翔鹭钨业(002842)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-28)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-14)、召开日()

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“翔鹭转债”转股价格的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-22)、董事会签署日(2024-08-22)、股权登记日(2024-08-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-06)、召开日()

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-20)、董事会签署日(2024-07-20)、股权登记日(2024-07-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-05)、召开日()

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“翔鹭转债”转股价格的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-11)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-11)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司及控股子公司向银行申请融资额度的议案》
8、《关于公司第四届董事会独立董事2024年薪酬的议案》
9、《关于公司第四届董事会非独立董事2024年薪酬的议案》
10、《关于公司第四届监事会监事2024年薪酬的议案》
11、《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》
12、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
13、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-20)、董事会签署日(2023-12-20)、股权登记日(2023-12-29)、现场登记日(2024-01-02)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-02)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
7、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<关联方资金往来管理办法>的议案》
9、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-05)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-05)

议题:

1、《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》
2、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(需逐项表决)
4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
7、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
8、《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-06)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-06)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
4、《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司及控股子公司向银行申请融资额度的议案》
8、《关于公司2023年独立董事薪酬的议案》
9、《关于公司2023年非独立董事薪酬的议案》
10、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
11、《变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
12、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
13、《关于公司2023年监事津贴的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-16)、董事会签署日(2022-11-16)、股权登记日(2022-11-24)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-12-01)、召开日(2022-11-25)

议题:

1、《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于<公司2022年度非公开发行A股股票方案>的议案》
3、《关于<公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
5、《关于<公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
7、《公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-14)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-14)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
4、《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司及控股子公司向银行申请融资额度的议案》
8、《关于公司2022年独立董事薪酬的议案》
9、《关于公司2022年非独立董事薪酬的议案》
10、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
11、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
12、《关于公司2022年监事津贴的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-13)、董事会签署日(2021-10-13)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-23)、网络投票日(2021-10-29)、召开日(2021-10-23)

议题:

1、审议《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-15)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-15)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
4、《关于公司<2020年年度报告全文及其摘要>的议案》
5、《关于2020年度不进行利润分配的议案》
6、《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司及控股子公司向银行申请融资额度的议案》
8、《关于公司2021年独立董事薪酬的议案》
9、《关于公司2021年非独立董事薪酬的议案》
10、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
11、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
12、《关于公司2021年监事津贴的议案》
13、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-27)、董事会签署日(2021-01-27)、股权登记日(2021-02-09)、现场登记日(2021-02-09)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-09)

议题:

1、《关于变更公司审计机构的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、《关于公司及子公司向银行申请新增融资额度并由关联方提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-24)、董事会签署日(2020-08-24)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-02)、网络投票日(2020-09-08)、召开日(2020-09-02)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-24)、董事会签署日(2020-07-24)、股权登记日(2020-08-04)、现场登记日(2020-08-05)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-05)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》
4、《关于公司<2019年年度报告全文及其摘要>的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请融资额度并由关联方提供担保的议案》
8、《关于公司2020年董事薪酬的议案》
9、《关于公司2020年监事津贴的议案》
10、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-13)、董事会签署日(2020-02-14)、股权登记日(2020-02-26)、现场登记日(2020-02-27)、网络投票日(2020-03-02)、召开日(2020-02-27)

议题:

1、《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本、变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-17)、网络投票日(2019-09-19)、召开日(2019-09-17)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室。

重要日期: 首次公告(2019-07-22)、董事会签署日(2019-07-23)、股权登记日(2019-07-31)、现场登记日(2019-08-02)、网络投票日(2019-08-06)、召开日(2019-08-02)

议题:

1.《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市大余县黄龙镇工业园江西翔鹭钨业有限公司办公楼会议室(江西翔鹭系翔鹭钨业全资子公司)

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-21)

议题:

1.《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
3.《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
4.《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
5.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘公司2019年审计机构的议案》
7.《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
8.《关于公司向银行申请融资额度的议案》
9.《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
10.《关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》
11.《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
12.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、审议《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-23)、董事会签署日(2018-10-24)、股权登记日(2018-11-02)、现场登记日(2018-11-05)、网络投票日(2018-11-07)、召开日(2018-11-05)

议题:

1、《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-14)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
2、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
3、审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。
4、审议《关于第三届董事、监事薪酬方案的议案》。
5、审议《关于公司注册资本变更及修订公司章程并授权办理工商变更登记事宜的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-11)

议题:

提案一:《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。
提案二:《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
提案三:《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。
提案四:《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》。
提案五:《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
提案六:《关于续聘公司2018年审计机构的议案》。
提案七:《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-27)

议题:

提案一:《关于广东翔鹭钨业股份有限公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
提案二:逐项审议《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》
提案三:《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
提案四:《关于广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
提案五:《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
提案六:《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
提案七:《关于制定<广东翔鹭钨业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
提案八:《广东翔鹭钨业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
提案九:《关于公司向银行申请融资额度的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-11-01)、股权登记日(2017-11-14)、现场登记日(2017-11-15)、网络投票日(2017-11-16)、召开日(2017-11-15)

议题:

议案一:《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-10)、董事会签署日(2017-09-11)、股权登记日(2017-09-21)、现场登记日(2017-09-25)、网络投票日(2017-09-26)、召开日(2017-09-25)

议题:

议案一:《关于使用自有资金收购大余隆鑫泰钨业有限公司51%股权的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-23)、股权登记日(2017-08-31)、现场登记日(2017-09-06)、网络投票日(2017-09-07)、召开日(2017-09-06)

议题:

议案一:《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
议案二:《关于变更股东代表监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》 5、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于公司向银行申请融资额度并接受关联方担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-07)、董事会签署日(2017-02-08)、股权登记日(2017-02-15)、现场登记日(2017-02-17)、网络投票日(2017-02-22)、召开日(2017-02-17)

议题:

议案一:《关于公司增加注册资本的议案》
议案二:《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》
议案三:《关于办理公司工商变更登记事宜的议案》
议案四:《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

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