视源股份(002841)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广州视源电子科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-11)、召开日()

议题:

1、《关于<公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州视源电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、关于《2023年董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年财务决算报告》的议案
4、关于《2023年利润分配预案》的议案
5、关于《2023年年度报告》及摘要的议案
6、关于续聘2024年审计机构的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
9、关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案
10、关于未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州视源电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区云埔四路6号广州视源电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-03)、董事会签署日(2024-01-03)、股权登记日(2024-01-11)、现场登记日(2024-01-17)、网络投票日(2024-01-19)、召开日(2024-01-17)

议题:

1、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案
4、关于第五届董事会董事薪酬的议案
5、关于第五届监事会董事薪酬的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于修订《股东大会议事规则》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《独立董事工作细则》的议案
10、关于修订《对外投资管理制度》的议案
11、关于修订《关联交易管理制度》的议案
12、关于修订《子公司管理办法》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州视源电子科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区云埔四路6号广州视源电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于《2022年董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年财务决算报告》的议案
4、关于《2022年利润分配预案》的议案
5、关于《2022年年度报告》及摘要的议案
6、关于续聘2023年审计机构的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广州视源电子科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区云埔四路6号广州视源电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-17)、现场登记日(2022-10-24)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-24)

议题:

1、关于补选第四届董事会非独立董事的议案
2、关于2021年非公开发行募投项目新增劳务外包模式的议案
3、关于审议公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
4、关于审议公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案
6、关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州视源电子科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区云埔四路6号广州视源电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、关于《2021年董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年财务决算报告》的议案
4、关于《2021年利润分配预案》的议案
5、关于《2021年年度报告》及摘要的议案
6、关于续聘2022年审计机构的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于补选股东代表监事的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《独立董事工作细则》的议案
13、关于修订《对外投资管理制度》的议案
14、关于修订《关联交易管理制度》的议案
15、关于修订《对外担保管理制度》的议案
16、关于修订《募集资金管理制度》的议案
17、关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
18、关于修订《子公司管理办法》的议案
19、关于修订《支持创新创业管理办法》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州视源电子科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区云埔四路6号广州视源电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-15)、董事会签署日(2022-01-15)、股权登记日(2022-01-27)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、关于全资子公司对外提供担保的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广州视源电子科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-19)、董事会签署日(2021-05-19)、股权登记日(2021-05-28)、现场登记日(2021-06-01)、网络投票日(2021-06-04)、召开日(2021-06-01)

议题:

1、关于审议公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于审议公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案
4、关于制定《广州视源电子科技股份有限公司支持创新创业管理办法》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州视源电子科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于《2020年董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年财务决算报告》的议案
4、关于《2020年利润分配预案》的议案
5、关于《2020年年度报告》及摘要的议案
6、关于续聘2021年审计机构的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
9、关于拟减少注册资本及修改《公司章程》的议案
10、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
11、关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案
12、关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案
13、关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
14、关于前次募集资金使用情况报告的议案
15、关于公司2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
17、关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案
18、关于未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州视源电子科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-25)、董事会签署日(2020-12-25)、股权登记日(2021-01-15)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-22)、召开日(2021-01-18)

议题:

1、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案
4、关于第四届董事会董事薪酬的议案
5、关于第四届监事会监事薪酬的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州视源电子科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、关于回购注销2017年与2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2、关于拟增加注册资本及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州视源电子科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、关于《2019年董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年监事会工作报告》的议案
3、关于《2019年财务决算报告》的议案
4、关于《2019年利润分配预案》的议案
5、关于《2019年年度报告》及摘要的议案
6、关于续聘2020年审计机构的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于开展2020年外汇套期保值业务的议案
9、关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案
10、关于回购注销2017年与2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
11、关于《未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)》的议案
12、关于拟减少注册资本及修改《公司章程》的议案
13、关于修订公司制度的议案
14、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广州视源电子科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-26)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-08)

议题:

1.关于增补非独立董事候选人的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广州视源电子科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-24)、召开日(2019-06-21)

议题:

1、关于调整2017年和2018年限制性股票激励计划授予价格及回购注销部分限制性股票的议案
2、关于拟减少注册资本及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州视源电子科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2018年财务决算报告》的议案
4、关于《2018年度利润分配预案》的议案
5、关于《2018年年度报告》及摘要的议案
6、关于续聘2019年度审计机构的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于开展2019年外汇套期保值业务的议案
9、关于增补非独立董事候选人的议案
10、关于增加注册资本及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广州视源电子科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-03)、董事会签署日(2018-12-03)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、关于增加注册资本及修改《公司章程》的议案
2、关于补选陈江武先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广州视源电子科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-09)、董事会签署日(2018-07-09)、股权登记日(2018-07-17)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-23)、召开日(2018-07-23)

议题:

1、关于审议公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于审议公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广州视源电子科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、关于调整2017年限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的议案
2、关于拟减少注册资本及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州视源电子科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-16)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-06)、召开日(2018-05-03)

议题:

1、关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2017年财务决算报告》的议案
4、关于审议《2017年度利润分配预案》的议案
5、关于审议《2017年年报全文》及摘要的议案
6、关于续聘2018年年度审计机构的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于公司开展2018年外汇套期保值业务的议案
9、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件(修订稿)的议案
10、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
11、关于公司《公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》的议案
12、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》的议案
13、关于审议公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
14、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
15、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺(修订稿)的议案
16、关于公司最近五年未被证券监督管理部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况(修订稿)的议案
17、关于修改《公司章程》的议案
18、关于修改《监事会议事规则》的议案
19、关于向控股子公司增资暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 广州视源电子科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-11)、董事会签署日(2017-12-11)、股权登记日(2017-12-19)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-21)

议题:

1.00关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2.00关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.00关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
4.00关于董事薪酬的议案
5.00关于监事薪酬的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广州视源电子科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州黄埔区云埔四路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-14)

议题:

1、关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案
2、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
5、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
6、关于《广州视源电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
7、关于制定《广州视源电子科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
9、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广州视源电子科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州黄埔区云埔四路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-10)、董事会签署日(2017-07-11)、股权登记日(2017-07-19)、现场登记日(2017-07-25)、网络投票日(2017-07-25)、召开日(2017-07-25)

议题:

1.00关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广州视源电子科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州黄埔区云埔四路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-23)、召开日(2017-04-21)

议题:

1.关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案
2.关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案
3.关于审议2016年年度报告及摘要的议案
4.关于审议《2016年度财务决算报告》的议案
5.关于审议《2016年度利润分配方案》的议案
6.关于续聘公司2017年度审计机构的议案
7.关于2017年日常关联交易预计的议案
8.关于公司开展2017年外汇套期保值业务的议案
9.关于向银行申请综合授信额度的议案
10.关于调整公司独立董事薪酬的议案
11.《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12.《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13.《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广州视源电子科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州黄埔区云埔四路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-17)、董事会签署日(2017-02-17)、股权登记日(2017-02-27)、现场登记日(2017-03-03)、网络投票日(2017-03-05)、召开日(2017-03-03)

议题:

1.关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2.关于审议《累积投票制度实施细则》的议案
3.关于修订《独立董事工作细则》的议案
4.关于修订《关联交易管理制度》的议案
5.关于修订《募集资金管理制度》的议案

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