先河环保(300137)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 河北先河环保科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市湘江道251号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-16)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-08-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、关于修改《独立董事制度》的议案
2、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
3、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
4、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河北先河环保科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度报告全文及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于董事薪酬方案的议案
7、关于聘任2024年度审计机构的议案
8、关于监事薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 河北先河环保科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-22)、董事会签署日(2023-09-23)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-09-28)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-28)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《独立董事制度》的议案
3、关于公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案
4、关于公司第五届董事会换届选举独立董事的议案
5、关于公司第五届监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河北先河环保科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-24)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、关于回购股份注销的议案
2、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河北先河环保科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度报告全文及其摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、关于聘任2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 河北先河环保科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-14)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-25)

议题:

1、关于补选张菊军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2、关于补选闫四海先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 河北先河环保科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-14)、董事会签署日(2022-07-15)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-07-27)、网络投票日(2022-08-01)、召开日(2022-07-27)

议题:

1、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
2、关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河北先河环保科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度报告全文及其摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、关于聘任2022年度审计机构的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 河北先河环保科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-13)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-13)

议题:

1、《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要
2、公司第一期员工持股计划管理办法
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案
4、关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 河北先河环保科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、关于变更部分回购股份用途并注销的议案
2、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 河北先河环保科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度报告全文及其摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、关于聘任2021年度审计机构的议案
7、关于变更公司经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更的议案
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《监事会议事规则》的议案
11、关于修订《独立董事制度》的议案
12、关于修订《关联交易管理办法》的议案
13、关于修订《对外担保管理办法》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 河北先河环保科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度报告全文及其摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、关于聘任2020年度审计机构的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
9、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
10、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 河北先河环保科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-17)、现场登记日(2019-09-18)、网络投票日(2019-09-23)、召开日(2019-09-18)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围及办理工商变更的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 河北先河环保科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-22)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度报告全文及其摘要
4、2018年度财务决算报告
5、2018年度利润分配预案
6、关于聘任2019年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 河北先河环保科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-18)、董事会签署日(2019-03-19)、股权登记日(2019-03-28)、现场登记日(2019-04-03)、网络投票日(2019-04-02)、召开日(2019-04-03)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于变更回购股份用途的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 河北先河环保科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-16)、董事会签署日(2018-08-17)、股权登记日(2018-08-28)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-02)、召开日(2018-09-03)

议题:

1、审议《关于回购公司股份的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》
3、审议《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 河北先河环保科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-22)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度报告全文及其摘要
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配预案
6、关于聘任2018年度审计机构的议案
7、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 河北先河环保科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-13)

议题:

1、关于子公司转让股权暨关联交易的议案
2、关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 河北先河环保科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-22)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度报告全文及其摘要
4、2016年度财务决算报告
5、2016年度利润分配预案
6、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
7、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
8、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
9、关于变更公司经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 河北先河环保科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-19)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-09-01)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-05)、召开日(2016-09-02)

议题:

1.关于变更公司经营范围、修改公司章程及办理工商变更的议案;
2.关于修订《员工入股子公司管理办法》的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 河北先河环保科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-14)、董事会签署日(2016-06-14)、股权登记日(2016-06-27)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-28)

议题:

1.审议《关于控股子公司变更超募资金投向及使用自有资金收购北京卫家环境技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 河北先河环保科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-16)

议题:

1关于2015年度董事会工作报告的议案
2关于2015年度监事会工作报告的议案
3关于2015年度报告及2015年度报告摘要的议案
4关于公司2015年财务决算报告的议案
5关于公司2015年利润分配的议案
6关于聘任2016年度审计机构的议案
7关于《员工入股子公司管理办法》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 河北先河环保科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 石家庄市湘江道251 号河北先河环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-11)、董事会签署日(2015-08-11)、股权登记日(2015-08-21)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-08-26)、召开日(2015-08-27)

议题:

1.河北先河环保科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要
2.《河北先河环保科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.《关于使用超募资金利息永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 河北先河环保科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-18)

议题:

1 关于 2014 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2014 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2014 年度报告及 2014 年度报告摘要的议案
4 关于公司 2014 年财务决算报告的议案
5 关于公司 2014 年利润分配的议案
6 关于聘任 2015 年度审计机构的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 河北先河环保科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-13)、董事会签署日(2014-08-15)、股权登记日(2014-08-28)、现场登记日(2014-08-29)、网络投票日(2014-09-01)、召开日(2014-08-29)

议题:

1、关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案

3、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案
5、关于《河北先河环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
6、关于公司与梁常清、梁宝欣共同签署《河北先河环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》的议案
7、关于公司与梁常清、梁宝欣共同签署《河北先河环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》的议案
8、关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现在购买资产并募集配套资金的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于修改《股东大会议事规则》的议案
12、关于《未来三年(2014-2016)股东分红回报规划》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 河北先河环保科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-20)、董事会签署日(2014-06-20)、股权登记日(2014-07-03)、现场登记日(2014-07-07)、网络投票日(2014-07-07)、召开日(2014-07-07)

议题:

1.《关于公司使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 河北先河环保科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1.关于2013 年度董事会工作报告的议案
2.关于2013 年度监事会工作报告的议案
3.关于2013 年度报告及2013 年度报告摘要的议案
4.关于公司2013 年财务决算报告的议案
5.关于公司2013 年利润分配及资本公积金转增股本的议案
6.关于聘任2014 年度审计机构的议案
7.关于公司增加注册资本的议案
8.关于修改公司章程的议案
9.关于免去闫荣城董事职务的议案
10.关于选举公司董事的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 河北先河环保科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市湘江道 251 号河北先河环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-17)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日(2013-05-08)、召开日(2013-05-07)

议题:

1、《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2012 年度报告及 2012 年度报告摘要的议案》 4、《关于公司 2012 年财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2012 年利润分配及资本公积金转增股本的议案》 6、《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》 7、《关于公司使用超募资金永久性补充流动资金的议案》 8、《关于增加注册资本的议案》 9、《关于修改公司章程的议案》(第二届董事会第七次会议审议) 10、《关于修改公司章程的议案》(第二届董事会第三次会议审议)

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 河北先河环保科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-21)、董事会签署日(2012-06-21)、股权登记日(2012-07-03)、现场登记日(2012-07-06)、网络投票日()、召开日(2012-07-06)

议题:

审议《关于变更公司经营范围、修改公司章程及办理工商变更的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 河北先河环保科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日(2012-05-21)、网络投票日()、召开日(2012-05-21)

议题:

1.《关于2011年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2011年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2011年度报告及2011年度报告摘要的议案》
4.《关于公司2011年财务决算报告的议案》
5.《关于公司2011年利润分配预案的议案》
6.《关于续聘2012年度审计机构的议案》
7、《关于独立董事薪酬调整的议案》
8、《关于修订<河北先河环保科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
9、《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》
10、《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 河北先河环保科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-04-06)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

1、《关于2010年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2010年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2010年度报告及2010年度报告摘要的议案》 4、《关于公司2010年财务决算报告的议案》 5、《关于公司2010年利润分配及资本公积金转增股本的议案》 6、《关于续聘2011年度审计机构的议案》 7、《关于增加注册资本的议案》 8、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 河北先河环保科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-01)、董事会签署日(2010-12-03)、股权登记日(2010-12-13)、现场登记日(2010-12-13)、网络投票日()、召开日(2010-12-13)

议题:

审议《关于修订〈公司章程（草案）〉部分条款的议案》；

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