亿纬锂能(300014)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州亿纬锂能股份有限公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2024-09-20)、董事会签署日(2024-09-20)、股权登记日(2024-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-09)、召开日()

议题:

1、审议《关于公司<第六期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州亿纬锂能股份有限公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2024-09-03)、董事会签署日(2024-09-03)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、审议《关于对子公司提供担保的议案》
2、审议《关于关联交易的议案》
3、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4、审议《关于对子公司亿纬亚洲提供担保的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州亿纬锂能股份有限公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2024-07-06)、董事会签署日(2024-07-06)、股权登记日(2024-07-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-25)、召开日()

议题:

1、审议《关于对子公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司<第十一期员工持股计划(草案)>的议案》
3、审议《关于公司<第十一期员工持股计划管理办法>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第十一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州亿纬锂能股份有限公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、关于〈公司2023年年度报告〉全文及其摘要的议案
2、关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案
3、关于〈公司2023年年度审计报告〉的议案
4、关于2023年度利润分配预案的议案
5、关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案
6、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
7、关于〈公司2024年董事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案
8、关于拟续聘会计师事务所的议案
9、关于修订<公司章程>的议案
10、关于修订<独立董事工作制度>的议案
11、关于修订<董事会议事规则>的议案
12、关于修订<股东大会议事规则>的议案
13、关于修订<对外担保管理制度>的议案
14、关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案
15、关于修订<关联交易决策制度>的议案
16、关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案
17、关于〈公司2024年监事薪酬方案〉的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州亿纬锂能股份有限公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-20)、现场登记日(2024-03-25)、网络投票日(2024-03-27)、召开日(2024-03-25)

议题:

1、审议《关于对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第9次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2023年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州亿纬锂能股份有限公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、审议《关于延长公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
3、审议《关于关联交易的议案》
4、审议《关于对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第8次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 惠州亿纬锂能股份有限公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2023-10-19)、董事会签署日(2023-10-19)、股权登记日(2023-10-30)、现场登记日(2023-11-02)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-02)

议题:

1、审议《关于公司〈第五期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、审议《关于公司〈第五期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于公司〈第十期员工持股计划(草案)〉的议案》
5、审议《关于公司〈第十期员工持股计划管理办法〉的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第十期员工持股计划相关事宜的议案》
7、审议《关于对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州亿纬锂能股份有限公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-10-16)、现场登记日(2023-10-19)、网络投票日(2023-10-23)、召开日(2023-10-19)

议题:

1、审议《关于调整第四期限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州亿纬锂能股份有限公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、审议《关于对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州亿纬锂能股份有限公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2023-06-28)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-06)、现场登记日(2023-07-11)、网络投票日(2023-07-13)、召开日(2023-07-11)

议题:

1、审议《关于对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州亿纬锂能股份有限公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、审议《关于〈公司2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》
2、审议《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
3、审议《关于〈公司2022年年度审计报告〉的议案》
4、审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》
6、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于〈公司2023年董事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》
8、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于关联交易的议案》
11、审议《关于对子公司提供担保的议案》
12、审议《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
13、审议《关于〈公司2023年监事薪酬方案〉的议案》
14、审议《关于为子公司代为开具保函的议案》
15、审议《关于对参股公司提供担保的议案》
16、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
18、审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州亿纬锂能股份有限公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-29)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-29)

议题:

1、审议《关于对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 惠州亿纬锂能股份有限公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2023-02-17)、董事会签署日(2023-02-17)、股权登记日(2023-02-27)、现场登记日(2023-03-02)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-02)

议题:

1、审议《关于公司〈第四期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、审议《关于公司〈第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于关联交易的议案》
5、审议《关于对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州亿纬锂能股份有限公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2023-02-01)、董事会签署日(2023-02-01)、股权登记日(2023-02-09)、现场登记日(2023-02-14)、网络投票日(2023-02-16)、召开日(2023-02-14)

议题:

1、审议《关于子公司拟与荆门高新区管委会签订<合同书>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州亿纬锂能股份有限公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、审议《关于使用募集资金及自有资金向子公司增资暨关联交易的议案》
2、审议《关于拟签订四川简阳20GWh动力储能电池生产基地项目投资合作协议及工厂定制建设合同的议案》
3、审议《关于拟签订云南曲靖年产23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目投资协议的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州亿纬锂能股份有限公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、审议《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
3、审议《关于子公司对外提供财务资助情况调整的议案》
4、审议《关于对子公司提供担保的议案》
5、审议《关于对孙公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司符合创业板向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
7、《关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
8、审议《关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
9、审议《关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
10、审议《关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
11、审议《关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
12、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
13、审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
14、审议《关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
16、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州亿纬锂能股份有限公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2022-09-28)、董事会签署日(2022-09-28)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-27)

议题:

1、审议《关于拟签订<亿纬锂能储能与动力电池项目投资协议>的议案》
2、审议《关于拟向贝特瑞(四川)新材料科技有限公司增资的议案》
3、审议《关于拟收购瑞福锂业20%股权的议案》
4、审议《关于修订<2022年董事、高级管理人员薪酬与考核方案>暨公司第六届董事会董事薪酬的议案》
5、审议《关于修订<公司2022年监事薪酬方案>暨公司第六届事会监事薪酬的议案》
6、审议《关于拟向荆门新宙邦新材料有限公司增资的议案》
7、审议《关于子公司开展融资租赁业务的议案》
8、审议《关于对子公司亿纬动力提供担保的议案》
9、审议《关于调整及新增对子公司提供担保的议案》
10、审议《关于孙公司拟在马来西亚投资建设圆柱锂电池制造项目的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
13、审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州亿纬锂能股份有限公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2022-07-22)、董事会签署日(2022-07-22)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-04)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-04)

议题:

1、审议《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于对子公司提供担保的议案》
4、审议《关于调整及新增子公司融资租赁业务及担保的议案》
5、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州亿纬锂能股份有限公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-23)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、《关于调整收购哈萨克斯坦岸边区块方案暨关联交易的议案》
1、审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7、审议《关于公司与控股股东、实际控制人签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8、审议《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9、审议《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
10、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
11、审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
12、审议《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》
13、审议《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
15、审议《关于调整及新增对子公司提供担保的议案》
16、审议《关于拟签订<年产10GWh动力储能电池项目投资协议>的议案》
17、审议《关于公司及子公司拟与东湖高新区管委会签订合作协议的议案》
18、审议《关于拟签订<股权投资协议>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州亿纬锂能股份有限公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、审议《关于〈公司2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》
2、审议《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
3、审议《关于〈公司2021年年度审计报告〉的议案》
4、审议《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
6、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于〈公司2022年董事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》
8、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于2022年度日常关联交易预计及补充确认2021年度日常关联交易的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、审议《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
13、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16、审议《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
17、审议《关于对子公司提供担保的议案》
18、审议《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
19、审议《关于〈公司2022年监事薪酬方案〉的议案》
20、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
21、审议《关于关联交易的议案》
22、审议《关于与成都经济技术开发区管理委员会签订<项目投资合作协议>的议案》
23、审议《关于减持参股公司股票的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州亿纬锂能股份有限公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2022-03-11)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-03-21)、现场登记日(2022-03-24)、网络投票日(2022-03-28)、召开日(2022-03-24)

议题:

1、审议《关于子公司拟与荆门高新区管委会签订<合同书>的议案》
2、审议《关于第九期员工持股计划(草案)的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第九期员工持股计划相关事宜的议案》
4、审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
5、审议《关于子公司开展融资租赁业务的议案》
6、审议《关于对子公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司及子公司向控股子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州亿纬锂能股份有限公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2022-01-13)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-26)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-26)

议题:

1、审议《关于公司及惠州亿纬动力投资建设动力电池研发中心大楼项目的议案》
2、审议《关于对子公司提供担保的议案》
3、审议《关于子公司拟对外提供财务资助的议案》

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州亿纬锂能股份有限公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、审议《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》
2、审议《关于对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 惠州亿纬锂能股份有限公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2021-11-06)、董事会签署日(2021-11-06)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-18)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-18)

议题:

1、审议《关于公司〈第三期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、审议《关于公司〈第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州亿纬锂能股份有限公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2021-10-01)、董事会签署日(2021-10-01)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-14)、网络投票日(2021-10-18)、召开日(2021-10-14)

议题:

1、审议《关于调整及新增对子公司提供担保的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2021-08-14)、董事会签署日(2021-08-14)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-26)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-26)

议题:

1、审议《关于发行公司债券有关事项的议案》
2、审议《关于对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州亿纬锂能股份有限公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2021-07-23)、董事会签署日(2021-07-23)、股权登记日(2021-08-02)、现场登记日(2021-08-05)、网络投票日(2021-08-11)、召开日(2021-08-05)

议题:

1、审议《关于子公司拟与荆门高新区管委会签订<合同书>的议案》 2、审议《关于对子公司提供担保的议案》 3、审议《关于与恩捷股份设立合资公司的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2021-05-24)、董事会签署日(2021-05-24)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-09)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、审议《关于子公司开展融资租赁业务的议案》
2、审议《关于对子公司提供担保的议案》
3、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、审议《关于〈公司2020年年度报告〉全文及其摘要的议案》
2、审议《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
3、审议《关于〈公司2020年年度审计报告〉的议案》
4、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》
6、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于〈公司2021年董事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》
8、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于回购注销第二期股权激励计划部分股票期权及限制性股票的议案》
10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
11、审议《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
12、审议《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
13、审议《关于〈公司2021年监事薪酬方案〉的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2021-03-24)、董事会签署日(2021-03-24)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、审议《关于与德方纳米设立合资公司的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州亿纬锂能股份有限公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2021-03-11)、董事会签署日(2021-03-11)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、审议《关于惠州亿纬动力投资建设乘用车锂离子动力电池项目(二期)的议案》
2、审议《关于为子公司提供担保的议案》
3、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
4、审议《关于2021年度员工持股计划(草案)的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年度员工持股计划相关事宜的议案》
6、审议《关于为子公司亿纬亚洲提供担保的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州亿纬锂能股份有限公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、审议《关于变更公司或子公司亿纬亚洲与 SKI 合资建设动力电池产能并为孙公司提供担保的议案》
2、审议《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2020-11-11)、董事会签署日(2020-11-11)、股权登记日(2020-11-19)、现场登记日(2020-11-24)、网络投票日(2020-11-26)、召开日(2020-11-24)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
2、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
3、审议《关于为子公司提供担保的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2020-09-09)、董事会签署日(2020-09-09)、股权登记日(2020-09-17)、现场登记日(2020-09-22)、网络投票日(2020-09-24)、召开日(2020-09-22)

议题:

1、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、审议《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
3、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于取消前期部分担保事项并对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2020-06-13)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、审议《关于修订第二期股权激励计划公司业绩考核指标的议案》
2、审议《关于为子公司提供担保的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-20)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、审议《关于〈公司2019年年度报告〉全文及其摘要的议案》
2、审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
3、审议《关于〈公司2019年年度审计报告〉的议案》
4、审议《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
5、审议《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》
6、审议《关于〈公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
9、审议《关于〈公司2020年董事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》
10、审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》
11、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
12、审议《关于回购注销第二期股权激励计划部分股票期权及限制性股票的议案》
13、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
14、审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
15、审议《关于〈公司2020年监事薪酬方案〉的议案》
16、审议《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2020-04-11)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、审议《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州亿纬锂能股份有限公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2020-03-09)、董事会签署日(2020-03-09)、股权登记日(2020-03-17)、现场登记日(2020-03-20)、网络投票日(2020-03-24)、召开日(2020-03-20)

议题:

1、审议《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司创业板非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
7、审议《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案》
8、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案》
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
10、审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
11、审议《关于设立公司创业板非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》
13、审议《关于子公司对外借款的议案》
14、审议《关于为子公司亿纬集能提供担保的议案》
15、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2019-10-15)、董事会签署日(2019-10-15)、股权登记日(2019-10-23)、现场登记日(2019-10-28)、网络投票日(2019-10-29)、召开日(2019-10-28)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 3、审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2019-09-27)、董事会签署日(2019-09-27)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-13)、召开日(2019-10-10)

议题:

1、审议《关于公司或子公司亿纬亚洲与SKI合资建设动力电池产能的议案》;
2、审议《关于第六期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第六期员工持股计划相关事宜的议案》;
4、审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州亿纬锂能股份有限公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2019-09-11)、董事会签署日(2019-09-11)、股权登记日(2019-09-19)、现场登记日(2019-09-24)、网络投票日(2019-09-25)、召开日(2019-09-24)

议题:

1、审议《关于为子公司提供担保的议案》
2、审议《关于变更会计师事务所的议案》
3、审议《关于全资孙公司拟签订<认股申请书>暨关联交易的议案》
4、审议《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2019-07-20)、董事会签署日(2019-07-20)、股权登记日(2019-07-29)、现场登记日(2019-08-01)、网络投票日(2019-08-04)、召开日(2019-08-01)

议题:

1、审议《关于第五期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第五期员工持股计划相关事宜的议案》 3、审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》 4、审议《关于修订<公司章程>的议案》 5、审议《关于取消前期部分担保事项并对子公司提供担保的议案》 6、审议《关于使用募集资金向全资子公司继续增资用于实施募投项目的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2019-06-21)、董事会签署日(2019-06-21)、股权登记日(2019-07-01)、现场登记日(2019-07-04)、网络投票日(2019-07-07)、召开日(2019-07-04)

议题:

1.审议《关于子公司对外借款的议案》
2.审议《关于取消前期部分担保事项并对子公司提供担保的议案》
3.审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号。

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、审议《关于〈公司2018年年度报告〉全文及其摘要的议案》;
2、审议《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》;
3、审议《关于〈公司2018年年度审计报告〉的议案》;
4、审议《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》;
5、审议《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》;
6、审议《关于〈公司2019年董事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》;
7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
8、审议《关于回购注销第二期股权激励计划部分股票期权及限制性股票的议案》;
9、审议《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》;
10、审议《关于〈公司2019年监事薪酬方案〉的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2019-03-07)、董事会签署日(2019-03-07)、股权登记日(2019-03-15)、现场登记日(2019-03-21)、网络投票日(2019-03-24)、召开日(2019-03-21)

议题:

1、审议《关于子公司开展融资租赁业务的议案》
2、审议《关于为子公司提供担保的议案》
3、审议《关于子公司拟与惠州仲恺高新区管委会签订<项目投资建设协议书>的议案》
4、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2019-01-03)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-11)、现场登记日(2019-01-16)、网络投票日(2019-01-17)、召开日(2019-01-16)

议题:

1、审议《关于第四期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事宜的议案》
3、审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<公司章程>的议案
7、审议《关于向广东省融资再担保有限公司提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市仲恺高新区惠风七路38号(公司总部会议室)

重要日期: 首次公告(2018-10-08)、董事会签署日(2018-10-08)、股权登记日(2018-10-16)、现场登记日(2018-10-19)、网络投票日(2018-10-22)、召开日(2018-10-19)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
7、审议《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案》
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
10、审议《关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
12、审议《关于子公司开展融资租赁业务的议案》
13、审议《关于对子公司融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部零号会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-12)

议题:

1、审议《关于子公司开展融资租赁业务的议案》
2、审议《关于取消前期部分担保事项并对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部零号会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路38号

重要日期: 首次公告(2018-07-05)、董事会签署日(2018-07-05)、股权登记日(2018-07-13)、现场登记日(2018-07-18)、网络投票日(2018-07-19)、召开日(2018-07-18)

议题:

1、审议《关于子公司对外借款的议案》;
2、审议《关于为子公司亿纬集能提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部零号会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路36号

重要日期: 首次公告(2018-05-04)、董事会签署日(2018-05-04)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、审议《关于子公司开展融资租赁业务的议案》;
2、审议《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》;
3、审议《关于对第二期股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》;
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》 ;
6、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市仲恺高新区惠风七路36号(公司总部会议室)

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-06)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-06)

议题:

1、审议《关于〈公司2017年年度报告〉全文及其摘要的议案》
2、审议《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
3、审议《关于〈公司2017年年度审计报告〉的议案》
4、审议《关于〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》
5、审议《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》
6、审议《关于〈公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
7、审议《关于〈公司2018年董事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》
8、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于公司拟发行银行间市场债务融资工具的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行相关事宜的议案》
13、审议《关于注销第二期股权激励计划部分股票期权及限制性股票的议案》
14、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
15、审议《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
16、审议《关于〈公司2018年监事薪酬方案〉的议案》
17、审议《关于拟发行超短期融资券的议案》
18、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权的人士全权办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部零号会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路36号。

重要日期: 首次公告(2018-01-17)、董事会签署日(2018-01-17)、股权登记日(2018-01-25)、现场登记日(2018-01-30)、网络投票日(2018-01-31)、召开日(2018-01-30)

议题:

1、审议《关于调整及新增对子公司湖北金泉提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部零号会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路36号。

重要日期: 首次公告(2017-11-13)、董事会签署日(2017-11-14)、股权登记日(2017-11-22)、现场登记日(2017-11-27)、网络投票日(2017-11-28)、召开日(2017-11-27)

议题:

1、审议《关于第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》
3、审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部零号会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路36号

重要日期: 首次公告(2017-08-23)、董事会签署日(2017-08-24)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-10)、召开日(2017-09-07)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4、审议《关于<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5、审议《关于<公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、审议《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10、审议《关于<未来三年股东回报规划(2017年-2019年)>的议案》
11、审议《关于<公司2017年1-6月内部控制自我评价报告>的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》
13、审议《关于关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部零号会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路36号

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-14)、现场登记日(2017-03-19)、网络投票日(2017-03-20)、召开日(2017-03-19)

议题:

1、审议《关于〈公司2016年年度报告〉全文及其摘要的议案》;
2、审议《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》;
3、审议《关于〈公司2016年年度审计报告〉的议案》;
4、审议《关于〈公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》;
5、审议《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》;
6、审议《关于〈公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》;
7、审议《关于〈公司2017年董事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》;
8、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
9、审议《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》;
10、审议《关于调整对子公司累计担保额度的议案》;
11、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》;
12、审议《关于关联交易的议案》;
13、审议《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》;
14、审议《关于〈公司2017年监事薪酬方案〉的议案》;
15、审议《关于转让麦克韦尔控制权的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司总部零号会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路36号

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-08)

议题:

议案1审议《关于公司〈第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
议案2审议《关于公司〈第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
议案3审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
议案4审议《关于控股股东向公司提供借款涉及关联交易事项的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部零号会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路36号

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-14)、现场登记日(2016-10-19)、网络投票日(2016-10-20)、召开日(2016-10-19)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围的议案》
2、审议《关于子公司商标转让暨关联交易的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(采用累计投票制进行表决)
5、审议《关于为子公司金泉公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部零号会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路36号。

重要日期: 首次公告(2016-08-01)、董事会签署日(2016-08-01)、股权登记日(2016-08-09)、现场登记日(2016-08-12)、网络投票日(2016-08-15)、召开日(2016-08-12)

议题:

1、审议《关于拟与控股股东相关单位发生关联交易的议案》;
2、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》;
3、审议《关于关联交易的议案》;
4、审议《关于新增2016年度日常关联交易预计的议案》;
5、审议《第二期员工持股计划(草案)及其摘要》;
6、审议《关于子公司金泉公司与荆门高新区管委会签订<合同书>的议案》;
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
8、审议《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》;
9、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
10、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。
11、审议《关于增加公司经营范围的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部零号会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路36号

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-19)

议题:

1、审议《关于<公司2015年年度报告>全文及其摘要的议案》;
2、审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》;
4、审议《关于<公司2015年年度审计报告>的议案》;
5、审议《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》;
6、审议《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》;
7、审议《关于<公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
8、审议《关于<公司2016年董事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》;
9、审议《关于<公司2016年监事薪酬方案>的议案》;
10、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
11、审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》;
12、审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部零号会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路36号

重要日期: 首次公告(2015-11-25)、董事会签署日(2015-11-25)、股权登记日(2015-12-07)、现场登记日(2015-12-09)、网络投票日(2015-12-10)、召开日(2015-12-09)

议题:

1、审议《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司章程>的议案》;
2、审议《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
3、审议《关于拟与控股股东发生关联交易的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部零号会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路36号

重要日期: 首次公告(2015-07-25)、董事会签署日(2015-07-27)、股权登记日(2015-08-05)、现场登记日(2015-08-10)、网络投票日(2015-08-11)、召开日(2015-08-10)

议题:

1 审议《第一期员工持股计划(草案)及其摘要》
2 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部零号会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路36号

重要日期: 首次公告(2015-06-24)、董事会签署日(2015-06-25)、股权登记日(2015-07-03)、现场登记日(2015-07-08)、网络投票日(2015-07-09)、召开日(2015-07-08)

议题:

1、审议《关于公司非公开发行股票方案有效期延期的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
3、审议《关于控股子公司深圳市麦克韦尔科技有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部零号会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路36号

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-12)

议题:

1、审议《关于<公司2014年度报告全文>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2014年年度审计报告>的议案》
5、审议《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》
7、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于前次募集资金使用情况报告》
10、审议《关于公司<2015年董事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
11、审议《关于公司2015年监事薪酬方案的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部零号会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路36号

重要日期: 首次公告(2014-12-29)、董事会签署日(2014-12-30)、股权登记日(2015-01-09)、现场登记日(2015-01-12)、网络投票日(2015-01-19)、召开日(2015-01-12)

议题:

1、审议《关于股权转让及债务转移暨关联交易的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司购买与转让深圳市麦克韦尔科技有限公司股权相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部零号会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路36号

重要日期: 首次公告(2014-06-23)、董事会签署日(2014-06-23)、股权登记日(2014-07-04)、现场登记日(2014-07-09)、网络投票日(2014-07-10)、召开日(2014-07-09)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《非公开发行A 股股票预案的议案》
4、审议《关于非公开发行方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
6、审议《前次募集资金使用情况专项报告》
7、审议《关于设立募集资金专用账户的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司章程>的议案》;
10、审议《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
11、审议《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
12、审议《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司对外担保管理制度>的议案》;
13、审议《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事工作制度>的议案》;
14、审议《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司对外投资管理制度>的议案》;
15、审议《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司关联交易决策制度>的议案》;
16、审议《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制
度>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部零号会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路36号

重要日期: 首次公告(2014-02-26)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-14)、现场登记日(2014-03-19)、网络投票日(2014-03-20)、召开日(2014-03-19)

议题:

1、审议《关于<公司2013年度报告全文>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<监事会2013年度工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2013 年年度审计报告>的议案》
5、审议《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》
7、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于制订<未来三年(2013年-2015年)股东回报计划>的议案》
11、审议《关于公司<2014年董事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
12、审议《关于公司2014年监事薪酬方案的议案》
13、审议《关于购买深圳市麦克韦尔科技有限公司50.1%股权的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2013年第2次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 惠州仲恺高新区公司总部零号会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-18)、董事会签署日(2013-09-18)、股权登记日(2013-09-30)、现场登记日(2013-10-06)、网络投票日()、召开日(2013-10-06)

议题:

1、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
2、审议《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于公司向工商银行、广发银行、建设银行申请综合授信额度的议案》
5、审议《关于公司向平安银行申请综合授信额度的议案》
6、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
7、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 惠州市仲恺高新区惠风七路36号惠州亿纬锂能股份有限公司零号会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-26)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-03-28)、现场登记日(2013-04-01)、网络投票日()、召开日(2013-04-01)

议题:

(一)审议《董事会2012 年度工作报告》的议案,并听取独立董事向股东大会述职;
(二)审议《监事会2012 年度工作报告》的议案;
(三)审议《2012年度报告及其摘要》的议案;
(四)审议《2012年度财务决算报告》的议案;
(五)审议《关于2012年度利润分配的议案》;
(六)审议《“高级管理人员2012年度业绩激励办法及公司2013-2015年经营激励计划”的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2013年第1次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 惠州仲恺高新区仲恺总部会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-25)、董事会签署日(2013-01-25)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日()、召开日(2013-02-19)

议题:

1审议<<关于变更公司审计机构的议案>>
2审议<<关于现金分红管理制度的议案>>
3审议<<关于未来三年(2012年-2014年)股东回报计划的议案>>
4审议<<关于修改<公司章程>的议案>>

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 惠州市仲恺高新区72号小区惠州亿纬锂能股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-22)、董事会签署日(2012-02-24)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日(2012-04-19)、召开日(2012-04-20)

议题:

1、审议《董事会2011年度工作报告》，并听取独立董事向股东大会述职
2、审议《监事会2011年度工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《关于2011年度利润分配的议案》
5、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》
6、审议《惠州亿纬锂能股份有限公司2011年度报告》及其摘要
7、审议《关于“修订公司章程”的议案》
8、审议《审议关于<股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》
9、审议《关于<公司股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》
10、审议《关于<提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜>的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 惠州仲恺高新区西坑工业区亿纬工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-19)、董事会签署日(2011-09-19)、股权登记日(2011-10-14)、现场登记日(2011-10-14)、网络投票日()、召开日(2011-10-14)

议题:

1、审议《关于选举李春歌女士为公司独立董事的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 惠州亿纬锂能股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-26)、董事会签署日(2011-07-27)、股权登记日(2011-08-22)、现场登记日(2011-08-23)、网络投票日()、召开日(2011-08-23)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 惠州亿纬锂能股份有限公司5号会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-20)、现场登记日(2011-05-21)、网络投票日()、召开日(2011-05-21)

议题:

1、审议《惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2010年度工作报告》，并听取独立董事向股东大会述职。
2、审议《惠州亿纬锂能股份有限公司监事会2010年度工作报告》
3、审议《惠州亿纬锂能股份有限公司2010年度财务决算报告》
4、审议《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5、审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、审议《惠州亿纬锂能股份有限公司2010年年度报告》
7、审议《惠州亿纬锂能股份有限公司2010年年度报告摘要》
8、审议《关于高级管理人员薪酬管理与激励办法的议案》
9、审议《募集资金专项存储及使用管理制度》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2010年第2次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 惠州仲恺高新区西坑工业区亿纬工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-29)、董事会签署日(2010-09-30)、股权登记日(2010-10-12)、现场登记日(2010-10-12)、网络投票日()、召开日(2010-10-12)

议题:

1、审议《关于关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2010年第1次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 惠州市仲恺高新区西坑工业区亿纬工业园会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-14)、董事会签署日(2010-05-15)、股权登记日(2010-05-24)、现场登记日(2010-05-25)、网络投票日()、召开日(2010-05-25)

议题:

1、审议《关于修改〈惠州亿纬锂能股份有限公司章程〉的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、审议《关于授权董事会办理公司工商变更登记的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 惠州亿纬锂能股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 惠州市仲恺高新区仲恺大道新海关对面金凯酒店16楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-25)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-19)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日()、召开日(2010-04-20)

议题:

1、审议《惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2009 年度工作报告》
2、审议《惠州亿纬锂能股份有限公司监事会2009 年度工作报告》
3、审议《惠州亿纬锂能股份有限公司2009年度财务决算报告》
4、审议《关于2009 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
5、审议《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》
6、审议《惠州亿纬锂能股份有限公司2009 年年度报告》
7、审议《惠州亿纬锂能股份有限公司2009 年年度报告摘要》
8、审议《关于公司独立董事津贴的议案》
9、审议《关于使用超募资金投资建设"年产1250万安时锂离子电池生产线项目"的议案》

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