万达信息(300168)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区北京西路968号32楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-23)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>及变更公司注册资本的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区北京西路968号32楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-25)、董事会签署日(2024-07-26)、股权登记日(2024-08-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区北京西路968号32楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度审计报告>的议案》
6、《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》
7、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
8、《2023年度利润分配预案》
9、《关于回购2022年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》
10、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
11、《关于修订<对外担保制度>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区北京西路968号32楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-06)、董事会签署日(2024-03-07)、股权登记日(2024-03-15)、现场登记日(2024-03-19)、网络投票日(2024-03-22)、召开日(2024-03-19)

议题:

1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区北京西路968号32楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于选举钱维章先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区北京西路968号32楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-07)、董事会签署日(2023-07-08)、股权登记日(2023-07-18)、现场登记日(2023-07-20)、网络投票日(2023-07-26)、召开日(2023-07-20)

议题:

1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》
4、《关于第八届董事会董事津贴的议案》
5、《关于第八届监事会监事津贴的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区北京西路968号32楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度审计报告>的议案》
6、《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7、《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》
8、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
9、《2022年度利润分配预案》
10、《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
11、《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15、《关于修订<对外担保制度>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区北京西路968号32楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-02)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、《关于关联方拟参与公司向特定对象发行股票事项涉及关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市静安区北京西路968号32楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-18)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区北京西路968号32楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-27)、董事会签署日(2022-06-28)、股权登记日(2022-07-06)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-13)、召开日(2022-07-07)

议题:

1、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区北京西路968号32楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-31)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于<2021年度董事会报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年度审计报告>的议案》
6、《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》
7、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
8、《2021年度利润分配预案》
9、《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
15、《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
16、《关于修订<对外担保制度>的议案》
17、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
18、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区北京西路968号32楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-13)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-19)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目投资结构调整的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区北京西路968号32楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-06)、董事会签署日(2021-08-07)、股权登记日(2021-08-13)、现场登记日(2021-08-16)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-16)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于<公司2021年度向特定对象发行股票方案>的议案》
3、《关于<公司2021年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4、《关于<公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
5、《关于<公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7、《关于相关主体对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施出具承诺的议案》
8、《关于<公司截至2021年3月31日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》
9、《关于<公司最近三年及一期非经常性损益的专项审核报告>的议案》
10、《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
11、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13、《关于选举王开国为公司第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区北京西路968号32楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-17)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》
4、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区北京西路968号32楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于<2020年度董事会报告>的议案》
3、《关于<2020年度监事会报告>的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2020年度审计报告>的议案》
6、《关于计提资产减值准备及信用减值损失的议案》
7、《2020年度利润分配预案》
8、《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》
9、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
14、《关于修订<对外担保制度>的议案》
15、《关于选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区北京西路968号嘉地中心32楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-01)、董事会签署日(2020-09-02)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-17)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<公司2020年度非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5、《关于<公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司引入中国人寿保险股份有限公司作为战略投资者的议案》
7、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
9、《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
10、《关于相关主体对公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施出具承诺的议案》
11、《关于<公司截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》
12、《关于<公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
14、《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
15、《关于<公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》
16、《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
17、《关于<公司最近三年及一期非经常性损益的专项审核报告>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区北京西路968号嘉地中心32楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、《关于签订<日常关联交易框架协议>的议案》
2、《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区南京西路1600号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、《关于<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于<2019年度董事会报告>的议案》
3、《关于<2019年度监事会报告>的议案》
4、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2019年度审计报告>的议案》
6、《关于计提资产减值准备及信用减值损失的议案》
7、《2019年度利润分配预案》
8、《关于拟续聘2020年度会计师事务所的议案》
9、《关于购买董监高责任险暨关联交易的议案》
10、《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区南京西路1600号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-03)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-15)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区南京西路1600号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-27)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、审议《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>并变更注册资本及经营范围的议案》

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区南京西路1600号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区南京西路1600号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-15)、董事会签署日(2019-10-16)、股权登记日(2019-10-25)、现场登记日(2019-10-29)、网络投票日(2019-10-30)、召开日(2019-10-29)

议题:

1.《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区南京西路1600号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-27)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于第七届董事会董事、第七届监事会监事津贴的议案》
5、《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
6、《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》
7、《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区南京西路1600号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-02)、董事会签署日(2019-07-03)、股权登记日(2019-07-11)、现场登记日(2019-07-17)、网络投票日(2019-07-17)、召开日(2019-07-17)

议题:

1.《关于修订<公司章程>并增加经营范围的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区南京西路1600号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-29)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-06-06)、现场登记日(2019-06-13)、网络投票日(2019-06-13)、召开日(2019-06-13)

议题:

1、审议《关于转让四川浩特通信有限公司部分股权及引入投资人并继续为四川浩特通信有限公司提供担保事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区南京西路16

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、审议《2018年度董事会报告》;
2、审议《2018年度监事会报告》(经第六届监事会2019年第二次临时会议审议通过);
3、审议《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》;
4、审议《2018年度审计报告》;
5、审议《2018年度利润分配预案》;
6、审议《续聘2019年度审计机构的议案》;

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区南京西路1600号5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-08)、董事会签署日(2019-03-09)、股权登记日(2019-03-18)、现场登记日(2019-03-22)、网络投票日(2019-03-24)、召开日(2019-03-22)

议题:

1、选举查忠民先生为公司第六届董事会非独立董事

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区南京西路1600号5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-18)、董事会签署日(2019-02-19)、股权登记日(2019-03-01)、现场登记日(2019-03-06)、网络投票日(2019-03-06)、召开日(2019-03-06)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区南京西路1600号5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-23)、董事会签署日(2019-01-24)、股权登记日(2019-01-31)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-12)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、审议《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区南京西路1600号5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-22)、董事会签署日(2018-11-23)、股权登记日(2018-12-03)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-09)、召开日(2018-12-07)

议题:

1、审议《关于对控股子公司同比例增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区南京西路1600号5楼万达信息股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-11)、董事会签署日(2018-11-12)、股权登记日(2018-11-23)、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-11-27)、召开日(2018-11-27)

议题:

1、逐项审议《关于回购公司股份预案的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会具体办理本次回购股份工作相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1518号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-12)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1518号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-19)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-10-31)、现场登记日(2018-11-02)、网络投票日(2018-11-06)、召开日(2018-11-02)

议题:

1、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区南京西路1600号10楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-10)、董事会签署日(2018-10-11)、股权登记日(2018-10-19)、现场登记日(2018-10-24)、网络投票日(2018-10-25)、召开日(2018-10-24)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2018年度公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司2018年度公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司2018年度公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司2018年度公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司2018年度公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
8、审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》
11、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》
12、增补钟璟女士为公司第六届监事会非职工代表监事(经第六届监事会2018年第十一次临时会议审议通过)

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区南京西路1600号10楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-04)、董事会签署日(2018-09-05)、股权登记日(2018-09-14)、现场登记日(2018-09-18)、网络投票日(2018-09-19)、召开日(2018-09-18)

议题:

1.《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市静安区南京西路1600号10楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《2017年度董事会报告》
2、审议《2017年度监事会报告》(经第六届监事会2018年第三次临时会议审议通过)
3、审议《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》
4、审议《2017年度审计报告》
5、审议《2017年度利润分配预案》
6、审议《续聘2018年度审计机构的议案》
7、选举杨玲女士为公司第六届董事会非独立董事
8、逐项审议《<公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9、审议《<公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》(经第六届董事会2018年第六次临时会议审议通过)
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》(经第六届董事会2018年第六次临时会议审议通过)
11、审议《万达信息股份有限公司核心人员投资创新业务管理办法(草案)》(经第六届董事会2018年第八次临时会议审议通过)。

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1518号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-11)、董事会签署日(2017-09-11)、股权登记日(2017-09-21)、现场登记日(2017-09-25)、网络投票日(2017-09-26)、召开日(2017-09-25)

议题:

1.00《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东诸安浜路165弄29号4楼(200050)

重要日期: 首次公告(2017-07-31)、董事会签署日(2017-08-01)、股权登记日(2017-08-10)、现场登记日(2017-08-14)、网络投票日(2017-08-15)、召开日(2017-08-14)

议题:

1、《关于变更部分超募资金用途并将节余募集资金利息永久性补充流动资金的议案》
2、审议《关于公司为四川浩特通信有限公司融资租赁提供担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1518号公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-21)、董事会签署日(2017-07-22)、股权登记日(2017-08-01)、现场登记日(2017-08-03)、网络投票日(2017-08-06)、召开日(2017-08-03)

议题:

1、审议《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1518号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-28)、董事会签署日(2017-06-29)、股权登记日(2017-07-07)、现场登记日(2017-07-11)、网络投票日(2017-07-13)、召开日(2017-07-11)

议题:

1、审议《关于公司终止重大资产重组的议案》;
2、审议《关于公司签署<重大资产重组终止协议>的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1518号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-12)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-27)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
8、审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1518号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议《2016年度董事会报告》;
2、审议《2016年度监事会报告》);
3、审议《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》;
4、审议《2016年度审计报告》;
5、审议《2016年度利润分配预案》;
6、审议《续聘2017年度审计机构的议案》;
7、逐项审议《关于修订公司章程及其他相关制度的议案》;
8、审议《关于第六届董事会董事及独立董事、监事会监事津贴的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1518号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-17)、董事会签署日(2017-01-17)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-07)、召开日(2017-02-07)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》
3、审议《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1518号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-09)、董事会签署日(2016-09-09)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-26)、网络投票日(2016-09-26)、召开日(2016-09-26)

议题:

1、审议《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》;
2、审议《关于公司全资子公司四川浩特通信有限公司与长江联合金融租赁有限公司签订<融资租赁合同>暨关联交易的议案》;
3、审议《关于公司为四川浩特通信有限公司融资租赁提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1518号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-15)、董事会签署日(2016-08-15)、股权登记日(2016-08-25)、现场登记日(2016-08-30)、网络投票日(2016-08-30)、召开日(2016-08-30)

议题:

1、审议《关于为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》;
2、审议《关于公司为四川浩特通信有限公司融资租赁提供担保的议案》;
3、审议《关于公司为成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保的议案》;
4、审议《关于缩减部分超募资金项目投资规模并将节余超募资金永久性补充流动资金的议案》;
5、审议《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1518号公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-28)、现场登记日(2016-06-30)、网络投票日(2016-07-04)、召开日(2016-06-30)

议题:

1、审议《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案调整构成重大调整的议案》;
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金具体方案的议案》;
3、审议《关于<万达信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》;
4、审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》;
5、审议《关于公司本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
6、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
7、审议《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、备考审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
8、审议《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及<股份认购协议>的议案》;
9、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
10、审议《关于本次募集配套资金用途的可行性分析的议案》;
11、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期每股收益的风险提示及公司采取的填补措施的议案》;
12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
13、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案》;
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》;
15、审议《关于调整本次发行股份募集配套资金用途的议案》;
16、审议《关于本次募集配套资金用途的可行性分析的议案》;
17、审议《关于公司签署<股份认购协议之补充协议>的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1518号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、审议《2015年度董事会报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
2、审议《2015年度监事会报告》;
3、审议《2015年度报告全文》及《2015年度报告摘要》;
4、审议《2015年度审计报告》;
5、审议《2015年度利润分配预案》;
6、审议《续聘2016年度审计机构的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1518号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-04)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-19)、网络投票日(2016-02-21)、召开日(2016-02-19)

议题:

1、审议“万达信息股份有限公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要”;
2、审议“关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案”;
3、审议“关于为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案”;
4、审议“关于终止公司第二期员工持股计划的议案”。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1518号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-11)、现场登记日(2016-01-15)、网络投票日(2016-01-17)、召开日(2016-01-15)

议题:

1
审议“关于公司放弃上海万达全程健康服务有限公司45%股权优先受让权暨关联交易的议案”

大会主题: 2015年第8次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1518号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-04)、董事会签署日(2015-12-04)、股权登记日(2015-12-14)、现场登记日(2015-12-18)、网络投票日(2015-12-20)、召开日(2015-12-18)

议题:

1、审议“关于为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案”。

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1518号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-28)、董事会签署日(2015-09-29)、股权登记日(2015-10-09)、现场登记日(2015-10-13)、网络投票日(2015-10-14)、召开日(2015-10-13)

议题:

1.审议“关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案”

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区南京西路1600号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-31)、董事会签署日(2015-07-31)、股权登记日(2015-08-10)、现场登记日(2015-08-12)、网络投票日(2015-08-16)、召开日(2015-08-12)

议题:

议案1、万达信息股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要
议案2、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区南京西路1600号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-13)、董事会签署日(2015-07-13)、股权登记日(2015-07-23)、现场登记日(2015-07-27)、网络投票日(2015-07-28)、召开日(2015-07-27)

议题:

1、审议“关于为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案”;
2、审议“关于修订《公司章程》并变更注册资本及增加经营范围的议案”。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1518号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-15)、董事会签署日(2015-06-15)、股权登记日(2015-06-26)、现场登记日(2015-06-29)、网络投票日(2015-07-01)、召开日(2015-06-29)

议题:

1、审议“ 关于为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案” 。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1518号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-04-28)、网络投票日(2015-05-03)、召开日(2015-04-28)

议题:

1、审议“万达信息股份有限公司员工持股计划(草案)及其摘要”;
2、审议“关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1518号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-04-01)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、审议《2014年度董事会报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职; 2、审议《2014年度监事会报告》; 3、审议《2014年度报告全文》及《2014年度报告摘要》; 4、审议《2014年度审计报告》; 5、审议《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》; 6、审议《聘任2015年度审计机构的议案》; 7、审议《关于与控股股东共同参与投资设立金融租赁公司暨关联交易的议案》 8、审议《关于提请股东大会授权董事会相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1518号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-04-01)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-15)

议题:

1、审议“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”;
2、逐项审议“关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案”:
3、审议“关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案”;
4、审议“关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案”;
5、审议“关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案”;
6、审议“关于公司前次募集资金使用情况报告的议案”;
7、逐项审议“关于公司分别与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案”:
8、审议“关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案”;
9、审议“关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案”;
10、审议“关于公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案”;
11、审议“关于修订《公司章程》并变更注册资本的议案”。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1518号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-12)、董事会签署日(2015-02-12)、股权登记日(2015-02-17)、现场登记日(2015-02-26)、网络投票日(2015-02-26)、召开日(2015-02-26)

议题:

1、审议“关于变更部分超募资金用途的议案”;
2、审议“关于修订《公司章程》并变更注册资本的议案”。

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1518号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-14)、董事会签署日(2014-08-14)、股权登记日(2014-08-25)、现场登记日(2014-08-27)、网络投票日(2014-08-28)、召开日(2014-08-27)

议题:

1、审议“关于使用自有资金收购宁波金唐软件股份有限公司100%股权的议案”。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1518号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-30)、董事会签署日(2014-07-30)、股权登记日(2014-08-08)、现场登记日(2014-08-12)、网络投票日(2014-08-13)、召开日(2014-08-12)

议题:

1、审议“关于为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案”。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1518号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-23)、董事会签署日(2014-06-25)、股权登记日(2014-07-04)、现场登记日(2014-07-08)、网络投票日(2014-07-09)、召开日(2014-07-08)

议题:

1、审议“关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案”
2、逐项审议“关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案”
3、审议“关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案”
4、审议“关于《万达信息股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及摘要的议案”
5、逐项审议“关于签署《资产购买协议》的议案”
6、逐项审议“关于签署《盈利预测补偿协议》的议案”
7、审议“关于本次交易不构成关联交易的议案”;
8、审议“关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案”
9、审议“关于批准本次资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案”
10、审议“关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案”

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市联航路1518号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日()、召开日(2014-05-08)

议题:

(1)审议《2013年度董事会报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
(2)审议《2013年度监事会报告》;
(3)审议《2013年度报告》全文及《2013年度报告摘要》;
(4)审议《2013年度审计报告》;
(5)审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
(6)审议《聘任2014年度审计机构的议案》;
(7)审议《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1518号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-21)、股权登记日(2014-04-03)、现场登记日(2014-04-07)、网络投票日(2014-04-07)、召开日(2014-04-07)

议题:

1、审议“公司《A股股票期权激励计划(2014年度)(草案修订稿)》及其摘要的议案”;
2、审议“关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划(2014年度)相关事宜的议案”;
3、审议“公司《A股股票期权激励计划(2014年度)实施考核办法(修订稿)》的议案”。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市联航路1518号101会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-07)、董事会签署日(2014-01-09)、股权登记日(2014-01-17)、现场登记日(2014-01-21)、网络投票日()、召开日(2014-01-21)

议题:

1、审议“关于第五届董事会董事及独立董事、监事会监事津贴的议案”。 2、审议“关于与控股股东联合竞购土地并设立合资公司暨关联交易的议案” 3、审议“关于提请股东大会授权董事会相关事宜的议案”

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市联航路1518号101会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-22)、董事会签署日(2013-11-23)、股权登记日(2013-12-05)、现场登记日(2013-12-09)、网络投票日()、召开日(2013-12-09)

议题:

1、审议“关于变更部分超募资金用途的议案”
2、审议“关于修订《公司章程》并变更注册资本的议案”
3、审议“关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案”
4、审议“关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案”

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市联航路1518 号101 会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-11)、董事会签署日(2013-09-12)、股权登记日(2013-09-18)、现场登记日(2013-09-25)、网络投票日(2013-09-26)、召开日(2013-09-25)

议题:

(1) 审议“关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案”。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市联航路1518号101会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-08)、董事会签署日(2013-08-09)、股权登记日(2013-08-23)、现场登记日(2013-08-26)、网络投票日()、召开日(2013-08-26)

议题:

(1) 审议“关于为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案”。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市联航路 1518 号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

(1) 审议《2012 年度董事会报告》,听取《2012 年度独立董事述职报2 告》;
(2) 审议《2012 年度监事会报告》;
(3) 审议《2012 年度报告》全文及《2012 年度报告摘要》;
(4) 审议《2012 年度审计报告》;
(5) 审议《2012 年度利润分配预案》;
(6) 审议《聘任 2013 年度财务审计机构的议案》;

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1518号公司会议室（地铁8号线联航路站下）

重要日期: 首次公告(2012-09-03)、董事会签署日(2012-09-05)、股权登记日(2012-09-14)、现场登记日(2012-09-18)、网络投票日()、召开日(2012-09-18)

议题:

（1）审议“关于使用部分超募资金投资建设云服务上海基地的议案”；
（2）审议“关于申请发行短期融资券的议案”。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1518号公司会议室地铁8号线联航路站下

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-13)、股权登记日(2012-08-28)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日()、召开日(2012-08-30)

议题:

（1）审议“关于审议《2012 年半年度审计报告》的议案”；
（2）审议“关于2012 年半年度资本公积转增股本预案”。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市南京西路1600号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-18)、董事会签署日(2012-07-19)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-07)、网络投票日()、召开日(2012-08-07)

议题:

（1）审议“关于修订《公司章程》的议案”。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市联航路1518号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-15)、董事会签署日(2012-03-17)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

（1）审议《2011年度董事会报告》，听取《独立董事2011年度述职报告》；
（2）审议《2011年度监事会报告》；
（3）审议《2011年年度报告》全文及《2011年年度报告摘要》；
（4）审议《2011年度审计报告》；
（5）审议《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（6）审议《聘用2012年度财务审计机构的议案》；
（7）选举楼家麟先生为公司监事（公司第四届监事会2011年第四次临时会议提出）

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1518号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-19)、董事会签署日(2011-09-20)、股权登记日(2011-09-28)、现场登记日(2011-09-29)、网络投票日(2011-10-09)、召开日(2011-09-29)

议题:

1、审议“公司《A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）修订稿》及其摘要的议案”
2、审议“关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划（2011年度）相关事宜的议案”（该议案于2011年3月23日召开的第四届董事会第三次会议审议通过）
3、审议“公司《A股股票期权激励计划（2011年度）实施考核办法》的议案”
4、审议“关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
5、审议“关于提请股东大会授权董事会办理相关工商变更的议案”

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市静安区南京西路1600号10楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-18)、董事会签署日(2011-07-19)、股权登记日(2011-07-26)、现场登记日(2011-07-28)、网络投票日()、召开日(2011-07-28)

议题:

（1）审议“关于修订《公司章程》的议案”；
（2）审议“关于修订《股东大会议事规则》的议案”；
（3）审议“关于修订《董事会议事规则》的议案”；
（4）审议“关于修订《监事会议事规则》的议案”；
（5）审议“关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案”；
（6）审议“关于修订《对外担保制度》的议案”；
（7）审议“关于修订《关联交易决策制度》的议案”；
（8）审议“关于提名潘政先生为公司董事候选人的议案”。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 万达信息股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市长宁区华山路1226号兴华宾馆5楼兴华厅

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-19)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日()、召开日(2011-04-07)

议题:

（1）审议《2010年度董事会报告》；
（2）审议《2010年度独立董事述职报告》；
（3）审议《2010年度监事会报告》；
（4）审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
（5）审议《2010年度审计报告》；
（6）审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（7）审议《聘用公司财务审计机构的议案》。

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