海新能科(300072)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 北京海新能源科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层288会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-19)、召开日()

议题:

1、关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的议案
2、关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案
3、关于《三年发展战略规划纲要(2024-2026年)》的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 北京海新能源科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层288会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-14)、董事会签署日(2024-09-14)、股权登记日(2024-09-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-09)、召开日()

议题:

1、关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案
2、关于拟变更公司2024年度会计师事务所的议案
3、关于公司拟为控股子公司山东三聚生物能源有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
4、关于公司为控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟申请的授信敞口额度向间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 北京海新能源科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层288会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-14)、董事会签署日(2024-06-14)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-07-01)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、关于公司法定代表人、董事长辞职暨补选非独立董事的议案
2、关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案
3、关于公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保的议案
4、关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保暨关联担保的议案
5、关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司拟申请的授信敞口额度向间接控股股东提供担保暨关联交易的议案
6、关于公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京海新能源科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层288会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告全文及摘要》的议案
4、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于为公司和董事、监事、高级管理人员及相关人员购买2024年责任险的议案
7、关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案
9、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《监事会议事规则》的议案
13、关于修订《关联交易管理制度》的议案
14、关于修订《募集资金管理制度》的议案
15、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
16、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
17、关于修订《分红管理制度》的议案
18、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京海新能源科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层288会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-22)、董事会签署日(2024-03-22)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、关于制定《选聘会计师事务所管理办法》的议案
2、关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京海新能源科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层288会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-03)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-07)、现场登记日(2024-02-18)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-18)

议题:

1、关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助延期暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 北京海新能源科技股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层288会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于公司重大资产出售方案(修订稿)的议案
2、关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案
3、北京海新能源科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)及其摘要
4、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次重组具体事宜的议案
5、关于本次交易不构成关联交易的议案
6、关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的议案
7、关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
8、关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9、关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
10、关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案
11、关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案
12、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
13、关于公司本次交易摊薄即期回报情况及公司采取的填补措施的议案
14、关于批准公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
15、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
16、关于与交易对方签署附生效条件的《产权交易合同》等协议的议案
17、关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担保及联合融资租赁的议案
18、关于本次重大资产出售后形成对外提供财务资助的议案
19、关于补选公司非独立董事的议案
20、关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的议案
21、关于修订《独立董事制度》的议案
22、关于修订《独立董事津贴制度》的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 北京海新能源科技股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层288会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-09)、董事会签署日(2023-10-09)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-24)、网络投票日(2023-10-26)、召开日(2023-10-24)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 北京海新能源科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层288会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-19)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、关于为公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司拟申请供应链授信额度提供担保暨关联担保的议案
2、关于公司董事长2022年度绩效奖金分配方案的议案
3、关于公司为全资子公司海南环宇新能源有限公司银行存量贷款提供担保的议案
4、关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 北京海新能源科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层1222会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-29)、董事会签署日(2023-06-29)、股权登记日(2023-07-17)、现场登记日(2023-07-18)、网络投票日(2023-07-21)、召开日(2023-07-18)

议题:

1、关于为公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京海新能源科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层1222会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年年度报告全文及摘要》的议案
4、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案
7、关于为公司和董事、监事、高级管理人员及相关人员购买2023年责任险的议案
8、关于为公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京海新能源科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层1222会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-18)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-03-28)、现场登记日(2023-03-29)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-29)

议题:

1、关于公司非独立董事兼副董事长辞职暨补选非独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京海新能源科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层1222会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-08)、股权登记日(2023-02-22)、现场登记日(2023-02-23)、网络投票日(2023-02-28)、召开日(2023-02-23)

议题:

1、关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助延期暨关联交易的议案
2、关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行综合授信额度向间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京海新能源科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层1222会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北京海新能源科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层1222会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-24)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-10-19)、现场登记日(2022-10-20)、网络投票日(2022-10-25)、召开日(2022-10-20)

议题:

1、关于拟通过挂牌方式转让全资子公司北京三聚绿能科技有限公司100%股权的议案
2、关于拟通过挂牌方式转让控股子公司黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司52%股权的议案
3、关于拟通过挂牌方式转让全资子公司南京三聚生物质新材料科技有限公司100%股权的议案
4、关于拟通过挂牌方式转让控股子公司北京三聚绿源有限公司80.0235%股权的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京海新能源科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层1222会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-13)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-24)、现场登记日(2022-08-25)、网络投票日(2022-08-30)、召开日(2022-08-25)

议题:

1、关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层1222会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-29)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-08)、现场登记日(2022-07-11)、网络投票日(2022-07-14)、召开日(2022-07-11)

议题:

1、关于拟变更公司名称(含证券简称)的议案
2、关于拟变更公司经营范围的议案
3、关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案
4、关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案
5、关于2021年度董事长绩效薪酬的议案
6、关于修订《非独立董事薪酬方案》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2021年年度报告全文及摘要》的议案
4、关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案
7、关于为公司和董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任险的议案
8、关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-13)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助展期暨关联交易的议案
2、关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-06)、董事会签署日(2021-12-06)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、关于公司、全资子公司及控股股东拟共同参与认购信托计划及公司申请信托贷款暨关联交易的议案
2、关于为公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
3、关于为公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-29)、董事会签署日(2021-07-29)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-10)、网络投票日(2021-08-13)、召开日(2021-08-10)

议题:

1、关于增加接受北京市海淀区国有资产投资集团有限公司财务资助额度暨关联交易的议案
2、关于公司非独立董事薪酬方案的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-03)、董事会签署日(2021-07-03)、股权登记日(2021-07-14)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-21)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于<公司2020年年度报告全文及其摘要>的议案》
6、《关于拟续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
7、《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-29)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
5、《关于修订<独立董事制度>的议案》
6、《关于修订<公司独立董事津贴制度>的议案》
7、《关于修订<分红管理制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10、《关于修订<会计政策和会计估计>的议案》
11、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
12、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于公司为全资子公司三聚环保(香港)有限公司收取的预付款提供担保的议案》
15、《关于公司接受北京市海淀区国有资产投资集团有限公司财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、《关于公司为控股子公司山东三聚生物能源有限公司开具商业承兑汇票提供担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-13)、董事会签署日(2020-11-16)、股权登记日(2020-11-24)、现场登记日(2020-11-25)、网络投票日(2020-12-01)、召开日(2020-11-25)

议题:

1、《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-09)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-18)、现场登记日(2020-09-21)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-21)

议题:

1、《关于公司为控股子公司河北华晨石油化工有限公司开具商业承兑汇票提供担保的议案》
2、《关于公司为武汉金中石化工程有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
5、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于<2019年年度报告全文及摘要>的议案》
6、《关于拟续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司与珠海巨涛海洋石油服务有限公司为蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
8、《关于公司为内蒙古三聚家景新能源有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
9、《关于公司补选非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-13)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-03-24)、现场登记日(2020-03-24)、网络投票日(2020-03-31)、召开日(2020-03-24)

议题:

1、关于公司为控股子公司河北华晨石油化工有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案
2、关于子公司为蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-17)、董事会签署日(2020-01-18)、股权登记日(2020-02-04)、现场登记日(2020-02-05)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-02-05)

议题:

1、关于公司及子公司房屋租赁暨关联交易的议案
2、关于2020年预计向关联方支付担保费暨关联交易的议案
3、关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案
4、关于公司与珠海巨涛海洋石油服务有限公司为蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-09)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、关于拟为全资子公司北京三聚绿能科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案
2、关于拟为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案
3、关于公司转让部分应收账款暨关联交易的议案
4、关于深圳巨涛机械设备有限公司拟为蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案
5、关于公司与珠海巨涛海洋石油服务有限公司拟为蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-26)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-07)

议题:

1、关于公司为沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
2、关于控股子公司为深圳巨涛机械设备有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-23)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-09-26)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-09-26)

议题:

1、关于拟变更重大合同暨关联交易的议案 2、关于为控股子公司河北华晨石油化工有限公司开具商业承兑汇票提供担保的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-08)、董事会签署日(2019-08-09)、股权登记日(2019-08-21)、现场登记日(2019-08-22)、网络投票日(2019-08-26)、召开日(2019-08-22)

议题:

1、关于全资子公司北京三聚绿源有限公司股权转让暨关联交易的议案 2、关于子公司深圳巨涛机械设备有限公司为蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案 3、关于为全资子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司向银行申请综合授信提供股权质押担保的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-11)、董事会签署日(2019-07-12)、股权登记日(2019-07-24)、现场登记日(2019-07-25)、网络投票日(2019-07-29)、召开日(2019-07-25)

议题:

1、关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案
2、关于公司子公司间提供担保的议案
3、关于为子公司蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-21)、董事会签署日(2019-05-22)、股权登记日(2019-05-30)、现场登记日(2019-06-03)、网络投票日(2019-06-05)、召开日(2019-06-03)

议题:

1.关于公司为内蒙古三聚家景新能源有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
2.关于公司为武汉金中石化工程有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
3.关于公司符合发行公司债券条件的议案
4.关于发行公司债券方案的议案(逐项表决)
5.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层会议室。

重要日期: 首次公告(2019-04-15)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-05)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-05)

议题:

1《2018年度董事会工作报告》
2《2018年度监事会工作报告》
3《2018年度财务决算报告》
4《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5《2018年年度报告及其摘要》
6《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7《关于公司为北京三聚绿能科技有限公司向中国投融资担保股份有限公司申请综合授信委贷提供担保的议案》
8《关于公司接受北京市海淀区国有资产投资经营有限公司财务资助暨关联交易的议案》
9《关于为全资子公司三聚环保(香港)有限公司向银行申请贷款展期提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-07)、现场登记日(2019-03-08)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-08)

议题:

1、关于公司为河北华晨石油化工有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2019-01-02)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-28)、召开日(2019-01-24)

议题:

1、关于公司转让部分应收账款的议案
2、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-24)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、关于公司为沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
2、关于公司为大庆三聚能源净化有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
3、关于公司为内蒙古三聚家景新能源有限公司向银行申请贷款额度提供担保的议案
4、关于珠海巨涛为蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-20)、董事会签署日(2018-09-21)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-09)、网络投票日(2018-10-10)、召开日(2018-10-09)

议题:

1、关于公司为黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案
2、关于公司为深圳巨涛机械设备有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
3、关于公司为北京三聚绿能科技有限公司向银行申请经营周转类额度提供担保的议案
4、关于珠海巨涛海洋石油服务有限公司向银行申请综合授信额度的议案
5、关于北京三聚绿能科技有限公司办理应收账款保理业务的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-06)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案
3、关于巨涛海洋石油服务有限公司为其下属子公司提供担保的议案
4、关于公司为蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案
5、关于公司为爱放牧(兴安盟)生物质新材料有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-11)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、关于董事辞职及补选董事的议案
2、关于深圳巨涛机械设备有限公司向中国银行深圳上步支行申请综合授信的议案
3、关于为子公司开具商业承兑汇票贴现提供担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、002017年度董事会工作报告 2、002017年度监事会工作报告 3、002017年度财务决算报告 4、002017年度利润分配及资本公积金转增股本预案 5、00关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案 6、002017年年度报告及其摘要 7、00关于续聘公司2018年度审计机构的议案 8、00关于为全资公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案 9、00关于为控股子公司武汉金中石化工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案 10、00关于为控股子黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-08)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-24)、召开日(2017-12-22)

议题:

1、关于与鹤壁世通绿能石化科技发展股份有限公司签署项目合作协议暨关联交易的议案
2、关于为大庆三聚能源净化有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案
3、关于为珠海巨涛海洋石油服务有限公司向银行申请融资额度提供担保的议案
4、关于深圳巨涛机械设备有限公司向银行申请综合授信额度的议案
5、关于为珠海巨涛海洋石油服务有限公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-26)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-10-20)、现场登记日(2017-10-24)、网络投票日(2017-10-26)、召开日(2017-10-24)

议题:

1、关于为全资子公司北京三聚绿能科技有限公司向平安信托有限责任公司申请贷款提供担保的议案 2、关于终止公司2017年度配股事项的议案 3、关于公开发行可续期公司债券的议案 4、关于为深圳巨涛机械设备有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案 5、关于为珠海巨涛海洋石油服务有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案 6、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-07)、董事会签署日(2017-09-08)、股权登记日(2017-09-20)、现场登记日(2017-09-22)、网络投票日(2017-09-25)、召开日(2017-09-22)

议题:

1关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案
4关于调整公司董事和监事津贴的议案
5关于公司发行银行间债券市场超短期融资券的议案
6关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案
7关于为全资子公司北京三聚绿能科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案
8关于为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案
9关于为全资子公司北京三聚能源有限公司商业承兑汇票提供担保的议案
10关于为控股子公司河北华晨石油化工有限公司商业承兑汇票提供担保的议案
11关于控股子公司拟发行境外美元债的议案
12关于与黑龙江省龙油石油化工股份有限公司签署合作框架协议暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-05)、董事会签署日(2017-05-06)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-19)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》;
2、《关于为全资子公司三聚环保(香港)有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》;
3、《关于为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;
4、《关于为控股子公司河北华晨石油化工有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-09)

议题:

1《关于公司符合配股发行条件的议案》
2《关于公司2017年度配股发行方案的议案》
3《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》
4《关于公司向原股东配售人民币普通股(A股)的论证分析报告的议案》
5《关于公司2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7《相关主体关于公司本次配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9《关于公司<未来三年股东回报规划(2017-2019年)>的议案》
10《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-04-05)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》 2、《2016年度监事会工作报告》 3、《2016年度财务决算报告》 4、《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 5、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 6、《2016年年度报告及其摘要》 7、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-09)、股权登记日(2016-12-20)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-26)、召开日(2016-12-23)

议题:

1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
2、《关于公司办理应收账款保理业务的议案》;
3、《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;
4、《关于为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;
5、《关于为控股子公司河北华晨石油化工有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;
6、《关于为子公司孝义市三聚鹏飞新能源有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;
7、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-08-09)、董事会签署日(2016-08-10)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-24)、网络投票日(2016-08-25)、召开日(2016-08-24)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》;
2、《关于公司向银行申请综合授信的议案》;
3、《关于变更公司发行理财直接融资工具担保方式的议案》;
4、《关于公司办理应收账款保理业务的议案》;
5、《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;
6、《关于为控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》;
2、《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》 ;
3、《关于公司向银行申请综合授信的议案》;
4、《关于公司发行理财直接融资工具的议案》 ;
5、《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 ;
6、《关于为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-03-31)、现场登记日(2016-04-01)、网络投票日(2016-04-05)、召开日(2016-04-01)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、《关于修改<公司章程>的议案》;
6、《2015年年度报告及摘要》;
7、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
8、《关于控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司调整工程项目及追加投资预算的议案》
9、《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;
10、《关于公司为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-14)、董事会签署日(2015-12-14)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-28)

议题:

1、《<关于北京三聚环保新材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<北京三聚环保新材料股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
4、《关于将林科先生作为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2015-10-21)、董事会签署日(2015-10-22)、股权登记日(2015-11-04)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-09)、召开日(2015-11-06)

议题:

1.《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
2.《关于公司为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
3.《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
4.《关于公开发行公司债券方案的议案》
5.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-24)、董事会签署日(2015-09-24)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-09)、网络投票日(2015-10-12)、召开日(2015-10-09)

议题:

(1)《关于公司办理应收账款保理业务的议案》;
(2)《关于为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行申请综合授信
提供担保的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-17)、董事会签署日(2015-07-17)、股权登记日(2015-07-28)、现场登记日(2015-07-30)、网络投票日(2015-08-03)、召开日(2015-07-30)

议题:

(1)《关于公司办理应收账款保理业务的议案》;
(2)《关于公司控股子公司向北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展设备售后回租融资业务的议案》;
(3)《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》;
(4)《关于公司为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》;
(5)《关于公司向河北银行股份有限公司邢台分行申请综合授信额度的议案》;
(6)《关于控股子公司大庆三聚能源净化有限公司调整工程项目投资预算的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-24)

议题:

1、《关于公司发行理财直接融资工具的议案》;
2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
3、《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综
合授信额度提供担保的议案》;
4、《关于公司为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》;
5、《关于公司为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-13)、董事会签署日(2015-03-14)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-07)

议题:

(1)《2014年度董事会工作报告》;
(2)《2014年度监事会工作报告》;
(3)《2014年度财务决算报告》;
(4)《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
(5)《关于修改<公司章程>的议案》;
(6)《2014年年度报告及摘要》;
(7)《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
(8)《关于公司向银行申请综合授信的议案》;
(9)《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;
(10) 《关于控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设项目调整投资预算的议案》;
(11)《关于拟注册发行非公开定向债务融资工具的议案》;
(12)《关于公司办理应收账款保理业务的议案》;
(13)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-01)、董事会签署日(2014-12-02)、股权登记日(2014-12-11)、现场登记日(2014-12-15)、网络投票日(2014-12-16)、召开日(2014-12-15)

议题:

(1)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(2)《关于公司非公开发行股票方案的议案》
(3)《关于本次发行方案的论证和分析的议案》
(4)《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
(5)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
(6)《关于公司非公开发行股票预案的议案》
(7)《关于公司分别与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司、北京海淀科技发展有限公司、常州京泽永兴投资中心(有限合伙)、刘雷、林科签署的附生效条件的股份认购协议的议案》
(8)《关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》
(9)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
(10)《关于本次非公开发行股票申请有效期的议案》
(11)《关于提请股东大会批准北京市海淀区国有资产投资经营有限公司与北京海淀科技发展有限公司、刘雷与北京海淀科技发展有限公司就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》
(12)《关于公司向银行申请综合授信的议案》
(13)《关于公司为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-09-18)、董事会签署日(2014-09-18)、股权登记日(2014-09-29)、现场登记日(2014-10-08)、网络投票日(2014-10-09)、召开日(2014-10-08)

议题:

1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
2、《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向中国建设银行股份有限公司辽宁省分行申请综合授信额度提供担保的议案》;
3、《关于为控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司向中国建设银行股份有限公司内蒙乌斯太支行申请综合授信提供担保的议案》;
4、《关于为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向招商银行股份有限公司大庆分行申请综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-23)、董事会签署日(2014-06-23)、股权登记日(2014-07-01)、现场登记日(2014-07-04)、网络投票日(2014-07-08)、召开日(2014-07-04)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于本次发行方案的论证和分析的议案》;
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;
5、《关于公司非公开发行股票的预案的议案》;
6、《关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》;
7、《关于公司分别与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司、北京海淀科技发展有限公司、北京中恒天达科技发展有限公司、刘雷、林科签署的附生效条件的股份认购协议的议案》;
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
10、《关于修改<公司章程>的议案》;
11、《关于<未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》;
12、《关于制定<分红管理制度>的议案》
13、《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;
14、《关于公司为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日()、召开日(2014-04-11)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度利润分配预案》
5、《2013年年度报告及摘要》
6、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于董事会换届选举的议案》
8、《关于监事会换届选举的议案》
9、《关于控股子公司大庆三聚能源净化有限公司苯乙烯工程项目调整投资预算的议案》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-12)、董事会签署日(2013-12-12)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-25)、网络投票日(2013-12-26)、召开日(2013-12-25)

议题:

1、《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》;
3、《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-11)、董事会签署日(2013-11-11)、股权登记日(2013-11-19)、现场登记日(2013-11-25)、网络投票日(2013-11-26)、召开日(2013-11-25)

议题:

(1)《关于为公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向北京银行股份有限公司双榆树支行申请综合授信提供担保的议案》;
(2)《关于为公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司分别向两家银行申请综合授信提供担保的议案》;
(3)《关于为公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向招商银行股份有限公司大庆分行申请综合授信提供担保的议案》;
(4)《关于对外投资设立合资公司实施2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设项目的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会和开通网络投票方式的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-18)、董事会签署日(2013-09-18)、股权登记日(2013-09-27)、现场登记日(2013-09-30)、网络投票日(2013-10-09)、召开日(2013-09-30)

议题:

(1)《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》;
(2)《关于公司向两家银行申请综合授信的议案》;
(3)《关于为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信提供担保的议案》;
(4)《关于公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司为向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请贷款追加担保方式的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2013年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-20)、董事会签署日(2013-06-20)、股权登记日(2013-07-01)、现场登记日(2013-07-05)、网络投票日()、召开日(2013-07-05)

议题:

(1)《关于公司为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向北京银行
股份有限公司双榆树支行申请综合授信额度提供担保的议案》;
(2)《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司分别向两家银
行申请综合授信额度提供担保的议案》;
(3)《关于公司为全资子公司苏州恒升新材料有限公司向招商银行股份有限公司苏州干将路支行申请综合授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会和开通网络投票方式的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日(2013-05-06)、召开日(2013-05-03)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
2、《关于非公开发行公司债券方案的议案》(逐项表决)
3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》;
4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》;
5、《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2012年年度股东大会和开通网络投票方式的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日(2013-04-17)、召开日(2013-04-16)

议题:

(1)《2012年度董事会工作报告》;
(2)《2012年度监事会工作报告》;
(3)《2012年度财务决算报告》;
(4)《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
(5)《关于修改<公司章程>的议案》;
(6)《2012年年度报告及摘要》;
(7)《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》;
(8)《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》;
(9)《关于公司向北京银行股份有限公司申请综合授信的议案》;
(10)《关于为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会和开通网络投票方式的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-18)、董事会签署日(2012-10-19)、股权登记日(2012-10-31)、现场登记日(2012-11-05)、网络投票日(2012-11-06)、召开日(2012-11-05)

议题:

（1）《关于公司向两家银行申请综合授信的议案》；
（2）《关于终止超募资金投资“营销服务网络建设项目”的议案》；
（3）《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；
（4）《关于为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向四家银行申请综合授信提供担保的议案》。
（5）《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向中国民生银行申请贰亿元综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日()、召开日(2012-08-24)

议题:

（1）《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-21)、董事会签署日(2012-06-21)、股权登记日(2012-07-02)、现场登记日(2012-07-06)、网络投票日()、召开日(2012-07-06)

议题:

（1）、《关于修改<公司章程>的议案》；
（2）、《关于变更会计师事务所的议案》；
（3）、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；
（4）、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；
（5）、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
（6）、《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-19)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日()、召开日(2012-04-06)

议题:

（1）、《2011年度董事会工作报告》；
（2）、《2011年度监事会工作报告》；
（3）、《2011年度财务决算报告》；
（4）、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（5）、《关于修改<公司章程>的议案》（需经《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》审议通过后修改）；
（6）、《2011年年度报告全文》及《2011年年度报告摘要》；
（7）、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-02)、董事会签署日(2011-12-03)、股权登记日(2011-12-14)、现场登记日(2011-12-16)、网络投票日()、召开日(2011-12-16)

议题:

（1）《关于发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦15层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-10-19)、董事会签署日(2011-10-20)、股权登记日(2011-10-28)、现场登记日(2011-11-01)、网络投票日()、召开日(2011-11-01)

议题:

（1）、《关于修改公司经营范围的议案》；
（2）、《关于修改<公司章程>的议案》；
（3）、《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
（4）、《关于为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-09)、董事会签署日(2011-08-10)、股权登记日(2011-08-19)、现场登记日(2011-08-22)、网络投票日()、召开日(2011-08-22)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-28)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-15)、网络投票日()、召开日(2011-04-15)

议题:

1、《2010 年度董事会工作报告》，并听取公司独立董事《2010年度独立董事述职报告》；
2、《2010 年度监事会工作报告》；
3、《2010 年度财务决算报告》；
4、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《<公司章程>修正案》；
6、《2010 年度报告全文》及《2010年度报告摘要》；
7、《关于续聘公司2011 年度审计机构的议案》；
8、《关于公司董事、监事津贴的议案》；
9、《关于修改<独立董事津贴制度>的议案》；
10、《规范与关联方资金往来的管理制度》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦15层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-27)、董事会签署日(2010-12-28)、股权登记日(2011-01-06)、现场登记日(2011-01-07)、网络投票日()、召开日(2011-01-07)

议题:

（1）《关于修订〈北京三聚环保新材料股份有限公司章程〉的议案》；
（2）《关于修订<北京三聚环保新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（3）《关于修订<北京三聚环保新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（4）《关于修订<北京三聚环保新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
（5）《关于修订<北京三聚环保新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
（6）《关于<公司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”增资全资子公司实施脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目>的议案》；
（7）《关于增加对北京三聚创洁科技发展有限公司投资的议案》。
（8）《关于北京三聚环保新材料股份有限公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请壹亿元人民币综合授信借款额度提供担保的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-08)、董事会签署日(2010-10-09)、股权登记日(2010-10-21)、现场登记日(2010-10-26)、网络投票日()、召开日(2010-10-26)

议题:

1、《累积投票制实施细则》
2、《股东大会网络投票实施细则》
3、《关于董事会换届选举的议案》
4、《关于监事会换届选举的议案》
5、《关于北京三聚环保新材料股份有限公司向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请叁亿元综合授信的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京皇苑大酒店

重要日期: 首次公告(2010-05-14)、董事会签署日(2010-05-18)、股权登记日(2010-05-28)、现场登记日(2010-06-01)、网络投票日()、召开日(2010-06-01)

议题:

（1）关于通过向沈阳三聚凯特催化剂有限公司增资实施募集资金投资项目的议案；
（2）关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案；
（3）关于公司首次公开发行后注册资本变更的议案；
（4）关于修改公司章程的议案。

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