国投智能(300188)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 国投智能(厦门)信息股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期观日路12号国投智能2109会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-08)、董事会签署日(2024-08-09)、股权登记日(2024-08-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-27)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》
5、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 国投智能(厦门)信息股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门软件园二期观日路12号国投智能2109会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《2023年年度报告全文及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年度财务预算方案》
6、《2023年度利润分配预案》
7、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》
9、《关于修订公司<未来五年战略规划纲要(2021-2025年)>的议案》
10、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、证券简称、住所的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》
3、《关于更换2023年度审计机构的议案》
4、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《2022年年度报告全文及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2023年度财务预算方案》
6、《2022年度利润分配预案》
7、《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》
8、《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
9、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于拟购买董监高责任险的议案》
12、《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》
13、《关于变更注册资本的议案》
14、《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、关于聘请2022年度审计机构的议案
2、关于修订《募集资金管理办法》部分条款的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
2、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理登记备案的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
6、《关于向特定对象发行股票后摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》
7、《关于<未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
8、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
10、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告全文及摘要》
6、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》
8、《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个可行权与解除限售期、预留授予部分第二个可行权与解除限售期条件未成就及注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
9、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-22)、董事会签署日(2022-02-23)、股权登记日(2022-03-07)、现场登记日(2022-03-08)、网络投票日(2022-03-10)、召开日(2022-03-08)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修订<董事、监事津贴制度>部分条款的议案》
3、《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》
4、《关于购买董监高责任险的议案》
5、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-11)、董事会签署日(2021-08-12)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-24)、网络投票日(2021-08-27)、召开日(2021-08-24)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》 2、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3、《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》
4、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门软件园二期观日路12号厦门市美亚柏科信息股份有限公司大厦2109会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-18)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-18)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》(独立董事将在本次股东大会上进行述职)
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》
9、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
10、未来三年(2021-2023年)股东回报规划
11、关于修订《公司章程》部分条款的议案
12、未来五年战略规划纲要(2021-2025年)

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-27)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-09)、现场登记日(2020-12-11)、网络投票日(2020-12-14)、召开日(2020-12-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案(1)》
3、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案(2)》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》(独立董事将在本次股东大会上进行述职)
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《2019年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-10-01)、股权登记日(2019-10-10)、现场登记日(2019-10-11)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-11)

议题:

1、《关于修订<董事、监事津贴制度>部分条款的议案》
2、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>部分条款的议案》
3、《关于美桐贰期产业并购基金相关事项变更及关联方参与认购基金暨关联交易的议案》
4、《关于变更公司2019年度审计机构的议案》
5、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-17)、董事会签署日(2019-07-18)、股权登记日(2019-07-26)、现场登记日(2019-07-29)、网络投票日(2019-08-01)、召开日(2019-07-29)

议题:

1、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事侯选人的议案》
3、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
4、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度利润分配预案
5、2018年年度报告全文及摘要
6、关于聘请公司2019年度审计机构的议案
7、关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
8、2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要
9、2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
10、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-27)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-12)、召开日(2018-12-10)

议题:

1、《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于授权公司管理层择机处置可供出售金融资产的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室。

重要日期: 首次公告(2018-08-09)、董事会签署日(2018-08-10)、股权登记日(2018-08-21)、现场登记日(2018-08-22)、网络投票日(2018-08-26)、召开日(2018-08-22)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
2、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
4、《关于控股子公司美亚宏数放弃国信宏数优先增资权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-22)、董事会签署日(2018-03-23)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-16)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年度财务决算报告》;
4、《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、《2017年年度报告全文及摘要》;
6、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》;
7、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
8、《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》;
9、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》;
10、《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》;
11、《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-13)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-09-26)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-26)

议题:

1、关于对控股子公司增资暨关联交易的议案; 2、关于控股子公司放弃孙公司股权优先受让权及对其进行增资暨关联交易的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-14)

议题:

1、2016年度董事会工作报告;
2、2016年度监事会工作报告;
3、2016年度财务决算报告;
4、2016年度利润分配预案;
5、2016年年度报告全文及摘要;
6、关于聘请公司2017年度审计机构的议案;
7、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-15)、董事会签署日(2016-11-15)、股权登记日(2016-11-28)、现场登记日(2016-11-29)、网络投票日(2016-12-01)、召开日(2016-11-29)

议题:

1、逐项审议《<第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》;
2、审议《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-07)

议题:

1、关于修订《对外投资管理制度》的议案 2、关于合资设立厦门美亚商鼎信息科技有限公司暨关联交易的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2015年度财务决算报告》;
4、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》;
5、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2015年度利润分配的预案》;
6、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程>的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 美亚柏科:关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期观日路12号一楼2109会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-14)、董事会签署日(2016-03-14)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-28)、网络投票日(2016-03-29)、召开日(2016-03-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案;
2、关于补选蔡志平为公司第三届董事会独立董事的议案;
3、关于公司与董事、高级管理人员参与认购美亚梧桐产业并购基金暨关联交易的议案。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期观日路 12 号公司一楼 2109 会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-14)、董事会签署日(2015-10-14)、股权登记日(2015-10-26)、现场登记日(2015-10-27)、网络投票日(2015-10-29)、召开日(2015-10-27)

议题:

1.逐项审议《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资产的议案》
2.审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》
3.审议《关于公司与交易对方签署附条件生效<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>及其补充协议的议案》
4.审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5.审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
6.审议《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
7.审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性.合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
8.审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》
9.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
10.审议《厦门市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)及其摘要》
11.审议《关于批准本次交易相关审计报告.备考合并财务报表审阅报告以及资产评估报告的议案》
12.审议《关于评估机构的独立性.评估假设前提的合理性.评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
13.审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
14.审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期观日路12号一楼2109会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-13)、现场登记日(2015-10-14)、网络投票日(2015-10-15)、召开日(2015-10-14)

议题:

1、关于合资成立北京市美亚宏数有限责任公司暨关联交易的议案;
2、关于修订公司《关联交易管理制度》部分条款的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期观日路12号一楼2109会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-10)、董事会签署日(2015-08-11)、股权登记日(2015-08-24)、现场登记日(2015-08-25)、网络投票日(2015-08-26)、召开日(2015-08-25)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司证券部

重要日期: 首次公告(2005-03-26)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-21)

议题:

1、2014 年度董事会工作报告(独立董事将在本次股东大会上进行述职);
2、2014 年度监事会工作报告;
3、2014 年度报告及其摘要;
4、2014 年度财务决算报告;
5、2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
6、关于聘请公司2015 年度审计机构的议案;
7、关于修订《公司章程》部分条款的议案;
8、未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期观日路12号一楼2109会议室。

重要日期: 首次公告(2014-09-22)、董事会签署日(2014-09-24)、股权登记日(2014-09-30)、现场登记日(2014-10-08)、网络投票日(2014-10-09)、召开日(2014-10-08)

议题:

1、审议《关于选举屈文洲为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期观日路12号一楼2109会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日(2014-04-23)、召开日(2014-04-21)

议题:

1、审议《2013 年度董事会工作报告》
2、审议《2013 年度监事会工作报告》
3、审议《2013 年度报告及其摘要》
4、审议《2013 年度财务决算报告》
5、审议《2013 年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
9、审议《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<董事、监事津贴制度>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期观日路 12 号公司一楼 2109 会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日(2013-05-09)、召开日(2013-05-07)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;(独立董事将在本次股东大会上进行述职)
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
3、审议《2012 年度报告及其摘要》;
4、审议《2012 年度财务决算报告》;
5、审议《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
6、审议《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
8、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
10、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期观日路12号公司一楼2109会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-22)、董事会签署日(2012-08-24)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日()、召开日(2012-09-11)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1 非独立董事候选人：刘祥南
1.2 非独立董事候选人：滕达
1.3 非独立董事候选人：郭永芳
1.4 非独立董事候选人：李国林
1.5 独立董事候选人：陈汉文
1.6 独立董事候选人：郭东辉
1.7 独立董事候选人：陈少华
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1 非职工代表监事：吴顺祥
2.2 非职工代表监事：高龙腾
3、审议《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期观日路12号公司一楼2109会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-26)、董事会签署日(2012-07-27)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日()、召开日(2012-08-10)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于制定<利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市软件园二期观日路12号公司一楼2108会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-29)、董事会签署日(2012-05-30)、股权登记日(2012-06-08)、现场登记日(2012-06-12)、网络投票日(2012-06-14)、召开日(2012-06-12)

议题:

1、审议《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
3、审议《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门软件园二期观日路1号佰翔酒店google厅

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度报告及其摘要
4、2011年度财务决算报告
5、2011年度利润分配的预案
6、关于继续聘请天健正信会计师事务所为公司审计机构的议案
7、关于修订《公司章程》部分条款的议案
8、关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案
9、关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案
10、关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案
11、关于使用超募资金购买大楼用于建设研发生产中心的议案
12、关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案
13、关于补充修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门软件园二期观日路1 号佰翔酒店

重要日期: 首次公告(2011-04-11)、董事会签署日(2011-04-13)、股权登记日(2011-04-26)、现场登记日(2011-04-29)、网络投票日()、召开日(2011-04-29)

议题:

1、2010年度董事会工作报告
独立董事将在本次股东大会上进行述职
2、2010年度监事会工作报告
3、2010年度报告及其摘要
4、2010年度财务决算报告
5、2011年度财务预算报告
6、2010年度利润分配的预案
7、关于继续聘请北京天健正信会计师事务所为公司审计机构的议案
8、关于调整公司独立董事及外部监事津贴的议案
9、关于修订《公司章程（草案）》的议案

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