美格智能(002881)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 美格智能技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层

重要日期: 首次公告(2024-07-09)、董事会签署日(2024-07-10)、股权登记日(2024-07-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-26)、召开日()

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 美格智能技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层

重要日期: 首次公告(2024-05-31)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-13)、网络投票日(2024-06-17)、召开日(2024-06-13)

议题:

1、《关于公司<2024年度股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年度股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 美格智能技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及摘要》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、《关于2023年度董事薪酬的议案》
9、《关于2023年度监事薪酬的议案》
10、《关于公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 美格智能技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层美格智能技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 美格智能技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-14)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-14)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及摘要》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、《关于2022年度董事薪酬的议案》
9、《关于2022年度监事薪酬的议案》
10、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
11、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 美格智能技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层美格智能技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-17)、股权登记日(2023-03-29)、现场登记日(2023-03-30)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-30)

议题:

1、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 美格智能技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层

重要日期: 首次公告(2022-08-11)、董事会签署日(2022-08-11)、股权登记日(2022-08-24)、现场登记日(2022-08-25)、网络投票日(2022-08-29)、召开日(2022-08-25)

议题:

1、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》
3、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 美格智能技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及摘要》
4、《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、《关于2021年度董事薪酬的议案》
9、《关于2021年度监事薪酬的议案》
10、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 美格智能技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
3、《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 美格智能技术股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层

重要日期: 首次公告(2021-11-20)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-11-29)、现场登记日(2021-12-02)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-02)

议题:

1、《关于聘任2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 美格智能技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层

重要日期: 首次公告(2021-08-14)、董事会签署日(2021-08-14)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-26)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-26)

议题:

1、《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》
4、《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》
5、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取措施和相关主体出具承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
9、《关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案》
10、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 美格智能技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层

重要日期: 首次公告(2021-06-24)、董事会签署日(2021-06-24)、股权登记日(2021-07-05)、现场登记日(2021-07-08)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-08)

议题:

1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 3、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 4、《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 美格智能技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告全文及摘要》
4、《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于2020年度财务决算报告的议案》
6、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、《关于2020年度董事薪酬的议案》
9、《关于2020年度监事薪酬的议案》
10、《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
11、《关于补选第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 美格智能技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层

重要日期: 首次公告(2021-01-15)、董事会签署日(2021-01-15)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-02)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的》
2、《关于补选第二届董事会独立董事的》
3、《关于2021年度日常关联交易预计的》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 美格智能技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层

重要日期: 首次公告(2020-06-08)、董事会签署日(2020-06-08)、股权登记日(2020-06-29)、现场登记日(2020-07-02)、网络投票日(2020-07-03)、召开日(2020-07-02)

议题:

1、《2020年度股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要》
2、《2020年度股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年度股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 美格智能技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告全文及摘要》
4、《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于2019年度财务决算报告的议案》
6、《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于2019年度董事薪酬的议案》
10、《关于2019年度监事薪酬的议案》
11、《关于2019-2021年股东回报规划的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 美格智能技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-06)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-06)

议题:

1.《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 美格智能技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《2018年年度报告全文及摘要》
4.00《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00《关于2018年度财务决算报告的议案》
6.00《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.00《关于2018年度董事薪酬的议案》
10.00《关于2018年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 美格智能技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区福永街道岭下路5号。

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-12)、现场登记日(2019-03-13)、网络投票日(2019-03-17)、召开日(2019-03-13)

议题:

议案1:《关于2019年度贷款计划及贷款授权的议案》
议案2:《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案3:《关于修订公司章程的议案》
议案4:《关于修订股东大会议事规则的议案》
议案5:《关于修订关联交易决策制度的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 美格智能技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-26)、董事会签署日(2018-07-26)、股权登记日(2018-08-07)、现场登记日(2018-08-08)、网络投票日(2018-08-12)、召开日(2018-08-08)

议题:

1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 美格智能技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区福永街道岭下路5号

重要日期: 首次公告(2018-06-16)、董事会签署日(2018-06-16)、股权登记日(2018-06-26)、现场登记日(2018-06-29)、网络投票日(2018-07-02)、召开日(2018-06-29)

议题:

1、审议《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 美格智能技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区福永街道岭下路5号

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年年度报告全文及摘要》
4、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
7、审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于2017年度董事薪酬的议案》
11、审议《关于2017年度监事薪酬的议案》
12、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 美格智能技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区福永街道岭下路5号(公司办公楼二楼会议室)

重要日期: 首次公告(2017-12-30)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-15)、现场登记日(2018-01-17)、网络投票日(2018-01-18)、召开日(2018-01-17)

议题:

1、《关于2018年度贷款计划及贷款授权的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市美格智能技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区岭下路5号

重要日期: 首次公告(2017-11-07)、董事会签署日(2017-11-07)、股权登记日(2017-11-20)、现场登记日(2017-11-21)、网络投票日(2017-11-22)、召开日(2017-11-21)

议题:

1:《关于拟变更公司名称并对应修订<公司章程>的议案》
2:《关于调整独立董事津贴的议案》
3:《会计师事务所选聘制度》
4:《关于补选公司第一届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市美格智能技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区岭下路5号

重要日期: 首次公告(2017-07-10)、董事会签署日(2017-07-10)、股权登记日(2017-07-20)、现场登记日(2017-07-24)、网络投票日(2017-07-25)、召开日(2017-07-24)

议题:

议案1:《关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案》;
议案2:《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市美格智能技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区岭下路5号

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-21)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-26)

议题:

议案1:《2016年度董事会工作报告》;
议案2:《2016年度监事会工作报告》;
议案3:《2016年度公司财务决算报告》;
议案4:《2017年度公司财务预算方案》;
议案5:《2016年度公司利润分配方案的议案》;
议案6:《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
议案7:《关于公司2017年度贷款授权及贷款计划的议案》。

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