特力B(200025)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼深圳市特力(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日()、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》及《摘要》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年度财务决算报告》
6、《2024年度财务预算报告》
7、《关于公司2024年度日常关联交易的议案》
8、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
9、《关于申请2024年银行授信额度的议案》
10、《关于修订〈公司章程〉的议案》
11、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼深圳市特力(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-21)、董事会签署日(2023-09-22)、股权登记日()、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-12)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、关于拟变更会计师事务所的议案
2、关于补选十届董事会董事成员的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼深圳市特力(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日()、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》及摘要(境内、外版)
4、《2022年度利润分配方案》
5、《2022年度财务决算报告》
6、《2023年度财务预算报告》
7、《公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》
8、《关于公司2023年度日常关联交易的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
10、《关于申请2023年银行授信额度的议案》
11、《关于补选十届监事会监事成员的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼深圳市特力(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-02)、董事会签署日(2023-02-03)、股权登记日()、现场登记日(2023-02-17)、网络投票日(2023-02-21)、召开日(2023-02-17)

议题:

1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼深圳市特力(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日()、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于补选十届董事会董事成员的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼深圳市特力(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日()、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、《2021年度董事会报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告》及《摘要》(境内、外版)
4、《2021年度利润分配方案》
5、《2021年度财务决算报告》
6、《2022年度财务预算报告》
7、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
8、关于申请2022年银行授信额度的议案
9、关于补选十届董事会董事成员的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日()、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案 3、关于监事会换届的议案 4、关于续聘2021年度审计机构的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日()、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《2020年度董事会报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告》及《摘要》(境内、外版)
4、《2020年度利润分配方案》
5、《2020年度财务决算报告》
6、《2021年度财务预算报告》
7、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
8、关于申请2021年银行授信额度的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2020年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼深圳市特力(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日()、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、关于变更 2020 年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-17)、董事会签署日(2020-07-18)、股权登记日()、现场登记日(2020-07-30)、网络投票日(2020-08-03)、召开日(2020-07-30)

议题:

1、关于深圳市汽车工业贸易有限公司放弃深圳东风汽车有限公司50%股权优先购买权的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区水贝二路特力大厦四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-01)、董事会签署日(2020-06-02)、股权登记日()、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-17)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、关于参与深圳东风汽车有限公司50%股权转让竞拍暨重大资产重组的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日()、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、《2019年度董事会报告》 2、《2019年度监事会工作报告》 3、《2019年年度报告》及《摘要》(境内、外版) 4、《2019年度利润分配方案》 5、《2019年度财务决算报告》 6、《2020年度财务预算报告》 7、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 8、关于申请2020年银行授信额度的议案 9、关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区水贝二路特力大厦四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日()、现场登记日(2020-03-20)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-20)

议题:

1、关于为公司董事监事高管购买责任险的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日()、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-17)、召开日(2019-11-15)

议题:

1、关于变更2019年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日()、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、关于对特力水贝珠宝大厦二期项目进行投资的议案
2、关于公司向华夏银行股份有限公司深圳水贝支行申请固定资产贷款授信额度人民币3.6亿元的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于修改《股东大会议事规则》的议案
5、关于修改《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-01)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日()、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、《2018年度董事会报告》的议案
2、《2018年度监事会工作报告》的议案
3、《2018年年度报告》及《摘要》(境内、外版)的议案
4、《2018年度利润分配方案》的议案
5、《2018年度财务决算报告》的议案
6、《2019年度财务预算报告》的议案
7、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
8、关于申请2019年银行授信额度的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-27)、董事会签署日(2018-12-28)、股权登记日()、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-13)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款提供股权质押担保的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-07)、股权登记日()、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-23)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币叁亿元的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案
3、关于修改《董事会议事规则》的议案
4、关于修改《监事会实施细则和议事规则》的议案
5、关于续聘2018年度审计机构的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-21)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日()、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-05)

议题:

1.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
2.审议《关于董事会换届的议案》;
3.审议《关于监事会换届的议案》;
4.审议《关于监事会换届的议案》;

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日()、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、《2017年度董事会报告》的议案
2、《2017年度监事会工作报告》的议案
3、《2017年年度报告》及《摘要》(境内、外版)的议案
4、《2017年度利润分配方案》的议案
5、《2017年度财务决算报告》的议案
6、《2018年度财务预算报告》的议案
7、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-09)、董事会签署日(2018-02-10)、股权登记日()、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-23)

议题:

1.关于增补娄红女士为八届董事会董事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日()、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-26)

议题:

1.00关于出售深圳市兴龙机械模具有限公司43%股权的议案
2.00关于变更募集资金投资项目的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-01)、董事会签署日(2017-12-02)、股权登记日()、现场登记日(2017-12-15)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-15)

议题:

提案1:关于投资参与珠宝创新产业投资基金暨关联交易的议案
提案2:关于修改《公司章程》的议案
提案3:关于续聘2017年度审计机构的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-08)、董事会签署日(2017-05-09)、股权登记日()、现场登记日(2017-05-24)、网络投票日(2017-05-24)、召开日(2017-05-24)

议题:

1.00关于变更募集资金用途暨投资四川区域性珠宝渠道平台公司项目的议案
2.00关于参与深圳市兴龙机械模具有限公司30%股权转让竞拍的议案
3.00关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-14)、董事会签署日(2017-04-14)、股权登记日()、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-05-03)

议题:

1)审议《2016年年度董事会报告》的议案;
2)审议《2016年度监事会工作报告》的议案;
3)审议《2016年年度报告》及《摘要》(境内、外版)的议案;
4)审议《2016年度利润分配方案》的议案;
5)审议《2016年度财务决算报告》的议案;
6)审议《2017年度财务预算报告》的议案;
7)审议《关于公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案》;
8)审议《关于取消部分募集资金投资项目的议案》;
9)审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》;
10)审议《关于监事栗淼先生辞职及补选公司监事的议案》;
11)独立董事述职。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-14)、董事会签署日(2016-06-15)、股权登记日()、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-28)

议题:

(1)关于控股股东申请豁免履行“激励机制”承诺的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日()、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-18)

议题:

1)审议《2015年度董事会工作报告》的议案;
2)审议《2015年度监事会工作报告》的议案;
3)审议《2015年度报告》及《摘要》(境内、外版)的议案;
4)审议《2015年度利润分配方案》的议案;
5)审议《2015年度财务决算报告》的议案;
6)审议《2016年度财务预算报告》的议案;
7)审议关于2016年度续聘瑞华会计师事务所为公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案;
8)审议关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案;
9)审议关于修订《信息披露工作制度》的议案;
10)审议关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案;
11)独立董事述职。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-29)、董事会签署日(2016-01-30)、股权登记日()、现场登记日(2016-02-22)、网络投票日(2016-02-23)、召开日(2016-02-22)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案
2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、审议关于修订《董事会议事规则》的议案
4、审议关于废止《董事会专项基金管理暂行办法》的议案
5、审议关于废止《分级授权管理办法》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日()、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-18)

议题:

1.《2014年度董事会工作报告》的议案
2.《2014年度监事会工作报告》的议案
3.《2014年度报告》及《摘要》(境内、外版)的议案
4.《2014年度利润分配方案》的议案
5.《2014年度财务决算报告》的议案
6.《2015年度财务预算报告》的议案
7.关于2015年度续聘瑞华会计师事务所为公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
8.关于变更《公司章程》中注册资本和股本结构的议案
9.关于董事会提前换届及提名公司第八届董事会成员的议案
10.关于监事会提前换届及提名公司第八届监事会成员的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-27)、董事会签署日(2015-01-28)、股权登记日()、现场登记日(2015-02-11)、网络投票日(2015-02-12)、召开日(2015-02-11)

议题:

( 1)审议《关于深圳市汽车工业贸易总公司放弃深圳东风汽车有限公司 75%股权优先购买权的议案》

大会主题: 2014年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-30)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日()、现场登记日(2014-10-14)、网络投票日(2014-10-15)、召开日(2014-10-14)

议题:

审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-20)、董事会签署日(2014-08-21)、股权登记日()、现场登记日(2014-09-02)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-02)

议题:

1、审议《关于为汽车工贸公司向银行申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-10)、董事会签署日(2014-06-11)、股权登记日()、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日()、召开日(2014-06-23)

议题:

(1)审议修改《公司章程》相关条款的议案;
(2)审议关于《特力集团业务转型发展纲要》的议案。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-15)、董事会签署日(2014-05-16)、股权登记日()、现场登记日(2014-05-28)、网络投票日(2014-06-02)、召开日(2014-05-28)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、逐项审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、审议《关于修改公司<章程>的议案》
9、审议《关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-07)、董事会签署日(2014-05-08)、股权登记日()、现场登记日(2014-05-20)、网络投票日()、召开日(2014-05-20)

议题:

1.审议《关于为中天公司向银行申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日()、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日()、召开日(2014-05-12)

议题:

(1) 审议《2013年度董事会工作报告》的议案;
(2) 审议《2013年度监事会工作报告》的议案;
(3) 审议《2013年度报告》及《摘要》(境内、外版)的议案;
(4) 审议《2013年度利润分配方案》的议案;
(5) 审议《2013年度财务决算报告》的议案;
(6) 审议《2014年度财务预算报告》的议案;
(7) 审议关于聘请公司2014年度审计机构的议案;
(8) 审议关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案;
(9) 审议关于增补栗淼先生为公司董事的议案;
(10) 审议关于特力集团为汽车工贸公司向银行申请授信额度提供担保的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-19)、董事会签署日(2014-03-20)、股权登记日()、现场登记日(2014-04-04)、网络投票日()、召开日(2014-04-04)

议题:

(1)审议《关于特力集团为中天公司提供4140万元反担保的议案》;
(2)审议《关于增补吕航先生为七届董事会董事的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-31)、董事会签署日(2014-01-02)、股权登记日()、现场登记日(2014-01-10)、网络投票日()、召开日(2014-01-10)

议题:

(1)审议《关于变更公司2013年度审计机构的议案》;
(2)审议《关于深圳市汽车工业贸易总公司放弃深圳东风汽车有限公司75%股权优先购买权的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-04)、董事会签署日(2013-06-05)、股权登记日()、现场登记日(2013-06-20)、网络投票日()、召开日(2013-06-20)

议题:

1)审议《2012 年度董事会工作报告》的议案;
2)审议《2012 年度审计报告》(境内、外版)的议案;
3)审议《2012 年度利润分配方案》的议案;
4)审议《2012 年度报告》(境内、境外版)的议案;
5)审议《2012 年度财务决算报告》的议案;
6)审议《2013 年度财务预算报告》的议案;
7)审议《2012 年度监事会工作报告》的议案;
8)审议《关于聘请公司 2013 年度审计机构》的议案;
9)审议《关于聘请公司 2013 年度内部控制审计机构》的议案;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-12)、董事会签署日(2013-03-13)、股权登记日()、现场登记日(2013-03-25)、网络投票日()、召开日(2013-03-25)

议题:

议案一:审议《拟出售东风大厦六、七层物业的议案》;
议案二:审议《关于深圳市汽车工业贸易总公司放弃深圳东风汽车有限公司75%股权优先购买权的议案》;
议案三:审议《关于增补蒋红军先生为公司第七届董事会董事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-08)、董事会签署日(2013-01-09)、股权登记日()、现场登记日(2013-01-22)、网络投票日()、召开日(2013-01-22)

议题:

1)议案一:审议《关于对“特力水贝珠宝大厦”项目(暂定名)投资的议案》;
2)议案二:审议《拟出售部分物业的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-29)、董事会签署日(2012-10-30)、股权登记日()、现场登记日(2012-11-12)、网络投票日()、召开日(2012-11-12)

议题:

1）审议《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》；
2）审议《关于变更2012年度财务审计机构的议案》；
3）审议《关于变更2012年度内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日()、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日(2012-08-14)、召开日(2012-08-09)

议题:

（1）审议关于修订公司《章程》的议案；
（2）审议关于制定公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市特力（集团）股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-15)、董事会签署日(2012-05-16)、股权登记日()、现场登记日(2012-06-04)、网络投票日()、召开日(2012-06-04)

议题:

1）审议《2011年度董事会工作报告》的议案；
2）审议《2011年度监事会工作报告》的议案；
3）审议《2011年度财务决算报告》的议案；
4）审议《2012年度财务预算报告》的议案；
5）审议《2011年年度审计报告》（境内、外版）的议案；
6）审议《2011年年度报告》（境内、境外版）的议案；
7）审议《关于2011年利润分配方案》的议案；
8）审议《关于聘请2012年度审计机构》的议案；
9）审议《关于聘请2012年度内部控制审计机构》的议案；
10）审议《关联交易决策制度》的议案；
11）审议《关于选举第七届董事会董事》的议案；
12）审议《关于选举第七届监事会监事》的议案；
13）独立董事述职

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市特力（集团）股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-24)、董事会签署日(2011-05-25)、股权登记日()、现场登记日(2011-06-13)、网络投票日()、召开日(2011-06-13)

议题:

1、本次股东大会将审议并表决下列事项：
1）审议《2010年度董事会工作报告》；
2）审议《2010年度监事会工作报告》；
3）审议《2010年度财务决算报告》；
4）审议《2010年度报告》（境内、境外版）；
5）审议《2010年度利润分配方案》；
6）审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》；
7）审议《关于选举吕航为公司董事的议案》；
8）审议《关于修改<公司章程>相关条款的议案》；
9）审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市特力（集团）股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-09)、董事会签署日(2010-06-09)、股权登记日()、现场登记日(2010-06-22)、网络投票日()、召开日(2010-06-22)

议题:

1）审议《2009 年度报告》
2）审议《2009 年度董事会工作报告》；
3）审议《2009 年度监事会工作报告》；
4）审议《2009 年度利润分配方案》；
5）审议《关于聘请2010 年度审计机构的议案》；
6）审议《关于汽车工贸公司为汽车工业进出口公司贷款提供担保的议案》；
7）审议《关于变更董事的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力（集团）股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-09)、董事会签署日(2009-12-09)、股权登记日()、现场登记日(2009-12-21)、网络投票日()、召开日(2009-12-21)

议题:

审议《关于转让汽车工贸所持凯丰公司20%股权的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力(集团)股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-30)、董事会签署日(2009-09-30)、股权登记日()、现场登记日(2009-10-23)、网络投票日()、召开日(2009-10-23)

议题:

1）审议《深圳市特力（集团）股份有限公司选聘会计师事务所专项项度》；
2）审议《关于修改〈公司章程〉相关条款》的议案；
3）审议《关于立项建设特力集团水贝珠宝产业园的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳市特力（集团）股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-21)、董事会签署日(2009-05-21)、股权登记日()、现场登记日(2009-06-15)、网络投票日()、召开日(2009-06-15)

议题:

1）审议《2008 年度报告》（境内、境外版）；
2）审议《2008 年度董事会工作报告》
3）审议《2008 年度监事会工作报告》
4）审议《2008 年度利润分配方案》；
5）审议《关于聘请2009 年度审计机构的议案》
6）审议《关于修改〈公司章程〉》的议案
7）审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；
8）审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
9）审议《关于汽车工贸公司为汽车工业进出口公司贷款提供担保的议案》；
10）独立董事述职。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳市特力（集团）股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-17)、董事会签署日(2008-04-17)、股权登记日()、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、召开日(2008-05-15)

议题:

1）审议《2007 年年度报告》；
2）审议《2007 年度董事会工作报告》；
3）审议《2007 年度监事会工作报告》；
4）审议《2007 年度利润分配方案》；
5）审议《关于聘请2008 年度审计机构的议案》；
6）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉相关条款的议案》；
7）审议《关于更换监事的议案》；
8）审议《关于汽车工贸为汽车进出口公司提供担保的议案》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力（集团）股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-25)、董事会签署日(2007-07-25)、股权登记日()、现场登记日(2007-08-07)、网络投票日()、召开日(2007-08-07)

议题:

1）审议修订《分级授权管理办法》的议案；
2）审议修订《信息披露工作制度》的议案；
3）审议更换公司董事的议案；
4）审议更换公司监事的议案。
5）审议《关于深圳市汽车工业贸易总公司为深圳市汽车工业进出口有限公司贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳市特力（集团）股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-30)、董事会签署日(2007-03-30)、股权登记日()、现场登记日(2007-05-15)、网络投票日()、召开日(2007-05-15)

议题:

1）审议《2006年年度报告》；
2）审议《2006年度董事会工作报告》；
3）审议《2006年度监事会工作报告》；
4）审议《2006年度利润分配方案》；
5）审议《关于聘请2007年度审计机构的议案》；
6）独立董事述职；
7）由于特发集团为公司贷款提供担保，特发集团要求以公司所持以下企业的股权作为为公司提供担保的反担保：
深圳市特发特力物业管理有限公司95%的股权；深圳市特发特力房地产有限公司95%的股权；深圳市特发华日丰田汽车销售有限公司60%的股权；深圳市中天实业有限公司95%的股权；深圳市新永通机动车检测设备有限公司90%的股权。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力（集团）股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-05)、董事会签署日(2006-09-05)、股权登记日()、现场登记日(2006-09-18)、网络投票日()、召开日(2006-09-18)

议题:

1）审议《关于修改〈分级授权管理办法〉有关内容的议案》
2）审议《关于修改〈监事会实施细则和议事规则〉》的议案
3）审议《关于深圳市汽车工业贸易总公司为深圳市汽车工业进出口有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 深圳市特力（集团）股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-17)、董事会签署日(2006-05-18)、股权登记日()、现场登记日(2006-06-13)、网络投票日()、召开日(2006-06-13)

议题:

1）审议《2005年年度报告》（境内、境外版）；
2）审议《2005年度董事会工作报告》；
3）审议《2005年度监事会工作报告》；
4）审议《2005年度利润分配方案》；
5）审议《关于聘请2006年度审计机构的议案》；
6）审议《关于修改〈公司章程〉》的议案；
7）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉》的议案；
8）审议《关于修改〈董事会议事规则〉》的议案；
9）审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；
10）审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》；
11）独立董事述职。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市特力（集团）股份有限公司四届董事会关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市人民北路永通宾馆五楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-29)、董事会签署日(2005-11-30)、股权登记日()、现场登记日(2005-12-27)、网络投票日()、召开日(2005-12-27)

议题:

审议《关于以盈余公积和资本公积弥补以前年度累计亏损的议案》

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