易华录(300212)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2024-09-11)、董事会签署日(2024-09-12)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、关于审议修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案
2、关于审议向控股股东申请借款额度并签署最高额质押合同暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2024-08-19)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-08-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-04)、召开日()

议题:

1、关于审议全资子公司北京尚易德科技有限公司拟申请破产清算的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2024-08-06)、董事会签署日(2024-08-07)、股权登记日(2024-08-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-22)、召开日()

议题:

1、关于审议未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2024-06-04)、董事会签署日(2024-06-05)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-25)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《2023年年度报告及摘要》的议案
5、关于审议《2023年度利润分配的预案》的议案
6、关于审议2024年日常关联交易预计的议案
7、关于审议《2024年度财务预算报告》的议案
8、关于审议续聘公司2024年度审计机构的议案
9、关于审议部分募投项目调整内部投资结构和增加实施地点的议案
10、关于审议独立董事津贴的议案
11、关于审议修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案
12、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
13、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-25)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-25)

议题:

1、关于审议修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案
2、关于审议修订公司《董事会议事规则》的议案
3、关于审议董事长薪酬的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于选举孙娜女士为公司第五届董事会独立董事的议案
2、关于审议向控股股东申请借款及质押资产暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2023-05-16)、董事会签署日(2023-05-17)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-06-01)、网络投票日(2023-06-06)、召开日(2023-06-01)

议题:

1、关于审议《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《2022年年度报告及摘要》的议案
5、关于审议2023年预计发生日常关联交易的议案
6、关于审议续聘公司2023年度审计机构的议案
7、关于审议《2022年度利润分配的预案》的议案
8、关于延长向特定对象发行股东大会决议有效期和董事会授权有效期的议案
9、关于审议制定公司《工资总额管理办法》的议案
10、关于审议公司董事长薪酬的议案

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2022-11-03)、董事会签署日(2022-11-04)、股权登记日(2022-11-14)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-21)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、关于公开挂牌转让国富瑞数据系统有限公司部分股权的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2022-07-24)、董事会签署日(2022-07-25)、股权登记日(2022-08-03)、现场登记日(2022-08-04)、网络投票日(2022-08-09)、召开日(2022-08-04)

议题:

1、关于选举李宝富先生为第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举任檬先生为第五届董事会非独立董事的议案
3、关于向控股股东申请借款及质押资产暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《2021年年度报告及摘要》的议案
5、关于审议《2022年度财务预算报告》的议案
6、关于审议2022年预计发生日常关联交易的议案
7、关于审议续聘公司2022年度审计机构的议案
8、关于审议《2021年度利润分配的预案》的议案
9、关于回购注销部分限制性股票的议案
10、关于审议修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2022-05-25)、董事会签署日(2022-05-26)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、关于审议公司终止公开发行可转换公司债券事项的议案
2、关于审议公司符合向特定对象发行股票条件的议案
3、关于审议公司向特定对象发行股票方案的议案
4、关于审议公司向特定对象发行股票预案的议案
5、关于审议公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案
6、关于审议公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
7、关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于审议公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
9、关于审议公司设立向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
11、关于审议修订《董事会议事规则》的议案
12、关于审议修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2022-04-06)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、审议《关于为大连数据湖信息技术有限公司向中国农业发展银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、审议《关于控股股东为公司提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2022-03-06)、董事会签署日(2022-03-07)、股权登记日(2022-03-16)、现场登记日(2022-03-17)、网络投票日(2022-03-22)、召开日(2022-03-17)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》;
2、审议《关于会计政策变更的议案》;
3、审议《关于为大连数据湖信息技术有限公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告(修订稿)的议案》
5、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)的议案》
7、审议《关于审议提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、审议《关于董事长薪酬的议案》
2、审议《关于变更会计师事务所的议案》
3、审议《关于选举关伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2021-10-13)、董事会签署日(2021-10-14)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-10-29)、召开日(2021-10-26)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于<2021年半年度利润分配预案>的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于办理工商登记变更事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2021-07-02)、董事会签署日(2021-07-03)、股权登记日(2021-07-13)、现场登记日(2021-07-14)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-14)

议题:

1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2020年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《2020年年度报告及摘要》的议案
5、关于审议2021年预计发生日常关联交易的议案
6、关于审议《2020年度利润分配的预案》的议案
7、关于审议独立董事津贴的议案
8、关于公司符合发行公司债券条件的议案
9、关于审议公司债券发行方案的议案
10、关于审议本次发行公司债券的授权事项的议案
11、关于审议修订《公司章程》的议案
12、关于审议办理工商登记变更事宜的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、关于审议申请注册发行超短期融资券的议案
2、关于审议吸收合并北京尚易德科技有限公司的议案
3、关于审议回购注销部分限制性股票的议案
4、关于审议修订《公司章程》的议案
5、关于审议办理工商登记变更事宜的议案
6、审议《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
7、审议《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
8、审议《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2020-09-11)、董事会签署日(2020-09-14)、股权登记日(2020-09-23)、现场登记日(2020-09-24)、网络投票日(2020-09-30)、召开日(2020-09-24)

议题:

1、关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2019年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《2019年年度报告及摘要》的议案
5、关于审议2020年预计发生日常关联交易的议案
6、关于审议续聘公司2020年度审计机构的议案
7、关于回购注销部分限制性股票的议案
8、关于审议《2019年度利润分配预案》的议案
9、关于审议修订《公司章程》的议案
10、关于审议办理工商登记变更事宜的议案
11、关于审议变更公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2020-05-20)、董事会签署日(2020-05-21)、股权登记日(2020-05-29)、现场登记日(2020-06-01)、网络投票日(2020-06-05)、召开日(2020-06-01)

议题:

1、《关于公司终止公开发行可转换公司债券事项的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票预案修订稿、的议案》
5、《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告修订稿、的议案》
6、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告修订稿、的议案》
7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议及与部分特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于公司未来三年2020年-2022年、股东分红回报规划的议案》
11、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
12、《关于公司设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
14、《关于公司引进战略投资者的议案》
15、《关于公司与特定对象签订战略合作协议的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2020-03-09)、董事会签署日(2020-03-10)、股权登记日(2020-03-18)、现场登记日(2020-03-20)、网络投票日(2020-03-25)、召开日(2020-03-20)

议题:

1、《关于审议变更公司经营范围的议案》
2、《关于审议修订〈公司章程〉及办理工商登记变更事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2019-11-20)、董事会签署日(2019-11-21)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-04)、网络投票日(2019-12-05)、召开日(2019-12-04)

议题:

1、《关于推选林拥军先生为公司第四届董事会董事长的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2019-11-12)、董事会签署日(2019-11-13)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-11-26)、网络投票日(2019-11-28)、召开日(2019-11-26)

议题:

1、《关于审议公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于审议公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于审议公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于审议公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5、《关于审议公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于审议前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于审议公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8、《关于审议公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于审议未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于审议提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、《关于审议回购注销部分限制性股票的议案》
12、《关于审议变更公司经营范围的议案》
13、《关于审议修订<公司章程>的议案》
14、《关于审议办理工商登记变更事宜的议案》
15、《关于审议拟启动佛山易华录智能交通技术有限公司吸收合并的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-20)

议题:

(1)关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案;
(2)关于审议《2018年度监事会工作报告》的议案;
(3)关于审议《2018年度财务决算报告》的议案;
(4)关于审议《2018年年度报告及摘要》的议案;
(5)关于审议2019年预计发生日常关联交易的议案;
(6)关于回购注销部分限制性股票的议案;
(7)关于审议《2018年度利润分配预案》的议案;
(8)关于审议续聘公司2019年度审计机构的议案;
(9)关于审议修订《公司章程》的议案;
(10)关于审议办理工商登记变更事宜的议案。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案;
2、关于修改《公司章程》的议案;
3、关于审议投资成立津南数据湖运营有限公司的议案。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2018-07-27)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-08)、现场登记日(2018-08-10)、网络投票日(2018-08-13)、召开日(2018-08-10)

议题:

1、关于审议新增2018年度日常关联交易预计的议案;
2、关于审议修订《公司章程》的议案;
3、关于审议办理工商登记变更事宜的议案;
4、关于审议公司第四届董事会非独立董事候选人提名的议案。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2018-05-23)、董事会签署日(2018-05-24)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-06)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-06)

议题:

1、关于审议为控股子公司东北易华录信息技术有限公司提供担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2018-04-08)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-05-02)

议题:

(1)关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案
(2)关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案
(3)关于审议《2017年度财务决算报告》的议案
(4)关于审议《2017年年度报告全文及摘要》的议案
(5)关于审议2018年预计发生日常关联交易的议案
(6)关于审议《2017年度利润分配预案》的议案
(7)关于审议续聘公司2018年度审计机构的议案
(8)关于审议修订《公司章程》的议案
(9)关于审议办理工商登记变更事宜的议案
(10)关于审议为控股子公司山东易华录信息技术有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2018-03-14)、董事会签署日(2018-03-16)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-03-28)、网络投票日(2018-04-01)、召开日(2018-03-28)

议题:

1:关于审议申请注册发行超短期融资券的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2017-12-11)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-19)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-25)

议题:

1.00提案1:关于审议《北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00提案2:关于审议《北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00提案3:关于核查北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案
4.00提案4:关于审议《公司提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案
5.00提案5:关于审议公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案
6.00提案6:关于审议公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案
7.00提案7:关于审议公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2017-10-18)、董事会签署日(2017-10-19)、股权登记日(2017-10-27)、现场登记日(2017-10-30)、网络投票日(2017-11-02)、召开日(2017-10-30)

议题:

(1)关于审议变更公司经营范围的议案
(2)关于审议修订公司章程的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2017-08-14)、董事会签署日(2017-08-15)、股权登记日(2017-08-24)、现场登记日(2017-08-28)、网络投票日(2017-08-31)、召开日(2017-08-28)

议题:

1.关于审议《变更公司经营范围的议案》的议案
2.关于审议《修订<公司章程>的议案》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2017-05-04)、董事会签署日(2017-05-05)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-24)、召开日(2017-05-23)

议题:

(1)关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案;
(2)关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案;
(3)关于审议《2016年度财务决算报告》的议案;
(4)关于审议《2016年年度报告全文及摘要》的议案;
(5)关于审议2017年预计发生日常关联交易的议案;
(6)关于审议《2016年度利润分配预案》的议案;
(7)关于审议公司《未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》的议案;
(8)关于审议续聘公司2017年度审计机构的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2017-02-10)、董事会签署日(2017-02-11)、股权登记日(2017-02-21)、现场登记日(2017-02-24)、网络投票日(2017-02-27)、召开日(2017-02-24)

议题:

1、关于审议变更公司英文全称及简称的议案;
2、关于审议修订《公司章程》的议案;
3、关于审议筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2016-11-02)、董事会签署日(2016-11-04)、股权登记日(2016-11-16)、现场登记日(2016-11-17)、网络投票日(2016-11-21)、召开日(2016-11-17)

议题:

1、关于审议为控股子公司山东易华录信息技术有限公司提供担保的议案;
2、关于审议聘任公司2016年度审计机构的议案;
3、关于审议修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2016-09-02)、董事会签署日(2016-09-03)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-14)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-14)

议题:

1、关于审议公司发行中期票据的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-16)、现场登记日(2016-06-20)、网络投票日(2016-06-22)、召开日(2016-06-20)

议题:

1、关于审议为全资子公司天津华易智诚科技发展有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2016-04-06)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-25)

议题:

1、关于推选徐忠华先生为公司第三届董事会董事的议案;
2、关于选举罗新女士为公司第三届监事会监事的议案;
3、关于审议《2015年度董事会工作报告》的议案;
4、关于审议《2015年度监事会工作报告》的议案;
5、关于审议《2015年度财务决算报告》的议案;
6、关于审议《2015年度报告全文及摘要》的议案;
7、关于审议2016年预计发生日常关联交易的议案
8、关于审议《2015年度利润分配预案》的议案;
9、关于审议修改公司经营范围的议案;
10、关于审议修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记手续的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦十层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-14)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-25)、现场登记日(2015-12-29)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-29)

议题:

1、关于审议独立董事津贴的议案;
2、关于推选赵新勇先生为公司第三届董事会董事的议案;
3、关于审议续聘公司 2015 年度审计机构的议案;
4、关于审议公司注册地址及《公司章程》变更的议案;
5、关于审议聘任吴晶妹女士为公司独立董事的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-19)、召开日(2015-04-16)

议题:

1、关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案;
2、关于审议《2014年度财务决算报告》的议案;
3、关于审议《2014 年度报告全文及摘要》的议案
4、关于审议2015年预计发生日常关联交易的议案;
5、关于审议《2014年度利润分配预案》的议案;
6、关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦十层会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-15)、董事会签署日(2014-12-15)、股权登记日(2014-12-25)、现场登记日(2014-12-29)、网络投票日(2014-12-30)、召开日(2014-12-29)

议题:

1、逐项审议《关于审议董事会换届选举的议案》
2、逐项审议《关于审议监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号1号楼十层会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-30)、董事会签署日(2014-12-02)、股权登记日(2014-12-12)、现场登记日(2014-12-15)、网络投票日(2014-12-17)、召开日(2014-12-15)

议题:

1、关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于逐项审议修订公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
3、关于审议公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
4、关于审议公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
5、关于审议公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
6、关于审议公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订)的议案
7、关于审议公司前次募集资金使用情况报告(修订)的议案
8、关于审议公司本次非公开发行股票发行方案论证分析报告(修订)的议案
9、关于审议提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10、关于审议续聘公司2014年度审计机构的议案
11、关于审议公司〈未来三年(2014年-2016年)股东回报规划〉的议案
12、关于审议修订《公司章程》的议案
13、关于审议修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号院1号楼十层会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-29)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-09)、现场登记日(2014-10-13)、网络投票日(2014-10-15)、召开日(2014-10-13)

议题:

1、关于审议调整部分募集资金投资项目投资结构并结项的议案;
2、关于审议使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2014 年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-24)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日()、召开日(2014-05-08)

议题:

1、《关于推选孙雪喆女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2013 年度股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日()、召开日(2014-04-10)

议题:

1、关于推选甄爱武先生为公司第二届董事会董事的议案;
2、关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案;
3、关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案;
4、关于审议《2013年度财务决算报告》的议案;
5、关于审议《2013 年度报告全文及摘要》的议案;
6、关于审议2014年预计发生日常关联交易的议案;
7、关于审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案;
8、关于审议修改公司经营范围的议案;
9、关于审议修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记手续的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-22)、董事会签署日(2013-07-23)、股权登记日(2013-08-05)、现场登记日(2013-08-08)、网络投票日(2013-08-11)、召开日(2013-08-08)

议题:

1、审议关于修改公司经营范围的议案;
2、审议关于修改《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记手续的议案;
3、关于审议使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案;
4、关于审议调整募集资金投资项目投资结构的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 关于召开北京易华录信息技术股份有限公司 2012 年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

1 关于审议修订《公司章程》的议案
2 关于推选公司第二届董事会董事的议案
3 关于审议《2012 年度董事会工作报告》的议案
4 关于审议《2012 年度监事会工作报告》的议案
5 关于审议《2012 年度财务决算报告》的议案
6 关于审议《2012 年度利润分配预案》的议案
7 关于审议《2012 年度报告全文及摘要》的议案
8 关于审议续聘公司2013 年度审计机构的议案
9 关于审议2013 年预计发生日常关联交易的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号院1号楼十层会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日()、召开日(2012-04-20)

议题:

1、关于审议《2011年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《2011年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《2011年度财务决算报告》的议案；
4、关于审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
5、关于审议《2011 年度报告全文及摘要》的议案；
6、关于审议续聘公司2012年度审计机构的议案；
7、关于审议2012年预计发生日常关联交易的议案；
8、关于使用超募资金成立全资子公司天津易华录信息技术有限公司的议案；
9、关于审议独立董事津贴的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号院1号楼十层会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-24)、董事会签署日(2011-10-25)、股权登记日(2011-11-02)、现场登记日(2011-11-07)、网络投票日()、召开日(2011-11-07)

议题:

1、逐项审议《关于董事会换届选举的议案》
2、逐项审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于审议修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于审议修订上市后适用的<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于审议修订上市后适用的<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京易华录信息技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区阜石路165号院1号楼十层会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-14)、董事会签署日(2011-06-16)、股权登记日(2011-06-28)、现场登记日(2011-07-01)、网络投票日(2011-07-04)、召开日(2011-07-01)

议题:

1、关于审议修正《公司章程》的议案
2、关于审议授权董事会办理公司工商变更等有关具体事宜的议案
3、关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案

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