方直科技(300235)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋10楼方直科技会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》 5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 8、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》 9、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-17)、董事会签署日(2023-10-17)、股权登记日(2023-10-26)、现场登记日(2023-10-31)、网络投票日(2023-11-01)、召开日(2023-10-31)

议题:

1、《关于聘任公司2023年度外部审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》
3、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
9、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
10、《关于董事薪酬方案的议案》
11、《关于监事薪酬方案的议案》
12、《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于续聘公司2022年年度外部审计机构的议案》
8、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司2022年度关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-23)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金及调整募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-11)、董事会签署日(2021-10-11)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-25)、网络投票日(2021-10-26)、召开日(2021-10-25)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-03)、董事会签署日(2021-07-03)、股权登记日(2021-07-13)、现场登记日(2021-07-16)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-16)

议题:

1、审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于续聘公司2021年年度外部审计机构的议案》
8、审议《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、审议《关于公司2021年度关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于调整前次募集资金部分项目建设内容的议案》
8、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
9、审议《关于制定公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
10、审议《关于深圳市方直科技股份有限公司设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于董事薪酬方案的议案》
7、审议《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于续聘公司2020年年度外部审计机构的议案》
9、审议《关于补选非独立董事的议案》
10、审议《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13、审议《关于监事辞职及补选监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2019年度独立董事薪酬的议案》
7、审议《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于使用闲置自有资金购买短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品的议案》
9、审议《关于使用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》
10、审议《关于续聘公司2019年年度外部审计机构的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-12)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-09-27)、召开日(2018-09-27)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
8、审议《关于使用闲置自有资金购买短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品的议案》
9、审议《关于使用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》
10、审议《关于续聘公司2018年年度外部审计机构的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-20)、董事会签署日(2017-10-24)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-12)、现场登记日(2017-07-12)、网络投票日(2017-07-16)、召开日(2017-07-12)

议题:

1、审议《关于使用首次公开发行股票剩余超募资金及利息永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于运用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-25)、董事会签署日(2017-05-26)、股权登记日(2017-06-06)、现场登记日(2017-06-06)、网络投票日(2017-06-11)、召开日(2017-06-06)

议题:

1、审议《关于公司参与投资设立嘉道方直教育产业投资基金的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-10)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
2、审议《关于运用闲置自有资金购买短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-24)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-13)

议题:

1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金利息转回超募资金账户的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路深圳软件园13栋501会议室。

重要日期: 首次公告(2016-09-01)、董事会签署日(2016-09-01)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-12)

议题:

审议《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路深圳软件园13栋501会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-27)、董事会签署日(2016-07-28)、股权登记日(2016-08-08)、现场登记日(2016-08-08)、网络投票日(2016-08-11)、召开日(2016-08-08)

议题:

1、审议《关于公司非公开发行股票方案有效期延期的议案》;
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》;

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路深圳软件园13栋501会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-10)、董事会签署日(2016-05-10)、股权登记日(2016-05-26)、现场登记日(2016-05-26)、网络投票日(2016-05-30)、召开日(2016-05-26)

议题:

1、《关于调整自有闲置资金理财投资品种的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路深圳软件园13栋501会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-01)、董事会签署日(2016-04-06)、股权登记日(2016-05-17)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于续聘公司2016年度外部审计机构的议案》
7、审议《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金利息转回超募资金账户的议案》
9、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路深圳软件园13栋501会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-10)

议题:

1、审议《深圳市方直科技股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
2、审议《深圳市方直科技股份有限公司关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
3、审议《深圳市方直科技股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
4、审议《深圳市方直科技股份有限公司关于2015年度非公开发行股票相关承诺的议案》
5、审议《深圳市方直科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告(二次修订稿)的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路深圳软件园13栋501会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-02-18)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-18)

议题:

1、审议《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本类理财产品的议案》
2、审议《关于运用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路深圳软件园12栋302会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-20)、董事会签署日(2016-01-20)、股权登记日(2016-02-01)、现场登记日(2016-02-01)、网络投票日(2016-02-03)、召开日(2016-02-01)

议题:

1、审议《关于公司重大资产重组申请延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路深圳软件园13栋501会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-19)、董事会签署日(2015-07-20)、股权登记日(2015-08-11)、现场登记日(2015-08-11)、网络投票日(2015-08-13)、召开日(2015-08-11)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《公司本次非公开发行股票方案》
3、审议《公司非公开发行股票预案》
4、审议《公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》
5、审议《公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》
6、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》
7、审议《关于公司<未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于<公司首期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
10 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期员工持股计划相关事宜的议案》
11 审议《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金利息转回超募资金账户议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路深圳软件园13栋501会议室。

重要日期: 首次公告(2015-07-07)、董事会签署日(2015-07-08)、股权登记日(2015-08-04)、现场登记日(2015-08-04)、网络投票日(2015-08-06)、召开日(2015-08-04)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路深圳软件园13栋501会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-20)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-12)

议题:

1.审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
3.审议《关于公司2014年度利润分配的议案》
4.审议《关于公司2014年财务决算的议案》
5.审议《关于2014年年度报告及其摘要的议案》
6.审议《关于续聘公司2015年度外部审计机构的议案》
7.审议《关于董事、监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路深圳软件园13栋501会议室。

重要日期: 首次公告(2015-01-19)、董事会签署日(2015-01-20)、股权登记日(2015-01-30)、现场登记日(2015-01-30)、网络投票日(2015-02-03)、召开日(2015-01-30)

议题:

1. 审议《关于调整自有资金理财投资品种的议案》
2. 审议《关于运用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》
3. 审议《关于部分募投项目结项并将结余资金转回超募资金账户的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路深圳软件园12栋302会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-14)、董事会签署日(2014-08-18)、股权登记日(2014-08-28)、现场登记日(2014-08-28)、网络投票日(2014-09-01)、召开日(2014-08-28)

议题:

1. 审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室 (地址:深圳市南山区科技中二路深圳软件园13栋501)

重要日期: 首次公告(2014-04-11)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-06-03)、现场登记日(2014-06-03)、网络投票日()、召开日(2014-06-03)

议题:

1. 审议《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》;
3. 审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;
4. 审议《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
5. 审议《关于公司 2013 年年度报告及摘要的议案》;
6. 审议《关于续聘公司2014年度外部审计机构的议案》;
7. 审议《关于董事、监事薪酬方案的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室 (地址:深圳市南山区科技中二路深圳软件园12栋302 )

重要日期: 首次公告(2013-08-19)、董事会签署日(2013-08-19)、股权登记日(2013-08-30)、现场登记日(2013-08-30)、网络投票日()、召开日(2013-08-30)

议题:

1. 审议《关于修改公司经营范围的议案》
2. 审议《关于修改公司章程的议案》
3. 审议《关于募投项目部分实施地变更的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路深圳软件园12栋302

重要日期: 首次公告(2013-06-20)、董事会签署日(2013-06-21)、股权登记日(2013-07-03)、现场登记日(2013-07-03)、网络投票日()、召开日(2013-07-03)

议题:

1. 审议《关于购置办公用房及使用部分超募资金用于此项目实施的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室 (地址:深圳市南山区科技中二路深圳软件园12栋302 )

重要日期: 首次公告(2013-03-15)、董事会签署日(2013-03-18)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-03)、网络投票日()、召开日(2013-04-03)

议题:

1. 审议《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》;
3. 审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》;
4. 审议《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
5. 审议《关于公司 2012 年年度报告及摘要的议案》;
6. 审议《关于续聘公司2013年度外部审计机构的议案》;
7. 审议《关于公司对募集资金使用计划进行调整的议案》;
8. 审议《关于变更监事的议案》;
9. 审议《关于董事、监事薪酬方案的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室 (地址:深圳市南山区科技中二路深圳软件园12栋302 )

重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-23)、股权登记日(2012-08-01)、现场登记日(2012-08-03)、网络投票日()、召开日(2012-08-03)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室 (地址:深圳市南山区科技中二路深圳软件园13栋501 )

重要日期: 首次公告(2012-06-27)、董事会签署日(2012-06-28)、股权登记日(2012-07-09)、现场登记日(2012-07-11)、网络投票日()、召开日(2012-07-11)

议题:

1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室 (地址:深圳市南山区科技中二路深圳软件园12栋302 )

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-23)、现场登记日(2012-05-28)、网络投票日()、召开日(2012-05-28)

议题:

1．审议《深圳市方直科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》公司独立董事贾国义先生、陈赛芝女士、李亮先生将分别在本次年度股东大会上进行述职；
2．审议《2011年度监事会工作报告》；
3．审议《2011年度财务决算的议案》；
4．审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6．审议《关于公司<2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》；
7. 审议《关于公司<2011年年度报告全文>及其摘要的议案》；
8．审议《关于2012年度公司董事、监事薪酬方案的议案》；
9．审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构的议案》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市方直科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市方直科技股份有限公司会议室 (地址:深圳市南山区科技中二路深圳软件园12栋302)

重要日期: 首次公告(2011-08-17)、董事会签署日(2011-08-19)、股权登记日(2011-08-31)、现场登记日(2011-09-02)、网络投票日()、召开日(2011-09-02)

议题:

审议《2011年半年度利润分配预案》

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