瑞丰高材(300243)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路)

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2023年度报告全文》及摘要的议案
4、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
8、关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目增加实施内容的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司三楼会议室(山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路)

重要日期: 首次公告(2023-10-14)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-29)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-29)

议题:

1、关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案
3、关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
4、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司三楼会议室(山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路)

重要日期: 首次公告(2023-07-05)、董事会签署日(2023-07-05)、股权登记日(2023-07-17)、现场登记日(2023-07-23)、网络投票日(2023-07-24)、召开日(2023-07-23)

议题:

1、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2、关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司三楼会议室(山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路)

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-18)、网络投票日(2023-06-19)、召开日(2023-06-18)

议题:

1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年度报告全文》及摘要的议案
4、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司三楼会议室(山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路)

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2023-01-16)、现场登记日(2023-01-29)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-29)

议题:

1、关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案
3、关于公司《2022年度向特定对象发行股票预案》的议案
4、关于公司《2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案
5、关于公司《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
7、关于公司与本次发行对象签署《向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
8、关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
9、关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
11、关于制定公司《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司三楼会议室(山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路)

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-06-07)、现场登记日(2022-06-12)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-12)

议题:

1、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年度报告全文》及摘要的议案
4、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7、关于投资建设年产6万吨MBS抗冲改性剂及工程塑料助剂项目的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司三楼会议室(山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路)

重要日期: 首次公告(2021-11-16)、董事会签署日(2021-11-16)、股权登记日(2021-11-26)、现场登记日(2021-12-02)、网络投票日(2021-12-03)、召开日(2021-12-02)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司三楼会议室(山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路)

重要日期: 首次公告(2021-10-20)、董事会签署日(2021-10-20)、股权登记日(2021-11-02)、现场登记日(2021-11-07)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-07)

议题:

1、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2、关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象及一致行动人获授股份超过公司总股本1%的议案
3、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路)

重要日期: 首次公告(2021-07-03)、董事会签署日(2021-07-03)、股权登记日(2021-07-13)、现场登记日(2021-07-18)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-18)

议题:

1、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案
3、关于拟变更营业期限的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司三楼会议室(山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路)

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-09)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-09)

议题:

1、关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2020年度报告全文》及摘要的议案
4、关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2021年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路

重要日期: 首次公告(2020-07-01)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-15)、现场登记日(2020-07-17)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-17)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8、未来三年(2020-2022年)股东回报规划
9、关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
11、关于调整年产6万吨PBAT生物降解塑料项目资金来源及投资总额的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司三楼会议室(山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路)

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-05-10)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-10)

议题:

1、关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2019年度报告全文》及摘要的议案
4、关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7、关于终止投资建设年产5万吨新型高端耐候高透明高分子材料项目的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司三楼会议室(山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路)

重要日期: 首次公告(2020-03-17)、董事会签署日(2020-03-17)、股权登记日(2020-03-26)、现场登记日(2020-04-01)、网络投票日(2020-04-02)、召开日(2020-04-01)

议题:

1、关于投资建设年产6万吨PBAT生物降解塑料项目的议案
2、关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路)

重要日期: 首次公告(2019-07-30)、董事会签署日(2019-07-31)、股权登记日(2019-08-09)、现场登记日(2019-08-14)、网络投票日(2019-08-14)、召开日(2019-08-14)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案;
2、关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路)

重要日期: 首次公告(2019-05-28)、董事会签署日(2019-05-29)、股权登记日(2019-06-06)、现场登记日(2019-06-12)、网络投票日(2019-06-12)、召开日(2019-06-12)

议题:

1.关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
2.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3.关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4.关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5.关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
6.关于修订公司《融资与对外担保管理制度》的议案
7.关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
8.关于公司《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路公司证券部

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-12)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-12)

议题:

1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2018年度财务决算报告的议案
5、关于公司2018年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2019年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路)

重要日期: 首次公告(2019-03-21)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-07)、网络投票日(2019-04-07)、召开日(2019-04-07)

议题:

1.00《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
2.00《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路)

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-08)、现场登记日(2019-01-13)、网络投票日(2019-01-13)、召开日(2019-01-13)

议题:

1、《关于第四届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路)

重要日期: 首次公告(2018-11-14)、董事会签署日(2018-11-15)、股权登记日(2018-11-23)、现场登记日(2018-11-29)、网络投票日(2018-11-29)、召开日(2018-11-29)

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路)

重要日期: 首次公告(2018-11-01)、董事会签署日(2018-11-02)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-18)、网络投票日(2018-11-18)、召开日(2018-11-18)

议题:

1.《关于投资建设年产5万吨新型高端耐候高透明高分子材料项目的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路)

重要日期: 首次公告(2018-05-23)、董事会签署日(2018-05-24)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-07)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-07)

议题:

1、《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(山东省沂源县经济开发区东岭路)

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

议案一:《关于公司2017年度董事会报告的议案》;
议案二:《关于公司2017年度监事会报告的议案》;
议案三:《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》;
议案四:《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
议案五:《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
议案六:《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
议案七:《关于制定<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-19)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-04-03)、网络投票日(2018-04-03)、召开日(2018-04-03)

议题:

1、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(山东省沂源县经济开发区东岭路)

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-15)、网络投票日(2017-09-17)、召开日(2017-09-15)

议题:

议案一:《关于补选公司独立董事的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(山东省沂源县经济开发区东岭路)

重要日期: 首次公告(2017-04-17)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-06-02)、现场登记日(2017-06-07)、网络投票日(2017-06-08)、召开日(2017-06-07)

议题:

议案一:《关于公司2016年度董事会报告的议案》
议案二:《关于公司2016年度监事会报告的议案》;
议案三:《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》;
议案四:《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
议案五:《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
议案六:《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》;
议案七:《关于公司2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;
议案八:《关于公司2016年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(山东省沂源县经济开发区东岭路)

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-29)、现场登记日(2017-01-04)、网络投票日(2017-01-05)、召开日(2017-01-04)

议题:

1关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
2关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3本次交易之发行股份及支付现金购买资产方案
4本次交易之发行股份募集配套资金方案
5关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案6关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》(2016年修订)第四十三条规定的议案
7关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》(2016年修订)第十三条规定的交易情形的议案
9关于《山东瑞丰高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
10关于签署《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
11关于签署《盈利预测补偿协议》的议案
12关于签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
13关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
14关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
15关于批准本次交易相关《审计报告》、《资产评估报告》、《审阅报告》的议案
16关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平性、合理性说明的议案
17关于本次重组摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案
18关于聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易提供服务的议案
19关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
20关于授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞丰高材:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路)

重要日期: 首次公告(2016-06-06)、董事会签署日(2016-06-06)、股权登记日(2016-06-14)、现场登记日(2016-06-20)、网络投票日(2016-06-21)、召开日(2016-06-20)

议题:

1、《关于补选宋志刚先生、刘春信先生、邵泽恒先生为第三届董事会非独立董事的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司党员活动室(山东省淄博市沂源县经济开发区)

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-28)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-11)、网络投票日(2016-04-12)、召开日(2016-04-11)

议题:

1.《关于终止公司2015年非公开发行股票事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司党员活动室(山东省淄博市沂源县经济开发区)

重要日期: 首次公告(2016-02-25)、董事会签署日(2016-02-27)、股权登记日(2016-03-11)、现场登记日(2016-03-16)、网络投票日(2016-03-17)、召开日(2016-03-16)

议题:

1.《关于公司2015年度董事会报告的议案》
2.《关于公司2015年度监事会报告的议案》;
3.《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》;
4.《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
5.《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
6.《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》;
7.《关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;
8.《关于公司2015年度监事薪酬的议案》;

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(山东省淄博市沂源县经济开发区)

重要日期: 首次公告(2015-11-12)、董事会签署日(2015-11-12)、股权登记日(2015-11-24)、现场登记日(2015-11-27)、网络投票日(2015-11-30)、召开日(2015-11-27)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》;
2、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》;

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司党员活动室(山东省淄博市沂源县经济开发区)

重要日期: 首次公告(2015-09-17)、董事会签署日(2015-09-17)、股权登记日(2015-09-25)、现场登记日(2015-10-08)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-10-08)

议题:

1.《未来三年股东回报规划(2015-2017 年)》
2.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司党员活动室(山东省淄博市沂源县经济开发区)

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-13)、股权登记日(2015-06-04)、现场登记日(2015-06-10)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-10)

议题:

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
(二)《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》;
(三)《关于公司<非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》;
(四)《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》;
(五)《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
(六)《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
(七)《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》;
(八)《关于公司与周仕斌、张琳、王功军签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议的议案;
(九)《关于公司与常州海富资本管理有限公司签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议及担保协议的议案》;
(十)《关于提请公司股东大会批准周仕斌、王功军、张琳的一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
(十一)《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2014 年度股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司党员活动室(山东省淄博市沂源县经济开发区)

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-06)

议题:

议案一:《关于公司2014 年度董事会报告的议案》
议案二:《关于公司2014 年度监事会报告的议案》;
议案三:《关于公司2014 年年度报告全文及摘要的议案》;
议案四:《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》;
议案五:《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》;
议案六:《关于聘任公司2015 年度审计机构的议案》;
议案七:《关于公司2014 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;
议案八:《关于公司2014 年度监事薪酬的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司党员活动室(山东省淄博市沂源县经济开发区)

重要日期: 首次公告(2015-02-16)、董事会签署日(2015-02-16)、股权登记日(2015-02-26)、现场登记日(2015-03-04)、网络投票日(2015-03-05)、召开日(2015-03-04)

议题:

《关于变更部分募投项目投向及实施地点并将结余资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司党员活动室(山东省淄博市沂源县经济开发区)

重要日期: 首次公告(2015-01-06)、董事会签署日(2015-01-06)、股权登记日(2015-01-15)、现场登记日(2015-01-20)、网络投票日(2015-01-21)、召开日(2015-01-20)

议题:

(一)《关于修订<公司章程>的议案》
(二)《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2013 度股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县经济开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-24)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-28)、网络投票日()、召开日(2014-05-28)

议题:

议案一:《关于公司2013 年度董事会报告的议案》;
议案二:《关于公司2013 年度监事会报告的议案》;
议案三:《关于公司2013 年年度报告全文及摘要的议案》;
议案四:《关于公司2013 年度财务决算报告的议案》;
议案五:《关于公司2013 年度利润分配预案的议案》;
议案六:《关于聘任公司2014 年度审计机构的议案》;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司党员活动室(山东省淄博市沂源县经济开发区)

重要日期: 首次公告(2013-09-16)、董事会签署日(2013-09-16)、股权登记日(2013-09-25)、现场登记日(2013-09-27)、网络投票日(2013-10-08)、召开日(2013-09-27)

议题:

1、《山东瑞丰高分子材料股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要(逐项表决)
2、《山东瑞丰高分子材料股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(山东省淄博市沂源县经济开发区)

重要日期: 首次公告(2013-06-25)、董事会签署日(2013-06-25)、股权登记日(2013-07-04)、现场登记日(2013-07-09)、网络投票日(2013-07-10)、召开日(2013-07-09)

议题:

议案一:《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
议案二:《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(山东省淄博市沂源县经济开发区)

重要日期: 首次公告(2013-05-29)、董事会签署日(2013-05-29)、股权登记日(2013-06-04)、现场登记日(2013-06-07)、网络投票日()、召开日(2013-06-07)

议题:

议案一:《关于全资子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司投资年产4 万吨MC 抗冲改性剂联产2 万吨环氧氯丙烷项目的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开 2012 度股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(山东省淄博市沂源县经济开发区)

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

议案一:《关于公司 2012 年度董事会报告的议案》,公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职;
议案二:《关于公司 2012 年度监事会报告的议案》;
议案三:《关于公司 2012 年年度报告全文及摘要的议案》;
议案四:《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》;
议案五:《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》;
议案六:《关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案》;

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(山东省淄博市沂源县经济开发区)

重要日期: 首次公告(2012-12-03)、董事会签署日(2012-12-03)、股权登记日(2012-12-12)、现场登记日(2012-12-17)、网络投票日(2012-12-18)、召开日(2012-12-17)

议题:

议案一:《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区）

重要日期: 首次公告(2012-08-23)、董事会签署日(2012-08-24)、股权登记日(2012-09-03)、现场登记日(2012-09-05)、网络投票日()、召开日(2012-09-05)

议题:

议案一：《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；
非独立董事候选人（6人）
（1）周仕斌
（2）桑培洲
（3）蔡成玉
（4）张琳
（5）唐传训
（6）周海
独立董事候选人（3人）
（7）郑垲
（8）赵耀
（9）王晓川
议案二：《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》；
非职工代表监事候选人（2人）
（1）齐元玉
（2）丁锋
议案三：《关于修改<公司章程>的议案》（该议案需以特别决议通过）；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(山东省淄博市沂源县经济开发区)

重要日期: 首次公告(2012-06-15)、董事会签署日(2012-06-16)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-29)、网络投票日()、召开日(2012-06-29)

议题:

议案一:《关于用募集资金对拟设立全资子公司进行增资的议案》;
议案二:《关于制订<公司对外投资管理制度>的议案》;
议案三:《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》;(该议案需以
特别决议通过);

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区）

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日(2012-05-15)、召开日(2012-05-14)

议题:

议案一：《关于公司2011年度董事会报告的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职；
议案二：《关于公司2011年度监事会报告的议案》；
议案三：《关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案》；
议案四：《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
议案五：《关于公司 2011年度利润分配预案的议案》；
议案六：《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》；
议案七：《关于修改<公司章程>的议案》（该议案需以特别决议通过）；
议案八：《关于变更募投项目实施地点和实施主体的议案》；
议案九：《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

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