青岛中程(300208)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 青岛中资中程集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心B座36楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司2024年度向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度的议案》
7、《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》
8、《关于公司董事2023年度薪酬的执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2023年度薪酬的执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11、《关于选举王凯先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 青岛中资中程集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心B座36楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
2、《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛中资中程集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心B座36楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-26)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-12)、网络投票日(2023-07-13)、召开日(2023-07-12)

议题:

1、《关于控股子公司签订<镍矿买卖合同>暨关联交易的议案》
2、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 青岛中资中程集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心B座36楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于公司2023年度向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度的议案》
8、《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛中资中程集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心B座36楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、《关于公司、全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛中资中程集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心B座36楼层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-16)、股权登记日(2022-12-28)、现场登记日(2022-12-30)、网络投票日(2023-01-03)、召开日(2022-12-30)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
5、《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
6、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛中资中程集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心B座36楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、《关于全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛中资中程集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心B座36楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-15)、股权登记日(2022-09-26)、现场登记日(2022-09-29)、网络投票日(2022-09-30)、召开日(2022-09-29)

议题:

1、《关于全资子公司签订<矿渣处置委托合同>暨关联交易的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛中资中程集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心B座36楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-12)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-23)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-08-29)、召开日(2022-08-26)

议题:

1、《关于向关联方申请新增借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 青岛中资中程集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心B座36楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年度董事会报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度监事会报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务报告>的议案》
5、《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司2022年度向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度的议案》
8、《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》
9、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 青岛中资中程集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心B座36楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年度董事会报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度监事会报告>的议案》
4、《关于公司<2020年度财务报告>的议案》
5、《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
6、《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司2021年度向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度的议案》
8、《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》
9、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
10、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛中资中程集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心B座36楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-26)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-11)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、《关于公司、全资子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 青岛中资中程集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心B座36楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、审议《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2019 年度董事会报告>的议案》
3、审议《关于公司<2019 年度财务报告>的议案》
4、审议《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》
5、审议《关于公司<2019 年度监事会报告>的议案》
6、审议《关于公司 2020 年度向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度的议案》
7、审议《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》
8、审议《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》
9、审议《关于向全资子公司 H&Shun International Holdings Pte.Ltd 增资的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 青岛中资中程集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心36楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-13)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-17)、召开日(2019-06-17)

议题:

1、审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 青岛中资中程集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心36楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、审议《2018年年度报告及其摘要》;
2、审议《2018年度董事会报告》;
3、审议《2018年度财务报告》;
4、审议《2018年度利润分配预案》;
5、审议《2018年度监事会报告》;
6、审议《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》;
7、审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》;
8、审议《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛中资中程集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心36楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-13)、股权登记日(2019-03-25)、现场登记日(2019-03-28)、网络投票日(2019-03-28)、召开日(2019-03-28)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心36楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-11)、董事会签署日(2019-01-12)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-28)、网络投票日(2019-01-28)、召开日(2019-01-28)

议题:

1、《关于变更合同交易方暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心36楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-09)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-14)

议题:

1、审议《关于变更公司全称和证券简称及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于公司符合非公开发行债券条件的议案》
4、审议《关于公司非公开发行债券方案的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜的议案》
6、审议《关于与PTMetalSmeltindoSelaras签订暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区空港工业园嵩山路西侧,公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-09)、董事会签署日(2018-10-10)、股权登记日(2018-10-19)、现场登记日(2018-10-24)、网络投票日(2018-10-24)、召开日(2018-10-24)

议题:

1、审议《关于参与设立产业发展基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区空港工业园嵩山路西侧,公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-13)

议题:

1.《关于全资子公司签订<施工总承包合同>暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区空港工业园嵩山路西侧,公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-03)、董事会签署日(2018-07-04)、股权登记日(2018-07-13)、现场登记日(2018-07-18)、网络投票日(2018-07-18)、召开日(2018-07-18)

议题:

1、审议《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》;
2、审议《关于签订<合作协议>的议案》;
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区空港工业园嵩山路西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1.00《2017年度报告及其摘要》
2.00《2017年度董事会报告》
3.00《2017年度财务报告》
4.00《2017年度利润分配预案》
5.00《2017年度监事会报告》
6.00《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区空港工业园嵩山路西侧,公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-29)、股权登记日(2017-12-08)、现场登记日(2017-12-13)、网络投票日(2017-12-13)、召开日(2017-12-13)

议题:

1.00《关于香港全资孙公司发行境外债券的议案》
2.00《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行境外债券相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区空港工业园嵩山路西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、《2016年度报告及其摘要》
2、《2016年度董事会报告》
3、《2016年度财务报告》
4、《2016年度利润分配预案》
5、《2016年度监事会报告》
6、《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市城阳区空港工业园青岛市恒顺众昇集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-12)、董事会签署日(2016-09-12)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-26)、召开日(2016-09-23)

议题:

1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》(采用累积投票制)
2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》(采用累积投票制)
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(采用累积投票制)
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市城阳区空港工业园青岛市恒顺众昇集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-08)、董事会签署日(2016-07-08)、股权登记日(2016-07-19)、现场登记日(2016-07-19)、网络投票日(2016-07-24)、召开日(2016-07-19)

议题:

1、《关于补选二届董事会独立董事候选人的议案》;
2、《关于补选二届董事会非独立董事候选人的议案》;
3、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》;
4、《关于公司拟收购青岛城乡建设融资租赁有限公司18%股权并与青岛城投金融控股集团有限公司签署<附条件生效的股权收购意向协议>、与VasariInvestmentHoldingsLimited签署<附条件生效的股权收购协议>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区流亭空港工业园

重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、《2015年度报告及其摘要的议案》
2、《2015年度董事会报告的议案》
3、《2015年度财务报告的议案》
4、《2015年度利润分配预案的议案》
5、《2015年度监事会报告的议案》
6、《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区流亭空港工业园

重要日期: 首次公告(2016-01-11)、董事会签署日(2016-01-11)、股权登记日(2016-01-27)、现场登记日(2016-01-29)、网络投票日(2016-02-01)、召开日(2016-01-29)

议题:

1、《关于公司与PTMETALSMELTINDOSELARAS签订暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区流亭空港工业园

重要日期: 首次公告(2015-12-25)、董事会签署日(2015-12-25)、股权登记日(2016-01-05)、现场登记日(2016-01-08)、网络投票日(2016-01-10)、召开日(2016-01-08)

议题:

1、《关于推选第二届董事会独立董事候选人的议案》独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可表决。2、《关于推选第二届董事会非独立董事候选人的议案》3、《关于补选第二届监事会监事候选人的议案》4、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区流亭空港工业园恒顺众昇集团会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-19)、董事会签署日(2015-08-19)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-06)、网络投票日(2015-09-06)、召开日(2015-09-06)

议题:

1.审议《关于调整 2015 年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区流亭空港工业园恒顺众昇集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-31)、董事会签署日(2015-08-01)、股权登记日(2015-08-10)、现场登记日(2015-08-14)、网络投票日(2015-08-16)、召开日(2015-08-14)

议题:

1. 审议《关于 2015 年半年度利润分配预案的议案》 ;
2. 审议《关于公司控股股东及部分员工向公司提供借款的议案》 ;
3. 审议《关于修改<公司章程>的议案》 ;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区流亭空港工业园

重要日期: 首次公告(2015-05-04)、董事会签署日(2015-05-04)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-26)、网络投票日(2015-05-26)、召开日(2015-05-26)

议题:

1、《关于推选第二届董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于推选第二届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于推选第二届监事会监事候选人的议案》
4、《关于公司修改<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛市恒顺电气股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区流亭空港工业园

重要日期: 首次公告(2015-02-16)、董事会签署日(2015-02-16)、股权登记日(2015-02-27)、现场登记日(2015-03-05)、网络投票日(2015-03-05)、召开日(2015-03-05)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》;
3、《关于本次非公开发行方案的论证分析报告的议案》;
4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
6、《关于公司与控股股东贾全臣签订附生效条件的股份认购合同的议案》;
7、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
8、《关于本次非公开发行<摊薄即期回报及利润分配的承诺函>的议案》;
9、《关于建立募集资金专项账户的议案》;
10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
12、《关于修订<青岛市恒顺电气股份有限公司章程>的议案》;
13、《关于修改<青岛市恒顺电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
14、《关于修改<青岛市恒顺电气股份有限公司募集资金管理办法>的议案》;
15、《关于制定<青岛市恒顺电气股份有限公司未来三年分红回报规划(2015-2017年)>的议案》。
16、《关于提请股东大会批准公司实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 青岛市恒顺电气股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区流亭空港工业园

重要日期: 首次公告(2015-01-26)、董事会签署日(2015-01-27)、股权登记日(2015-02-09)、现场登记日(2015-02-13)、网络投票日(2015-02-13)、召开日(2015-02-13)

议题:

1、《2014年度报告及其摘要的议案》
2、《2014年度董事会报告的议案》
3、《2014年度财务报告的议案》
4、《2014年度利润分配预案的议案》
5、《2014年度监事会报告的议案》
6、《关于青岛市恒顺电气股份有限公司员工持股计划(草案)的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
8、《关于推选贾晓钰先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
9、《关于提名徐茂顺先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
10、《关于公司修订<公司章程>相应条款的议案》
11、《关于推选袁瑞峰女士为第二届监事会监事候选人的议案》
12、《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛市恒顺电气股份有限公司关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市城阳区流亭空港工业园

重要日期: 首次公告(2014-10-23)、董事会签署日(2014-10-23)、股权登记日(2014-10-31)、现场登记日(2014-11-06)、网络投票日(2014-11-06)、召开日(2014-11-06)

议题:

1、《关于青岛市恒顺电气股份有限公司与控股股东子公司青岛熹源环保科技有限公司在印尼设立的项目公司PT METAL SMELTINDO SELARAS 签订入园合同及采购合同的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛市恒顺电气股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 青岛市城阳区流亭空港工业园

重要日期: 首次公告(2014-09-19)、董事会签署日(2014-09-19)、股权登记日(2014-09-29)、现场登记日(2014-10-08)、网络投票日(2014-10-08)、召开日(2014-10-08)

议题:

1、《青岛市恒顺电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》;
2、《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 青岛市恒顺电气股份有限公司关于召开2013年度股东大会的提示性公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市恒顺电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

议案一《2013 年年报及其摘要》
议案二《2013 年度董事会报告》
议案三《2013 年度财务报告》
议案四《2013 年度公司利润分配预案》
议案五《2013 年度监事会报告》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛市恒顺电气股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-18)、董事会签署日(2014-02-18)、股权登记日(2014-02-28)、现场登记日(2014-03-07)、网络投票日()、召开日(2014-03-07)

议题:

议案一、《关于变更会计师事务所的议案》
议案二、《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》
议案三、《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划的议案》
议案四、《关于印尼苏拉威西镍铁工业园项目一期建设启动的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛市恒顺电气股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(青岛市城阳区流亭街道双元路西侧空港工业聚集区3号路中段)

重要日期: 首次公告(2013-11-12)、董事会签署日(2013-11-13)、股权登记日(2013-11-25)、现场登记日(2013-11-27)、网络投票日(2013-11-27)、召开日(2013-11-27)

议题:

议案一《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
议案二《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛市恒顺电气股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(青岛市城阳区流亭街道双元路西侧空港工业聚集区3号路中段)

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-28)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日(2013-11-11)、召开日(2013-11-11)

议题:

议案一《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》
议案二《青岛市恒顺电气股份有限公司关联交易管理制度》
议案三《公司 2014 年度向金融机构申请授信的议案》
议案四《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛市恒顺电气股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(青岛市城阳区流亭街道双元路西侧空港工业聚集区 3 号路中段)。

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日(2013-05-09)、召开日(2013-05-08)

议题:

议案一《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
议案二《关于公司对外投资印尼工业园项目的议案》
议案三《关于公司对外投资设立香港公司等相关事项的议案》
议案四《关于公司子公司签署镍矿收购框架协议的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 青岛市恒顺电气股份有限公司关于召开 2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 恒顺电气公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-27)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-03-14)、现场登记日(2013-03-20)、网络投票日()、召开日(2013-03-20)

议题:

议案一《2012 年年报及其摘要》
议案二《2012 年度董事会报告》
议案三《2012 年度财务报告》
议案四《2012 年度利润分配预案》
议案五《修改公司章程》
议案六《2012 年日常关联交易计划》
议案七《2012 年度监事会报告》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛市恒顺电气股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(青岛市城阳区流亭街道双元路西侧空港工业聚集区3号路中段)

重要日期: 首次公告(2012-11-23)、董事会签署日(2012-11-23)、股权登记日(2012-12-05)、现场登记日(2012-12-12)、网络投票日(2012-12-12)、召开日(2012-12-12)

议题:

议案一、《关于使用募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》。
议案二、《关于公司全资子公司 H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGD PTE.LTD..收购 PT IRONMAN ROYALE INDONESIA 公司 100%股权事项的议案》
议案三、《关于全资子公司恒顺新家坡控股公司收购 PT Integra Prima Coal 公司及PT Kutai Nyala Resources 公司股权事项的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛市恒顺电气股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（青岛市城阳区流亭街道双元路西侧空港工业聚集区3号路中段）

重要日期: 首次公告(2012-07-08)、董事会签署日(2012-07-10)、股权登记日(2012-07-19)、现场登记日(2012-07-25)、网络投票日(2012-07-25)、召开日(2012-07-25)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于使用超募资金投资南加里曼丹印尼ASAM-ASAM发电厂扩建3×65MW工程项目的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司投资南加里曼丹印尼ASAM-ASAM发电厂扩建3×65MW工程项目具体事项的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 青岛市恒顺电气股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市市南区东海路1号万丽海景会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-25)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、召开日(2012-04-13)

议题:

议案一《2011年年报及其摘要》
议案二《2011年度董事会报告》
议案三《2011年度财务报告》
议案四《2011年度利润分配预案》
议案五《续聘会计师事务所》
议案六《2012年日常关联交易计划》
议案七《2012年度向金融机构申请授信》
议案八《2011年度监事会报告》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛市恒顺电气股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（青岛市城阳区流亭街道双元路西侧空港工业聚集区3号路中段）

重要日期: 首次公告(2011-12-09)、董事会签署日(2011-12-09)、股权登记日(2011-12-19)、现场登记日(2011-12-23)、网络投票日(2011-12-25)、召开日(2011-12-23)

议题:

1、审议关于《公司符合非公开发行公司债券条件》的议案；
2、审议关于《公司非公开发行公司债券之发行方案》的议案
3、审议关于《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜》的议案；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛市恒顺电气股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司三楼会议室（青岛市城阳区流亭街道双元路西侧空港工业聚集区嵩山路3号路中段）。

重要日期: 首次公告(2011-11-14)、董事会签署日(2011-11-16)、股权登记日(2011-11-23)、现场登记日(2011-11-30)、网络投票日(2011-11-30)、召开日(2011-11-30)

议题:

1、审议关于《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划（正式稿）》的议案（各子议案需要逐项审议）：
2、审议关于《青岛市恒顺电气股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛市恒顺电气股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市城阳区流亭街道双元路西侧（空港工业聚集区）公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-27)、董事会签署日(2011-07-29)、股权登记日(2011-08-08)、现场登记日(2011-08-09)、网络投票日()、召开日(2011-08-09)

议题:

（一）《关于公司2011年日常关联交易计划的议案》
（二）《关于股东大会网络投票实施细则的议案》
（三）《关于修改公司章程的议案》
（四）《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 青岛市恒顺电气股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市城阳区流亭街道双元路西侧（空港工业聚集区）恒顺电气公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-26)、董事会签署日(2011-05-28)、股权登记日(2011-06-13)、现场登记日(2011-06-16)、网络投票日()、召开日(2011-06-16)

议题:

(1) 关于公司《2010 年度董事会工作报告》的议案
(2) 关于公司《2010 年度监事会工作报告》的议案
(3) 关于公司《2010 年度财务决算报告》的议案
(4) 关于公司《2010 年度利润分配预案》的议案
(5) 关于聘请公司 2011年度审计机构的议案
(6) 关于《独立董事 2010年度述职报告》的议案
(7) 关于公司2011年度向金融机构申请授信及授权的议案

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