世嘉科技(002796)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2024-08-19)、董事会签署日(2024-08-19)、股权登记日(2024-08-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-03)、召开日()

议题:

1、《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于〈提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜〉的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于计提资产减值准备的议案》
2、《关于2023年度利润分配预案的议案》
3、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
9、《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的议案》
10、《关于开展票据池业务的议案》
11、《关于提供财务资助的议案》
12、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
13、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
14、《关于2023年度董事薪酬执行情况的议案》(需逐项表决)
15、《关于2023年度监事薪酬执行情况的议案》(需逐项表决)
16、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
17、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
18、《苏州市世嘉科技股份有限公司未来三年(2024-2026年度)股东回报规划》
19、《关于授权经营管理层处置股票资产的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
2、《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》
3、《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于计提资产减值准备的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
10、《关于开展票据池业务的议案》
11、《关于提供财务资助的议案》
12、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
13、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
14、《关于2022年度董事薪酬执行情况的议案》
15、《关于2022年度监事薪酬执行情况的议案》
16、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
17、《关于变更公司注册地址的议案》
18、《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》
19、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-14)、现场登记日(2022-06-16)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-16)

议题:

1、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于计提资产减值准备的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
10、《关于开展票据池业务的议案》
11、《关于提供财务资助的议案》
12、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
13、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
14、《关于董事2022年度薪酬的议案》
15、《关于监事2022年度薪酬的议案》
16、《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》
17、《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
18、《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
19、《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
20、《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
21、《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司投资管理制度>的议案》
22、《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
23、《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
24、《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司风险投资管理制度>的议案》
25、《关于制定<苏州市世嘉科技股份有限公司外汇套期保值管理制度>的议案》
26、《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市虎丘区建林路439号苏州市世嘉科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、审议《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
2、审议《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司风险投资管理制度>的议案》
3、审议《关于非公开发行股票募集配套资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
4、审议《关于变更公司营业期限的议案》
5、审议《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
6、审议《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
7、审议《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市虎丘区建林路439号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于计提资产减值准备的议案》
4、《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于苏州波发特电子科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》
8、《关于与日本电业2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》
10、《关于向子公司提供财务资助的议案》
11、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
12、《关于公司董事2021年度薪酬的议案》
13、《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
14、《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划>的议案》
15、《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》
16、《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
17、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
18、《关于增加控股子公司向银行申请综合授信额度及对外担保事项的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区建林路439号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-07-31)、股权登记日(2020-08-12)、现场登记日(2020-08-14)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-14)

议题:

1、审议《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》
3、审议《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区建林路439号世嘉科技一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
6、审议《关于计提资产减值准备的议案》
7、审议《关于苏州波发特电子科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》
8、审议《关于公司董事2020年度薪酬的议案》
9、审议《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
10、审议《关于拟取消嘉波通讯新厂扩建项目建设的议案》
11、审议《关于增加与日本电业2020年度日常关联交易金额预计的议案》
12、审议《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》
13、审议《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区建林路439号世嘉科技一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、审议《关于与日本电业2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》
3、审议《关于向子公司提供财务资助的议案》
4、审议《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
5、审议《关于变更公司经营范围的议案》
6、审议《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区建林路439号世嘉科技一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-22)、董事会签署日(2019-10-22)、股权登记日(2019-11-01)、现场登记日(2019-11-05)、网络投票日(2019-11-05)、召开日(2019-11-05)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 2、审议《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》 3、审议《关于使用部分闲置非公开发行股票募集配套资金购买理财产品的议案》 4、审议《关于拟取消<全资子公司拟购买土地使用权暨对外投资>的议案》 5、审议《关于公司拟购买土地使用权暨对外投资的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区建林路439号世嘉科技一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-12)、董事会签署日(2019-09-12)、股权登记日(2019-09-23)、现场登记日(2019-09-26)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-26)

议题:

1、审议《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的议案》
2、审议《关于增加全资子公司和控股孙公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本的议案》
4、审议《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区塘西路28号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-31)、董事会签署日(2019-07-31)、股权登记日(2019-08-12)、现场登记日(2019-08-14)、网络投票日(2019-08-14)、召开日(2019-08-14)

议题:

1、审议《关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案》
2、审议《关于拟签订收购苏州捷频电子科技有限公司剩余49%股权的框架协议的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区塘西路28号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-05-05)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-05-05)

议题:

1、审议《关于全资子公司拟购买土地使用权暨对外投资的议案》
2、审议《关于全资孙公司拟购买土地使用权暨对外投资的议案》
3、审议《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》
4、审议《关于变更公司注册资本的议案》
5、审议《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区塘西路28号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-18)、现场登记日(2019-03-20)、网络投票日(2019-03-20)、召开日(2019-03-20)

议题:

1、审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 4、审议《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》 5、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》 7、审议《关于与日本电业2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》 8、审议《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》 9、审议《关于公司董事2019年度薪酬的议案》 10、审议《关于公司监事2019年度薪酬的议案》 11、审议《关于使用部分募集资金、自有资金及以债转股方式对全资子公司增资的议案》 12、审议《关于向全资子公司提供财务资助的议案》 13、审议《关于苏州波发特电子科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区塘西路28号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-20)、董事会签署日(2019-02-20)、股权登记日(2019-03-04)、现场登记日(2019-03-06)、网络投票日(2019-03-06)、召开日(2019-03-06)

议题:

1、审议《关于回购注销预留授予的部分限制性股票的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区塘西路28号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、审议《关于制定<苏州市世嘉科技股份有限公司风险投资管理制度>的议案》 2、审议《关于入伙苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》 3、审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区塘西路28号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-14)

议题:

1、《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》 2、《关于变更公司注册资本的议案》 3、《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》 4、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 5、《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》 6、《关于使用部分闲置非公开发行股票募集配套资金购买理财产品的议案》 7、《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》 8、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》 9、《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区塘西路28号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-08-29)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-09-02)、召开日(2018-08-31)

议题:

1、审议《关于增加与日本电业2018年度预计日常关联交易金额的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》
3、审议《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区塘西路28号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-18)、董事会签署日(2018-07-19)、股权登记日(2018-07-30)、现场登记日(2018-08-02)、网络投票日(2018-08-02)、召开日(2018-08-02)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区塘西路28号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-06-21)

议题:

1、审议《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区塘西路28号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-19)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-08)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-04-08)

议题:

1、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
5、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司董事2018年度薪酬的议案》
7、审议《关于公司监事2018年度薪酬的议案》
8、审议《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区塘西路28号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-09)、董事会签署日(2018-02-09)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-24)、网络投票日(2018-02-25)、召开日(2018-02-24)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》 2、审议《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》 3、审议《关于与日本电业2018年度日常关联交易预计的议案》 4、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区塘西路28号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-27)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区塘西路28号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-19)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-07)、召开日(2017-09-07)

议题:

1、审议《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》
4、审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
5、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
6、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
7、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
8、审议《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
9、审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法(2016年修订)〉第十三条规定的议案》
10、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法(2016年修订)〉第十一条和第四十三条规定的议案》
11、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定(2016修订)〉第四条规定的议案》
12、审议《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案》
13、审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
14、审议《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》
15、审议《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及摘要的议案》
16、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书>、<苏州市世嘉科技股份有限公司与陈宝华、张嘉平关于发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议>》
17、审议《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司与王娟之附条件生效的股份认购协议>的议案》
18、审议《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的填
19、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
20、审议《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
21、审议《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司未来三年(2018-2020年度)股东回报规划>的议案》
22、审议《关于提请股东大会批准王娟免于发出股份收购要约的议案》
23、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区塘西路28号世嘉科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-27)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-27)

议题:

1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案》
8、审议《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区塘西路28号、苏州市世嘉科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-08)、董事会签署日(2016-08-09)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-24)、网络投票日(2016-08-24)、召开日(2016-08-24)

议题:

1、审议《关于<2016年半年度利润分配预案>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州市世嘉科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区塘西路28号苏州市世嘉科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-25)、董事会签署日(2016-05-26)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-12)、网络投票日(2016-06-12)、召开日(2016-06-12)

议题:

1、审议《关于修改<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》;
2、审议《关于修改<苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修改<苏州市世嘉科技股份有限公司投资管理制度>的议案》;
4、审议《关于修改<苏州市世嘉科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》;
5、审议《关于修改<苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》;
6、审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》;
7、审议《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;
8、审议《关于变更公司董事的议案》。

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