智云股份(300097)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区大洋路126号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-30)、现场登记日(2024-06-05)、网络投票日(2024-06-06)、召开日(2024-06-05)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于公司非独立董事2023年度薪酬、2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司独立董事2023年度薪酬、2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2023年度薪酬、2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于为下属公司提供担保额度的议案》
11、《关于修订〈公司章程〉的议案》
12、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
13、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
14、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
15、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区大洋路126号大连智云自动化装备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-11)、董事会签署日(2023-11-11)、股权登记日(2023-11-20)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-24)

议题:

1、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区大洋路126号大连智云自动化装备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-17)、董事会签署日(2023-06-17)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》
2、《关于补选公司独立董事的议案》
3、《关于为下属公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区大洋路126号大连智云自动化装备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-19)、董事会签署日(2023-05-19)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-06-02)、网络投票日(2023-06-05)、召开日(2023-06-02)

议题:

1、《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区大洋路126号大连智云自动化装备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于公司非独立董事2022年度薪酬、2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司独立董事2022年度薪酬、2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2022年度薪酬、2023年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司<未来三年(2023—2025年)股东回报规划>的议案》
11、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
12、《关于拟购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区大洋路126号大连智云自动化装备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-22)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、《关于九天中创75.7727%股权回购完成后新增关联担保暨公司接受关联方提供反担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区大洋路126号大连智云自动化装备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-06)、董事会签署日(2022-07-06)、股权登记日(2022-07-15)、现场登记日(2022-07-21)、网络投票日(2022-07-22)、召开日(2022-07-21)

议题:

1、《关于变更<股权转让协议><股权转让协议之补充协议><业绩承诺与补偿协议><业绩承诺与补偿协议之补充协议>争议解决条款的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区大洋路126号大连智云自动化装备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-28)、股权登记日(2022-07-07)、现场登记日(2022-07-13)、网络投票日(2022-07-14)、召开日(2022-07-13)

议题:

1、《关于为全资子公司申请贷款提供反担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区大洋路126号大连智云自动化装备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-06)、董事会签署日(2022-05-06)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《关于九天中创2021年业绩承诺实现情况及股权回购方案暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区大洋路126号大连智云自动化装备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司非独立董事2021年度薪酬、2022年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司独立董事2021年度薪酬、2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2021年度薪酬、2022年度薪酬方案的议案》
9、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
10、《关于拟购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道大洋路126号大连智云自动化装备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、审议《关于为下属公司提供担保额度的议案》
2、审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道大洋路126号大连智云自动化装备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2、审议《关于公司2021年度外部董事薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道大洋路126号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区大洋路126号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《关于拟变更控股子公司业绩承诺的议案》
4、审议《公司2020年度报告及摘要》
5、审议《公司2020年度财务决算报告》
6、审议《公司2020年度利润分配预案》
7、审议《关于公司非独立董事2020年度薪酬、2021年度薪酬方案的议案》
8、审议《关于公司独立董事2020年度薪酬、2021年度薪酬方案的议案》
9、审议《关于公司监事2020年度薪酬、2021年度薪酬方案的议案》
10、审议《关于<公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道大洋路126号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-29)、股权登记日(2021-04-07)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-14)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、《关于相关承诺方拟延期履行承诺的议案》
2、《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》
3、《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
4、《关于拟购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道大洋路126号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道大洋路126号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-17)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-27)、现场登记日(2020-08-28)、网络投票日(2020-09-03)、召开日(2020-08-28)

议题:

1、《关于<大连智云自动化装备股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<大连智云自动化装备股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区大洋路126号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度报告全文及摘要》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
7、审议《关于董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的情况以及2020年度薪酬方案的议案》
8、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
10、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区大洋路126号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-14)

议题:

1、《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区大洋路126号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-23)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-10-10)、现场登记日(2019-10-11)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-11)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区大洋路126号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-26)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年度报告及摘要》
5、审议《2018年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市甘井子区营日路32号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-20)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-10-29)、现场登记日(2018-10-31)、网络投票日(2018-11-04)、召开日(2018-10-31)

议题:

1、《关于调整回购公司股份事项的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连智云自动化装备股份有限公司连市甘井子区营日路32号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-07)

议题:

1.《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市甘井子区营日路32号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-08-29)、现场登记日(2018-08-30)、网络投票日(2018-09-05)、召开日(2018-08-30)

议题:

1.《关于回购公司股份预案的议案》
2.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市甘井子区营日路32号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-16)、董事会签署日(2018-07-17)、股权登记日(2018-07-25)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-31)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、《关于聘任2018年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市甘井子区营日路32号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-26)、董事会签署日(2018-06-26)、股权登记日(2018-07-05)、现场登记日(2018-07-06)、网络投票日(2018-07-10)、召开日(2018-07-06)

议题:

1、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市甘井子区营日路32号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-04)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、《关于调整董事会专门委员会设置的议案》;
2、《关于修改<公司章程>的议案》;
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
4、《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》;
5、《关于补选非独立董事的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市甘井子区营日路32号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《2017年董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《2017年度报告及摘要》;
5、审议《2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于向重大资产重组交易对方支付交易对价调整额暨关联交易的议案》;
7、审议《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市甘井子区营日路32号公司六楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-23)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-01-30)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-06)、召开日(2018-02-02)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市甘井子区营日路32 号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-11)

议题:

1、审议《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市甘井子区营日路32号公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-25)、董事会签署日(2017-05-26)、股权登记日(2017-06-06)、现场登记日(2017-06-08)、网络投票日(2017-06-12)、召开日(2017-06-08)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市甘井子区营日路32号公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-03)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告》;
4、审议《2016年度报告全文及摘要》;
5、审议《2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》;
7、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
8、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》;
9、审议《前次募集资金存放与使用情况专项报告》;
10、审议《关于董事会换届选举的议案》;
11、审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 大连市甘井子区营日路32号公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-04)、董事会签署日(2017-01-05)、股权登记日(2017-01-13)、现场登记日(2017-01-18)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2017-01-18)

议题:

1、《关于<大连智云自动化装备股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》;
2、《关于〈大连智云自动化装备股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市甘井子区营日路32号公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-18)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-08-30)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-05)、召开日(2016-09-02)

议题:

1、审议《前次募集资金存放与使用情况的专项报告》;
2、审议《2016年半年度利润分配预案》;
3、审议《关于补选董事的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市甘井子区营日路32号公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-13)、董事会签署日(2016-06-13)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-24)

议题:

1、审议《关于转让控股子公司深圳吉阳智云科技有限公司股权暨签署<股权转让协议>的议案》;
2、审议《关于签署<深圳市吉阳自动化科技有限公司增资协议及其补充协议之解除协议>的议案》;
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市甘井子区营日路32号公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-10)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》;
3、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》;
4、审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》;
5、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
8、审议《公司实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行承诺的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
10、审议《关于公司未来三年( 2016-2018 年)股东回报规划的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市甘井子区营日路32号公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-26)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《2015年年度报告全文及摘要》;
5、审议《2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》;
7、审议《关于补选董事的议案》;
8、审议《关于签订<深圳市吉阳自动化科技有限公司增资协议之补充协议>的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-15)、董事会签署日(2015-06-16)、股权登记日(2015-06-26)、现场登记日(2015-06-29)、网络投票日(2015-06-30)、召开日(2015-06-29)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
3、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》;
4、《<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)》;
5、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉和<业绩承诺补偿协议>的议案》;
6、《关于公司与认购对象签署附生效条件的<募集配套资金之非公开发行股份认购协议>的议案》;
7、《关于提请股东大会审议公司控股股东免于作出要约收购申请的议案》;
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》;
9、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和审阅报告的议案》;
10、《关于<大连智云自动化装备股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>及其摘要》;
11、《关于制定<大连智云自动化装备股份有限公司第一期员工持股计划管理细则>的议案》;
12、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》;
13、《关于募投项目变更实施方式、调整投资总额,并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开2014年年度股东大会通知的更正公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-13)、召开日(2015-05-12)

议题:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》;公司独立董事将在本次股东大会上进行述职;
2、审议《2014 年度监事会工作报告》;
3、审议《2014 年度财务决算报告》;
4、审议《2014 年年度报告全文及摘要》 ;
5、审议《2014 年度利润分配预案》 ;
6、审议《关于续聘 2015 年度会计师事务所的议案》;
7、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 ;
8、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-04)、董事会签署日(2015-02-05)、股权登记日(2015-02-16)、现场登记日(2015-02-25)、网络投票日(2015-02-26)、召开日(2015-02-25)

议题:

1、《关于使用剩余超募资金及其部分利息收购深圳市吉阳自动化科技有限公司的议案》
2、《关于使用剩余超募资金利息永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-23)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-07)、网络投票日(2014-11-09)、召开日(2014-11-07)

议题:

审议《关于将部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-21)、董事会签署日(2014-08-23)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-10)、召开日(2014-09-09)

议题:

1、审议《关于补选监事会监事的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-03)、董事会签署日(2014-06-04)、股权登记日(2014-06-16)、现场登记日(2014-06-18)、网络投票日()、召开日(2014-06-18)

议题:

1、审议《关于发放外部董事津贴的议案》;
2、审议《关于调整独立董事报酬的议案》;
3、审议《关于修订〈公司章程〉部分关条款的议案》;
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连智云自动化装备股份有限公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、召开日(2014-04-16)

议题:

(一)关于审议《2013 年度董事会工作报告》的议案;
(二)关于审议《2013 年度监事会工作报告》的议案;
(三)关于审议《2013 年度财务决算报告》的议案;
(四)关于审议《2013 年年度报告全文及摘要》的议案;
(五)关于审议《2013 年度利润分配》的议案;
(六)关于审议《续聘2014 年会计师事务所》的议案;
(七)关于审议《董事会换届选举》的议案;
(八)关于审议《监事会换届选举》的议案;
(九)听取独立董事述职报告。

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2013 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连智云自动化装备股份有限公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-11)、董事会签署日(2013-09-12)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日(2013-09-25)、网络投票日()、召开日(2013-09-25)

议题:

1.关于审议《修订〈公司章程〉有关条款》的议案。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连智云自动化装备股份有限公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-23)、董事会签署日(2013-07-25)、股权登记日(2013-08-07)、现场登记日(2013-08-09)、网络投票日()、召开日(2013-08-09)

议题:

关于审议《2013年半年度利润分配预案》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连智云自动化装备股份有限公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

一)关于审议《2012 年度董事会工作报告》的议案;
(二)关于审议《2012 年度监事会工作报告》的议案;
(三)关于审议《2012 年度财务决算报告》的议案;
(四)关于审议《2012 年年度报告全文及摘要》的议案;
(五)关于审议《2012 年度利润分配预案》的议案;
(六)关于审议《续聘 2013 年会计师事务所》的议案。
(七)听取独立董事述职报告。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 大连智云自动化装备股份有限公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日(2013-04-17)、召开日(2013-04-18)

议题:

1.《关于<大连智云自动化装备股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及摘要>的议案》(各子议案需要逐项审议);
2.《关于<大连智云自动化装备股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(草案修订稿)>的议案》;
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市甘井子区营城子工业园区营日路32 号大连智云自动化装备股份有限公司三楼第一会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-06)、董事会签署日(2013-02-07)、股权登记日(2013-02-25)、现场登记日(2013-02-26)、网络投票日()、召开日(2013-02-26)

议题:

1、《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》;
2、《关于选举王德平为公司二届董事会董事的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市甘井子区营城子工业园区营日路32 号大连智云自动化装备股份有限公司三楼第一会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-25)、董事会签署日(2012-12-25)、股权登记日(2013-01-04)、现场登记日(2013-01-08)、网络投票日()、召开日(2013-01-08)

议题:

1、《关于变更公司注册地址并据此修订〈公司章程〉有关条款的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市甘井子区营城子工业园区营日路32号大连智云自动化装备股份有限公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-03)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日()、召开日(2012-08-20)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市甘井子区营城子工业园区营日路32 号大连智云自动化装备股份有限公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-17)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1、关于审议《2011 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《2011 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《2011 年度财务决算报告》的议案；
4、关于审议《2011 年年度报告全文及摘要》的议案；
5、关于审议《2011 年度利润分配预案》的议案；
6、关于审议《续聘2012 年会计师事务所》的议案；
7、听取独立董事述职报告。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市甘井子区营城子工业园区营日路32号大连智云自动化装备股份有限公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-24)、董事会签署日(2011-10-26)、股权登记日(2011-11-04)、现场登记日(2011-11-08)、网络投票日()、召开日(2011-11-08)

议题:

关于审议《公司增补董事》的议案；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市甘井子区营城子工业园区营日路32 号大连智云自动化装备股份有限公司三楼第一会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-06)、董事会签署日(2011-04-07)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-25)、网络投票日()、召开日(2011-04-25)

议题:

1、关于审议《2010 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《2010 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《2010 年度独立董事述职报告》的议案；
4、关于审议《2010 年度财务决算报告》的议案；
5、关于审议《2010 年年度报告全文及其摘要》的议案；
6、关于审议《2010 年度利润分配》的议案；
7、关于审议《续聘2011 年会计师事务所》的议案；
8、关于审议《董事会换届选举》的议案；
9、关于审议《监事会换届选举》的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市甘井子区营城子工业园区营日路32号大连智云自动化装备股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2011-01-05)、董事会签署日(2011-01-07)、股权登记日(2011-01-19)、现场登记日(2011-01-21)、网络投票日()、召开日(2011-01-21)

议题:

1、关于修改《公司章程》有关条款的议案；
2、关于审议《股东大会议事规则》的议案；
3、关于审议《董事会议事规则》的议案；
4、关于审议《监事会议事规则》的议案；
5、关于审议《独立董事年报工作制度》的议案；
6、关于审议《独立董事工作制度》的议案；
7、关于审议《关联交易管理制度》的议案；
8、关于审议《股东大会网络投票实施细则》的议案。

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