德生科技(002908)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东德生科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东德生科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-08)、董事会签署日(2024-05-09)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 4、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 5、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东德生科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
5、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
6、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
7、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
8、《关于2023年度利润分配预案的议案》
9、《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于全资子公司申请抵押贷款并由公司提供担保的议案》
12、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
13、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
14、《《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广东德生科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区软件路15号二楼广东德生科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-08)、董事会签署日(2023-11-09)、股权登记日(2023-11-20)、现场登记日(2023-11-21)、网络投票日(2023-11-24)、召开日(2023-11-21)

议题:

1、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东德生科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区软件路15号二楼广东德生科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-29)、董事会签署日(2023-06-30)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-11)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-11)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
6、《关于修订<股东大会网络投票工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东德生科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区软件路15号二楼广东德生科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
5、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
7、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
8、《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》
10、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
12、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
13、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
14、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
15、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
16、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
17、《关于公司<未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》
18、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
19、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
21、《关于变更部分募集资金投资项目、部分募投项目名称及调整募投项目投资结构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东德生科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区软件路15号二楼广东德生科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东德生科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省广州市天河区软件路15号二楼广东德生科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2023-01-03)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广东德生科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区软件路15号二楼广东德生科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-16)、董事会签署日(2022-11-17)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-12-02)、召开日(2022-11-28)

议题:

1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东德生科技股份有限公司关于公司召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区软件路15号二楼广东德生科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-07)、现场登记日(2022-07-08)、网络投票日(2022-07-14)、召开日(2022-07-08)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东德生科技股份有限公司关于公司召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区软件路15号二楼广东德生科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-07)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东德生科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区软件路15号二楼广东德生科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
7、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
8、《关于<公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
9、《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》
10、《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》
11、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
12、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东德生科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区软件路15号三楼广东德生科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-23)、董事会签署日(2021-12-24)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 广东德生科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区软件路15号三楼广东德生科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-02)、股权登记日(2021-12-10)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-17)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广东德生科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区软件路15号三楼广东德生科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东德生科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-12)、董事会签署日(2021-08-13)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-24)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-24)

议题:

1、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东德生科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-05-06)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于修订<股东大会网络投票工作制度>的议案》
5、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
6、审议《关于注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》
7、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东德生科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区华观路1961号广州日航酒店二楼珍珠厅

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、审议《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
2、审议《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5、审议《关于聘任2021年度审计机构的议案》
6、审议《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
7、审议《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》
8、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
9、审议《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》
10、审议《关于公司2020年度关联交易确认及2021年度关联交易预计的议案》
11、审议《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》
12、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
13、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东德生科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-17)、董事会签署日(2020-12-18)、股权登记日(2020-12-25)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2021-01-04)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 广东德生科技股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、审议《关于公司终止前次非公开发行股票、撤回申请文件并重新申报的议案》
2、审议《关于终止附条件生效的非公开发行股份认购协议及其补充协议的议案》
3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
6、审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
7、审议《关于提请股东大会批准虢晓彬免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
8、审议《关于签署附生效条件的<非公开发行股票之认购协议>的议案》
9、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
10、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
11、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
12、审议《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 广东德生科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》
3、审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
4、审议《关于提请股东大会批准虢晓彬免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
5、审议《关于与特定对象签署附生效条件的<非公开发行股票之认购协议的补充协议(二)>的议案》
6、审议《关于与特定对象签署<非公开发行股票之认购协议的终止协议>的议案》
7、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》
8、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(三次修订稿)的议案》
9、审议《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺(三次修订稿)的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 广东德生科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-28)、董事会签署日(2020-07-29)、股权登记日(2020-08-07)、现场登记日(2020-08-10)、网络投票日(2020-08-13)、召开日(2020-08-10)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
4、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
5、《关于提请股东大会批准虢晓彬及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
6、《关于与特定对象签署附生效条件的<非公开发行股票之认购协议的补充协议>的议案》
7、《关于与特定对象签署<非公开发行股票之认购协议的终止协议>的议案》
8、《关于与特定对象签署<战略合作协议的终止协议>的议案》
9、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
10、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广东德生科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、《关于全资子公司拟购买土地的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理购买土地相关事宜的议案》
3、《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东德生科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区软件路15号三楼广东德生科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-26)、董事会签署日(2020-05-27)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-08)、网络投票日(2020-06-11)、召开日(2020-06-08)

议题:

1、《关于注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
4、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东德生科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-09)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-09)

议题:

1、审议《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
2、审议《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
6、审议《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
7、审议《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》
8、《关于公司2019年度利润分配的预案》
9、《关于变更公司经营范围、住所的议案》
10、《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<股东大会网络投票工作制度>的议案》
14、《关于<公司独立董事述职报告>的议案》
15、《关于公司2019年度关联交易确认及2020年度关联交易预计的议案》
16、《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》
17、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
18、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
19、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东德生科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-09)

议题:

1、《关于引入战略投资者的议案》
2、《关于签署<战略合作协议>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东德生科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-01)、董事会签署日(2020-03-02)、股权登记日(2020-03-10)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-17)、召开日(2020-03-11)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
5、《关于提请股东大会批准虢晓彬及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
6、《关于签署附生效条件的<非公开发行股票之认购协议>的议案》
7、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
10、《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
11、《关于提请股东股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东德生科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-22)、董事会签署日(2019-07-23)、股权登记日(2019-08-02)、现场登记日(2019-08-05)、网络投票日(2019-08-07)、召开日(2019-08-05)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东德生科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-28)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日(2019-07-15)、现场登记日(2019-07-16)、网络投票日(2019-07-18)、召开日(2019-07-16)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东德生科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区华观路1961号广州日航酒店二楼珍珠厅

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、审议《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
2、审议《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
6、审议《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
7、审议《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》
8、《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于<公司独立董事述职报告>的议案》
11、《关于公司2018年度关联交易确认及2019年度关联交易预计的议案》
12、《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》
13、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
14、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
15、《关于公司<未来三年(2019年-2021年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东德生科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-25)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-03)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-03)

议题:

1、审议《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东德生科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区华观路1961号广州日航酒店二楼珍珠厅

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-06)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-06)

议题:

1、审议《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》
2、审议《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
6、审议《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
7,、审议《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》
8、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
9、《关于公司<董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》
10、《关于<公司独立董事述职报告>的议案》
11、《关于公司2017年度关联交易确认及2018年度关联交易预计的议案》
12、《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》
13、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
14、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
15、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
16、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
17、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 广东德生科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区华观路1961号广州日航酒店二楼珍珠厅

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-18)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》。

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