事会议事规则》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2022年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-26)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-09-30)、现场登记日(2022-10-10)、网络投票日(2022-10-12)、召开日(2022-10-10)

议题:

1、《关于“基于分级诊疗的远程视频服务平台项目”结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-12)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-12)

议题:

1、《关于提名樊俊岭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-26)、现场登记日(2022-05-31)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-05-31)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度财务决算报告》
4、《2021年度报告》及其摘要
5、《关于2021年度不进行利润分配的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于上海今创信息技术有限公司管理层实现超额利润奖励的议案》
8、《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市铁西区经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-17)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-30)、网络投票日(2022-04-01)、召开日(2022-03-30)

议题:

1、关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2021年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市郑东新区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-06)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-09)、董事会签署日(2021-09-10)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-27)、网络投票日(2021-09-28)、召开日(2021-09-27)

议题:

1、《关于拟回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于增加注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-16)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-07-28)、现场登记日(2021-08-02)、网络投票日(2021-08-04)、召开日(2021-08-02)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺的议案》
8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于收购上海今创信息技术有限公司6%股权的议案》
10、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目收购标的公司相关评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、《关于公司与德清博御投资管理合伙企业(有限合伙)、上海今创信息技术有限公司签署附生效条件的<股权转让协议之补充协议>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-16)、董事会签署日(2021-06-17)、股权登记日(2021-06-28)、现场登记日(2021-07-01)、网络投票日(2021-07-05)、召开日(2021-07-01)

议题:

1、《关于拟回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于增加注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度报告》及其摘要
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于神州视翰管理层放弃超额利润奖励的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2020年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-04)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-17)

议题:

1、前次募集资金使用情况专项报告
2、关于增加注册资本的议案
3、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-10-01)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票的预案》
4、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
5、《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》
6、《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
7、《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-14)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-23)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-09-30)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、《关于增加注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度报告》及其摘要
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于增加注册资本的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-19)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-19)

议题:

1、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-17)、董事会签署日(2019-10-18)、股权登记日(2019-10-28)、现场登记日(2019-11-01)、网络投票日(2019-11-03)、召开日(2019-11-01)

议题:

1.《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
3.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
4.《关于<荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书草案(修订稿)>及摘要的议案》
5.《关于公司与徐州瀚举创业投资合伙企业(有限合伙)、徐州鸿源企业管理合伙企业(有限合伙)、徐州市轩润企业管理合伙企业(有限合伙)、徐州市东霖企业管理合伙企业(有限合伙)、德清博御投资管理合伙企业(有限合伙)、王功学、石超签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6.《关于公司与徐州瀚举创业投资合伙企业(有限合伙)、徐州鸿源企业管理合伙企业(有限合伙)、徐州市轩润企业管理合伙企业(有限合伙)、徐州市东霖企业管理合伙企业(有限合伙)、德清博御投资管理合伙企业(有限合伙)、王功学、石超签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
7.《关于公司与徐州瀚举创业投资合伙企业(有限合伙)、徐州鸿源企业管理合伙企业(有限合伙)、徐州市轩润企业管理合伙企业(有限合伙)、徐州市东霖企业管理合伙企业(有限合伙)、德清博御投资管理合伙企业(有限合伙)、王功学、石超签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
8.《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10.《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
11.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
12.《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
13.《关于本次重组信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
14.《关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案》
15.《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16.《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》
17.《关于制定<未来三年股东回报规划(2020年—2022年)>的议案》
18.《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
19.《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
20.《关于变更募投项目实施方式的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-12)、董事会签署日(2019-07-13)、股权登记日(2019-07-23)、现场登记日(2019-07-26)、网络投票日(2019-07-29)、召开日(2019-07-26)

议题:

1、《关于增加公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》:
3、《2018年度财务决算报告》;
4、《2018年度报告》及其摘要;
5、《2018年度利润分配预案》;
6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
7、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》;
8、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》;
9、《关于增加注册资本的议案》;
10、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市经济技术开发区开发大路7甲3号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-18)、董事会签署日(2019-03-19)、股权登记日(2019-03-27)、现场登记日(2019-04-01)、网络投票日(2019-04-02)、召开日(2019-04-01)

议题:

1、《关于增加公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
5、《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-30)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-19)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》:
3、《2017年度财务决算报告》;
4、《2017年度报告》及其摘要;
5、《2017年度利润分配预案》;
6、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
7、《关于修订<公司章程>的议案》;
8、《关于办理工商登记变更事宜的议案》;
9、《关于终止第2期员工持股计划的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2017年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技股份有限公司3楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》
2、《荣科科技股份有限公司第2期员工持股计划(草案)及其摘要》
3、《荣科科技股份有限公司第2期员工持股计划管理办法》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理荣科科技股份有限公司第2期员工持股计划的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-27)、董事会签署日(2017-09-28)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-11)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-11)

议题:

1、审议《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
3、审议《关于<荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》;
4、审议《关于公司与秦毅、钟小春、王正和宁波梅山保税港区逐鹿投资管理合伙企业(有限合伙)签署<附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
5、审议《关于公司与秦毅、钟小春和宁波梅山保税港区逐鹿投资管理合伙企业(有限合伙)签署<附生效条件的发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》;
6、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
8、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》;
9、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》;
10、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》;
11、审议《关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》;
12、审议《未来三年股东回报规划(2017年—2019年)》;
13、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》;
14、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
15、审议《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;
17、审议《关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-25)

议题:

1.《关于研发中心及综合办公楼建设项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》
2.《关于变更注册地址并修订<公司章程>相关内容的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-19)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度报告》及其摘要
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市经济技术开发区开发大路7甲3号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-09)、董事会签署日(2017-02-10)、股权登记日(2017-02-20)、现场登记日(2017-02-24)、网络投票日(2017-02-26)、召开日(2017-02-24)

议题:

1、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》2、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》3、《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》4、《关于修订<公司章程>的议案》;5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-09)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-23)

议题:

本次股东大会审议《关于终止重大资产重组的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市皇姑区黄河北大街一号辽宁友谊宾馆12号楼

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-09)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-26)、召开日(2016-06-24)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
3、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》;
4、审议《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》;
5、审议《本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》;
6、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》;
7、审议《关于〈荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》;
8、审议《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》;
9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
10、审议《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和备考财务报告及其审计报告的议案》;
11、审议《关于公司与相关方签订相关协议的议案》;
12、审议《关于公司与相关方签订相关协议补充协议的议案》;
13、审议《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》;
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市皇姑区黄河北大街一号辽宁友谊宾馆12号楼

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-20)

议题:

1、审议《 2015 年度董事会工作报告》;
2、审议《 2015 年度监事会工作报告》;
3、审议《 2015 年度财务决算报告》;
4、审议《 2015 年度报告》及其摘要;
5、审议《 2015 年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市皇姑区黄河北大街一号辽宁友谊宾馆12号楼

重要日期: 首次公告(2015-09-25)、董事会签署日(2015-09-25)、股权登记日(2015-10-16)、现场登记日(2015-10-20)、网络投票日(2015-10-20)、召开日(2015-10-20)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》;
2、《关于办理工商登记变更事宜的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市皇姑区黄河北大街一号辽宁友谊宾馆12号楼

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-09)

议题:

1、《关于 2015 年半年度资本公积金转增股本的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市皇姑区黄河北大街一号辽宁友谊宾馆12 号楼

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-16)

议题:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》;
2、审议《2014 年度监事会工作报告》;
3、审议《2014 年度财务决算报告》;
4、审议《2014 年度报告》及其摘要;
5、审议《2014 年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》;
7、审议《前次募集资金使用情况报告》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市皇姑区黄河北大街一号辽宁友谊宾馆12号楼

重要日期: 首次公告(2014-09-29)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-08)、现场登记日(2014-10-14)、网络投票日(2014-10-14)、召开日(2014-10-14)

议题:

1、审议《关于使用剩余超募资金及自有资金购置办公场所的议案》;
2、审议《荣科科技股份有限公司第1期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》;
3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
4、逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
5、审议《非公开发行A股股票预案》;
6、审议《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告》;
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告》;
8、审议《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议的议案》;
9、审议《关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》;
10、审议《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》;
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
13、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
14、审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;
15、审议《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》;
16、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
17、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》;
18、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;
19、审议《关于制定<未来三年股东回报规划(2014年-2016年)>的议案》;
20、审议《关于提请股东大会授权董事会办理荣科科技股份有限公司第1期员工持股计划的议案》;
21、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市和平区和平北大街62号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-07)、董事会签署日(2014-08-07)、股权登记日(2014-08-20)、现场登记日(2014-08-22)、网络投票日(2014-08-24)、召开日(2014-08-22)

议题:

1、《关于“社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目”结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于“数据中心 IT 服务能力提升及市场拓展项目”结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市皇姑区黄河北大街一号辽宁友谊宾馆12号楼

重要日期: 首次公告(2014-05-21)、董事会签署日(2014-05-21)、股权登记日(2014-06-04)、现场登记日(2014-06-10)、网络投票日()、召开日(2014-06-10)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度报告》及其摘要
5、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于调整独立董事津贴的议案》
8、《关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市皇姑区黄河北大街一号辽宁友谊宾馆12号楼

重要日期: 首次公告(2013-07-19)、董事会签署日(2013-07-19)、股权登记日(2013-07-29)、现场登记日(2013-08-02)、网络投票日()、召开日(2013-08-02)

议题:

1、《关于办理工商登记变更事宜的议案》;
2、《关于修改<公司章程>的议案》;
3、《关于董事会换届选举的议案》:
4、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市皇姑区黄河北大街一号辽宁友谊宾馆 12号楼

重要日期: 首次公告(2013-04-01)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日(2013-04-23)、召开日(2013-04-23)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《2012年度监事会工作报告》;
3、《2012年度财务决算报告》;
4、《2012年年度报告》及摘要;
5、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
6、《关于续聘公司 2013年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市皇姑区皇冠假日酒店三楼米兰厅

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-19)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年年度报告及其摘要》；
5、审议《2011年利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
7、审议《股东大会网络投票实施细则》；
8、审议《累积投票制度实施细则》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 荣科科技股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 铁岭市新城区金沙江路如意大厦六层辽宁荣科金融服务有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-06)、董事会签署日(2012-03-08)、股权登记日(2012-03-20)、现场登记日(2012-03-22)、网络投票日()、召开日(2012-03-22)

议题:

1、审议《关于办理工商登记变更事宜的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程（草案）>的议案》。

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