新开源(300109)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-25)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号博爱新开源医疗科技集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配暨高送转的议案》
6、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于2024年度董事薪酬的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬的议案》
9、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-21)、董事会签署日(2024-02-21)、股权登记日(2024-03-04)、现场登记日(2024-03-06)、网络投票日(2024-03-08)、召开日(2024-03-06)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
10、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号博爱新开源医疗科技集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-04)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号博爱新开源医疗科技集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-05)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号博爱新开源医疗科技集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配的议案》
6、《关于聘任2023年度审计机构的议案》
7、《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于修订<公司章程>及相关制度部分条款的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号博爱新开源医疗科技集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-06)、董事会签署日(2023-03-07)、股权登记日(2023-03-17)、现场登记日(2023-03-21)、网络投票日(2023-03-23)、召开日(2023-03-21)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号博爱新开源医疗科技集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-02-03)、现场登记日(2023-02-07)、网络投票日(2023-02-09)、召开日(2023-02-07)

议题:

1、《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号博爱新开源医疗科技集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-11)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号博爱新开源医疗科技集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配的议案》
6、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号博爱新开源医疗科技集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-24)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-01-28)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
2、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号博爱新开源医疗科技集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-03)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-21)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、《关于补选王东虎先生为第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于回购公司部分股份的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省焦作市博爱县文化路(东段)1888号博爱新开源医疗科技集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-19)、现场登记日(2021-10-21)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-21)

议题:

1、《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》
2、《关于本次重大资产出售方案的议案》
3、《关于签署<股份购买协议>及相关协议的议案》
4、《关于<博爱新开源医疗科技集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
6、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
9、《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10、《关于批准本次交易所涉审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12、《关于本次交易前12个月购买、出售资产情况的说明的议案》
13、《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
14、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
15、《关于本次资产重组摊薄对即期回报影响、填补措施的议案》
16、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
18、《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号博爱新开源医疗科技集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配的议案》
6、《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司申请2021年度银行综合授信业务的议案》
8、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<独立董事制度>的议案》
12、《关于修订<关联交易制度>的议案》
13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-11)、董事会签署日(2021-03-11)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-24)、网络投票日(2021-03-26)、召开日(2021-03-24)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、《关于增选董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>及相关制度部分条款的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号博爱新开源医疗科技集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-07)、董事会签署日(2020-06-08)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、《关于公司与武汉菲思特生物科技有限公司签署<股权转让及增资协议之变更协议>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-11)、召开日(2020-06-09)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配的议案》
6、《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于公司申请2020年度银行综合授信业务的议案》
8、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
9、《关于公司董事参与投资河北健馨生物科技有限公司的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段) 1888 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-02)、董事会签署日(2020-03-02)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-15)、网络投票日(2020-03-17)、召开日(2020-03-15)

议题:

1、审议《关于公司调整重大资产重组募集配套资金方案的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-18)、董事会签署日(2019-11-18)、股权登记日(2019-11-28)、现场登记日(2019-11-28)、网络投票日(2019-12-03)、召开日(2019-11-28)

议题:

1、《关于补充确认投资永泰生物制药有限公司为关联交易的议案》
2、《关于补充确认投资华道(上海)生物医药有限公司为关联交易的议案》
3、《关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途的议案》
4、《关于签署<关于解决北京晨旭达投资有限公司资金占用协议>的议案》
5、《关于签署<关于解决北京国泽资本管理有限公司资金占用协议>的议案》
6、《关于续签<借款合同>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-15)、董事会签署日(2019-08-16)、股权登记日(2019-08-28)、现场登记日(2019-08-29)、网络投票日(2019-09-01)、召开日(2019-08-29)

议题:

1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-26)、董事会签署日(2019-07-27)、股权登记日(2019-08-07)、现场登记日(2019-08-08)、网络投票日(2019-08-12)、召开日(2019-08-08)

议题:

1、审议《关于增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2018年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于2018年度利润分配的议案》
6、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
7、《关于公司申请2019年度银行综合授信业务的议案》
8、《关于向广发银行股份有限公司焦作分行申请授信的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-20)、董事会签署日(2018-12-21)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2019-01-03)、网络投票日(2019-01-06)、召开日(2019-01-03)

议题:

1、审议《关于公司大股东、部分董事延期增持股份计划的议案》

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、审议《关于注销回购股份并减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于再次延期回购武汉呵尔医疗科技有限公司100%股权收益权的议案》
3、审议《关于再次延期回购子公司下属16家“精准医疗工作室”51%股权收益权的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-28)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-13)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-13)

议题:

1、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的调整不构成重组方案重大调整的议案》
4、审议《关于<博爱新开源医疗科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、审议《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
10、审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市情形的议案》
11、审议《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
12、审议《关于批准本次交易有关<备考审计报告>、<备考审阅报告>、<评估报告>的议案》
13、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14、审议《关于重大事项停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明》
15、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16、审议《关于公司本次重组未摊薄即期回报有关情况的议案》
17、审议《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
18、审议《关于提请股东授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-12)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-25)、网络投票日(2018-09-26)、召开日(2018-09-25)

议题:

1、《关于延期回购武汉呵尔医疗科技有限公司100%股权收益权的议案》
2、《关于延期回购子公司下属16家“精准医疗工作室”51%股权收益权的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-22)、董事会签署日(2018-06-23)、股权登记日(2018-07-03)、现场登记日(2018-07-05)、网络投票日(2018-07-08)、召开日(2018-07-05)

议题:

1、《关于子公司下属16家“精准医疗工作室”股权收益权转让及回购事项暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-22)、董事会签署日(2018-05-22)、股权登记日(2018-05-31)、现场登记日(2018-06-03)、网络投票日(2018-06-05)、召开日(2018-06-03)

议题:

1、《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>部分条款议案》
2、《关于回购公司部分社会公众股份预案延期的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于2017年度利润分配的议案》
6、《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
7、《关于公司申请2018年度银行综合授信业务的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-16)、董事会签署日(2018-03-17)、股权登记日(2018-03-27)、现场登记日(2018-03-29)、网络投票日(2018-04-01)、召开日(2018-03-29)

议题:

1、《关于公司签署的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源制药股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-23)、董事会签署日(2018-01-24)、股权登记日(2018-02-02)、现场登记日(2018-02-05)、网络投票日(2018-02-07)、召开日(2018-02-05)

议题:

1、《关于回购公司部分社会公众股份的议案》;
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源制药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-05)、董事会签署日(2018-01-06)、股权登记日(2018-01-16)、现场登记日(2018-01-18)、网络投票日(2018-01-21)、召开日(2018-01-18)

议题:

1、《关于与广州君泽股权投资管理合伙企业(有限合伙)签署<融资及收购框架协议之补充协议>的议案》
2、《关于与胡兵来签署<融资及收购框架协议>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源制药股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-01)、董事会签署日(2017-12-02)、股权登记日(2017-12-13)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-18)、召开日(2017-12-14)

议题:

1.00《关于签署及附件等的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源制药股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-23)、董事会签署日(2017-11-24)、股权登记日(2017-12-05)、现场登记日(2017-12-06)、网络投票日(2017-12-10)、召开日(2017-12-06)

议题:

1.00《关于与芜湖长谦投资中心(有限合伙)等签署<融资及收购框架协议>的议案》
2.00《关于与华融天泽投资有限公司签署<融资及收购框架协议>的议案》
3.00《关于与天津同历并赢二号企业管理咨询中心(有限合伙)签署<融资及收购框架协议>的议案》
4.00《关于与赵天签署<融资及收购框架协议>的议案》
5.00《关于与广州君泽股权投资管理合伙企业(有限合伙)签署<融资及收购框架协议>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源制药股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日(2017-06-21)、网络投票日(2017-06-22)、召开日(2017-06-21)

议题:

1、《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》
2、《关于向博爱新开源制药化工设备有限公司增资的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 博爱新开源制药股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2016年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于2016年度利润分配的议案》
6、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于公司申请2017年度银行综合授信业务的议案》
8、《关于长沙三济生物科技有限公司2016年度未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》
9、《关于晶能生物技术(上海)有限公司2016年度未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》
10、《关于回购长沙三济生物科技有限公司2016年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》
11、《关于回购晶能生物技术(上海)有限公司2016年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》
13、《关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》部分条款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源制药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-23)、董事会签署日(2016-12-23)、股权登记日(2017-01-03)、现场登记日(2017-01-05)、网络投票日(2017-01-08)、召开日(2017-01-05)

议题:

1、审议《关于变更部分募投项目的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源制药股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-28)、董事会签署日(2016-11-29)、股权登记日(2016-12-07)、现场登记日(2016-12-11)、网络投票日(2016-12-13)、召开日(2016-12-11)

议题:

1、审议《关于变更部分募投项目的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源制药股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-17)、董事会签署日(2016-11-17)、股权登记日(2016-11-24)、现场登记日(2016-11-29)、网络投票日(2016-12-01)、召开日(2016-11-29)

议题:

1、审议《关于变更部分募投项目的议案(修订稿)》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源制药股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-11)、董事会签署日(2016-07-11)、股权登记日(2016-07-20)、现场登记日(2016-07-23)、网络投票日(2016-07-25)、召开日(2016-07-23)

议题:

1、审议《关于变更部分募投项目的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 博爱新开源制药股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-15)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-15)

议题:

1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2015年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于2015年度财务决算报告的议案》
5、《关于2015年度利润分配的议案》
6、《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
7、《关于公司申请2016年度银行综合授信业务的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源制药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-13)、董事会签署日(2016-04-13)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-25)

议题:

1、审议《关于公司更名及修改<公司章程>部分条款的议案》;
2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
3、审议《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>部分条款议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源制药股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-14)、董事会签署日(2015-12-14)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-27)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-27)

议题:

1、审议《博爱新开源制药股份有限公司及其子公司关于受让北京赛领国泽投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额并对外投资的议案》;
2、审议《关于向银行申请综合授信业务的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源制药股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-01)、董事会签署日(2015-12-02)、股权登记日(2015-12-11)、现场登记日(2015-12-15)、网络投票日(2015-12-16)、召开日(2015-12-15)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 3、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 4、审议《关于修改<公司章程>的议案》 5、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 博爱新开源制药股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-17)

议题:

1、《关于2014 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2014 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2014 年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于2014 年度财务决算报告的议案》
5、《关于2014 年度利润分配的议案》
6、《关于聘任公司2015 年度审计机构的议案》
7、《关于公司申请2015 年度银行综合授信业务的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源制药股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-01)、董事会签署日(2015-01-01)、股权登记日(2015-01-09)、现场登记日(2015-01-12)、网络投票日(2015-01-15)、召开日(2015-01-12)

议题:

1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于本次重组构成关联交易的议案》
3、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
4、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<股份购买协议>的议案》
6、《关于<博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》
7、《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
9、《关于公司发展战略的议案》
10、《关于公司未来三年(2014年至2016年)股东回报规划的议案》
11、《关于<博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
12、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》
13、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>、<发行股份购买资产协议之盈利补偿协议>及<股份认购协议之补充协议>的议案》
14、《关于修改<博爱新开源制药股份有限公司章程>的议案》
15、《关于修改<博爱新开源制药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
16、《关于修改<博爱新开源制药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
17、《关于修改<博爱新开源制药股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 博爱新开源制药股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省焦作市博爱县文化路(东段)1888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、审议《关于2013 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2013 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2013 年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于2013 年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于2013 年度利润分配的议案》
7、审议《关于续聘公司2014 年度审计机构的议案》
8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于2014 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司申请2014 年度银行综合授信业务的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 博爱新开源制药股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省焦作市博爱县文化路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1、审议《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于 2012 年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、审议《关于 2012 年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于 2012 年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》
7、审议《关于 2013 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8、审议《关于公司申请 2013 年度银行综合授信业务的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源制药股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-05)、董事会签署日(2013-01-05)、股权登记日(2013-01-14)、现场登记日(2013-01-17)、网络投票日()、召开日(2013-01-17)

议题:

审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源制药股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-21)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-08-29)、现场登记日(2012-09-03)、网络投票日()、召开日(2012-09-03)

议题:

审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源制药股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-05)、董事会签署日(2012-06-05)、股权登记日(2012-06-14)、现场登记日(2012-06-17)、网络投票日()、召开日(2012-06-17)

议题:

《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 博爱新开源制药股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日()、召开日(2012-04-25)

议题:

1、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2011年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于2012年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9、审议《关于公司申请2012年度银行综合授信业务的议案》
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源制药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-05)、董事会签署日(2012-03-05)、股权登记日(2012-03-19)、现场登记日(2012-03-22)、网络投票日()、召开日(2012-03-22)

议题:

1、审议《关于使用超募资金增加募集资金投资项目投资金额及项目内容的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 博爱新开源制药股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-10)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日()、召开日(2011-05-06)

议题:

1、审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2010年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、审议《关于2010年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于2011年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9、审议《关于公司申请2011年度银行综合授信业务的议案》
10、审议《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 博爱新开源制药股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-28)、董事会签署日(2010-12-30)、股权登记日(2011-01-06)、现场登记日(2011-01-10)、网络投票日()、召开日(2011-01-10)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
3、审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
4、审议《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》
5、审议《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》
6、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
7、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

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