荃银高科(300087)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道98号荃银高科319会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-18)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《会计师事务所选聘制度》
3、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道98号荃银高科319会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、《关于2024年日常关联交易预计的议案》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》及《公司2024年度财务预算报告》
4、《公司2023年度利润分配预案》
5、《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》
6、《关于向金融机构申请综合授信的议案》
7、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
8、《公司2023年度监事会工作报告》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道98号荃银高科319会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
3、《关于重新制定<独立董事任职及议事制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道98号荃银高科319会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
2、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道98号荃银高科319会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》及《公司2023年度财务预算报告》
4、《公司2022年度利润分配预案》
5、《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》
6、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
7、《关于与中化集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道98号荃银高科319会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-09)、董事会签署日(2023-02-09)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-02-20)、网络投票日(2023-02-24)、召开日(2023-02-20)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于2023年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道98号荃银高科319会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-20)、董事会签署日(2022-10-20)、股权登记日(2022-10-28)、现场登记日(2022-10-31)、网络投票日(2022-11-04)、召开日(2022-10-31)

议题:

1、《第二期员工持股计划(草案)》及《第二期员工持股计划(草案)摘要》
2、《第二期员工持股计划管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道98号荃银高科319会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《关于向金融机构申请综合授信的议案》
2、《关于向金融机构申请并购贷款的议案》
3、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道98号荃银高科319会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公告2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》及《公司2022年度财务预算报告》
4、《公司2021年度利润分配预案》
5、《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》
6、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道98号荃银高科319会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-21)、董事会签署日(2022-03-21)、股权登记日(2022-03-29)、现场登记日(2022-03-31)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-03-31)

议题:

1、《关于收购新疆金丰源种业股份有限公司股权的议案》
2、《关于新疆金丰源种业股份有限公司股权收购事项签署补充协议的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道98号荃银高科319会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-08)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于2022年日常关联交易预计的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
5、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
6、《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道98号荃银高科319会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》及《公司2021年度财务预算报告》
4、《公司2020年度利润分配预案》
5、《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》
6、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道98号荃银高科319会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-18)、董事会签署日(2021-01-18)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、《关于预计2021年日常关联交易的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度及并购贷款的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道98号荃银高科319会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于公司部分董事、监事及高级管理人员、核心骨干、安徽张海银种业基金会设立有限合伙企业的议案》
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
6、《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》
7、《关于重新制定<重大经营与投资决策制度>的议案》
8、《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于重新制定<募集资金专项存储制度>的议案》
10、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道98号荃银高科319会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、《公司2020年半年度利润分配预案》
2、《第一期员工持股计划(草案)》及、《第一期员工持股计划(草案)摘要》
3、《第一期员工持股计划管理办法》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
5、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
6、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
7、《2020年创业板向特定对象发行A股股票预案》
8、《2020年创业板向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》
9、《2020年创业板向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》
11、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
12、《关于公司董事、高级管理人员出具的关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
13、《关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》
14、《未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》
15、《关于设立募集资金专用账户的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道98号荃银高科315会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-12)、董事会签署日(2020-08-12)、股权登记日(2020-08-21)、现场登记日(2020-08-21)、网络投票日(2020-08-28)、召开日(2020-08-21)

议题:

1、《关于关联交易事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道98号荃银高科315会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》及《公司2020年度财务预算报告》
4、《公司2019年度利润分配预案》
5、《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》
6、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、《关于预计2020年日常关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道98号荃银高科315会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-10)、董事会签署日(2020-03-10)、股权登记日(2020-03-19)、现场登记日(2020-03-25)、网络投票日(2020-03-26)、召开日(2020-03-25)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信额度及贷款的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道98号荃银高科315会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-12)、董事会签署日(2020-02-12)、股权登记日(2020-02-24)、现场登记日(2020-02-26)、网络投票日(2020-02-28)、召开日(2020-02-26)

议题:

1、《关于与中化集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道98号荃银高科315会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-01)、董事会签署日(2020-01-01)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-15)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于调整收购控股子公司安徽荃银种业科技有限公司少数股东权益暨关联交易之资金来源的议案》 3、《关于向银行申请并购贷款的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道98号荃银高科315会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-12)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-22)、现场登记日(2019-10-25)、网络投票日(2019-10-27)、召开日(2019-10-25)

议题:

议案1、《关于修改<公司章程>的议案(2019年6月)》
议案2、《关于修改公司章程的议案(2019年8月)》
议案3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
议案4、《关于收购控股子公司安徽荃银种业科技有限公司少数股东权益暨关联交易的议案》
议案5、《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
议案6、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道98号荃银高科315会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度财务决算报告》及《公司2019年度财务预算报告》
4、《公司2018年度利润分配预案》
5、《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》
6、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道98号荃银高科315会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、关于修改公司《重大经营与投资决策制度》的议案
2、关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道98号荃银高科315会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-26)、网络投票日(2019-03-27)、召开日(2019-03-26)

议题:

1、关于与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
2、关于预计2019年日常关联交易的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道98号荃银高科315会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-30)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-13)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道98号荃银高科315会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-08)、股权登记日(2019-01-17)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-22)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道98号荃银高科315会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-25)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年度财务决算报告》及《公司2018年度财务预算报告》;
4、审议《公司2017年度利润分配预案》;
5、审议《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》;
6、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道98号荃银高科315会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-10)、董事会签署日(2017-08-10)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-23)、网络投票日(2017-08-24)、召开日(2017-08-23)

议题:

1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》;
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》:
3、审议《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》:
4、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》;
5、审议《关于<安徽荃银高科种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》;
6、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》;
8、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》;
9、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
10、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件之<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
11、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件之<盈利预测补偿协议>的议案》;
12、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》;
13、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性性合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
14、审议《关于资产评估机构或者估值机构的独立性性假设前提的合理性性评估或者估值方法与目的的相关性的议案》;
15、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》;
16、审议《关于批准本次交易中介机构出具的相关审计计评估和备考审阅报告的议案》;
17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道98号荃银高科416会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-07)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-26)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2016年度财务决算报告》及《公司2017年度财务预算报告》;
4、审议《公司2016年度利润分配预案》;
5、审议《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》;
6、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道98 号公司416 会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-24)、召开日(2016-05-24)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》及《公司2016年度财务预算报告》
4、审议《公司2015年度利润分配预案》
5、审议《公司2015年年度报告》及《公司2015年年度报告摘要》
6、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》
8、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
9、审议《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》
10、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
11、审议《关于<安徽荃银高科种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
12、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
13、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
14、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
15、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
16、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
17、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
18、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
19、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
20、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
21、审议《关于资产评估机构或者估值机构的独立性、假设前提的合理性、评估或者估值方法与目的的相关性的议案》
22、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
23、审议《关于批准本次交易中介机构出具的相关审计、评估和备考审阅报告的议案》
24、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道98号公司416会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-08)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-24)

议题:

(一)审议《关于终止阜阳玉米、小麦加工仓储中心项目的议案》;
(二)审议《关于修改<公司章程>的议案》;
(三)审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》;
(四)审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;
(五)审议《关于修改<公司独立董事任职及议事制度>的议案》;
(六)审议《关于修改<公司募集资金专项存储制度>的议案》;
(七)审议《关于修改<公司重大经营与投资决策制度>的议案》;
(八)审议《关于修改<公司关联交易决策制度>的议案》;
(九)审议《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》;
( 十)审议《关于修改<公司控股子公司管理制度>的议案》;
( 十一)审议《关于修改<公司信息披露制度>的议案》;
( 十二)审议《关于修改<公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》;
(十三)审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道98 号公司416 会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-05-03)、召开日(2015-04-29)

议题:

(一)审议《2014 年度董事会工作报告》;
(二)审议《2014 年度监事会工作报告》;
(三)审议《公司2014 年度财务决算报告》及《公司2015 年度财务预算报告》;
(四)审议《公司2014 年度利润分配预案》;
(五)审议《公司2014 年度报告》及《公司2014 年度报告摘要》;
(六)审议《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》;
(七)审议《关于修改<公司章程>的议案》;
(八)审议《关于小额快速定向增发相关事宜的议案》;
(九)审议《关于增补公司第三届董事会董事的议案》(需逐项审议,采用累积投票方式表决,股东表决票数为其于股权登记日持有的公司股份数乘以2):

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区天智路 3 号公司二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-01-27)、董事会签署日(2015-01-27)、股权登记日(2015-02-06)、现场登记日(2015-02-10)、网络投票日(2015-02-12)、召开日(2015-02-10)

议题:

1、审议《关于公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》(该议案内容需逐项审议):

2、审议《股票期权激励计划实施考核办法(草案修订稿)》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》;
4、审议《关于调整公司独立董事津贴暨修改公司<独立董事任职及议事制度>的议案》;
5、审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区天智路3号公司二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-07-21)、董事会签署日(2014-07-21)、股权登记日(2014-08-04)、现场登记日(2014-08-07)、网络投票日(2014-08-07)、召开日(2014-08-07)

议题:

1、审议《关于中新融创资本管理有限公司通过其控股子公司控制的投资平台——重庆中新融泽投资中心(有限合伙)采用认购公司非公开发行A股股票方式对公司进行战略投资的议案》
2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
4、审议《安徽荃银高科种业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》
5、审议《安徽荃银高科种业股份有限公司股份有限公司非公开发行方案的论证分析报告》
6、审议《安徽荃银高科种业股份有限公司非公开发行股票预案》
7、审议《关于公司本次非公开发行A股股票构成关联交易的议案》
8、审议《关于公司与重庆中新融泽投资中心(有限合伙)签署非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票及其他与本次中新融创资本管理有限公司对公司进行战略投资相关事宜的议案》
10、审议《安徽荃银高科种业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区天智路3号公司二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-03)、股权登记日(2014-04-24)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日()、召开日(2014-04-28)

议题:

(一)审议《2013 年度董事会工作报告》;
(二)审议《2013 年度监事会工作报告》;
(三)审议《公司 2013 年度财务决算报告》及《公司 2014 年度财务预算报告》;
(四)审议《公司 2013 年度利润分配预案》
(五)审议《公司 2013 年度报告》及《公司 2013 年度报告摘要》;
(六)审议《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》;
(七)审议《关于修改<公司章程>的议案》;
(八)审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;
(九)审议《关于修改<公司重大经营与投资决策制度>的议案》;
(十)审议《关于修改<公司控股子公司管理制度>的议案》;
(十一)审议《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》;
(十二)审议《关于修改<公司独立董事任职及议事制度>的议案》;
(十三)审议《关于修改<公司信息披露制度>的议案》;
(十四)审议《关于公司董事会换届选举的议案》(需逐项审议):
(十五)审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区天智路 3 号公司二楼多功能厅。

重要日期: 首次公告(2013-08-08)、董事会签署日(2013-08-08)、股权登记日(2013-08-20)、现场登记日(2013-08-23)、网络投票日()、召开日(2013-08-23)

议题:

1审议《关于转让控股子公司陕西荃银登峰种业有限公司股权的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区天智路 3 号公司二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-04-08)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-04-23)、现场登记日(2013-04-28)、网络投票日(2013-05-02)、召开日(2013-04-28)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》;
2、《2012 年度监事会工作报告》;
3、《公司 2012 年度财务决算报告》及《公司 2013 年度财务预算报告》;
4、《公司 2012 年度利润分配预案》;
5、《公司 2012 年度报告》及《公司 2012 年度报告摘要》;
6、《关于修改<公司章程>的议案》;
7、《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-04-09)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-03)、网络投票日()、召开日(2012-05-03)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》
4、审议《公司2011年度财务决算报告及《2012年度财务预算报告》
5、审议《公司2011年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司的议案》
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
8、审议《关于提名江正发先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-10-10)、董事会签署日(2011-10-10)、股权登记日(2011-10-20)、现场登记日(2011-10-24)、网络投票日()、召开日(2011-10-24)

议题:

1、审议《关于使用超募资金收购辽宁铁研种业54.05%股权并增资的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-08-09)、董事会签署日(2011-08-09)、股权登记日(2011-08-19)、现场登记日(2011-08-24)、网络投票日()、召开日(2011-08-24)

议题:

1、审议《关于变更募投项目之子项目“湖北荆州营销中心项目”经营方式的议案》；
2、审议《关于修改公司<重大投资与经营决策制度>的议案》；
3、审议《关于修改公司<信息披露制度>的议案》；
4、审议《关于修改公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
5、审议《关于修改公司<独立董事任职及议事制度>的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-04-01)、董事会签署日(2011-04-06)、股权登记日(2011-04-21)、现场登记日(2011-04-22)、网络投票日()、召开日(2011-04-22)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年度利润分配预案》；
5、审议《公司2010年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-03-29)、现场登记日(2011-03-30)、网络投票日()、召开日(2011-03-30)

议题:

1、审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-08-19)、董事会签署日(2010-08-19)、股权登记日(2010-09-16)、现场登记日(2010-09-20)、网络投票日()、召开日(2010-09-20)

议题:

1、审议《关于修改<安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事任职及议事制度>的议案》；
2、审议《关于修改<安徽荃银高科种业股份有限公司信息披露制度>的议案》；
3、审议《关于修改<安徽荃银高科种业股份有限公司募集资金专项存储制度>的议案》；
4、审议《关于修改<安徽荃银高科种业股份有限公司重大投资与经营决策制度>的议案》；
5、审议《关于制定<安徽荃银高科种业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
6、审议《关于制定<安徽荃银高科种业股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》；
7、审议《关于制定<安徽荃银高科种业股份有限公司子公司管理制度>的议案》；
8、审议《关于修改<安徽荃银高科种业股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
9、审议《关于制定<安徽荃银高科种业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
10、审议《关于制定<安徽荃银高科种业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》；
11、审议《关于制定<安徽荃银高科种业股份有限公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》。
12、审议《关于变更公司募投项目子项目实施主体的议案》。

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