上海新阳(300236)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店思贤厅

重要日期: 首次公告(2024-10-12)、董事会签署日(2024-10-12)、股权登记日(2024-10-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-28)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》
4、审议《关于拟终止控股子公司考普乐申请新三板挂牌的议案》
5、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
6、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
7、审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
8、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
9、审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
10、审议《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于变更公司法定代表人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店思贤厅

重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《公司2023年度利润分配方案的议案》
5、《公司2023年年度报告及摘要的议案》
6、《关于董事薪酬的议案》
7、《关于监事薪酬的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于变更部分募集资金用途、调整项目实施进展及部分募集资金投资项目结项议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
12、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
15、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
16、《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途(三期)持股计划(草案)>及其摘要的议案》
17、《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途(三期)持股计划管理办法>的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会办理公司芯征途(三期)持股计划有关事项的议案》
19、《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司2024年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
20、《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司2024年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》
21、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权激励计划相关事宜的议案》
22、《关于调整公司员工持股计划及股权激励计划业绩考核部分内容的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店雁荡山厅

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《公司2022年年度报告及摘要的议案》
6、《关于2023年董事津贴的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于制定<证券投资和衍生品交易管理制度>的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金进行金融衍生品交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司关于召开2023年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市松江区思贤路3600号2号楼2307

重要日期: 首次公告(2023-02-15)、董事会签署日(2023-02-15)、股权登记日(2023-02-23)、现场登记日(2023-03-02)、网络投票日(2023-03-03)、召开日(2023-03-02)

议题:

1、《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长(二期)股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长(二期)股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途(二期)持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途(二期)持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区思贤路3600号2号楼2307会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-12)、董事会签署日(2022-08-12)、股权登记日(2022-08-25)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-08-30)、召开日(2022-08-26)

议题:

1、独立董事选举

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区思贤路3600号2号楼2307

重要日期: 首次公告(2022-06-21)、董事会签署日(2022-06-22)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-06)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-06)

议题:

1、《关于子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市松江区思贤路3600号2号楼2307

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《公司2021年年度报告及摘要的议案》
6、《关于2022年董事津贴的议案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长(一期)股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9、《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长(一期)股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
11、《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途(一期)持股计划(草案)>及其摘要的议案》
12、《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途(一期)持股计划管理办法>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区思贤路3600号上海新阳半导体材料股份有限公司一楼2105会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-13)、董事会签署日(2021-10-13)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-27)、网络投票日(2021-10-28)、召开日(2021-10-27)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
6、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼雁荡山厅

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《公司2020年年度报告及摘要的议案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于2021年董事津贴的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区人民北路1799号开元名都大酒店4楼思信厅

重要日期: 首次公告(2020-11-03)、董事会签署日(2020-11-03)、股权登记日(2020-11-12)、现场登记日(2020-11-17)、网络投票日(2020-11-18)、召开日(2020-11-17)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于2020年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于2020年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于2020年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》
5、《关于2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区思贤路3600号2号楼3楼2307会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-10)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-24)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-24)

议题:

1、《关于在中国银行间市场交易商协会注册发行中期票据的议案》
2、《关于公司制定<债务融资工具信息披露管理制度>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行中期票据相关事项的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼雁荡山厅

重要日期: 首次公告(2020-08-15)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-25)、现场登记日(2020-08-28)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-28)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于2020年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于2020年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于2020年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》
5、《关于2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》
8、《关于2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼雁荡山厅

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《公司2019年度利润分配预案的议案》
5、《公司2019年年度报告及摘要的议案》
6、《关于2020年董事津贴的议案》
7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于提名蒋守雷为公司独立董事候选人的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼雁荡山厅

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-10-14)、现场登记日(2019-10-18)、网络投票日(2019-10-20)、召开日(2019-10-18)

议题:

1、《公司2019年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼雁荡山厅

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-30)、现场登记日(2019-06-04)、网络投票日(2019-06-04)、召开日(2019-06-04)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、《公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、《公司2018年度财务决算报告的议案》
4、《公司2018年度利润分配方案的议案》
5、《公司2018年度报告及摘要的议案》
6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7、《关于2019年董事津贴的议案》
8、《关于提名王振荣先生为公司董事候选人的议案》
9、《关于提名谢明先生为公司监事候选人的议案》
10、《关于回购公司股份完成的议案》
11、《关于上海新阳半导体材料股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
12、《关于上海新阳半导体材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案
13、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》
14、《关于提名徐鼎先生为公司独立董事候选人的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼雁荡山厅

重要日期: 首次公告(2019-03-13)、董事会签署日(2019-03-13)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-27)、网络投票日(2019-03-27)、召开日(2019-03-27)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
3、审议《关于公司拟与上海硅产业集团股份有限公司签署发行股份购买资产协议的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼雁荡山厅

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-11)、现场登记日(2019-01-16)、网络投票日(2019-01-16)、召开日(2019-01-16)

议题:

1、审议《关于全资子公司江苏考普乐新材料有限公司对外投资设立新公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼雁荡山厅

重要日期: 首次公告(2018-10-12)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-22)、现场登记日(2018-10-26)、网络投票日(2018-10-28)、召开日(2018-10-26)

议题:

1.审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》(非独立董事)
2.审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》(独立董事)
3.审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》
4.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事项的议案》
5.审议《关于修订<公司章程>的议案》
6.审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7.审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
8.审议《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
9.审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
10.审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
11.审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
12.审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
13.审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
14.审议《关于公司回购股份的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼雁荡山厅

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度财务决算报告》
4、《公司2017年度利润分配方案》
5、《公司2017年年度报告及摘要》
6、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7、《关于2018年董事津贴的议案》
8、《关于提名王溯先生为公司董事候选人的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼雁荡山厅。

重要日期: 首次公告(2018-03-14)、董事会签署日(2018-03-15)、股权登记日(2018-03-23)、现场登记日(2018-03-28)、网络投票日(2018-03-29)、召开日(2018-03-28)

议题:

1、审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》
2、审议《关于变更募集资金用途的议案》
3、审议《关于终止全资子公司江苏考普乐新材料有限公司对外投资设立邢台公司暨关联交易的议案》
4、审议《关于全资子公司江苏考普乐新材料有限公司对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼雁荡山厅

重要日期: 首次公告(2017-11-23)、董事会签署日(2017-11-24)、股权登记日(2017-12-07)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-12)、召开日(2017-12-11)

议题:

1.00《关于全资子公司江苏考普乐新材料有限公司对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼雁荡山厅

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》
4、审议《公司2016年度利润分配方案》
5、审议《公司2016年年度报告及摘要》
6、审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于2017年董事津贴的议案》
8、审议《关于提名耿雷先生为公司董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼雁荡山厅

重要日期: 首次公告(2016-08-24)、董事会签署日(2016-08-24)、股权登记日(2016-09-13)、现场登记日(2016-09-16)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-16)

议题:

(1)审议关于《上海新阳半导体材料股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
(2)审议关于《上海新阳半导体材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
(3)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
(4)审议《关于提名独立董事候选人的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼雁荡山厅

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度独立董事述职报告》
3、审议《公司2015年度监事会工作报告》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配方案》
6、审议《公司2015年年度报告及摘要》
7、审议《关于变更注册资本以及修改公司章程的议案》
8、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》
9、审议《关于董事津贴的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼雁荡山厅

重要日期: 首次公告(2015-10-16)、董事会签署日(2015-10-17)、股权登记日(2015-10-26)、现场登记日(2015-10-30)、网络投票日(2015-11-01)、召开日(2015-10-30)

议题:

1.审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
2.审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》
3.《上海新阳半导体材料股份有限公司首期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

4.《上海新阳半导体材料股份有限公司首期员工持股计划管理办法》的议案
5.《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼雁荡山厅

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-10)

议题:

1、审议《关于公司非公开发行股票方案有效期延期的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
3、审议《关于修改<上海新阳半导体材料股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼嵩山厅

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-24)、召开日(2015-05-22)

议题:

1、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2014 年度独立董事述职报告》
3、审议《公司 2014 年度监事会工作报告》
4、审议《公司 2014 年年度报告及摘要》
5、审议《公司 2014 年度财务决算报告》
6、审议《公司 2014 年度利润分配方案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况的的专项鉴证报告》
8、审议《关于聘请 2015 年度审计机构的议案》
9、审议《关于董事津贴的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼嵩山厅

重要日期: 首次公告(2014-09-05)、董事会签署日(2014-09-05)、股权登记日(2014-09-17)、现场登记日(2014-09-19)、网络投票日(2014-09-21)、召开日(2014-09-19)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
6、审议《关于对公司本次非公开发行股票涉及关联交易进行确认的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
10、审议《关于修改<上海新阳半导体材料股份有限公司章程>的议案》
11、审议《关于公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》
12、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼嵩山厅

重要日期: 首次公告(2014-08-15)、董事会签署日(2014-08-15)、股权登记日(2014-08-28)、现场登记日(2014-09-01)、网络投票日(2014-09-01)、召开日(2014-09-01)

议题:

1、审议《关于对募集资金投资项目结项以及节余募集资金使用计划的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市松江区文诚路 765 号上海新晖大酒店 12 楼嵩山厅

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-06-10)、现场登记日(2014-06-13)、网络投票日(2014-06-15)、召开日(2014-06-13)

议题:

1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》 2、审议《公司 2013 年度独立董事述职报告》 3、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》 4、审议《公司 2013 年度财务决算报告》 5、审议《公司 2013 年度利润分配方案》 6、审议《公司 2013 年年度报告及摘要》 7、审议《关于聘请 2014 年度审计机构的议案》 8、审议《关于变更独立董事的议案》 9、审议《关于董事津贴的议案》 10、审议《关于投资设立大硅片项目合资公司的议案》 11、审议《关于〈上海新阳半导体材料股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》的议案 12、审议《关于〈上海新阳半导体材料股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》 13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区佘北公路 389 弄紫都上海晶园会所二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-07)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日()、召开日(2013-11-11)

议题:

1、审议《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
2、审议《关于增补李昊先生为公司董事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区佘北公路389 弄紫都上海晶园会所二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-16)、董事会签署日(2013-08-16)、股权登记日(2013-08-28)、现场登记日(2013-08-30)、网络投票日()、召开日(2013-08-30)

议题:

审议《关于选举徐秀法先生为上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区佘北公路389 弄紫都上海晶园会所二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日(2013-05-09)、召开日(2013-05-09)

议题:

1、审议《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于公司2012 年年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》
7、审议《关于董事津贴的议案》
8、逐项审议《关于公司进行重大资产重组的议案》
9、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第 42 条第
二款规定的议案》。
10、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12、审议《关于本次重组不构成关联交易的议案》
13、逐项审议《关于本次重组发行股份情况的议案》
14、审议《上海新阳半导体材料股份有限公司发行股份购买资产的重组报告书(草案)》及其摘要。
15、审议《关于公司与李昊、周海燕、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、程焱、罗瑞娥、王海军、徐辉、胡美珍、王霞、苏州和信达股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州国发黎曼创业投资有限公司签订<上海新阳半导体材料股份有限公司发行股份购买资产的协议>的议案》。
16、审议《关于公司与李昊、周海燕、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、程焱、罗瑞娥、王海军、徐辉、胡美珍、王霞、苏州和信达股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州国发黎曼创业投资有限公司签订<发行股份购
17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区三新北路900弄610号立诗顿酒店诺丁汉厅

重要日期: 首次公告(2012-10-16)、董事会签署日(2012-10-17)、股权登记日(2012-10-31)、现场登记日(2012-11-01)、网络投票日()、召开日(2012-11-01)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
（1）选举候选人王福祥先生为公司第二届董事会董事；
（2）选举候选人孙江燕女士为公司第二届董事会董事；
（3）选举候选人吕海波先生为公司第二届董事会董事；
（4）选举候选人智文艳女士为公司第二届董事会董事；
（5）选举候选人贺岩峰先生为公司第二届董事会董事；
（6）选举候选人邵建民先生为公司第二届董事会董事；
（7）选举候选人李小虎先生为公司第二届董事会独立董事；
（8）选举候选人王永茂先生为公司第二届董事会独立董事；
（9）选举候选人沈宏山先生为公司第二届董事会独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》
（1）选举候选人王振荣先生为公司第二届监事会监事；
（2）选举候选人徐玉明先生为公司第二届监事会监事。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区佘北公路389弄紫都上海晶园会所二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-05)、董事会签署日(2012-09-05)、股权登记日(2012-09-21)、现场登记日(2012-09-24)、网络投票日()、召开日(2012-09-24)

议题:

审议《关于公司地址变更并修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区佘北公路389弄紫都上海晶园会所二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-30)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日()、召开日(2012-08-13)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区佘北公路389弄紫都上海晶园会所二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、召开日(2012-05-17)

议题:

1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2011年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》
8、审议《关于2011年度审计费用及聘请众华沪银会计师事务所为2012年度审计机构的议案》
9、审议《关于董事津贴的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼嵩山厅

重要日期: 首次公告(2012-02-08)、董事会签署日(2012-02-09)、股权登记日(2012-02-20)、现场登记日(2012-02-23)、网络投票日(2012-02-23)、召开日(2012-02-23)

议题:

1. 审议《关于〈上海新阳半导体材料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉的议案》
2. 审议《关于修订〈上海新阳半导体材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
3. 审议《关于〈上海新阳半导体材料股份有限公司长效激励制度〉的议案》
4. 审议《关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属吕海波先生作为上海新阳半导体材料股份有限公司股票期权激励计划激励对象的议案》
5. 审议《关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属智文艳女士作为上海新阳半导体材料股份有限公司股票期权激励计划激励对象的议案》
6. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新阳半导体材料股份有限公司2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼嵩山厅

重要日期: 首次公告(2011-08-17)、董事会签署日(2011-08-17)、股权登记日(2011-08-25)、现场登记日(2011-08-29)、网络投票日()、召开日(2011-08-29)

议题:

1、审议《关于上海新阳半导体材料股份有限公司变更注册资本的议案》
2、审议关于修改《上海新阳半导体材料股份有限公司章程（草案）》的议案

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