华锋股份(002806)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东华锋新能源科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-08)、董事会签署日(2024-08-08)、股权登记日(2024-08-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-23)、召开日()

议题:

1、《关于公司土地收储的议案》
2、《关于拟置换公司“华锋转债”部分抵押资产的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东华锋新能源科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-21)、董事会签署日(2024-06-21)、股权登记日(2024-07-02)、现场登记日(2024-07-04)、网络投票日(2024-07-09)、召开日(2024-07-04)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“华锋转债”转股价格的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东华锋新能源科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-05)、董事会签署日(2024-06-05)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-18)、网络投票日(2024-06-21)、召开日(2024-06-18)

议题:

1、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东华锋新能源科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东华锋新能源科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2、《关于第六届董事、监事及高级管理人薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东华锋新能源科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-24)、董事会签署日(2023-05-24)、股权登记日(2023-06-05)、现场登记日(2023-06-06)、网络投票日(2023-06-09)、召开日(2023-06-06)

议题:

1、《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东华锋新能源科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
6、《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
7、《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
8、《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东华锋新能源科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-21)、董事会签署日(2022-07-21)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-03)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-03)

议题:

1、关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案
2、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东华锋新能源科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-26)、董事会签署日(2022-05-26)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、《关于重大资产重组业绩补偿义务人业绩补偿方案的议案》
2、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
3、《关于聘任公司董事的议案》
4、《关于聘任公司独立董事的议案》
5、《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东华锋新能源科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于公司2021年度利润分配的预案》
6、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 广东华锋新能源科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份广东华锋新能源科技股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-20)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-11-29)、现场登记日(2021-11-30)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-11-30)

议题:

1、关于聘任2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广东华锋新能源科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-21)、董事会签署日(2021-07-21)、股权登记日(2021-07-29)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-05)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、《关于回购注销股权激励剩余限制性股票的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东华锋新能源科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-19)、董事会签署日(2021-05-19)、股权登记日(2021-05-27)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-06-03)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、《关于变更前次重组交易对方业绩承诺期的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东华锋新能源科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020 年度董事会工作报告》
2、《2020 年度监事会工作报告》
3、《2020 年年度报告及其摘要》
4、《2020 年度财务决算报告》
5、《关于公司 2020 年度利润分配的预案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东华锋新能源科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-06)、董事会签署日(2021-03-06)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-16)、网络投票日(2021-03-22)、召开日(2021-03-16)

议题:

1、《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东华锋新能源科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-27)、董事会签署日(2021-01-27)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东华锋新能源科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-15)、董事会签署日(2020-06-15)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-25)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-25)

议题:

1、《关于提请股东大会授权董事会审议累计十二个月内关联担保事项的议案》
2、《关于拟定董事长薪酬的议案》
3、《关于拟定独立董事薪酬的议案》
4、《关于拟定部分监事薪酬的议案》
5、《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》
6、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东华锋新能源科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及其摘要》
4、《2019年度财务决算报告》;
5、《关于公司2019年度利润分配的预案》
6、《关于聘任2020年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于董事会换届选举之非独立董事选举的议案》
9、《关于董事会换届选举之独立董事选举的议案》
10、《关于监事会换届选举之非职工监事选举的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东华锋新能源科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-22)、董事会签署日(2019-11-22)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-04)、网络投票日(2019-12-08)、召开日(2019-12-04)

议题:

1、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长对董事会办理公开发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东华锋新能源科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-28)、召开日(2019-04-23)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配的预案》
6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东华锋新能源科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室,电话:0758-8510155

重要日期: 首次公告(2019-02-13)、董事会签署日(2019-02-13)、股权登记日(2019-02-21)、现场登记日(2019-02-22)、网络投票日(2019-02-27)、召开日(2019-02-22)

议题:

1、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之发行决议有效期的议案》
2、《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 广东华锋新能源科技股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡工业园二期B17地块

重要日期: 首次公告(2018-11-27)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-06)、网络投票日(2018-12-11)、召开日(2018-12-06)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
8、《关于制订〈广东华锋新能源科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
9、《关于制订〈广东华锋新能源科技股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划〉的议案》
10、《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》
11、《关于公司股东为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》
12、《关于公司及子公司为发行可转换公司债券提供担保的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡工业园二期B17地块

重要日期: 首次公告(2018-11-13)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-11-21)、现场登记日(2018-11-22)、网络投票日(2018-11-27)、召开日(2018-11-22)

议题:

1、《关于变更新建20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容及新建研发中心项目延期的议案》。

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡工业园二期B17地块

重要日期: 首次公告(2018-10-20)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-10-29)、现场登记日(2018-10-30)、网络投票日(2018-11-04)、召开日(2018-10-30)

议题:

1、《关于变更公司注册名称的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
5、《关于选举公司独立董事的议案》
6、《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡工业园二期B17地块

重要日期: 首次公告(2018-07-11)、董事会签署日(2018-07-11)、股权登记日(2018-07-19)、现场登记日(2018-07-20)、网络投票日(2018-07-25)、召开日(2018-07-20)

议题:

1、《关于本公司向华夏银行股份有限公司肇庆分行申请综合授信的议案》
2、《关于本公司向广发银行股份有限公司高要支行申请授信额度的议案》
3、《关于拟定本公司董事长薪酬的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会审议累计十二个月内关联担保事项的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡工业园二期B17地块

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年年度报告及其摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《关于募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》
6、《关于公司2017年度利润分配的预案》
7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡工业园二期B17地块

重要日期: 首次公告(2018-04-14)、董事会签署日(2018-04-14)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-01)、召开日(2018-04-27)

议题:

1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司本次交易构成重大资产重组暨关联交易的议案》
3、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条及其他相关法律法规规定的议案》
4、《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
5、《关于公司与交易对方签订附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》
6、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡工业园二期B17地块

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-15)、召开日(2018-04-11)

议题:

1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(修订)的议案
2、关于《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
3、关于公司与交易对方签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
4、关于公司与交易对方签署《业绩补偿协议之补充协议》的议案
5、关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案
6、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案
7、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
8、关于本次重大资产重组摊薄即期每股收益的填补回报安排及相关主体出具相关承诺的议案
9、关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
10、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡工业园二期B17地块

重要日期: 首次公告(2017-12-14)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2018-01-02)、召开日(2017-12-26)

议题:

1.《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2.《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡工业园二期B17地块,电话:0758-8510155

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-11)

议题:

1、《关于申请公司股票继续停牌的议案》;
2、《关于拟定部分董事薪酬的议案》;
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》;
4、《关于拟定部分监事薪酬的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市高要区金渡工业园二期B17地块

重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-04-26)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《关于2016年年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2016年度利润分配的预案》;
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》;
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
9、审议《关于拟定独立董事津贴的议案》;
10、审议《关于董事会换届选举的议案之非独立董事选举的议案》;
11、审议《关于董事会换届选举的议案之独立董事选举的议案》;
12、审议《关于选举非职工监事的议案》;

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省肇庆市端州区康乐北路9号国际大酒店6楼行政会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-09)

议题:

1、审议《关于修改公司章程及办理工商变更手续的议案》
2、审议《关于选举陈石明担任公司董事的议案》

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