电科院(300215)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州石湖金陵花园酒店会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
5、《2023年年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州石湖金陵花园酒店会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-04)、董事会签署日(2024-01-05)、股权登记日(2024-01-16)、现场登记日(2024-01-19)、网络投票日(2024-01-22)、召开日(2024-01-19)

议题:

1、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州电器科学研究院股份有限公司318会议室(苏州市吴中区越溪前珠路5号)

重要日期: 首次公告(2023-11-06)、董事会签署日(2023-11-07)、股权登记日(2023-11-16)、现场登记日(2023-11-17)、网络投票日(2023-11-22)、召开日(2023-11-17)

议题:

1、《关于回购股份注销的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《独立董事工作制度》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州电器科学研究院股份有限公司318会议室(苏州市吴中区越溪前珠路5号)

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于提请增补第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于提请增补第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州电器科学研究院股份有限公司318会议室(苏州市吴中区越溪前珠路5号)

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度董事会报告》
2、《2022年度监事会报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
5、《2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
7、《关于聘任公司2023年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州石湖金陵花园酒店(苏州市吴中区越溪镇南溪江路88号)

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-16)、召开日(2022-06-15)

议题:

1、《关于选举赵怡超先生增补为第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州电器科学研究院股份有限公司318会议室(苏州市吴中区越溪前珠路5号)

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年度董事会报告》
2、《2021年度监事会报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
5、《关于聘任公司2022年度财务审计机构的议案》
6、《2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
9、《关于购买董监高责任险的议案》
10、《关于选举王雪靖增补为第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州电器科学研究院股份有限公司318会议室(苏州市吴中区越溪前珠路5号)

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-12)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、《公司章程》
2、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州电器科学研究院股份有限公司318会议室(苏州市吴中区越溪前珠路5号)

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《2020年度董事会报告》
2、审议《2020年度监事会报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
5、审议《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》
6、审议《关于公司2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州电器科学研究院股份有限公司318会议室(苏州市吴中区越溪前珠路5号)

重要日期: 首次公告(2021-03-04)、董事会签署日(2021-03-04)、股权登记日(2021-03-12)、现场登记日(2021-03-18)、网络投票日(2021-03-19)、召开日(2021-03-18)

议题:

1、《关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划(非公开定向债务融资)的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行北京金融资产交易所债权融资计划(非公开定向债务融资)相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州石湖金陵花园酒店(苏州市吴中区越溪镇南溪江路88号)

重要日期: 首次公告(2020-07-23)、董事会签署日(2020-07-23)、股权登记日(2020-08-04)、现场登记日(2020-08-10)、网络投票日(2020-08-11)、召开日(2020-08-10)

议题:

1、审议《关于回购公司股份的方案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州石湖金陵花园酒店(苏州市吴中区越溪镇南溪江路88号)

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、审议《2019年度董事会报告》
2、审议《2019年度监事会报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
5、审议《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》
6、审议《关于公司2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市雍景山庄酒店(苏州市吴中区越溪创高路168号)

重要日期: 首次公告(2019-10-14)、董事会签署日(2019-10-14)、股权登记日(2019-10-23)、现场登记日(2019-10-29)、网络投票日(2019-10-29)、召开日(2019-10-29)

议题:

1、《关于选举董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州电器科学研究院股份有限公司会议室(苏州市吴中区越溪前珠路5号)

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-21)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、审议《2018年度董事会报告》
2、审议《2018年度监事会报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
5、审议《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
6、审议《关于公司2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州电器科学研究院股份有限公司会议室(苏州市吴中区越溪前珠路5号)

重要日期: 首次公告(2019-02-11)、董事会签署日(2019-02-11)、股权登记日(2019-02-21)、现场登记日(2019-02-27)、网络投票日(2019-02-27)、召开日(2019-02-27)

议题:

1、审议《关于选举董事的议案》
2、审议《关于修改公司经营范围的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市雍景山庄酒店(苏州市吴中区越溪创高路168号)

重要日期: 首次公告(2018-11-12)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-11-22)、现场登记日(2018-11-28)、网络投票日(2018-11-28)、召开日(2018-11-28)

议题:

1.《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市雍景山庄酒店(苏州市吴中区越溪创高路168号)

重要日期: 首次公告(2018-07-10)、董事会签署日(2018-07-11)、股权登记日(2018-07-20)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、审议《关于符合发行公司债券条件的议案》;
2、逐项审议《关于公开发行公司债券方案的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理发行公司债券相关事宜的议案》;
4、审议《关于聘请华英证券有限责任公司为本次公司债券主承销商的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州电器科学研究院股份有限公司会议室(苏州市吴中区越溪前珠路5号)

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-23)

议题:

1.00《2017年度董事会报告》
2.00《2017年度监事会报告》
3.00《2017年度财务决算报告》
4.00《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
5.00《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
6.00《关于公司2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00《关于修改公司章程的议案》
8.00《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市雍景山庄酒店(苏州市吴中区越溪创高路168号)

重要日期: 首次公告(2017-10-23)、董事会签署日(2017-10-24)、股权登记日(2017-11-02)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-08)、召开日(2017-11-08)

议题:

1.《关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划(非公开定向债务融资)的议案》;
2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行北京金融资产交易所债权融资计划(非公开定向债务融资)相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州石湖金陵花园酒店(苏州市吴中区越溪街道南溪江路88号)

重要日期: 首次公告(2017-08-09)、董事会签署日(2017-08-10)、股权登记日(2017-08-22)、现场登记日(2017-08-28)、网络投票日(2017-08-28)、召开日(2017-08-28)

议题:

1.审议《关于修改公司经营范围的议案》;
2.审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市雍景山庄酒店(苏州市吴中区越溪创高路168号)

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-27)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-27)

议题:

1、审议《2016年度董事会报告》
2、审议《2016年度监事会报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
5、审议《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》
6、审议《关于公司2016年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市雍景山庄酒店(苏州市吴中区越溪创高路168号)

重要日期: 首次公告(2017-02-27)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-15)、网络投票日(2017-03-15)、召开日(2017-03-15)

议题:

1.审议《关于增补董事的议案》;
2. 审议《关于选举独立董事的议案》;
3. 审议《关于修改公司经营范围的议案》;
4. 审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市雍景山庄酒店(苏州市吴中区越溪创高路168号)

重要日期: 首次公告(2016-09-20)、董事会签署日(2016-09-21)、股权登记日(2016-09-28)、现场登记日(2016-10-10)、网络投票日(2016-10-10)、召开日(2016-10-10)

议题:

1. 审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市雍景山庄酒店(苏州市吴中区越溪创高路168号)

重要日期: 首次公告(2016-08-15)、董事会签署日(2016-08-16)、股权登记日(2016-08-25)、现场登记日(2016-08-31)、网络投票日(2016-08-31)、召开日(2016-08-31)

议题:

1. 审议《关于发行中期票据 3.3 亿元的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市雍景山庄酒店(苏州市吴中区越溪创高路168号)

重要日期: 首次公告(2016-07-08)、董事会签署日(2016-07-09)、股权登记日(2016-07-19)、现场登记日(2016-07-25)、网络投票日(2016-07-25)、召开日(2016-07-25)

议题:

1.审议《关于延长公司2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司2015年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市雍景山庄酒店(苏州市吴中区越溪创高路168号)

重要日期: 首次公告(2016-03-17)、董事会签署日(2016-03-18)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-07)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-07)

议题:

1、审议《2015年度董事会报告》
2、审议《2015年度监事会报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
5、审议《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》
6、审议《关于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市雍景山庄酒店(苏州市吴中区越溪创高路168号)

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-22)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-22)

议题:

1、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
2、《公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取措施的承诺的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市雍景山庄酒店(苏州市吴中区越溪创高路168号)

重要日期: 首次公告(2015-10-15)、董事会签署日(2015-10-17)、股权登记日(2015-10-27)、现场登记日(2015-11-02)、网络投票日(2015-11-02)、召开日(2015-11-02)

议题:

1.审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;
2.审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》;
3.审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州环秀晓筑酒店(苏州吴中越溪旺山生态园)

重要日期: 首次公告(2015-08-03)、董事会签署日(2015-08-03)、股权登记日(2015-08-17)、现场登记日(2015-08-20)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-20)

议题:

1、审议《关于注册发行非公开定向债务融资工具不超过10亿元的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州书香世家树山酒店(苏州高新区兴贤路树山生态村休闲广场)

重要日期: 首次公告(2015-07-27)、董事会签署日(2015-07-28)、股权登记日(2015-08-07)、现场登记日(2015-08-12)、网络投票日(2015-08-12)、召开日(2015-08-12)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》以下子议案

3、审议《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
4、审议《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》
5、审议《关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
6、审议《关于公司本次股票发行申请有效期的议案》
7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于制定<未来三年股东回报规划(2015-2017 年度)的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州书香世家树山酒店(苏州高新区兴贤路树山生态村休闲广场)

重要日期: 首次公告(2015-03-30)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-27)

议题:

1、审议《2014 年度董事会报告》
2、审议《2014 年度监事会报告》
3、审议《2014 年度财务决算报告》
4、审议《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》
5、审议《关于聘任公司2015 年度财务审计机构的议案》
6、审议《关于公司2014 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、审议《关于公司融资借款的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市高新区华山路西端白马涧龙池风景区龙池会所

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

1、审议《2013年度董事会报告》
2、审议《2013年度监事会报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
5、审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
6、审议《关于公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、审议《关于公司融资借款的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市高新区华山路西端白马涧龙池风景区龙池会所。

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1、审议《关于增补董事的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市高新区华山路西端白马涧龙池风景区龙池会所

重要日期: 首次公告(2013-03-14)、董事会签署日(2013-03-15)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-08)、网络投票日()、召开日(2013-04-08)

议题:

1、审议《2012 年度董事会报告》
2、审议《2012 年度监事会报告》
3、审议《2012 年度财务决算报告》
4、审议《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》
5、审议《关于聘任公司 2013年度财务审计机构的议案》
6、审议《关于公司 2012 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市高新区华山路西端白马涧龙池风景区龙池会所。

重要日期: 首次公告(2012-12-31)、董事会签署日(2012-12-31)、股权登记日(2013-01-14)、现场登记日(2013-01-16)、网络投票日()、召开日(2013-01-16)

议题:

1、《关于发行中期票据4.3 亿元的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市高新区华山路西端白马涧龙池风景区龙池会所

重要日期: 首次公告(2012-09-24)、董事会签署日(2012-09-26)、股权登记日(2012-10-08)、现场登记日(2012-10-10)、网络投票日()、召开日(2012-10-10)

议题:

1、《关于公司融资借款的议案》；
2、《关于公司与检测、认证机构合作的议案》；
3、《关于超募资金投资项目延期及调整投资总额的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市高新区华山路西端白马涧龙池风景区龙池会所

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-29)、网络投票日()、召开日(2012-08-29)

议题:

1．《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
1.1 选举胡德霖先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.2 选举陆梅女士为公司第二届董事会非独立董事；
1.3 选举胡醇先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.4 选举宋向东先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.5 选举顾怡倩女士为公司第二届董事会非独立董事；
1.6 选举陆燕荪先生为公司第二届董事会非独立董事；
公司第二届董事会非独立董事的选举事项采用累积投票制。
2．《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
2.1 选举谭建国先生为公司第二届董事会独立董事；
2.2 选举姜松先生为公司第二届董事会独立董事；
2.3 选举宗浩先生为公司第二届董事会独立董事；
公司第二届董事会独立董事的选举事项采用累积投票制。
3．《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
3.1 选举陈凤亚女士为公司第二届监事会非职工代表监事；
3.2 选举王纪成先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
3.3 选举魏晓玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事；
公司第二届监事会非职工代表监事的选举事项采用累积投票制。
4．《关于修改公司章程的议案》；
5．《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
6．《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市高新区华山路西端白马涧龙池风景区龙池会所

重要日期: 首次公告(2012-06-06)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-19)、现场登记日(2012-06-21)、网络投票日()、召开日(2012-06-21)

议题:

（一）《关于修改公司经营范围和公司章程的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市高新区永和路7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、审议《2011年度董事会报告》
2、审议《2011年度监事会报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
5、审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》
6、审议《关于公司2011年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州电器科学研究院股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市高新区永和路7号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-25)、董事会签署日(2011-07-27)、股权登记日(2011-08-09)、现场登记日(2011-08-15)、网络投票日()、召开日(2011-08-15)

议题:

1. 《关于公司2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
2. 《关于修改公司章程的议案》
3. 《关于使用超募资金建设1000MVA电力变压器突发短路及温升试验系统项目的议案》
4. 《关于使用超募资金进行研发中心建设项目的议案》

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