东富龙(300171)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 东富龙科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区都会路139号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年年度报告及摘要》
5、《关于2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 东富龙科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区都会路139号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-04)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东富龙科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区都会路139号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年年度报告及摘要》
5、《关于2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务审计机构的议案》
7、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 东富龙科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区都会路139号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-17)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举第六届监事会监事的议案》
4、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于公司购买理财产品的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 东富龙科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区都会路139号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年年度报告及摘要》
5、《关于2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务审计机构的议案》
7、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》
9、《关于2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 东富龙科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区都会路139号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-28)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-14)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-14)

议题:

1、《关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于设立公司2022年度向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司2022年度向特定对象发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 东富龙科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区都会路139号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-24)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、《关于选举邵俊先生为第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于公司购买理财产品的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海东富龙科技股份有限公司2020年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区都会路139号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算报告》
4、审议《公司2020年年度报告及摘要》
5、审议《关于2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、审议《关于2021年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9、审议《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
10、审议《关于拟变更公司名称的议案》
11、审议《关于修订公司章程的议案》
12、审议《关于使用超募资金对外投资的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海东富龙科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区都会路139号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-29)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、审议《关于<上海东富龙科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》
2、审议通《关于<上海东富龙科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于公司购买理财产品的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海东富龙科技股份有限公司2019年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区都会路139号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《公司2019年年度报告及摘要》
5、审议《关于2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、审议《关于制定公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9、审议《关于2020年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、审议《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
11、审议《关于修订公司章程的议案》
12、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
13、审议《关于公司购买理财产品的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海东富龙科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区都会路1509号305会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-13)、董事会签署日(2020-01-14)、股权登记日(2020-01-21)、现场登记日(2020-01-22)、网络投票日(2020-02-03)、召开日(2020-01-22)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议《关于董事会换届选举及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 3、审议《关于监事会换届选举及提名第五届监事会监事候选人的议案》 4、审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海东富龙科技股份有限公司2018年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区都会路139号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2018年度财务决算报告》;
4、审议《公司2018年年度报告及摘要》;
5、审议《关于2018年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
8、审议《关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬标准的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海东富龙科技股份有限公司2017年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区都会路139号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年度财务决算报告》;
4、审议《公司2017年年度报告及摘要》;
5、审议《关于2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
8、审议《关于公司董事及高级管理人员2018年度薪酬标准的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海东富龙科技股份有限公司2016年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区都会路139号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》
4、审议《公司2016年年度报告及摘要》
5、审议《关于2016年度利润分配预案》
6、审议《关于修订公司章程的议案》
7、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
8、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度财务审计机构的议案》
9、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10、审议《关于公司董事及高级管理人员2017年度薪酬标准的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海东富龙科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区都会路1509号305会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-01)、董事会签署日(2017-03-01)、股权登记日(2017-03-13)、现场登记日(2017-03-14)、网络投票日(2017-03-15)、召开日(2017-03-14)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
3、审议《关于监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海东富龙科技股份有限公司2015年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区都会路139号五楼阶梯会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年度财务决算报告》
4、《公司2015年年度报告及摘要》
5、《关于2015年度利润分配预案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度财务审计机构的议案》
7、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬标准的议案》
9、《关于增加公司经营范围的议案》
10、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海东富龙科技股份有限公司2014年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区都市路3825弄11号宝燕商务酒店5楼宝燕厅

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》 2、《公司2014年度监事会工作报告》 3、《公司2014年度财务决算报告》 4、《公司2014年年度报告及摘要》 5、《关于2014年度利润分配预案》 6、《关于修订公司章程的议案》 7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务审计机构的议案》 8、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 9、《关于公司董事及高级管理人员2015年度薪酬标准的议案》 10、《关于无菌冻干制药装备系统集成产业化募投项目结项的议案》 11、《关于使用超募资金增资上海东富龙信息技术有限公司并更名为上海东富龙智能控制技术有限公司的议案》 12、《关于使用超募资金投资设立上海东富龙医疗健康产业发展有限公司的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 上海东富龙科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区都会路1509号305会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-20)、董事会签署日(2014-11-20)、股权登记日(2014-12-03)、现场登记日(2014-12-04)、网络投票日(2014-12-07)、召开日(2014-12-04)

议题:

1、《关于变更公司住所的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于补选第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 上海东富龙科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区都会路1509号305会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-11)、董事会签署日(2014-07-11)、股权登记日(2014-07-23)、现场登记日(2014-07-24)、网络投票日(2014-07-28)、召开日(2014-07-24)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于增加公司经营范围的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海东富龙科技股份有限公司2013年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区都市路3825弄11号宝燕商务酒店5楼宝燕厅

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日(2014-05-15)、召开日(2014-05-13)

议题:

1、《公司2013 年度董事会工作报告》
2、《公司2013 年度监事会工作报告》
3、《公司2013 年度财务决算报告》
4、《公司2013 年年度报告及摘要》
5、《关于2013 年度利润分配预案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2014 年度财务审计机构的议案》
7、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于公司董事及高级管理人员2014 年度薪酬标准的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海东富龙科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区都市路3825弄11号宝燕商务酒店

重要日期: 首次公告(2014-04-01)、董事会签署日(2014-04-01)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日(2014-04-21)、召开日(2014-04-18)

议题:

(一)审议《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订案)及摘要的议案》
(二)审议《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》
(三)审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海东富龙科技股份有限公司2014 年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区都会路1509 号305 会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-03)、董事会签署日(2014-03-03)、股权登记日(2014-03-14)、现场登记日(2014-03-17)、网络投票日()、召开日(2014-03-17)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
3、审议《关于监事会换届选举及提名第三届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海东富龙科技股份有限公司2013年第一次(临时)股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区都市路3825弄11号宝燕商务酒店5楼宝燕厅

重要日期: 首次公告(2013-11-08)、董事会签署日(2013-11-09)、股权登记日(2013-11-20)、现场登记日(2013-11-21)、网络投票日()、召开日(2013-11-21)

议题:

1、审议《关于无菌冻干制药装备系统集成产业化募投项目延期的议案》
2、审议《关于使用募投项目结余资金投资制药装备容器制造生产基地建设项目(二期)的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海东富龙科技股份有限公司2012 年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区都市路 3825 弄 11 号宝燕商务酒店5 楼宝燕厅

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日(2013-05-08)、召开日(2013-05-06)

议题:

1、《公司 2012 年度董事会工作报告》
2、《公司 2012 年度监事会工作报告》
3、《公司 2012 年度财务决算报告》
4、《公司 2012 年年度报告及摘要》
5、《关于 2012 年度利润分配预案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2013 年度财务审计机构的议案》
7、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于公司董事及高级管理人员 2013 年度薪酬标准的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海东富龙科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区都会路 1509 号公司 305 会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、召开日(2012-08-09)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于对外投资管理制度的议案》
3、《关于对外担保制度的议案》
4、《关于重大投资决策管理制度的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海东富龙科技股份有限公司2011年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市都市路3825弄11号宝燕商务酒店5楼宝燕厅会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1、《公司2011年度董事会工作报告》
2、《公司2011年度监事会工作报告》
3、《公司2011年度财务决算报告》
4、《公司2011年年度报告及摘要》
5、《关于2011年度利润分配预案》
6、《关于修订公司章程议案》
7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2012年度财务审计机构的议案》
8、《关于公司2012年与关联方日常关联交易计划的议案》
9、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10、《关于募投项目实施计划调整的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海东富龙科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区都会路1509号，公司305会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-30)、董事会签署日(2011-12-31)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-11)、网络投票日()、召开日(2012-01-11)

议题:

《关于增补董志超先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 上海东富龙科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市都市路3825弄11号宝燕商务酒店5楼宝燕厅会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-07)、董事会签署日(2011-06-07)、股权登记日(2011-06-20)、现场登记日(2011-06-21)、网络投票日()、召开日(2011-06-21)

议题:

1、《关于收购在建工程暨重大关联交易的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海东富龙科技股份有限公司2010年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市都会路3825弄11号宝燕商务酒店5楼宝燕厅会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日()、召开日(2011-04-13)

议题:

1、《公司2010年度董事会工作报告》; 2、《公司2010年度监事会工作报告》; 3、《公司2010年度财务决算报告》; 4、《公司2010年年度报告及摘要》; 5、《关于2010年年度利润分配预案》; 6、《关于修订公司章程议案》; 7、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为2011年度财务审计机构的议案》; 8、《关于公司2011年与关联方日常关联交易计划的议案》; 9、《关于向上海东富龙制药设备制造有限公司增资的议案》; 10、《控股股东和实际控制人行为规范》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 上海东富龙科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区申富路788号上海得丘花园酒店归云楼101会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-01)、董事会签署日(2011-03-01)、股权登记日(2011-03-10)、现场登记日(2011-03-11)、网络投票日()、召开日(2011-03-11)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》
3、审议《关于监事会换届选举及提名第二届监事会监事候选人的议案》

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